??蘇寧環球股份有限公司
??證券代碼：000718 證券簡稱：蘇寧環球 公告編號：2017-016
??2016
??年度報告摘要
??一、重要提示
??本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
??除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
??■
??非標準審計意見提示
??□ 適用 √ 不適用
??董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
??√ 適用 □ 不適用
??是否以公積金轉增股本
??□ 是 √ 否
??公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以3034636384為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
??董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
??□ 適用 √ 不適用
??二、公司基本情況
??1、公司簡介
??■
??2、報告期主要業務或產品簡介
??公司主營業務為房地產開發，目前主要在售項目為南京天潤城、威尼斯水城（又“北外灘水城”）、紫金朝陽府、上海天御國際廣場、吉林綠谷莊園、宜興天氿御城、蕪湖城市之光等地產項目。
??公司在穩定房地產主業的基礎上，堅持文體、健康、金融的轉型工作。報告期內，三大產業投資項目紛紛落地，戰略布局初步形成。
??公司參投的多部影視劇正在拍攝或已經殺青；公司憑借已有資源，繼續拓展國內的動漫影視、文娛等市場；公司與著名醫美集團ID集團合作，并在國內成立合資公司；公司與蘇寧環球集團合資成立50億元的醫美產業基金，醫美產業基金已收購美聯臣、廣州妍雅等多家醫美醫院，并繼續致力于對國內外優質醫美資源的收購工作；公司與海南第一投資控股集團有限公司等公司簽署協議共同出資發起設立長壽健康保險股份有限公司。
??3、主要會計數據和財務指標
??（1）近三年主要會計數據和財務指標
??公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
??□ 是 √ 否
??單位：人民幣元
??■
??（2）分季度主要會計數據
??單位：人民幣元
??■
??上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
??□ 是 √ 否
??4、股本及股東情況
??（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
??單位：股
??■
??（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
??□ 適用 √ 不適用
??公司報告期無優先股股東持股情況。
??（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
??■
??5、公司債券情況
??無
??三、經營情況討論與分析
??1、報告期經營情況簡介
??2016年，受國家房地產政策影響，市場出現明顯分化，一方面，部分熱點城市房價快速上漲，短期出現較大漲幅。為防止市場出現大起大落，國家從四季度開始因城施政，調控政策不斷收緊，限購限貸力度及各項監管措施頻頻加碼，遏制投資投機性需求；另一方面，三四線城市仍面臨去化壓力，堅持去庫存策略，從供需兩端改善市場環境。隨著國家實施因城施政、寬嚴相濟的政策，全國樓市逐步回歸理性。
??公司房地產業務主要集中在南京和上海，另有部分業務分布在蕪湖、吉林、無錫等地。公司順應市場形勢，積極挖掘優勢市場的增長潛力，爭取給公司創造更多價值，對于存在較大庫存風險的昆明地塊，予以退地撤資。報告期內，受國家房地產政策影響，以及南京江北國家新區開發建設和投資力度的不斷加大，南京房地產市場地價房價漲幅明顯，公司房地產銷售形勢喜人，江北的天潤城、北外灘水城等項目業績漲幅較大。報告期內公司房地產業務以營銷為先導，圍繞品質提升下功夫，著力打造精品工程，圓滿完成全年業績目標。
??2016年公司房地產銷售面積51.61萬平方米，銷售金額63.81億元；公司實現營業收入82.47億元，同比增長11.81%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤10.71億元，同比增長19.16%；每股基本盈利0.353元，同比增長4.44%。
??報告期公司房地產業務主要情況如下：
??1、截至報告期末主要土地儲備情況，土地面積208萬平方米，規劃建筑面積279萬平方米；
??2、報告期公司房地產在建及完工項目，截至2016年底已完工建筑面積104萬平方米，預計總投資額116.61億元；
??3、報告期公司房地產銷售情況，簽約面積51.61萬平方米，簽約金額63.81億元，結算面積97.53萬平方米，結算金額77.91億元。
??2、報告期內主營業務是否存在重大變化
??□ 是 √ 否
??3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
??√ 適用 □ 不適用
??單位：元
??■
??4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征
??□ 是 √ 否
??5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
??□ 適用 √ 不適用
??6、面臨暫停上市和終止上市情況
??□ 適用 √ 不適用
??7、涉及財務報告的相關事項
??（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
??□ 適用 √ 不適用
??公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
??（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
??□ 適用 √ 不適用
??公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
??（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明
??√ 適用 □ 不適用
??（1）2016年6月29日，公司與蘇寧環球集團有限公司簽訂股權轉讓協議，蘇寧環球集團以244,961.81萬元將南京佛手湖環球度假村投資有限公司轉讓給本公司，同時由本公司償還佛手湖公司對蘇寧集團的債務55,786.68萬元。上述股權變更手續于2016年8月5日辦理完畢，佛手湖公司成為本公司的全資子公司。
??（2）上海紅熠文化傳播有限公司、上海蘇亞醫療科技有限公司、南京蘇亞醫療管理有限公司、蘇寧環球（北京）影業有限公司均為本年新注冊成立公司。
??詳細情況見本附注六、合并范圍的變更及附注七、在其他主體中的權益。
??
