??股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨2017-015
??債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元
??健康元藥業(yè)集團股份有限公司關(guān)于
??收到中國證監(jiān)會對非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
??近日，健康元藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱：中國證監(jiān)會）出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查反饋意見通知書》（170157號）。通知書主要內(nèi)容如下：中國證監(jiān)會依法對保薦機構(gòu)推薦的《健康元藥業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票申請文件》進行了審查，現(xiàn)需公司就有關(guān)問題作出書面說明和解釋，并在30日內(nèi)向中國證監(jiān)會行政許可審查部門提交書面回復(fù)意見。
??本公司與相關(guān)中介機構(gòu)將按照上述通知書的要求組織相關(guān)材料，在規(guī)定期限內(nèi)將反饋意見的回復(fù)及時披露并報送中國證監(jiān)會行政許可審查部門。
??本公司本次非公開發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)，能否獲得核準(zhǔn)尚存在不確定性。本公司將根據(jù)中國證監(jiān)會審核進展情況，及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
??特此公告。
??健康元藥業(yè)集團股份有限公司
??二〇一七年三月二十八日
??
??股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨2017-016
??債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元
??健康元藥業(yè)集團股份有限公司
??六屆董事會三十次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
??健康元藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）六屆董事會三十次會議于2017年3月21日以電子郵件并電話確認(rèn)的方式發(fā)出會議通知并于2017年3月27日（星期一）以通訊表決形式召開。會議應(yīng)參加董事七人，實際參加董事七人，公司三名監(jiān)事會成員、總經(jīng)理清楚本次會議議案并無任何異議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過如下議案：
??一、審議并通過《關(guān)于公司申請發(fā)行短期融資券的議案》
??詳見本公司2017年3月28日于上海證券交易所（www.sse.com.cn）及《中國證券報》和《證券時報》公告的《健康元藥業(yè)集團股份有限公司擬注冊發(fā)行短期融資券的公告》（臨2017-017）。
??表決結(jié)果：同意票7票；反對票0票；棄權(quán)票0票。
??此議案尚需提交本公司股東大會審議。
??二、審議并通過《關(guān)于公司申請發(fā)行中期票據(jù)的議案》
??詳見公司2017年3月28日于上海證券交易所（www.sse.com.cn）及《中國證券報》和《證券時報》公告的《健康元藥業(yè)集團股份有限公司擬注冊發(fā)行中期票據(jù)的公告》（臨2017-018）。
??表決結(jié)果：同意票7票；反對票0票；棄權(quán)票0票。
??此議案尚需提交本公司股東大會審議。
??三、審議并通過《關(guān)于召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》
??本公司擬于2017年4月26日以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2017年第一次臨時股東大會。
??詳見本公司2017年3月28日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》和《證券時報》公告的《健康元藥業(yè)集團股份有限公司關(guān)于召開2017第一次臨時股東大會的通知》（臨2017-019）及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《健康元藥業(yè)集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會會議資料》。
??表決結(jié)果：同意票7票；反對票0票；棄權(quán)票0票。
??特此公告。
??健康元藥業(yè)集團股份有限公司
??二〇一七年三月二十八日
??股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨2017-017
??債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元
??健康元藥業(yè)集團股份有限公司關(guān)于
??本公司擬注冊發(fā)行短期融資券的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
??為滿足健康元藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）經(jīng)營發(fā)展及日常營運資金的需求，擴大長期資金融資空間，有效降低融資成本及提高融資效率，本公司于2017年3月27日召開六屆董事會三十次會議，審議并通過《關(guān)于公司申請發(fā)行短期融資券的議案》，本公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行總額不超過人民幣22億元（含22億元）的短期融資券（以下簡稱：本次發(fā)行），具體情況如下：
??一、本次發(fā)行基本方案
??1、發(fā)行人：健康元藥業(yè)集團股份有限公司；
??2、發(fā)行總額：不超過人民幣22億元（含22億元）；
??3、發(fā)行日期：根據(jù)公司實際資金需求情況，在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊額度及有效期內(nèi)分期擇機發(fā)行；
