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　　證券代碼：000590 證券簡稱：*ST 古漢 公告編號：2016-011

　　紫光古漢集團股份有限公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員關于

　　非公開發行股票攤薄即期回報采取

　　填補措施的承諾

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證券監督管理委員會公告[2015]31號）的要求，為貫徹執行上述規定和文件精神，公司控股股東、實際控制人、全體董事、高級管理人員對公司非公開發行股票攤薄即期回報填補措施能夠得到切實履行做出如下承諾：

　　一、公司董事、高級管理人員對公司本次非公開發行攤薄即期回報采取填補措施的承諾：

　　（一）承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。

　　（二）承諾對個人的職務消費行為進行約束。

　　（三）承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。

　　（四）承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。

　　（五）承諾若公司未來實施股權激勵，則擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。

　　二、公司的控股股東啟迪科技服務有限公司、實際控制人清華控股有限公司對公司本次非公開發行攤薄即期回報采取填補措施的承諾：

　　不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。

　　特此公告。

　　紫光古漢集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年2月2日

　　證券代碼：000590 證券簡稱：*ST 古漢 公告編號：2016-010

　　紫光古漢集團股份有限公司

　　關于非公開發行股票攤薄即期回報對

　　公司主要財務指標的影響及公司采取

　　措施的說明（修訂稿）

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：本公告中關于本次非公開發行股票后對公司主要財務指標影響的假設、分析、描述均不構成公司的盈利預測，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。公司提示投資者，制定填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。

　　紫光古漢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議于2015年10月8日召開，會議審議通過了《關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的說明》。為進一步落實《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證券監督管理委員會公告[2015]31號）等文件的有關規定，保障中小投資者知情權，維護中小投資者利益，公司就本次非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響進行了分析，并修訂并完善了具體的填補回報措施，相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾，具體如下：

　　一、本次非公開發行股票對股東即期回報攤薄的影響

　　（一）主要假設

　　1、假設公司在2016年6月30日完成本次非公開發行，該完成時間僅為假設估計，最終以經證監會核準發行并實際發行完成時間為準。該假設影響加權平均凈資產收益率的計算；

　　2、本次非公開發行股票數量為4，503萬股，募集資金凈額為79，973.28萬元，暫不考慮發行費用；

　　3、假設暫不考慮除本次非公開發行募集資金、凈利潤之外的其他經營或非經營因素對公司資產狀況和盈利能力的影響；

　　4、假設暫不考慮本次募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等方面的影響；

　　5、針對2015年和2016年的凈利潤作出如下假設：

　　（1）假設公司2015年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為公司2015年度業績預告（公告編號：2016-001）中預計的2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤下限（21，000，000元）和上限（31，000，000元）的平均值，即26，000，000元（前述預計的2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤下限和上限金額均未經審計）；

　　（2）根據公司2015年第三季度報告，2015年1-9月歸屬于上市公司股東的非經常性損益金額為844，040.65元（未經審計），按照該數據的4/3預測公司2015年度歸屬于上市公司股東的非經常性損益金額為1，125，387.53元，則公司2015年度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤預測值為24，874，612.47元；

　　（3）假設公司2016年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后的凈利潤分別與2015年度持平；

　　6、假設公司2016年度不實施利潤分配方案，也不實施股份回購。

　　（二）本次發行對公司主要財務指標的影響

　　下表以上述假設為基礎對本次發行前后公司各項財務指標進行測算。

　　本次非公開發行攤薄即期回報對公司的每股收益、凈資產收益率等財務指標的影響對比如下：

　　■

　　注：上述基本每股收益和稀釋每股收益按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露》的規定計算。

　　上述關于本次非公開發行股票后對公司主要財務指標影響的假設、分析、描述均不構成公司的盈利預測，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

　　二、本次非公開發行股票攤薄即期回報的特別風險提示

　　本次發行完成后，公司總股本和凈資產將大幅增加，然而由于募投項目的績效實現需要一定時間，根據上述假設和測算，本次發行可能導致公司發行當年的凈資產收益率以及每股收益等財務指標較上年度出現一定程度的下降。特此提醒投資者關注本次非公開發行股票可能攤薄即期回報的風險。

　　三、董事會選擇本次融資的必要性和合理性

　　（一）順應行業發展的新形勢，加快布局健康產業

　　隨著我國人口老齡化、亞健康等社會問題的凸顯，居民消費水平的提高和健康意識的增強，健康產業具備廣闊的發展前景。新一輪醫藥衛生體制改革提倡由治療為主轉向預防為主、提升全民健康素質，進而刺激了我國健康服務產業的快速發展，為醫藥制造企業提供了發展的新方向；改革實施取得了重大階段性成效，也為加快發展健康服務業創造了良好條件。

　　公司將把握行業發展機遇，借助本次非公開發行為加快布局健康產業打下堅實基礎，做大做強健康產業，致力于成為國內領先的健康養生服務企業。

　　（二）拓展健康保健領域產業鏈，擴展全國范圍內的品牌影響力

　　公司將利用此次非公開發行募集資金建成全國范圍的營銷網絡體系，大大提升公司的品牌影響力、傳播力和整體營銷力，在未來幾年逐步實現公司營銷服務能力的提升和銷售收入的倍增，實現價值的回歸。全國營銷網絡體系的建成，還將進一步強化公司全國市場戰略的執行，支撐公司未來新的業務拓展和服務營銷計劃，幫助公司實現快速、持續、穩定的增長，實現公司整體發展戰略目標。