??證券代碼：000718 證券簡稱：蘇寧環球 公告編號：2017-017
??蘇寧環球股份有限公司
??2017年度日常關聯交易預計公告
??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
??一、日常關聯交易基本情況
??（一）關聯交易概述
??2017年度將繼續由南京蘇浦建設有限公司（以下簡稱“蘇浦建設”） 承接本公司（包括控股子公司）在建項目土石方、園林景觀等相關工程，南京蘇寧建材設備物流貿易中心有限公司（以下簡稱“建材物流”）向本公司（包括控股子公司）在建項目出售工程建筑材料。
??2016年度公司預計與蘇浦建設關聯交易額度為不超過20,000萬元，實際發生的同類交易金額為3737.82萬元，預計2017年度公司與蘇浦建設發生的日常關聯交易累計金額不超過20,000萬元。
??2016年度公司與建材物流關聯交易實際發生的同類交易金額為22.39萬元，預計2017年度公司與建材物流發生的日常關聯交易累計金額不超過80,000萬元。交易內容為公司日常生產經營所需，并按照市場定價原則確定交易價格。
??（二）2017年度日常關聯交易的審批情況
??1、2017年3月29日，公司第八屆董事會第二十九次會議以5票同意，0票反對，2票回避表決，審議通過了《關于公司2017年度日常關聯交易預計金額的議案》
??2、關聯董事張桂平先生、張康黎先生回避了該項議案的表決，其余5名非關聯董事表決通過了該項議案。
??3、依據《深圳證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》(以下簡稱“股票上市規則”)及公司《關聯交易公允決策制度》相關規定，上述關聯交易金額已達到公司最近一期經審計凈資產絕對值5％，該議案需提交公司2016年度股東大會審議。
??（三）公司年初至披露日與前述關聯人累計已發生的關聯交易金額
??■
??二、關聯方介紹及關聯關系
??1、關聯方基本情況
??（1）蘇浦建設
??蘇浦建設成立于2003年4月，注冊資本5,000萬元，住所地：南京市浦口區沿江工業園8號，法定代表人為王志紅，經營范圍為房屋建筑工程施工；建筑裝修裝飾工程；機電安裝工程；消防設施工程；起重設備安裝工程；防水工程；城市道路工程；地基與基礎施工工程；土石方工程；樓宇智能化工程；建筑安裝工程監理；園林綠化工程施工、監理；工程招投標代理；工程管理；工程造價審核；工程技術咨詢服務；工程設計；倉儲服務（不含危險品及易制毒品）；建筑配套材料的生產與銷售。（以上經營范圍涉及經營許可的憑許可證經營）
??截至2016年12月31日，蘇浦建設資產總額14,867萬元，凈資產5,820萬元。2016年度，蘇浦建設主營業務收入5,587萬元，凈利潤48萬元。
??（2）建材物流
??建材物流成立于2003年8月，注冊資本2,000萬元，住所地：南京市浦口區寧六公路42號，法定代表人為張桂平，經營范圍為建筑材料、裝飾材料、金屬材料、建筑設備、工程機械、冷凍機設備、空調設備、污水處理設備、高低壓電器設備、消防器材、電線、電纜、五金交電、化工產品銷售；室內裝飾。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
??截至2016年12月31日，建材物流資產總額67,375萬元，凈資產395萬元。2016年度，建材物流主營業務收入19萬元，凈利潤-47萬元。
??2、與關聯人的關系
??蘇浦建設、建材物流均為本公司第一大股東蘇寧環球集團有限公司的全資子公司。
??3、履約能力分析
??蘇浦建設、建材物流目前生產經營一切正常，財務狀況正常，具備較強的履約能力。
??三、關聯交易的主要內容
??本次2017年度日常關聯交易主要為蘇浦建設承接本公司（包括控股子公司）在建項目土石方、園林景觀等相關工程，建材物流向本公司（包括控股子公司）在建項目出售工程建筑材料。