??4、發(fā)行期限：在注冊有效期內(nèi)（兩年），分期發(fā)行，每次發(fā)行短期融資券期限不超過365天，具體由公司及承銷商根據(jù)市場情況確定；
??5、發(fā)行利率：由公司和承銷商依據(jù)發(fā)行時的全國銀行間債券市場情況協(xié)商確定；
??6、發(fā)行方式：由承銷機構(gòu)以余額包銷方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行；
??7、發(fā)行對象：全國銀行間債券市場機構(gòu)投資者；
??8、資金用途：本次發(fā)行短期融資券的資金主要用于歸還金融機構(gòu)借款、償還債券及補充日常生產(chǎn)經(jīng)營所需營運資金等；
??9、決議的有效期：本次發(fā)行短期融資券事宜經(jīng)公司股東大會審議通過后，在本期短期融資券的注冊有效期內(nèi)持續(xù)有效；
??10、主承銷商：本次短期融資券擬由上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司主承銷。
??二、本次發(fā)行授權(quán)事宜
??為保障和實現(xiàn)本次短期融資券順利發(fā)行，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會及其相關(guān)授權(quán)人士依據(jù)上述事項決定全權(quán)辦理與本次發(fā)行所有相關(guān)具體事宜，包括但不限于：
??1、依據(jù)公司需求及市場情況，確定或調(diào)整本次發(fā)行的實際金額、期限、利率、承銷方式、發(fā)行時機等具體方案；
??2、聘請本次發(fā)行的承銷商及其他中介機構(gòu)；
??3、負(fù)責(zé)修訂、簽署、申報與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議及法律文件；
??4、辦理與本次發(fā)行相關(guān)的其它事宜。
??授權(quán)期限自股東大會審議通過本次公司申請發(fā)行短期融資券的議案之日起，在本期短期融資券注冊有效期內(nèi)持續(xù)有效。
??本次發(fā)行上述事宜尚需提交公司股東大會審議通過，并獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會批準(zhǔn)及接受發(fā)行注冊后實施。
??特此公告。
??健康元藥業(yè)集團股份有限公司
??二〇一七年三月二十八日
??
??股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨2017-018
??債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元
??健康元藥業(yè)集團股份有限公司
??關(guān)于擬注冊發(fā)行中期票據(jù)的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
??為滿足健康元藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）經(jīng)營發(fā)展及日常營運資金的需求，擴大長期資金融資空間，有效降低融資成本及提高融資效率，本公司于2017年3月27日召開六屆董事會三十次會議，審議并通過《關(guān)于公司申請發(fā)行中期票據(jù)的議案》，本公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行總額不超過人民幣22億元（含22億元）的中期票據(jù)（以下簡稱：本次發(fā)行），具體情況如下：
??一、本次發(fā)行基本方案
??1、發(fā)行人：健康元藥業(yè)集團股份有限公司；
??2、發(fā)行總額：不超過人民幣22億元（含22億元）；
??3、發(fā)行日期：根據(jù)公司實際資金需求情況，在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊額度及有效期內(nèi)分期擇機發(fā)行；
??4、發(fā)行期限：在注冊有效期內(nèi)（兩年），分期發(fā)行，每次發(fā)行中期票據(jù)期限，具體由公司及承銷商根據(jù)市場情況確定；
??5、發(fā)行利率：由公司和承銷商依據(jù)發(fā)行時的全國銀行間債券市場情況協(xié)商確定；
??6、發(fā)行方式：由承銷機構(gòu)以余額包銷方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行；
??7、發(fā)行對象：全國銀行間債券市場機構(gòu)投資者；
??8、資金用途：本次發(fā)行中期票據(jù)的資金主要用于補充公司日常生產(chǎn)營運資金、歸還金融機構(gòu)借款從而調(diào)整公司融資結(jié)構(gòu)等；
??9、決議的有效期：本次發(fā)行中期票據(jù)事宜經(jīng)公司股東大會審議通過后，在本期中期票據(jù)的注冊有效期內(nèi)持續(xù)有效；
??10、主承銷商：本次中期票據(jù)擬由上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司主承銷。
??二、本次發(fā)行授權(quán)事宜
??為保障和實現(xiàn)本次中期票據(jù)順利發(fā)行，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會及其相關(guān)授權(quán)人士依據(jù)上述事項決定全權(quán)辦理與本次發(fā)行所有相關(guān)具體事宜，包括但不限于：
??1、依據(jù)公司需求及市場情況，確定或調(diào)整本次發(fā)行的實際金額、期限、利率、承銷方式、發(fā)行時機等具體方案；
??2、聘請本次發(fā)行的承銷商及其他中介機構(gòu)；
??3、負(fù)責(zé)修訂、簽署、申報與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議及法律文件；
??4、辦理與本次發(fā)行相關(guān)的其它事宜。
??授權(quán)期限自股東大會審議通過本次公司申請發(fā)行中期票據(jù)議案之日起，在本期中期票據(jù)注冊有效期內(nèi)持續(xù)有效。
??本次發(fā)行上述事宜尚需提交公司股東大會審議通過，并獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會批準(zhǔn)及接受發(fā)行注冊后實施。
??特此公告。
??健康元藥業(yè)集團股份有限公司
??二〇一七年三月二十八日
??