　　公司將利用此次非公開發行募集資金擴大核心競爭產品的產能，改進生產工藝設備，提高產品質量；同時，投資中藥飲片子行業，進一步升級業務結構，順應國家推動健康產業發展的戰略要求，拓展和延伸健康保健領域產業鏈，培育新的利潤增長點。

　　（三）夯實公司資產，改善公司盈利能力，增強公司核心競爭力

　　本次非公開發行將給公司財務狀況帶來積極影響，公司的總資產與凈資產規模將大幅增加，資金實力明顯增強，資產負債率將大幅下降，抗風險能力和償債能力增強，公司總體財務狀況將得到優化與改善。

　　公司擬借助本次非公開發行募集資金進一步發展公司的主營業務，拓展和延伸原有產業鏈，整合品牌影響和營銷渠道，進而大幅提升公司的盈利能力，增強核心競爭力和持續經營能力，實現上市公司股東利益的最大化。

　　四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系，公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

　　（一）本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系

　　公司的主營業務是中藥傳統秘方、驗方和西藥制劑的研發、生產和銷售，產業面涉及中藥、西藥兩大板塊。公司獨家生產的核心產品為古漢養生精，經過近三十年的發展，已經在湖南省內市場取得了良好的業績和市場占有率。

　　本次非公開發行募集資金主要用于全國營銷網絡體系建設項目、年產4億支古漢養生精口服液技改工程項目、年產4億支古漢養生精口服液技改配套工程項目、固體制劑生產線技改項目以及中藥飲片生產線技改項目。

　　通過上述募集資金投資項目的實施，公司將建成全國范圍的營銷網絡體系，提高核心產品的銷售規模，從而顯著提升公司的市場占有率、品牌影響力和核心競爭力，進一步強化公司全國市場戰略的執行，從而支撐公司未來新的業務拓展和服務營銷計劃；同時，通過擴大核心競爭產品的產能，進一步完善公司的產品結構和產業布局，有利于提高公司的盈利水平，維護和實現公司股東的長遠利益。

　　（二）公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

　　1、人員儲備

　　公司核心管理團隊長年從事醫藥生產、銷售和投資相關行業的管理工作，對于公司業務運營和財務管理領域擁有豐富的經驗，對行業的發展有著深刻的認識。經過多年的培養，公司擁有一批優秀的技術骨干，建立了高素質管理團隊和營銷隊伍，現有本科以上專業技術人員150余人，營銷人員200余人，擁有中高級以上職稱人員120余人。公司將采用內部培養和外部引進相結合的方式，同時制定詳細的人員培養計劃，以保障募投項目建設和運營所需的各類人員。

　　2、技術儲備

　　公司建有省級企業技術中心、湖南省中藥液體制劑工程技術中心等研發平臺，與清華大學、浙江大學、湖南中醫藥大學（中醫藥研究院、中藥研究所）、南華大學等高校、科研院所建立了良好的技術合作關系，通過自主研發和合作開發等多種方式不斷培養和提升公司的技術創新能力和科研水平；公司全資子公司中藥公司被評為湖南省高新技術企業。公司現擁有口服液、片劑、丸劑等11大劑型，113個藥品批準文號，7個全國獨家產品。公司與湖南中醫藥研究院依據湖南馬王堆出土養生方合作開發的全國獨家產品古漢養生精（口服液、片劑），因其獨特配方，被國家科技部、保密局評為國家秘密技術項目品種（原為國家中藥保護品種）。公司目前擁有16項專利，其中發明專利8項、實用新型專利2項、外觀設計專利6項。公司較強的研發實力和技術儲備，為本次募投項目的實施奠定了堅實的基礎。

　　3、市場儲備

　　公司營銷網絡立足湖南，輻射全國大多數省份包括湖北、浙江、江西、廣東、海南、川渝等區域，形成了覆蓋產品形象專店、商業渠道、零售藥店、醫院臨床的網絡布局。公司的核心產品“古漢養生精”已經在湖南省內市場取得了良好的業績和市場占有率，具有廣泛的銷售基礎和忠實的消費群體，享有較高的知名度、美譽度和影響力。憑借公司已有的銷售經驗，并利用本次非公開發行的募集資金建設全國營銷網絡體系，有助于公司產品的順利推廣，也可以使公司更敏銳的把握市場需求的變化，進一步支撐公司未來新的業務拓展。

　　五、公司應對本次非公開發行攤薄即期回報采取的措施

　　為保證本次募集資金有效使用、有效防范即期回報被攤薄的風險和提高未來的回報能力，公司擬采取的具體措施如下：

　　（一）公司現有業務板塊運營狀況，發展態勢，面臨的主要風險及改進措施

　　1、公司現有業務板塊的運營狀況和發展態勢

　　公司的主營業務是中國中藥傳統秘方、驗方和西藥制劑的研發、生產和銷售，產業面涉及中藥、西藥兩大板塊，可生產古漢養生精、丹棗口服液、六味地黃丸、風寒感冒顆粒等中成藥以及各種規格的大輸液等西藥制劑。公司獨家生產的核心產品為古漢養生精（口服液、片劑），系國家秘密技術項目、中國中藥名牌產品。

　　2015年1-9月，公司實現營業收入225，793，780.28元（未經審計），實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤30，654，781.95元（未經審計），比上年同期分別增加56.55%和1，224.96%。