??關聯交易的定價原則和依據：公司與關聯方發生的關聯交易，均在自愿平等、公平、公正、公開的原則下進行，關聯交易的定價以市場化為原則，以市場公允價格為基礎，通過招投標方式確認，以招投標最終結果為準。不存在損害其他股東利益的行為。
??四、交易的目的以及交易對公司的影響
??1、上述關聯交易是公司生產經營所需，是正常的商業行為，按照平等競爭、互惠互利、公平公允的原則與關聯方長期進行此類日常關聯交易。雙方遵循平等、自愿、等價、有償的原則，交易行為是在市場經濟的原則下公平合理地進行的，交易定價公允，不會損害上市公司及中小股東的利益。
??2、根據現行有效的相關法律法規及《股票上市規則》的規定，公司制定了《關聯交易公允決策制度》。公司董事會在審議關聯交易時，關聯董事實行回避原則，關聯交易的表決程序和信息披露符合有關法律法規的規定及《股票上市規則》的規定，遵循了公平、公正、公開的原則。
??3、本公司與關聯方發生的關聯交易根據公司生產經營需要而確定，因此，公司對關聯方不存在依賴關系，也不影響公司的獨立性。
??五、獨立董事意見
??公司獨立董事于本次董事會召開前審閱了本次關聯交易的有關情況，同意將此議案提交董事會審議，并發表了獨立意見，認為：本次關聯交易是公司正常業務所需；本關聯交易價格按市場定價，符合公平、公正、公開的市場商業原則，沒有損害公司和股東利益。
??六、備查文件目錄
??1、《蘇寧環球股份有限公司第八屆董事會第二十九次會議決議》
??2、《獨立董事關于相關事項的獨立意見》
??特此公告
??蘇寧環球股份有限公司
??2017年3月31日
??
??證券代碼：000718 證券簡稱：蘇寧環球 公告編號：2017-018
??蘇寧環球股份有限公司2017年度
??公司全資子公司及控股子公司
??預計擔保額度的公告
??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
??一、擔保情況概述
??因業務發展的需要，公司部分全資子公司、控股子公司擬在2017年度向金融機構融資，公司及全資子公司、控股子公司擬為其提供擔保，包括但不限于凈資產負債率超過70%的子公司，具體如下：
??擬為公司全資子公司及控股子公司南京浦東房地產開發有限公司（以下簡稱“浦東地產”）、南京天華百潤投資發展有限責任公司（以下簡稱“天華百潤”）、南京華浦高科建材有限公司（以下簡稱“華浦高科”）、上海蘇寧環球實業有限公司（以下簡稱“上海蘇寧實業”）、蘇寧環球傳媒有限公司（以下簡稱“蘇寧環球傳媒”）、蘇寧環球健康投資發展有限公司（以下簡稱“蘇寧環球健康”）、上海蘇亞醫療科技有限公司（以下簡稱“上海蘇亞醫療”）、南京蘇亞醫療管理有限公司（以下簡稱“南京蘇亞醫療”） 、上海紅熠文化傳播有限公司（以下簡稱“上海紅熠文化”）、上海紅漫科技有限公司（以下簡稱“上海紅漫科技”）向金融機構融資業務提供擔保，擔保金額不超過人民幣50億元。實際擔保金額、種類、期限等以合同為準。公司及全資子公司向控股子公司提供擔保時，控股子公司的其他股東應按出資同比例提供擔保。
??本事項經公司第八屆董事會第二十九次會議審議通過并授權經營管理層具體辦理相關事宜。本事項尚需經公司2016年度股東大會審議通過。
??二、被擔保人基本情況
??（一）被擔保人名稱：浦東地產
??1、公司名稱：南京浦東房地產開發有限公司
??2、成立日期：2002年9月20日
??3、住所：南京市浦口區沿江鎮泰馮路98號
??4、法定代表人：李偉
??5、注冊資本：515,000萬元人民幣
??6、公司類型：有限責任公司
??7、經營范圍：許可經營項目：房地產開發、銷售；房地產租賃；物業管理；資產投資、經營、管理；科技開發、成果轉讓；建筑材料（不含油漆）銷售；酒店管理咨詢服務；會務服務；住宿服務；餐飲服務；日用百貨銷售；游泳池；茶座。
??8、與公司關系：公司全資子公司
??9、最近一年的相關財務數據
??人民幣：元
??■
??（二）被擔保人名稱：天華百潤
