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　　股票簡稱:怡亞通股票代碼:002183 公告編號:2015-245

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

　　第四屆董事會第四十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四十二次會議通知于2015年12月9日以電子郵件形式發(fā)出，會議于2015年12月10日以書面?zhèn)骱灥男问秸匍_。公司應(yīng)參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。本次會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議就以下事項決議如下:

　　一、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司金華市富元商貿(mào)有限責(zé)任公司向寧波銀行股份有限公司金華分行申請授信額度，并由公司提供擔(dān)保的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司金華市富元商貿(mào)有限責(zé)任公司向?qū)幉ㄣy行股份有限公司金華分行申請人民幣3，000萬元的綜合授信額度，期限為一年，并由公司及自然人股東江峰提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　二、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司全資子公司安徽怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立蕪湖怡潤供應(yīng)鏈管理有限公司的議案》

　　公司全資子公司安徽怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“安徽省公司”)擬投資設(shè)立“蕪湖怡潤供應(yīng)鏈管理有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“蕪湖怡潤供應(yīng)鏈”)，蕪湖怡潤供應(yīng)鏈注冊資金為人民幣1，100萬元，安徽省公司持股比例為60%，自然人劉斌持股比例為30%，自然人許軍持股比例為10%，該兩名自然人與怡亞通上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。該兩名自然人及其團(tuán)隊在當(dāng)?shù)赜幸欢ǖ匿N售渠道和品牌合作基礎(chǔ)，希望借助深度公司的資金、系統(tǒng)管理及人才優(yōu)勢，對經(jīng)銷品牌和渠道進(jìn)行整合，擴(kuò)大銷售區(qū)域及渠道，規(guī)范操作，降低經(jīng)銷成本，提高項目收益。蕪湖怡潤供應(yīng)鏈的經(jīng)營范圍以日用百貨的批發(fā)、銷售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領(lǐng)域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　三、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司全資子公司北京市怡亞通供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立北京怡通秦力華商貿(mào)有限責(zé)任公司的議案》

　　公司全資子公司北京市怡亞通供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“北京市怡亞通”)擬投資設(shè)立“北京怡通秦力華商貿(mào)有限責(zé)任公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“北京怡通秦力華”)，北京怡通秦力華注冊資金為人民幣2，000萬元，北京市怡亞通持股比例為60%，自然人王增琦持股比例為40%，該名自然人與怡亞通上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。該名自然人及其團(tuán)隊在當(dāng)?shù)赜幸欢ǖ匿N售渠道和品牌合作基礎(chǔ)，希望借助深度公司的資金、系統(tǒng)管理及人才優(yōu)勢，對經(jīng)銷品牌和渠道進(jìn)行整合，擴(kuò)大銷售區(qū)域及渠道，規(guī)范操作，降低經(jīng)銷成本，提高項目收益。北京怡通秦力華的經(jīng)營范圍以食品、日化的銷售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領(lǐng)域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　四、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司全資子公司福建省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立福建天贏貿(mào)易有限公司的議案》

　　公司全資子公司福建省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“福建省公司”)擬投資設(shè)立“福建天贏貿(mào)易有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“福建天贏”)，福建天贏注冊資金為人民幣1，000萬元，福建省公司持股比例為60%，自然人黃洪光持股比例為40%，該名自然人與怡亞通上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。該名自然人及其團(tuán)隊在當(dāng)?shù)赜幸欢ǖ匿N售渠道和品牌合作基礎(chǔ)，希望借助深度公司的資金、系統(tǒng)管理及人才優(yōu)勢，對經(jīng)銷品牌和渠道進(jìn)行整合，擴(kuò)大銷售區(qū)域及渠道，規(guī)范操作，降低經(jīng)銷成本，提高項目收益。福建天贏的經(jīng)營范圍以日用百貨的批發(fā)、零售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領(lǐng)域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　五、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司全資子公司福建省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立福州雷諾電器有限公司的議案》

　　公司全資子公司福建省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“福建省公司”)擬投資設(shè)立“福州雷諾電器有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“福州雷諾電器”)，福州雷諾電器注冊資金為人民幣6，250萬元，福建省公司持股比例為60%，自然人黃洪光持股比例為40%，該名自然人與怡亞通上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。該名自然人及其團(tuán)隊在當(dāng)?shù)赜幸欢ǖ匿N售渠道和品牌合作基礎(chǔ)，希望借助深度公司的資金、系統(tǒng)管理及人才優(yōu)勢，對經(jīng)銷品牌和渠道進(jìn)行整合，擴(kuò)大銷售區(qū)域及渠道，規(guī)范操作，降低經(jīng)銷成本，提高項目收益。福州雷諾電器的經(jīng)營范圍以日用百貨的批發(fā)為主，條件成熟時不排除向其他快消品領(lǐng)域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　六、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司全資子公司福建省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立福建美日電器有限公司的議案》