　　公司未來將專注醫藥及健康產業，充分發揮產業基礎優勢和上市公司的融資功能，做大做強以古漢養生精為核心的中藥保健產業，著力打造中國養生專家馳名品牌，同時逐步延伸產業鏈條，布局大健康醫藥養生產業，并且逐步培育開發全國市場，為保證未來市場需求按規劃擴大古漢養生精生產規模。另外，公司以制藥公司拆遷為契機，促進西藥產品轉型，通過引進、合作等方式，調整化學藥產品結構，提升化學藥的市場競爭力。

　　2、公司面臨的主要風險及改進措施

　　（1）產品結構單一的風險

　　公司生產銷售以古漢養生精為代表的中藥系列產品，品種結構單一，古漢養生精在中成藥所占比重達到90%以上，是公司最主要的盈利產品。受醫藥行業政策，市場波動及公司產品銷售、質量等因素的影響大，風險集中度高。

　　改進措施：公司一方面集中資源維護和開拓古漢養生精市場，嚴格監管產品質量；另一方面不斷加大研發投入，加強核心產品再評價和二次開發，通過研發和并購不斷豐富產品線，以獲取更多的新產品，調整優化產品結構，分散產品單一可能帶來的風險，同時加快公司產業鏈的延生，布局大健康醫藥養生產業。

　　（2）原材料價格波動的風險

　　由于影響中藥材價格的因素較多，其價格存在波動的可能，從而對中藥制藥企業的生產成本產生影響。

　　改進措施：為合理控制成本，公司一方面加強對中藥材市場價格監控與分析，合理安排庫存及采購周期，降低采購成本，另一方面積極推行成本管理，加強產供銷調度協調，統籌安排，降低生產制造成本。

　　（3）制藥公司停產折遷的經營風險

　　公司的全資子公司制藥公司因折遷停產，制藥公司原有產品市場和渠道將會失去。

　　改進措施：以制藥公司拆遷為契機，促進西藥產品轉型，通過引進、合作等方式，調整化學藥產品結構，提升化學藥的市場競爭力。

　　（二）提高公司日常運營效率，降低公司運營成本，提升公司經營業績的具體措施

　　1、加強募集資金監管，保證募集資金規范使用

　　公司已按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定修訂了《募集資金管理辦法》，對募集資金的專戶存儲、使用、用途變更、管理和監督等進行了明確的規定。本次非公開發行募集資金到位后，公司董事會將持續監督募集資金的存儲和使用，定期對募集資金進行內部審計，配合監管銀行和保薦機構對募集資金使用的檢查和監督，以保證募集資金合理規范使用，合理防范募集資金使用風險。

　　2、加快募投項目投資建設，爭取早日實現預期效益

　　公司董事會已對本次募投項目的可行性進行了充分論證，募投項目將為公司培育新的利潤增長點，符合公司整體戰略發展方向，具有較好的市場前景。根據募投項目的可行性分析，公司募投項目正常運營后公司收入規模和盈利能力將相應提高。本次發行的募集資金到位后，公司將加快募投項目的投資進度，使募投項目能盡快產生效益回報股東。

　　3、不斷完善利潤分配政策，強化投資者回報機制

　　為完善和健全公司科學、持續、穩定、透明的分紅決策和監督機制，積極有效地回報投資者，根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37號）、湖南證監局下發的《關于轉發中國證監會<關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知>的通知》（湘證監公司字「2012」36號）、中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》（證監會公告[2013]43號）、湖南證監局《關于進一步推進上市公司現金分紅工作的通知》（湘證監公司字[2014]1號）的要求，公司分別于2012年8月22日召開2012年第二次臨時股東大會、于2014年6月12日召開2013年年度股東大會審議，兩次通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》，另于2014年6月12日召開2013年度股東大會審議通過了《公司未來三年股東回報規劃》，進一步健全和完善了公司的利潤分配制度。

　　公司將嚴格執行相關規定，切實維護投資者合法權益，強化中小投資者權益保障機制，結合公司經營情況與發展規劃，在符合條件的情況下積極推動對廣大股東的利潤分配以及現金分紅，努力提升股東回報水平。

　　4、不斷完善公司治理，為公司發展提供制度保障

　　公司將嚴格遵循《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律、法規和規范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利，確保董事會能夠按照法律、法規和公司章程的規定行使職權、作出科學、迅速和謹慎的決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權，為公司發展提供制度保障。

　　公司提示投資者，上述填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。

　　六、相關主體出具的承諾

　　（一）公司董事、高級管理人員承諾

　　公司董事、高級管理人員根據中國證監會相關規定，對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：

　　1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。

　　2、承諾對個人的職務消費行為進行約束。

　　3、承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。

　　4、承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。

　　5、承諾若公司未來實施股權激勵，則擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。

　　（二）公司控股股東、實際控制人承諾

　　公司控股股東啟迪科技服務有限公司、實際控制人清華控股有限公司根據中國證監會相關規定，對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：

　　承諾不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。

　　七、關于本次發行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的審議程序

　　董事會對公司本次非公開發行股票攤薄即期回報事項的分析及填補即期回報措施及相關承諾主體的承諾等事項已于2016年2月1日經公司第七屆董事會臨時會議審議通過，并將提交公司股東大會表決。