??證券代碼：600380 證券簡稱：健康元 公告編號：臨2017-019
??債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元
??健康元藥業(yè)集團股份有限公司關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知
??公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
??重要內(nèi)容提示：
??●股東大會召開日期：2017年4月26日
??●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
??一、召開會議的基本情況
??1、股東大會類型和屆次
??2017年第一次臨時股東大會
??2、股東大會召集人：董事會
??3、投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
??現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
??召開的日期時間：2017年4月26日 14點00分
??召開地點：深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)朗山路17號健康元藥業(yè)集團大廈2號會議室
??網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
??網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年4月26日
??至2017年4月26日
??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
??6、融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
??二、會議審議事項
??本次股東大會審議議案及投票股東類型
??■
??1、各議案已披露的時間和披露媒體
??上述議案已經(jīng)公司六屆董事會三十次會議審議并通過，詳見本公司2017年3月28日于上海證券交易所（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《證券時報》公告的《健康元藥業(yè)集團股份有限公司六屆董事會三十次會議決議公告》（臨2017-016）。
??2、特別決議議案：無
??3、對中小投資者單獨計票的議案：上述議案需公司中小股東進行單獨計票。
??三、股東大會投票注意事項
??1、本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺；
??2、股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
??3、股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
??四、會議出席對象
??1、股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??■
??２、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
??３、公司聘請的律師。
??４、其他人員
??五、會議登記方法
??1、現(xiàn)場會議的登記及參會憑證：自然人股東持本人身份證、證券帳戶卡進行登記及參會；法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持法人證券賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人本人身份證（或身份證明）進行登記及參會。委托他人代理出席會議的，代理人持本人身份證、相應(yīng)人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件）及前述相關(guān)對應(yīng)證件進行登記及參會；
??2、登記辦法：公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過傳真或信函方式進行登記（以2017年4月25日（周二）17：00時前公司收到傳真或信件為準(zhǔn)），現(xiàn)場會議登記時間：2017年4月26日（周三）9：30-11：00、13：00-14：00。
??3、登記地點：深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)朗山路17號健康元藥業(yè)集團大廈董事會辦公室。
??六、其他事項
??1、會議聯(lián)系人：周鮮、李洪濤
??2、聯(lián)系電話：0755-86252388
??3、傳真：0755-86252165
??4、郵箱：joincare@joincare.com
??5、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
??特此公告。
??附件：授權(quán)委托書
??報備文件：六屆董事會三十次會議決議及公告。
??健康元藥業(yè)集團股份有限公司
??2017年3月28日
??附件
??健康元藥業(yè)集團股份有限公司
??2017年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書
??健康元藥業(yè)集團股份有限公司：
??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年4月26日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
??委托人持普通股數(shù)：?
??委托人股東帳戶號：?
??■
??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
??委托人身份證號： 受托人身份證號：
??備注：
??委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
??委托日期：年 月 日
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