　　公司全資子公司福建省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“福建省公司”)擬投資設(shè)立“福建美日電器有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“福建美日電器”)，福建美日電器注冊資金為人民幣2，500萬元，福建省公司持股比例為60%，自然人黃洪光持股比例為40%，該名自然人與怡亞通上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。該名自然人及其團(tuán)隊在當(dāng)?shù)赜幸欢ǖ匿N售渠道和品牌合作基礎(chǔ)，希望借助深度公司的資金、系統(tǒng)管理及人才優(yōu)勢，對經(jīng)銷品牌和渠道進(jìn)行整合，擴(kuò)大銷售區(qū)域及渠道，規(guī)范操作，降低經(jīng)銷成本，提高項目收益。福建美日電器的經(jīng)營范圍以日用百貨的批發(fā)為主，條件成熟時不排除向其他快消品領(lǐng)域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　七、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司怡亞通國際美妝有限公司出資設(shè)立湖南怡亞通梧桐國際美妝有限公司的議案》

　　公司控股子公司怡亞通國際美妝有限公司(以下簡稱“怡亞通國際美妝”)擬投資設(shè)立“湖南怡亞通梧桐國際美妝有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“湖南怡亞通梧桐國際美妝”)，湖南怡亞通梧桐國際美妝注冊資金為人民幣300萬元，怡亞通國際美妝持股比例為65%，自然人孫平持股比例為35%，該名自然人與怡亞通上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。該名自然人及其團(tuán)隊在當(dāng)?shù)赜幸欢ǖ匿N售渠道和品牌合作基礎(chǔ)，希望借助深度公司的資金、系統(tǒng)管理及人才優(yōu)勢，對經(jīng)銷品牌和渠道進(jìn)行整合，擴(kuò)大銷售區(qū)域及渠道，規(guī)范操作，降低經(jīng)銷成本，提高項目收益。湖南怡亞通梧桐國際美妝的經(jīng)營范圍以化妝品及衛(wèi)生用品的批發(fā)和日用百貨的零售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領(lǐng)域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　八、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司全資子公司河北怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立邯鄲市安龍供應(yīng)鏈管理有限公司的議案》

　　公司全資子公司河北怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“河北省公司”)擬投資設(shè)立“邯鄲市安龍供應(yīng)鏈管理有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“邯鄲安龍供應(yīng)鏈”)，邯鄲安龍供應(yīng)鏈注冊資金為人民幣2，187.5萬元，河北省公司持股比例為60%，自然人張改銀持股比例為30%，自然人安現(xiàn)強(qiáng)持股比例為10%，該兩名自然人與怡亞通上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。該兩名自然人及其團(tuán)隊在當(dāng)?shù)赜幸欢ǖ匿N售渠道和品牌合作基礎(chǔ)，希望借助深度公司的資金、系統(tǒng)管理及人才優(yōu)勢，對經(jīng)銷品牌和渠道進(jìn)行整合，擴(kuò)大銷售區(qū)域及渠道，規(guī)范操作，降低經(jīng)銷成本，提高項目收益。邯鄲安龍供應(yīng)鏈的經(jīng)營范圍以食品、日用百貨的批發(fā)零售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領(lǐng)域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　九、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司全資子公司河南省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立安陽市廣晟通供應(yīng)鏈管理有限公司的議案》

　　公司全資子公司河南省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“河南省公司”)擬投資設(shè)立“安陽市廣晟通供應(yīng)鏈管理有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“安陽廣晟通供應(yīng)鏈”)，安陽廣晟通供應(yīng)鏈注冊資金為人民幣1，500萬元，河南省公司持股比例為60%，自然人張運(yùn)超持股比例為40%，該名自然人與怡亞通上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。該名自然人及其團(tuán)隊在當(dāng)?shù)赜幸欢ǖ匿N售渠道和品牌合作基礎(chǔ)，希望借助深度公司的資金、系統(tǒng)管理及人才優(yōu)勢，對經(jīng)銷品牌和渠道進(jìn)行整合，擴(kuò)大銷售區(qū)域及渠道，規(guī)范操作，降低經(jīng)銷成本，提高項目收益。安陽廣晟通供應(yīng)鏈的經(jīng)營范圍以預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、日用百貨的批發(fā)兼零售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領(lǐng)域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　十、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司全資子公司湖北省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立武漢融成供應(yīng)鏈管理有限公司的議案》