　　公司將在定期報告中持續披露填補即期回報措施的完成情況及相關承諾主體承諾事項的履行情況。

　　特此公告。

　　紫光古漢集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年2月2日

　　證券代碼：000590 證券簡稱：*ST 古漢 公告編號：2016-009

　　紫光古漢集團股份有限公司關于

　　非公開發行股票認購對象穿透后

　　涉及認購主體數量的說明公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　紫光古漢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬非公開發行不超過4，503萬股（含本數）股票，發行價格為17.76元/股（以下簡稱“本次非公開發行”）。本次非公開發行的發行對象為啟迪科技服務有限公司（以下簡稱“啟迪科服”）、衡陽弘湘國有投資（控股）集團有限公司（以下簡稱“衡陽弘湘”）、嘉實基金管理有限公司（以下簡稱“嘉實基金”）、天津人保遠望資產管理中心（有限合伙）（以下簡稱“人保遠望”）。

　　2015年10月8日，公司第七屆董事會第四次會議審議通過了本次非公開發行的相關事項，并于次日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《紫光古漢集團股份有限公司非公開發行A股股票預案》。

　　鑒于近期監管政策的要求，公司對本次非公開發行的認購對象進行穿透核查，核實認購主體數量，并對非公開發行股票預案進行了修訂和完善。2016年2月1日，公司第七屆董事會臨時會議審議通過了《關于公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》。公司本次非公開發行的認購對象穿透至自然人、國資管理部門、有限公司、股份公司、年金計劃、全民所有制企業后，涉及認購主體情況如下：

　　■

　　經公司核查，公司本次非公開發行的認購對象穿透至自然人、國資管理部門、有限公司、股份公司、年金計劃、全民所有制企業后共計98名認購主體，未超過200人。

　　特此公告。

　　紫光古漢集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年2月2日

　　證券代碼：000590 證券簡稱：*ST 古漢 公告編號：2016-008

　　紫光古漢集團股份有限公司

　　關于非公開發行A股股票預案

　　修訂情況說明的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2015年10月8日，紫光古漢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議審議通過了非公開發行股票相關事項，并于次日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《紫光古漢集團股份有限公司非公開發行A股股票預案》。

　　鑒于近期監管政策的要求，公司于2016年2月1日召開第七屆董事會臨時會議，審議通過了本次非公開發行股票修訂相關事項，并編制了《紫光古漢集團股份有限公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）》。

　　現將預案修訂情況公告如下：

　　■

　　除上述修訂事項外，公司還對文件名稱、文件日期、目錄等細節內容進行了修訂。修訂后的預案詳見公司于2016年2月2日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告的《紫光古漢集團股份有限公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）》。

　　特此公告。

　　紫光古漢集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年2月2日

　　證券代碼：000590 證券簡稱：*ST古漢 公告編號：2016-002

　　紫光古漢集團股份有限公司

　　第七屆董事會臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　紫光古漢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會臨時會議于2016年2月1日以通訊表決方式召開，會議應參加董事7人，實參加表決董事7人， 本次會議的召集和召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議并表決，通過如下事項：

　　一、審議通過《關于公司與清華控股集團財務有限公司簽署<金融服務協議>的議案》

　　為進一步拓寬融資渠道，降低融資成本與財務費用，同意公司與清華控股集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）簽署為期一年的《金融服務協議》，根據協議，財務公司在經營范圍內向公司提供一系列金融服務，包括但不限于存款服務、結算服務、綜合授信及中國銀監會批準的財務公司可從事的其他業務。本議案自股東大會審議通過后，董事會授權經營層辦理相關事項。

　　具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網的《公司與清華控股集團財務有限公司簽署<金融服務協議>的關聯交易公告》。

　　由于本議案涉及關聯交易，關聯董事王書貴、趙東回避表決，由其他5名非關聯董事進行表決。

　　獨立董事已對本議案發表事前認可意見和獨立意見。

　　非關聯董事表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、審議通過《關于公司在清華控股集團財務有限公司辦理存貸款業務的風險評估報告的議案》

　　具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網的《清華控股集團財務有限公司風險評估報告》。

　　獨立董事已對本議案發表獨立意見。

　　表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過《關于公司在清華控股集團財務有限公司辦理存貸款業務的風險處置預案的議案》

　　具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網的《紫光古漢集團股份有限公司在清華控股集團財務有限公司辦理存貸款業務的風險處置預案》。

　　獨立董事已對本議案發表獨立意見。

　　表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　四、審議通過《關于補選公司第七屆董事會董事的議案》

　　公司董事會提名劉俊峰先生和傅翔燕女士為公司第七屆董事會獨立董事候選人（候選人簡歷詳見附件），任期與本屆董事會相同。通過對上述2名獨立董事候選人的個人履歷、工作業績等情況的審查，董事會未發現其有《公司法》第146條規定的情況，上述候選人均具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司獨立董事的任職要求。

　　獨立董事已對本議案發表獨立意見。

　　表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　五、審議通過《關于變更公司名稱的議案》

　　為了適應公司發展的需要，公司擬將公司名稱變更為“古漢健康產業集團股份有限公司”（最終以工商行政主管部門核準的公司名稱為準），公司英文名稱擬變更為“Guhan Health Industry Group Corp.， LTD.”，英文簡稱：GHIG。

　　提請公司股東大會授權董事會具體辦理相關變更登記手續。

　　表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　六、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

　　鑒于上述議案對公司名稱的變更，公司擬對《公司章程》相應條款做如下修改：

　　原條款：第四條公司注冊名稱：

　　中文全稱：紫光古漢集團股份有限公司

　　英文全稱：Unisplendour Guhan Group Corporation Limited

　　英文簡稱：UGC

　　修改為：第四條公司注冊名稱：

　　中文全稱：古漢健康產業集團股份有限公司

　　英文全稱：Guhan Health Industry Group Corp.， LTD.

