說明公司內部控制的組織架構、內部控制制度建立健全情況、公司專門負責監督檢查的內部審計部門的設立情況、該部門人員配備及工作情況、2008年公司為建立和完善內部控制所進行的重要活動、工作及成效，并對公司內部控制情況進行總體評價。

　　2、重點控制活動

　　列出上市公司控股子公司控制結構及持股比例圖表，對照本所《上市公司內部控制指引》的具體要求，逐項(如適用)對控股子公司、關聯交易、對外擔保、募集資金使用、重大投資、信息披露的內部控制情況進行自查。

　　3、重點控制活動中的問題及整改計劃

　　(1)說明公司內部控制重點控制活動中還存在的缺陷、問題和異常事項以及對公司治理、經營管理及發展的影響，提出具體的改進計劃和措施；

　　(2)針對中國證監會處罰、交易所對公司及相關人員所作公開譴責所涉及的重點控制活動中的內控問題，說明問題產生的具體原因、目前狀況及整改計劃和措施；

　　(3)外部審計機構對公司內部控制自我評價報告出具保留意見、無法表示意見和否定意見的，公司董事會、監事會應當針對該鑒證意見所涉及的內控重大缺陷根據本所《上市公司內部控制指引》的要求做出專項說明。

　　附件3：公司社會責任披露要求

　　上市公司社會責任報告應當包括但不限于以下內容：

　　1、綜述

　　簡要說明公司履行社會責任的宗旨和理念。說明公司為保證社會責任履行所進行的制度建設、組織安排等情況以及公司在履行社會責任方面的思路、規劃等。說明2008年公司在履行社會責任方面所進行的重要活動、工作及成效、公司在社會責任方面被有關部門獎勵及獲得榮譽稱號等情況。

　　2、社會責任履行情況

　　對照本所《上市公司社會責任指引》的具體要求，分別就股東和債權人權益保護、職工權益保護、供應商、客戶和消費者權益保護、環境保護與可持續發展、公共關系和社會公益事業等方面情況進行具體說明。至少應當包括下列內容：

　　(1)股東和債權人權益保護。應重點就中小股東權益保護情況進行說明，包括股東大會召開程序的規范性、網絡投票情況、是否存在選擇性信息披露、利潤分配情況以及投資者關系管理工作情況等。

　　(2)職工權益保護。應明確說明在用工制度上是否符合《勞動法》、《勞動合同法》等法律法規的要求、在勞動安全衛生制度、社會保障等方面是否嚴格執行了國家規定和標準。未達到有關要求和標準的應如實說明。說明公司在員工利益保障、安全生產、職業培訓以及員工福利等方面采取的具體措施和改進情況。

　　(3)供應商、客戶和消費者權益保護。重點說明公司反商業賄賂的具體措施和辦法，如在反商業賄賂中查出問題應如實說明。說明公司在產品質量和安全控制方面所采取的具體措施，如發生重大產品質量和安全事故應如實說明。

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