　　公司全資子公司湖北省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“湖北省公司”)擬投資設(shè)立“武漢融成供應(yīng)鏈管理有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“武漢融成供應(yīng)鏈”)，武漢融成供應(yīng)鏈注冊資金為人民幣1，500萬元，湖北省公司持股比例為60%，自然人田文濤持股比例為40%，該名自然人與怡亞通上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。該名自然人及其團(tuán)隊在當(dāng)?shù)赜幸欢ǖ匿N售渠道和品牌合作基礎(chǔ)，希望借助深度公司的資金、系統(tǒng)管理及人才優(yōu)勢，對經(jīng)銷品牌和渠道進(jìn)行整合，擴(kuò)大銷售區(qū)域及渠道，規(guī)范操作，降低經(jīng)銷成本，提高項目收益。武漢融成供應(yīng)鏈的經(jīng)營范圍以家用電器、日用百貨銷售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領(lǐng)域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　十一、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司全資子公司長沙怡亞通供應(yīng)鏈有限公司出資設(shè)立湖南怡美達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司的議案》

　　公司全資子公司長沙怡亞通供應(yīng)鏈有限公司(以下簡稱“長沙怡亞通”)擬投資設(shè)立“湖南怡美達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“湖南怡美達(dá)供應(yīng)鏈”)，湖南怡美達(dá)供應(yīng)鏈注冊資金為人民幣3，000萬元，長沙怡亞通持股比例為60%，自然人楊勇持股比例為31%，自然人宋宏持股比例為9% ，該兩名自然人與怡亞通上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。該兩名自然人及其團(tuán)隊在當(dāng)?shù)赜幸欢ǖ匿N售渠道和品牌合作基礎(chǔ)，希望借助深度公司的資金、系統(tǒng)管理及人才優(yōu)勢，對經(jīng)銷品牌和渠道進(jìn)行整合，擴(kuò)大銷售區(qū)域及渠道，規(guī)范操作，降低經(jīng)銷成本，提高項目收益。湖南怡美達(dá)供應(yīng)鏈的經(jīng)營范圍以預(yù)包裝食品、日用百貨的批發(fā)兼零售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領(lǐng)域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　十二、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立長春怡辰聚華供應(yīng)鏈有限公司的議案》

　　公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“深圳怡亞通深度供應(yīng)鏈”)擬投資設(shè)立“長春怡辰聚華供應(yīng)鏈有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“長春怡辰聚華供應(yīng)鏈”)，長春怡辰聚華供應(yīng)鏈注冊資金為人民幣1，500萬元，深圳怡亞通深度供應(yīng)鏈持股比例為60%，自然人李偉持股比例為40%，該名自然人與怡亞通上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。該名自然人及其團(tuán)隊在當(dāng)?shù)赜幸欢ǖ匿N售渠道和品牌合作基礎(chǔ)，希望借助深度公司的資金、系統(tǒng)管理及人才優(yōu)勢，對經(jīng)銷品牌和渠道進(jìn)行整合，擴(kuò)大銷售區(qū)域及渠道，規(guī)范操作，降低經(jīng)銷成本，提高項目收益。長春怡辰聚華供應(yīng)鏈的經(jīng)營范圍以日用百貨的銷售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領(lǐng)域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　十三、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司全資子公司江蘇怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立南京怡亞通旺龍供應(yīng)鏈管理有限公司的議案》

　　公司全資子公司江蘇怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“江蘇省公司”)擬投資設(shè)立“南京怡亞通旺龍供應(yīng)鏈管理有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“南京怡亞通旺龍供應(yīng)鏈”)，南京怡亞通旺龍供應(yīng)鏈注冊資金為人民幣2，500萬元，江蘇省公司持股比例為60%，自然人朱衛(wèi)國持股比例為40%，該名自然人與怡亞通上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。該名自然人及其團(tuán)隊在當(dāng)?shù)赜幸欢ǖ匿N售渠道和品牌合作基礎(chǔ)，希望借助深度公司的資金、系統(tǒng)管理及人才優(yōu)勢，對經(jīng)銷品牌和渠道進(jìn)行整合，擴(kuò)大銷售區(qū)域及渠道，規(guī)范操作，降低經(jīng)銷成本，提高項目收益。南京怡亞通旺龍供應(yīng)鏈的經(jīng)營范圍以食品、日用百貨的銷售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領(lǐng)域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　十四、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司全資子公司江蘇怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立南通欣智東升供應(yīng)鏈管理有限公司的議案》