　　英文簡稱：GHIG

　　表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，且需由股東大會以特別決議通過方為有效。

　　七、審議通過《關于公司全資子公司對外擔保的議案》

　　具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網的《關于公司全資子公司對外擔保的公告》。

　　獨立董事已對本議案發表獨立意見。

　　表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　八、審議通過《關于調整公司非公開發行股票方案決議有效期的議案》

　　董事會經審議，同意將第七屆董事會第四次會議通過的《關于公司非公開發行股票方案的議案》中本次非公開發行股票方案決議有效期進行調整，具體內容如下：

　　原為：10、本次非公開發行決議的有效期

　　本次非公開發行決議自公司股東大會審議通過相關議案之日起十二個月內有效。如果公司已于該有效期內經中國證監會審核通過，則有效期自動延長至發行完成日。

　　現調整為：10、本次非公開發行決議的有效期

　　本次非公開發行決議自公司股東大會審議通過相關議案之日起十二個月內有效。

　　除上述調整外，《關于公司非公開發行股票方案的議案》的其他內容不變。

　　由于本議案涉及關聯交易，公司4名關聯董事王書貴、趙東、陳風華、袁瑞芝需予以回避，由其他3名非關聯董事對本議案進行表決。

　　獨立董事已對本議案發表事前認可意見和獨立意見。

　　非關聯董事表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，并報中國證監會核準后方可實施。

　　九、審議通過《關于公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》

　　董事會經審議，同意《紫光古漢集團股份有限公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）》，并作為本次董事會決議的附件予以公告。具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網的《非公開發行A股股票預案（修訂稿）》和《關于非公開發行A股股票預案修訂情況說明的公告》。

　　由于本次交易構成關聯交易，公司4名關聯董事王書貴、趙東、陳風華、袁瑞芝需予以回避，由其他3名非關聯董事對本議案進行表決。

　　獨立董事已對本議案發表事前認可意見和獨立意見。

　　非關聯董事表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　十、審議通過《關于公司非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》

　　董事會經審議，同意《紫光古漢集團股份有限公司非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）》，并作為本次董事會決議的附件予以公告。本次非公開發行的募集資金運用的可行性分析報告的修訂內容主要為更新本次募集資金投資項目涉及的立項、土地、環保等有關報批事項的進展情況。具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網的《非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）》。

　　由于本次交易構成關聯交易，公司4名關聯董事王書貴、趙東、陳風華、袁瑞芝需予以回避，由其他3名非關聯董事對本議案進行表決。

　　獨立董事已對本議案發表事前認可意見和獨立意見。

　　非關聯董事表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　十一、審議通過《關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施（修訂稿）的議案》

　　為進一步落實《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證券監督管理委員會公告[2015]31號）等文件的有關規定，保障中小投資者知情權，維護中小投資者利益，公司制定了《關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的說明（修訂稿）》。董事會經審議，同意《關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的說明（修訂稿）》，并作為本次董事會決議的附件予以公告。具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網的《關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的說明（修訂稿）》。

　　獨立董事已對本議案發表獨立意見。

　　表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　十二、審議通過《關于公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員出具的<關于非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾>的議案》

　　根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證券監督管理委員會公告[2015]31號）等文件的有關規定，為保障公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員出具了《關于非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾》。董事會經審議，同意上述主體出具的《關于非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾》。具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網的《控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員關于非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾》。

　　獨立董事已對本議案發表獨立意見。

　　表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　十三、審議通過《關于調整提請股東大會授權董事會及相關授權人士全權辦理本次非公開發行股票具體事宜的授權有效期的議案》

　　董事會經審議，同意將第七屆董事會第四次會議通過的《關于提請股東大會授權董事會及相關授權人士全權辦理本次非公開發行股票具體事宜的議案》中有關提請股東大會授權董事會及相關授權人士全權辦理本次非公開發行股票具體事宜的授權有效期進行調整，具體內容如下：

　　原為：12、上述授權自公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效。如果公司已于該有效期內經中國證監會審核通過，則該授權有效期自動延長至發行完成日。

　　現調整為：12、上述授權自公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效。

　　除上述調整外，《關于提請股東大會授權董事會及相關授權人士全權辦理本次非公開發行股票具體事宜的議案》的其他內容不變。

　　表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　十四、審議通過《關于召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案》

　　具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網的《關于召開公司2016年第一次臨時股東大會的通知》。

　　表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　紫光古漢集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年2月2日

　　附件：獨立董事候選人簡歷

　　一、劉俊峰先生，1968年6月出生，美國俄克拉荷馬城市大學（Oklahoma City University）工商管理碩士、天津財經大學金融系碩士研究生導師、中國上市公司協會理事兼董秘委員會委員，天津上市公司協會理事兼常務副秘書長等職務。曾在君安證券（天津）投資銀行部、天津北方國際信托投資公司、深圳深投投資有限公司負責投資銀行業務，在北京大象投資有限公司、深圳民升投資咨詢有限公司分別任副總經理及董事、總經理等職務。