??1、公司名稱：南京天華百潤投資發展有限責任公司
??2、成立日期：2003年7月9日
??3、住所：南京市浦口區沿江工業園泰馮路98號
??4、法定代表人：張康黎
??5、注冊資本：18,000萬元人民幣
??6、公司類型：有限公司（法人獨資）
??7、經營范圍：許可經營項目：房地產開發、銷售。一般經營項目：商品房銷售策劃咨詢服務；實業投資與管理；資產經營與管理；建筑材料制造、銷售；土木建筑工程設計、施工；室內裝飾工程設計、施工。
??8、與公司關系：公司全資子公司
??9、最近一年的相關財務數據
??人民幣：元
??■
??（三）被擔保人名稱：華浦高科
??1、公司名稱：南京華浦高科建材有限公司
??2、成立日期：2003年7月28日
??3、住所：南京市浦口區沿江工業園泰馮路66號
??4、法定代表人：張康黎
??5、注冊資本：3,000萬元人民幣
??6、公司類型：有限公司（法人獨資）私營
??7、經營范圍：混凝土的生產、銷售（憑資質經營）；混凝土設備租賃；建筑材料、建筑機械銷售；水性涂料生產、銷售及售后服務及裝璜工程施工。
??8、與公司關系：公司全資子公司
??9、最近一年的相關財務數據
??人民幣：元
??■
??（四）被擔保人名稱：上海蘇寧實業
??1、公司名稱：上海蘇寧環球實業有限公司
??2、成立日期：2009年8月7日
??3、住所：上海市普陀區大渡河路525號504室
??4、法定代表人：張康黎
??5、注冊資本：50,000萬元人民幣
??6、公司類型：一人有限責任公司（法人獨資）
??7、經營范圍：房地產開發經營，酒店管理（除酒店經營、餐飲管理），商務信息咨詢（除經紀），實業投資，投資管理（以上均除股權投資和股權投資管理），銷售：日用百貨、建材、五金、針紡織品、工藝品（除專項）、服裝、普通機械，廣告設計、制作、電腦圖文設計與制作，從事貨物投資及技術的進出口業務，游艇租賃（不得從事金融租賃）。
??8、與公司關系：公司全資子公司
??9、最近一年的相關財務數據
??人民幣：元
??■
??（五）被擔保人名稱：蘇寧環球傳媒
??1、公司名稱：蘇寧環球傳媒有限公司
??2、成立日期：2016年5月13日
??3、住所：上海市普陀區云嶺東路89號2150-I室
??4、法定代表人：賈森
??5、注冊資本：5,000萬元人民幣
??6、公司類型：一人有限責任公司（法人獨資）
??7、經營范圍：電影發行，經營演出及經紀業務，廣告設計、制作，動漫設計，軟件開發，創意服務，投資管理，展覽展示服務，從事貨物及技術的進出口業務，商務信息咨詢，企業管理咨詢。
??8、與公司關系：公司全資子公司
??9、最近一年的相關財務數據
??人民幣：元
??■
??（六）被擔保人名稱：蘇寧環球健康
??1、公司名稱：蘇寧環球健康投資發展有限公司
??2、成立日期：2016年7月10日
??3、住所：上海市普陀區云嶺東路89號303-A室
??4、法定代表人：張康黎
??5、注冊資本：10,000萬元人民幣
??6、公司類型：一人有限責任公司（法人獨資）
??7、經營范圍：醫院投資管理，投資管理，實業投資，資產管理，健康咨詢（不得從事診療活動，心理咨詢），投資咨詢（不得從事金融、證券、保險業務），企業管理咨詢，銷售：一類醫療器械，生物科技（除專項）領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。
??8、與公司關系：公司全資子公司
??9、最近一年的相關財務數據
??人民幣：元
??■
??（七）被擔保人名稱：上海蘇亞醫療
??1、公司名稱：上海蘇亞醫療科技有限公司
??2、成立日期：2016年11月2日
??3、住所：上海市普陀區丹巴路99號A2座308室
??4、法定代表人：李帆
??5、注冊資本：60,000萬元人民幣
??6、公司類型：有限責任公司（中外合資）
