1、重要提示

　　本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng)或深圳證券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的半年度報(bào)告全文。

　　公司簡(jiǎn)介

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　　2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化

　　(1)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□ 是 √ 否

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　　(2)前10名普通股股東持股情況表

　　單位:股

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　　(3)前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

　　(4)控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

　　3、管理層討論與分析

　　2016年上半年，有色金屬行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，有色金屬等大宗商品價(jià)格仍在近十年來的低位徘徊。面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，公司加大創(chuàng)新改革力度，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。報(bào)告期，公司通過嚴(yán)格執(zhí)行全面預(yù)算管理，持續(xù)推進(jìn)運(yùn)營(yíng)改善計(jì)劃和成本削減計(jì)劃，完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入58.94億元，歸屬母公司凈利潤(rùn)4，354.82萬(wàn)元。

　　(1)報(bào)告期公司主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量:

　　國(guó)內(nèi)礦山生產(chǎn)鉛鋅精礦金屬量9.53萬(wàn)噸，硫精礦39.00萬(wàn)噸，精礦含銀46.02噸;國(guó)外生產(chǎn)精礦鉛鋅金屬量6.78萬(wàn)噸，精礦含銀25.85噸;銅精礦含銅4，442噸;黃金金屬量117千克。

　　(2)報(bào)告期公司主要冶煉產(chǎn)品產(chǎn)量:

　　公司冶煉企業(yè)生產(chǎn)鉛鋅冶煉產(chǎn)品12.56萬(wàn)噸，生產(chǎn)硫酸10.54萬(wàn)噸。

　　(3)報(bào)告期公司其他產(chǎn)品產(chǎn)量:

　　公司其他工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)鋁門窗及幕墻工程18.23萬(wàn)平方米，鋁型材9，205噸，電池鋅粉4，566噸。

　　4、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

　　(1)與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況。

　　(2)報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。

　　(3)與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　本期公司新設(shè)立子公司有廣東中金嶺南環(huán)保工程有限公司、廣東中金嶺南有色冶金設(shè)計(jì)研究有限公司、廣東中金嶺南設(shè)備科技有限公司，本期公司之控股子公司深圳市中金高能電池材料有限公司投資成立贛州市中金高能電池材料有限公司，本期以上新增公司均已納入合并報(bào)表范圍。

　　(4)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　代理法定代表人:馬建華

　　二〇一六年八月二十七日

　　證券代碼:000060 證券簡(jiǎn)稱:中金嶺南 公告編號(hào):2016-72

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

　　第七屆董事局第二十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司第七屆董事局第二十四次會(huì)議于2016年8月25日以通訊方式召開，會(huì)議通知已于2016年8月15日送達(dá)全體董事。會(huì)議由代理董事局主席馬建華先生主持，應(yīng)到董事10名，實(shí)到董事10名，達(dá)法定人數(shù)。公司監(jiān)事列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和本公司《章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議一致審議通過如下決議:

　　1、審議通過《2016年半年度報(bào)告及其摘要》;

　　表決結(jié)果:同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　2、審議通過《關(guān)于公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況報(bào)告》;

　　報(bào)告期公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均為經(jīng)營(yíng)性往來，未有公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。

　　表決結(jié)果:同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　3、審議通過《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》;

　　表決結(jié)果:同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　4、審議通過《關(guān)于投資者保護(hù)工作情況報(bào)告》;

　　表決結(jié)果:同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　此公告。

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司董事局

　　2016年8月27日

　　證券代碼:000060 證券簡(jiǎn)稱:中金嶺南 公告編號(hào):2016-74

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2016年8月25日以通訊方式召開，會(huì)議通知已于2016年8月15日送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席牛鴻主持，應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名，達(dá)法定人數(shù)。會(huì)議符合《公司法》和本公司《章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議一致審議通過如下決議:

　　1、審議通過《2016年半年度報(bào)告及其摘要》;

　　公司2016年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能真實(shí)地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果:同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　2、審議通過《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》;

　　表決結(jié)果:同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　3、審議通過《關(guān)于公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況的報(bào)告》;

　　報(bào)告期公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均為經(jīng)營(yíng)性往來，不存在公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。

　　表決結(jié)果:同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　此公告。

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2016年8月27日

　　證券代碼:000060 證券簡(jiǎn)稱:中金嶺南 公告編號(hào):2016-73

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

　　第七屆董事局第二十四次會(huì)議

　　獨(dú)立董事獨(dú)立意見

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，我們作為深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，就本次會(huì)議審議的有關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見:

　　一、審議《關(guān)于公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況的報(bào)告》;

　　報(bào)告期公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均為經(jīng)營(yíng)性往來，未有公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。

　　二、審議《2016年半年度套期保值情況報(bào)告》;

　　報(bào)告期公司套期保值業(yè)務(wù)均嚴(yán)格遵照公司相關(guān)制度執(zhí)行，未有不符合相關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定的情形。

　　此獨(dú)立意見。

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

　　獨(dú)立董事:任旭東、李映照、周永章、劉放來

　　2016年8月27日