　　2003年6月起任天士力制藥集團股份有限公司（以下簡稱“天士力”）董事長助理兼證券部經理，2005年2月起任天士力董事會秘書，2012年3月起任天士力副總經理兼董事會秘書，同時兼任天津天士力之驕藥業有限公司監事等職務。

　　劉俊峰先生與控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件，最近三年未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　二、傅翔燕女士，1968年4月出生，研究生；高級會計師；曾任衡陽電纜廠審計部長、衡陽市公共交通集團有限公司財務總監；現任衡陽市公共交通集團有限公司董事、財務總監。

　　傅翔燕女士與控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件，最近三年未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：000590 證券簡稱：*ST 古漢 公告編號：2016-003

　　紫光古漢集團股份有限公司

　　第七屆監事會臨時會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　紫光古漢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會臨時會議于2016年2月1日以通訊表決方式召開，會議應參加監事3人，實參加表決監事3人，本次會議的召集和召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

　　二、議案表決情況及決議內容

　　（一）審議《關于調整公司非公開發行股票方案決議有效期的議案》

　　公司擬將第七屆監事會第四次會議審議的《關于公司非公開發行股票方案的議案》中本次非公開發行股票方案決議有效期進行調整，具體內容如下：

　　原為：10、本次非公開發行決議的有效期

　　本次非公開發行決議自公司股東大會審議通過相關議案之日起十二個月內有效。如果公司已于該有效期內經中國證監會審核通過，則有效期自動延長至發行完成日。

　　現調整為：10、本次非公開發行決議的有效期

　　本次非公開發行決議自公司股東大會審議通過相關議案之日起十二個月內有效。

　　除上述調整外，《關于公司非公開發行股票方案的議案》的其他內容不變。

　　由于本議案涉及關聯交易，公司監事唐蔚、宋毓濤為關聯監事（以下合稱“關聯監事”，下文同），需予以回避。2名關聯監事回避表決后，非關聯監事人數不足監事會人數的50%，監事會無法形成決議，因此該議案提交公司股東大會審議。

　　（二）審議《關于公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》

　　公司編制了《紫光古漢集團股份有限公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）》。具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網的《非公開發行A股股票預案（修訂稿）》和《關于非公開發行A股股票預案修訂情況說明的公告》。

　　由于本議案涉及關聯交易，公司關聯監事需予以回避，2名關聯監事回避表決后，非關聯監事人數不足監事會人數的50%，監事會無法形成決議，因此該議案提交公司股東大會審議。

　　（三）審議《關于公司非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》

　　公司編制了《紫光古漢集團股份有限公司非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）》，本次非公開發行的募集資金運用的可行性分析報告的修訂內容主要為更新本次募集資金投資項目涉及的立項、土地、環保等有關報批事項的進展情況。具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網的《非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）》。

　　由于本議案涉及關聯交易，公司關聯監事需予以回避，2名關聯監事回避表決后，非關聯監事人數不足監事會人數的50%，監事會無法形成決議，因此該議案提交公司股東大會審議。

　　（四）審議通過《關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施（修訂稿）的議案》

　　為進一步落實《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證券監督管理委員會公告[2015]31號）等文件的有關規定，保障中小投資者知情權，維護中小投資者利益，公司制定了《關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的說明（修訂稿）》。監事會經審議，同意《關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的說明（修訂稿）》。

　　表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（五）審議通過《關于公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員出具的<關于非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾>的議案》

　　根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證券監督管理委員會公告[2015]31號）等文件的有關規定，為保障公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員出具了《關于非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾》。監事會經審議，同意上述主體出具的《關于非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾》。具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網的《控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員關于非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾》。

　　表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　紫光古漢集團股份有限公司

　　監事會

　　2016年2月2日

　　證券代碼：000590 證券簡稱：*ST古漢 公告編號：2016-004

　　紫光古漢集團股份有限公司關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　（一）召集人：公司董事會。

　　（二）本次股東大會會議召開符合法律、法規及公司章程的有關規定。公司第七屆董事會臨時會議審議通過了關于召開2016年第一次臨時股東大會的議案。

　　（三）會議時間

　　1、 現場會議時間：2016年2月19日(星期五)下午 14:30。

　　2、 網絡投票時間：2016年2月18日-2月19日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2016 年2月 19日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2016年2月18日下午 15:00 至 2016 年2月19日下午15:00 的任意時間。

　　（四）投票方式：現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　（五）投票規則：本次股東大會提供現場投票和網絡投票兩種表決方式，同一股份只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。股東可以在網絡投票時間內通過互聯網投票系統行使表決權。同一股份通過現場和網絡方式重復進行投票的，以第一次投票結果為準。

　　（六）出席對象：

　　1、截止2016年2月15日（星期一）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均可出席。股東可以親自出席會議，也可以委托代理人出席會議和參加表決。（該代理人不必是公司股東）或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司的董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師等相關人員。

　　（七）會議地點：湖南省衡陽市蒸湘區楊柳路33號，公司一樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　（一）本次會議審議事項符合法律、法規及公司章程的有關規定。

　　（二）本次會議審議的議案：

　　議案一、關于公司與清華控股集團財務有限公司簽署《金融服務協議》的議案；

　　議案二、關于變更公司名稱的議案；

　　議案三、關于修訂《公司章程》的議案；

　　議案四、關于補選公司第七屆董事會董事的議案。

　　本議案的子議案如下：

　　4.01選舉劉俊峰先生為公司第七屆董事會獨立董事；

　　4.02選舉傅翔燕女士為公司第七屆董事會獨立董事。

　　議案五、關于公司全資子公司對外擔保的議案；

　　上述議案詳見2016年2月2日公告的《公司第七屆董事會臨時會議決議公告》(編號：2016-002)，刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。