　　公司全資子公司江蘇怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“江蘇省公司”)擬投資設(shè)立“南通欣智東升供應(yīng)鏈管理有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“南通欣智東升供應(yīng)鏈”)，南通欣智東升供應(yīng)鏈注冊資金為人民幣1，200萬元，江蘇省公司持股比例為60%，自然人葛新躍持股比例為15%，自然人謝志豪持股比例為15%，自然人崔建東持股比例為10%，該三名自然人與怡亞通上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。該三名自然人及其團(tuán)隊在當(dāng)?shù)赜幸欢ǖ匿N售渠道和品牌合作基礎(chǔ)，希望借助深度公司的資金、系統(tǒng)管理及人才優(yōu)勢，對經(jīng)銷品牌和渠道進(jìn)行整合，擴(kuò)大銷售區(qū)域及渠道，規(guī)范操作，降低經(jīng)銷成本，提高項目收益。南通欣智東升供應(yīng)鏈的經(jīng)營范圍以預(yù)包裝食品兼散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方奶粉)、日用百貨的批發(fā)與零售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領(lǐng)域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　十五、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司全資子公司江蘇怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立揚(yáng)州恒隆供應(yīng)鏈管理有限公司的議案》

　　公司全資子公司江蘇怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“江蘇省公司”)擬投資設(shè)立“揚(yáng)州恒隆供應(yīng)鏈管理有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“揚(yáng)州恒隆供應(yīng)鏈”)，揚(yáng)州恒隆供應(yīng)鏈注冊資金為人民幣1，250萬元，江蘇省公司持股比例為60%，自然人劉俊持股比例為40%，該名自然人與怡亞通上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。該名自然人及其團(tuán)隊在當(dāng)?shù)赜幸欢ǖ匿N售渠道和品牌合作基礎(chǔ)，希望借助深度公司的資金、系統(tǒng)管理及人才優(yōu)勢，對經(jīng)銷品牌和渠道進(jìn)行整合，擴(kuò)大銷售區(qū)域及渠道，規(guī)范操作，降低經(jīng)銷成本，提高項目收益。揚(yáng)州恒隆供應(yīng)鏈的經(jīng)營范圍以預(yù)包裝食品兼散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方奶粉)的銷售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領(lǐng)域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　十六、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司全資子公司江西省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立江西祥安商貿(mào)有限公司的議案》

　　公司全資子公司江西省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“江西省公司”)擬投資設(shè)立“江西祥安商貿(mào)有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“江西祥安商貿(mào)”)，江西祥安商貿(mào)注冊資金為人民幣5，000萬元，江西省公司持股比例為60%，自然人潘歙飛持股比例為40%，該名自然人與怡亞通上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。該名自然人及其團(tuán)隊在當(dāng)?shù)赜幸欢ǖ匿N售渠道和品牌合作基礎(chǔ)，希望借助深度公司的資金、系統(tǒng)管理及人才優(yōu)勢，對經(jīng)銷品牌和渠道進(jìn)行整合，擴(kuò)大銷售區(qū)域及渠道，規(guī)范操作，降低經(jīng)銷成本，提高項目收益。江西祥安商貿(mào)的經(jīng)營范圍以國內(nèi)貿(mào)易為主，條件成熟時不排除向其他快消品領(lǐng)域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　十七、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司全資子公司遼寧省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立盤錦怡錦佳誠深度供應(yīng)鏈管理有限公司的議案》

　　公司全資子公司遼寧省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“遼寧省公司”)擬投資設(shè)立“盤錦怡錦佳誠深度供應(yīng)鏈管理有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“盤錦怡錦佳誠”)，盤錦怡錦佳誠注冊資金為人民幣3，000萬元，遼寧省公司持股比例為60%，自然人孫紅梅持股比例為40%，該名自然人與怡亞通上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。該名自然人及其團(tuán)隊在當(dāng)?shù)赜幸欢ǖ匿N售渠道和品牌合作基礎(chǔ)，希望借助深度公司的資金、系統(tǒng)管理及人才優(yōu)勢，對經(jīng)銷品牌和渠道進(jìn)行整合，擴(kuò)大銷售區(qū)域及渠道，規(guī)范操作，降低經(jīng)銷成本，提高項目收益。盤錦怡錦佳誠的經(jīng)營范圍以食品、酒類批發(fā)為主，條件成熟時不排除向其他快消品領(lǐng)域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　十八、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司全資子公司云南怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立云南怡聯(lián)深度供應(yīng)鏈管理有限公司