??7、經營范圍：醫療科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務（人體干細胞、基因診斷與治療技術開發和應用除外）；營養健康咨詢服務；醫療器械的技術開發；一類醫療器械、化妝品的批發、進出口及相關配套服務。
??8、與公司關系：公司控股子公司
??9、最近一年的相關財務數據
??人民幣：元
??■
??（八）被擔保人名稱：南京蘇亞醫療
??1、公司名稱：南京蘇亞醫療管理有限公司
??2、成立日期：2016年12月19日
??3、住所：南京市鼓樓區廣州路188號十三層
??4、法定代表人：趙婷
??5、注冊資本：4,000萬元人民幣
??6、公司類型：有限責任公司（法人獨資）
??7、經營范圍：醫院管理服務；診療服務（須取得許可證后方可經營）；化妝品、護膚品銷售。
??8、與公司關系：公司控股孫公司
??9、最近一年的相關財務數據
??人民幣：元
??■
??（九）被擔保人名稱：上海紅熠文化
??1、公司名稱：上海紅熠文化傳播有限公司
??2、成立日期：2016年4月13日
??3、住所：上海市普陀區丹巴路99號A2座305室
??4、法定代表人：陳梁
??5、注冊資本：12245.00萬元人民幣
??6、公司類型：有限責任公司（中外合資）
??7、經營范圍：文化藝術交流策劃（演出、經紀及其他涉及專項許可的項目除外）；會展會務服務（主辦、承辦除外）；聲樂技術咨詢、舞蹈技術咨詢、樂器技術咨詢；商業管理。
??8、與公司關系：公司控股子公司
??9、最近一年的相關財務數據
??人民幣：元
??■
??（十）被擔保人名稱：上海紅漫科技
??1、公司名稱：上海紅漫科技有限公司
??2、成立日期：2015年11月30日
??3、住所：上海市普陀區丹巴路99號A2座301、302、303室
??4、法定代表人：鄭珺
??5、注冊資本：10,000萬元人民幣
??6、公司類型：有限責任公司（中外合資）
??7、經營范圍：從事動漫科技領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓；動漫產品的設計，游戲軟件的開發、設計、制作、電腦圖文制作（廣告除外），開發、制作計算機軟件（音像制品、電子 出版物、計算機信息系統安全專用產品除外），銷售自產產品，并提供相關的技術服務；影院設備的批發、進出口、傭金代理（拍賣除外），提供相應的咨詢及配套服務；投資咨詢（除經紀），文化交流活動策劃（演出經紀、會議展覽除外）、會展會務服務（主辦、承辦除外）。
??8、與公司關系：公司控股子公司
??9、最近一年的相關財務數據
??人民幣：元
??■
??上述子公司預計擔保額度如下表所示：
??■
??三、擔保協議的主要內容
??上述擔保尚未簽訂相關協議。
??四、提供擔保的原因和意見
??1、提供擔保的原因
??公司為全資子公司、控股子公司提供擔保的原因為對子公司的融資提供支持，有助于促進其經營活動的開展。
??2、被擔保人償債能力的判斷
??被擔保人為公司的全資子公司、控股子公司，公司對其有絕對的控制權；被擔保人具有良好的財務狀況和預期盈利能力，且具備償還負債能力，預計上述擔保事項不會給本公司帶來財務和法律風險。
??五、累計對外擔保數量和逾期擔保的數量
??本公司目前的擔保事項為對全資子公司南京浦東房地產開發有限公司、南京華浦高科建材有限公司提供擔保；為關聯方南京蘇寧建材設備物流貿易中心有限公司提供擔保。除上述擔保事項以外，公司無任何其他擔保事項，也無任何逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，未因擔保被判決敗訴而承擔損失。
??截至目前，本公司對子公司及子公司之間擔保的已審批額度為50億人民幣，為關聯方提供擔保的已審批額度為6.5億元人民幣，實際擔保余額為人民幣16億元人民幣，占公司最近一期經審計凈資產總額的21.21%。
??特此公告。
??蘇寧環球股份有限公司董事會
??2017年3月31日
??