　　議案六、關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案；

　　議案七、關于公司非公開發行股票方案（修訂稿）的議案；

　　本議案的子議案如下：

　　7.01發行股票的種類和面值

　　7.02發行方式及發行時間

　　7.03定價基準日

　　7.04發行價格及定價原則

　　7.05發行數量

　　7.06發行對象和認購方式

　　7.07限售期

　　7.08募集資金金額與用途

　　7.09本次非公開發行前的滾存利潤安排

　　7.10本次非公開發行決議的有效期

　　7.11上市地點

　　議案八、關于公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案；

　　議案九、關于公司與所有發行對象簽署《附條件生效的股份認購合同》的議案；

　　本議案的子議案如下：

　　9.01 紫光古漢集團股份有限公司與啟迪科技服務有限公司訂立的附條件生效的股份認購合同；

　　9.02 紫光古漢集團股份有限公司與衡陽弘湘國有投資（控股）集團有限公司訂立的附條件生效的股份認購合同；

　　9.03紫光古漢集團股份有限公司與嘉實基金管理有限公司訂立的附條件生效的股份認購合同；

　　9.04紫光古漢集團股份有限公司與天津人保遠望資產管理中心（有限合伙）訂立的附條件生效的股份認購合同。

　　議案十、關于公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案；

　　議案十一、關于公司非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）的議案；

　　議案十二、關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施（修訂稿）的議案；

　　議案十三、關于公司不需要出具前次募集資金使用情況報告的議案；

　　議案十四、關于公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員出具的《關于非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾》的議案；

　　議案十五、關于提請股東大會授權董事會及相關授權人士全權辦理本次非公開發行股票具體事宜（修訂稿）的議案；

　　議案十六、關于修訂《募集資金管理辦法》的議案。

　　上述議案詳見2015年10月9日公告的《公司第七屆董事會第四次會議決議公告》(編號：2015-058)，刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上；2016年2月1日召開的第七屆董事會臨時會議對議案七、八、十一、十二、十五進行修訂和補充，增加了議案十四。（詳見2016年2月2日公告的《公司第七屆董事會臨時會議決議公告》，編號：2016-002。)

　　上述議案中：議案一、議案九：9.01關聯股東啟迪科技服務有限公司回避表決；議案三須特別表決；議案四采取累積投票制進行表決；議案六、議案七、議案八、議案十、議案十一關聯股東啟迪科技服務有限公司、衡陽市人民政府國有資產管理監督委員會回避表決；議案九：9.02衡陽市人民政府國有資產管理監督委員會回避表決。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　（一）登記方式：現場登記，或以信函、傳真方式登記。

　　股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：

　　1、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡。

　　2、法人股東持營業執照復印件、法人股東賬戶卡、法定代表人授權委托書、出席人身份證。

　　3、受委托代理人必須持有授權委托書、委托人證券賬戶卡、委托人身份證復印件、本人身份證辦理登記手續。

　　（二）登記時間：2016年2月16日至2月18日之間，每個工作日上午9:00至下午17:00；以及2月19日9:00-13:40（異地股東可用信函或傳真方式登記）。

　　（三）登記地點：紫光古漢集團股份有限公司董事會辦公室。

　　（四）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

　　四、股東參與網絡投票的操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　（一）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1、投票代碼：360590

　　2、投票簡稱：古漢投票

　　3、投票時間：2016年2月19日的交易時間，即9：30—11：30和13：00—15：00。

　　4、在投票當日，“古漢投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

　　5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

　　（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　　（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。1.00元代表議案一，2.00元代表議案二，以此類推；對于議案四：4.01元代表對獨立董事候選人劉俊峰進行投票，4.02元代表對獨立董事候選人傅翔燕進行投票。

　　本次股東大會議案對應的委托價格如下：

　　■

　　（3）在“委托股數”項下填報表決意見。

　　非累計投票的議案（除議案四外）：1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。表決意見對應“委托數量”具體如下表：

　　■

　　議案四：本議案采用累積投票制，在“委托數量”項下填報選舉票數。股東輸入的股數為其投向該董事候選人的票數。股東持有的選舉董事的總票數，為其持有的股數與2的乘積，股東可以將票數平均分配給2位董事候選人，也可以在上述候選人中分配，但總數不得超過其持有的股數與2的乘積，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案所投的選舉票視為棄權。

　　如：“選舉劉俊峰為公司第七屆董事會獨立董事”議案進行表決：

　　■

　　對其他董事候選人投票以此類推。

　　6、注意事項

　　（1）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的以第一次申報為準。

　　（2）不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。

　　（二）通過互聯網投票系統的投票程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2016年2月18日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2016年2月19日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

　　2、股東獲取身份認證的具體流程：

　　股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所投資者服務密碼”或“深交所數字證書”。

　　（1）申請服務密碼的，請登陸網址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務專區”注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后即可使用。

　　（2）申請數字證書的，可向深圳證券數字證書認證中心（http://ca.szse.cn）或其委托代理發證的機構申請。

　　（3）股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址：http://wltp.cninfo.com.cn，在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

　　（三）網絡投票注意事項

　　1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

　　五、其它事項

　　（一）獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

　　（二）會議聯系方式：

　　聯系地址：湖南省衡陽市蒸湘區楊柳路33號

　　郵政編碼：421001

　　聯系電話：0734-8239335

　　傳真：0734-8239335、8246928

　　聯 系 人：顏立軍羅年華

　　（二）會議費用：與會股東的膳宿費、交通費自理。

　　六、備查文件

　　1、公司第七屆董事會臨時會議決議；

　　2、其他相關文件。

　　附件：授權委托書

　　特此公告。

　　紫光古漢集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年2月2日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士），代表本人（本單位）出席紫光古漢集團股份有限公司2016年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權：

　　委托人股票賬號： ；持股數：股；

　　委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

　　被委托人（簽名）：被委托人身份證號碼：

　　委托人對下述議案表決如下：

　　■

　　注：上述議案中：議案一、議案九：9.01關聯股東啟迪科技服務有限公司回避表決；議案三須特別表決；議案四采取累積投票制進行表決；議案六、議案七、議案八、議案十、議案十一關聯股東啟迪科技服務有限公司、衡陽市人民政府國有資產管理監督委員會回避表決；議案九：9.02衡陽市人民政府國有資產管理監督委員會回避表決。

　　填寫說明：1、非累計投票的議案（除議案四外），投票人只能表明“贊成”、“反對”或“棄權”一種意見，請在“議案”欄目相對應的“贊成”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。

　　2、議案四，請在對應的董事候選人“表決情況”欄里填寫贊成票數，各個董事候選人票數合計不超過股東持股數的2倍。

　　3、涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。

　　如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

　　□可以□不可以

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：二○一六年 月日

　　證券代碼：000590 證券簡稱：*ST古漢 公告編號：2016-005

　　紫光古漢集團股份有限公司與

　　清華控股集團財務有限公司簽署

　　《金融服務協議》的關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　紫光古漢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2016年2月1日召開第七屆董事會臨時會議，會議審議通過了《關于公司與清華控股集團財務有限公司簽署<金融服務協議>的議案》。現將具體內容公告如下：

　　一、關聯交易概述

　　1、為進一步拓寬融資渠道，降低融資成本與財務費用，公司與清華控股集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）簽署了為期三年的《金融服務協議》，根據協議，財務公司在經營范圍內向公司提供一系列金融服務，包括但不限于存款服務、結算服務、綜合授信及中國銀監會批準的財務公司可從事的其他業務。

　　2、財務公司注冊資本10億元，清華控股有限公司持有其100%股權，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，公司與財務公司簽署協議，本次交易構成了公司的關聯交易。

　　3、董事會審議本次關聯交易時，關聯董事王書貴、趙東回避表決，由5名非關聯董事進行表決，表決結果：以5票通過、0票反對、0票棄權。獨立董事發表了事前認可意見與獨立意見。

　　4、根據相關法律法規的規定，本次關聯交易還需提交公司股東大會的審議批準。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成借殼，不需要經過有關部門批準。

　　二、關聯方基本情況

　　1、基本情況

　　清華控股集團財務有限公司是經中國銀行業監督管理委員會批準設立的非銀行金融機構。

　　企業名稱：清華控股集團財務有限公司

　　企業類型：有限責任公司（法人獨資）

　　企業住所：北京市海淀區中關村東路1號院8號樓清華科技園科技大廈A座10層

　　法定代表人：龍大偉

　　注冊資本：100000萬元

　　營業執照注冊號：110108018907092

　　稅務登記證號：11010833557097X

　　金融許可證機構編碼：L0210H211000001

　　成立日期：2015年04月13日

　　營業期限：2015年04月13日至長期

　　經營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。）

　　主要股東和實際控制人：清華控股有限公司出資人民幣100000萬元，持有財務公司100%股權。

　　2、財務公司的主要財務指標

　　財務公司于2015年04月13日領取《金融許可證》，2015年4月13日取得《營業執照》。截至2015年9月30日，清控財務公司資產總額280，548.40萬元，所有者權益101，672.27萬元，存放同業款項150，187.05萬元，貸款121，800.00萬元，吸收成員單位存款177，120.00萬元。2015年4月13日至2015年9月30日實現營業收入4，545.39萬元，利潤總額2，229.69萬元，凈利潤1，672.27萬元。

　　3、與公司的關聯關系

　　鑒于公司與財務公司的實際控制人同為清華控股有限公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易構成公司的關聯交易。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　財務公司在經營范圍內向公司提供一系列金融服務，包括但不限于存款服務、結算服務、綜合授信及中國銀監會批準的財務公司可從事的其他業務。

　　四、關聯交易協議的主要內容及定價依據

　　（一）協議簽署方

　　甲方：紫光古漢集團股份有限公司

　　乙方：清華控股集團財務有限公司

　　（二）合作原則

　　1、甲、乙雙方同意進行合作，由乙方按照本協議約定為甲方提供相關金融服務。

　　2、甲、乙雙方之間的合作為非獨家的合作，甲方有權自主選擇其他金融機構提供的金融服務，乙方亦有權自主選擇向除甲方以外的對象提供金融服務。

　　3、甲、乙雙方應遵循平等自愿、優勢互補、互利互惠、共同發展及共贏的原則進行合作并履行本協議。

　　（三）服務內容

　　乙方向甲方提供以下金融服務：

　　（下轉B91版）