??證券代碼：000718 證券簡稱：蘇寧環球 公告編號：2017-019
??蘇寧環球股份有限公司關于舉辦
??2016年度報告網上說明會的公告
??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
??蘇寧環球股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2017年3月31日發布了2016年度報告。為便于廣大投資者深入全面地了解公司情況，公司定于 2017年4月5日（星期三）下午15:00-17:00點舉辦公司2016年度報告網上說明會。現將有關事項公告如下：
??本次公司2016年度報告說明會將在深圳證券信息有限責任公司提供的網上平臺采取網絡遠程的方式舉行,投資者可以通過登陸網址 http://irm.p5w.net參與互動交流。
??出席本次年度報告網上說明會的人員有：公司副總裁賈森先生、公司董事會秘書劉登華先生、公司財務負責人何慶生先生。
??歡迎廣大投資者積極參與。
??特此公告。
??蘇寧環球股份有限公司董事會
??2017年3月31日
??
??證券代碼：000718 證券簡稱：蘇寧環球 公告編號：2017-014
??蘇寧環球股份有限公司
??第八屆董事會第二十九次會議決議公告
??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
??蘇寧環球股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十九次會議于2017年3月29日在公司會議室召開。會議通知于2017年3月20日以電話、電子郵件等形式發出。會議應出席董事7人，實際出席董事6人，獨立董事趙曙明先生因公出差，委托獨立董事吳斌先生代為表決。會議以舉手表決的方式通過了以下議案，符合《公司法》和《公司章程》規定，會議程序及所作決議有效。
??一、會議以7票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司2016年度董事會工作報告的議案》；
??具體內容詳見《公司2016年年度報告》第三節“公司業務概要”、第四節“經營情況討論與分析”。
??本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
??二、會議以7票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司2016年度財務報告的議案》；
??本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
??三、會議以7票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司2016年年度報告及摘要的議案》；
??本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
??四、會議以7票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》；
??經中喜會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度實現的歸屬于上市公司股東的凈利潤為1,071,194,818.42元，截至2016年底可供股東分配的凈利潤為2,441,614,714.75元。
??經公司董事會討論，公司2016年度利潤分配預案為：公司以現有總股本3,034,636,384股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2元（含稅），不以資本公積金轉增股本。
??本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
??五、會議以7票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司2016年度社會責任報告的議案》；
??六、會議以7票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司2016年度內部控制自我評價報告的議案》；
??七、會議以7票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》；
??根據董事會審計委員會的提議，認為中喜會計師事務所擁有專業的審計團隊，嚴謹敬業，具備承擔大中型上市公司審計工作的能力。因此建議公司董事會續聘中喜會計師事務所擔任公司2017年度財務報告審計機構。
??本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
??八、會議以7票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于續聘內控審計事務所的議案》；
??根據董事會審計委員會的提議，董事會擬續聘中喜會計師事務所擔任本公司2017年度內控審計事務所。
??本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
??九、會議以7票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司2017年度對全資子公司、控股子公司提供擔保預計額度的議案》；
??因業務發展的需要，公司部分全資子公司、控股子公司擬在2017年度向金融機構融資，公司及全資子公司、控股子公司擬為其提供擔保，包括但不限于凈資產負債率超過70%的子公司，具體如下：
??擬為公司全資子公司及控股子公司南京浦東房地產開發有限公司、南京天華百潤投資發展有限責任公司、南京華浦高科建材有限公司、上海蘇寧環球實業有限公司、蘇寧環球傳媒有限公司、蘇寧環球健康投資發展有限公司、上海蘇亞醫療科技有限公司、南京蘇亞醫療管理有限公司、上海紅熠文化傳播有限公司、上海紅漫科技有限公司向金融機構融資業務提供擔保，擔保金額不超過人民幣50億元。實際擔保金額、種類、期限等以合同為準。公司及全資子公司向控股子公司提供擔保時，控股子公司的其他股東應按出資同比例提供擔保。
??本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
??十、會議以5票同意，0 票反對，0 票棄權，2票回避表決，審議通過了《關于公司2017年度日常關聯交易預計額度的議案》；
??為保證工程順利開展，2017年度將繼續由南京蘇浦建設有限公司（以下簡稱“蘇浦建設”） 承接本公司（包括控股子公司）在建項目土石方、園林景觀等相關工程，南京蘇寧建材設備物流貿易中心有限公司（以下簡稱“建材物流”）向本公司（包括控股子公司）在建項目出售工程建筑材料。
??2016年度公司預計與蘇浦建設關聯交易額度為不超過20,000萬元，實際發生的同類交易金額為3737.82萬元，預計2017年度公司與蘇浦建設發生的日常關聯交易累計金額不超過20,000萬元；2016年度公司與建材物流關聯交易實際發生的同類交易金額為22.39萬元，預計2017年度公司與建材物流發生的日常關聯交易累計金額不超過80,000萬元。交易內容為公司日常生產經營所需，并按照市場定價原則確定交易價格。
??關聯董事張桂平先生、張康黎先生回避了該項議案的表決，其余5名非關聯董事表決通過了該項議案。
??依據《深圳證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》及公司《關聯交易公允決策制度》相關規定，上述關聯交易金額已達到公司最近一期經審計凈資產絕對值5％，該議案需提交公司2016年度股東大會審議。
??十一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于的議案》；
??公司對募集資金的存放和使用進行了有效的監督和管理，確保募集資金用于募投項目的建設。在使用募集資金時，嚴格履行了相應的申請和審批程序，并按規定及時通知保薦機構，隨時接受保薦代表人的監督。具體內容詳見《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
??十二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于終止發行股份及支付現金購買資產交易事項及簽署本次交易終止協議并撤回發行股份購買資產申請文件提交股東大會審議的議案》；
??公司已于2017年3月13日第八屆董事會第二十八次審議通過了《關于終止發行股份及支付現金購買資產交易事項及簽署本次交易終止協議的議案》、《關于撤回發行股份購買資產申請文件的議案》，具體情況詳見2017年3月14日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告（公告編號：2017-009號）。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》相關規定，提交公司2016年度股東大會審議。
??十三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2016年度股東大會的議案》；
??公司擬定于2017年4月21日（星期五）下午15:00在蘇寧環球大廈17樓會議室召開2016年度股東大會審議相關事項。
??公司獨立董事向董事會提交了獨立董事述職報告，并將在公司2016年度股東大會上述職。
??特此公告。
??蘇寧環球股份有限公司董事會
??2017年3月31日
??
??證券代碼：000718 證券簡稱：蘇寧環球 公告編號：2017-020
??蘇寧環球股份有限公司
??關于召開2016年度股東大會的通知
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、召開會議的基本情況
??1、股東大會屆次：蘇寧環球股份有限公司2016年度股東大會；
??2、會議召集人：公司董事會；
??3、會議召開日期及時間：
??現場會議時間：2017年4月21日（星期五）下午15:00；
??網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年4月21日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年4月20日15:00至2017年4月20日15:00期間的任意時間。
??4、會議表決方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票中的一種。其中，網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式；以網絡投票系統重復投票的，以第一次有效投票為準。如同一股份通過現場和網絡系統重復進行表決的，以第一次表決為準。
??5、現場會議召開地點:江蘇省南京市鼓樓區廣州路188號蘇寧環球大廈17樓會議室；
??6、會議出席對象：
??（1）截止2017年4月17日（星期一）下午15:00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東或其委托代理人（授權委托書附后）；
??（2）公司董事、監事、高級管理人員、見證律師。
??7、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。
??二、會議審議事項
??1、《公司2016年度董事會工作報告》
??2、《公司2016年度監事會工作報告》
??3、《公司2016年度財務報告》
??4、《公司2016年年度報告及摘要》
??5、《公司2016年度利潤分配預案》
??經中喜會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度實現的歸屬于上市公司股東的凈利潤為1,071,194,818.42元，截至2016年底可供股東分配的凈利潤為2,441,614,714.75元。
??經公司董事會討論，公司2016年度利潤分配預案為：公司以現有總股本3,034,636,384股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2元（含稅），不以資本公積金轉增股本。
??6、《關于續聘會計師事務所的議案》
??7、《關于續聘內控審計事務所的議案》
??8、《關于公司2017年度對全資子公司、控股子公司提供擔保預計額度的議案》
??9、《關于公司2017年度日常關聯交易預計額度的議案》
??10、《關于終止發行股份及支付現金購買資產交易事項及簽署本次交易終止協議并撤回發行股份購買資產申請文件的議案》
??11、聽取《獨立董事2016 年度述職報告》。
??上述議案業經公司第八屆董事會第二十九次會議、第八屆監事會第十六次會議審議通過。詳見公司2017年3月31日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
??三、會議登記方法
??1、登記方式：法人股股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續。
??社會流通股股東須持本人身份證、證券賬號卡、授權委托代理人持身份證、授權委托書（請詳見附件）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真方式登記。
??2、登記時間：2017年4月19日（星期三）上午 9:00～下午17:00
??3、登記地點：江蘇省南京市鼓樓區廣州路 188 號蘇寧環球大廈十七樓證券部
??四、參加網絡投票的操作程序
??在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
??五、其他事項
??1、會議聯系方式：
??聯 系 人：梁永振、李蕾
??聯系電話：025-83247946
??傳 真：025-83247136
??郵政編碼：210024
??2、會議費用：本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。
??特此公告。
??蘇寧環球股份有限公司董事會
??2017年3月31日
??
??附件1：
??參加網絡投票的具體操作流程
??一、網絡投票的程序
??1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360718”，投票簡稱為“環球投票”。
??2.議案設置及意見表決。
??（1）議案設置。
??表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
??■
??（2）填報表決意見或選舉票數。
??本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見為“同意”、“反對”、“棄權”。
??（3）股東投票的具體程序為：
??①買賣方向為買入；
??②在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的申報價格，1.00元代表議案1，以此類推；
??③在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；
??■
??（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
??二、通過深交所交易系統投票的程序
??1、投票時間：2017年4月21日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
??三 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
??1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年4月20日（現場股東大會召開前一日）15:00，結束時間為2017年4月21日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
??2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
??3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
??
??附件2：
??授權委托書
??茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席蘇寧環球股份有限公司2016年度股東大會并代為行使表決權。
??委托人股票賬號：
??持股數 股
??委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
??被委托人（簽名）：
??被委托人身份證號碼：
??委托人對下述議案表決如下（請在相對應的表決意見項下劃“√”）
??■
??如委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可以/不可以按自己決定表決。
??委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
??委托日期：2017年 月 日
??
??證券代碼：000718 證券簡稱：蘇寧環球 公告編號：2017-015
??蘇寧環球股份有限公司
??第八屆監事會第十六次會議決議公告
??本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
??蘇寧環球股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十六次會議于2017年3月29日在公司會議室召開。會議通知于2017年3月20日以電話通知、電子郵件形式發出。會議應出席監事3人，實際出席監事3人，符合《公司法》和《公司章程》規定，會議程序及所作決議有效。
??一、會議以3票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司2016年度監事會工作報告的議案》。
??本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
??二、會議以3票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司2016年度財務報告的議案》。
??本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
??三、會議以3票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司2016年年度報告及其摘要的議案》。
??監事會認為：董事會編制和審議公司2016年年度報告的程序符合法律、法規和中國證監會的規定；報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
??本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
??四、會議以3票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》。
??經中喜會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度實現的歸屬于上市公司股東的凈利潤為1,071,194,818.42元，截至2016年底可供股東分配的凈利潤為2,441,614,714.75元。
??經公司董事會討論，公司2016年度利潤分配預案為：公司以現有總股本3,034,636,384股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2元（含稅），不以資本公積金轉增股本。
??本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
??五、會議以3票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司2016年度內部控制自我評價報告的議案》。
??監事會認為：公司內部控制自我評價報告客觀地反映了公司內部控制制度的建立及運行情況。公司已建立了較為完善、有效的內部控制體系。各項制度建立后，得到了有效貫徹執行，對公司的規范運作起到了較好的監督、指導作用，公司內部控制體系不存在明顯薄弱環節和重大缺陷。
??特此公告。
??
??蘇寧環球股份有限公司
??監事會
??2017年3月31日
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