　　的議案》

　　公司全資子公司云南怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“云南省公司”)擬投資設(shè)立“云南怡聯(lián)深度供應(yīng)鏈管理有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“云南怡聯(lián)深度供應(yīng)鏈”)，云南怡聯(lián)深度供應(yīng)鏈注冊資金為人民幣1，500萬元，云南省公司持股比例為60%，自然人王應(yīng)麟持股比例為40%，該名自然人與怡亞通上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。該名自然人及其團(tuán)隊在當(dāng)?shù)赜幸欢ǖ匿N售渠道和品牌合作基礎(chǔ)，希望借助深度公司的資金、系統(tǒng)管理及人才優(yōu)勢，對經(jīng)銷品牌和渠道進(jìn)行整合，擴(kuò)大銷售區(qū)域及渠道，規(guī)范操作，降低經(jīng)銷成本，提高項目收益。云南怡聯(lián)深度供應(yīng)鏈的經(jīng)營范圍以預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、日用百貨銷售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領(lǐng)域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　十九、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司全資子公司重慶市怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司和控股子公司重慶市萬和食品有限公司共

　　同出資設(shè)立重慶怡美全供應(yīng)鏈管理有限公司的議案》

　　公司全資子公司重慶市怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“重慶怡亞通深度供應(yīng)鏈”)與公司控股子公司重慶市萬和食品有限公司(以下簡稱“重慶萬和食品”)擬共同投資設(shè)立“重慶怡美全供應(yīng)鏈管理有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“重慶怡美全供應(yīng)鏈”)，重慶怡美全供應(yīng)鏈注冊資金為人民幣800萬元，重慶怡亞通深度供應(yīng)鏈持股比例為40%，重慶萬和食品持股比例為30%，自然人王銀全持股比例為30%，該名自然人與怡亞通上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。該名自然人及其團(tuán)隊在當(dāng)?shù)赜幸欢ǖ匿N售渠道和品牌合作基礎(chǔ)，希望借助深度公司的資金、系統(tǒng)管理及人才優(yōu)勢，對經(jīng)銷品牌和渠道進(jìn)行整合，擴(kuò)大銷售區(qū)域及渠道，規(guī)范操作，降低經(jīng)銷成本，提高項目收益。重慶怡美全供應(yīng)鏈的經(jīng)營范圍以預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、日化產(chǎn)品零售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領(lǐng)域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　二十、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立山東金鏈佳經(jīng)貿(mào)有限公司的議

　　案》

　　公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“深圳怡亞通深度供應(yīng)鏈”)擬投資設(shè)立“山東金鏈佳經(jīng)貿(mào)有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“山東金鏈佳經(jīng)貿(mào)”)，山東金鏈佳經(jīng)貿(mào)注冊資金為人民幣3，000萬元，深圳怡亞通深度供應(yīng)鏈持股比例為60%，自然人孫永玉持股比例為40%，該名自然人與怡亞通上市公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。該名自然人及其團(tuán)隊在當(dāng)?shù)赜幸欢ǖ匿N售渠道和品牌合作基礎(chǔ)，希望借助深度公司的資金、系統(tǒng)管理及人才優(yōu)勢，對經(jīng)銷品牌和渠道進(jìn)行整合，擴(kuò)大銷售區(qū)域及渠道，規(guī)范操作，降低經(jīng)銷成本，提高項目收益。山東金鏈佳經(jīng)貿(mào)的經(jīng)營范圍以乳制品批發(fā)兼零售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領(lǐng)域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　二十一、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司樂山怡亞通豐嘉供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立峨眉山市嘉順商貿(mào)有限公司的議案》

　　公司控股子公司樂山怡亞通豐嘉供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“樂山怡亞通豐嘉供應(yīng)鏈”)擬投資設(shè)立“峨眉山市嘉順商貿(mào)有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“峨眉山嘉順商貿(mào)”)，峨眉山嘉順商貿(mào)注冊資金為人民幣50萬元，樂山怡亞通豐嘉供應(yīng)鏈持股比例為100%，峨眉山嘉順商貿(mào)的經(jīng)營范圍以預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品、日用百貨銷售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領(lǐng)域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　二十二、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司浙江怡亞通永潤供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立紹興吉世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的議案》

　　公司控股子公司浙江怡亞通永潤供應(yīng)鏈管理有限公司 (以下簡稱“浙江怡亞通永潤供應(yīng)鏈”)擬投資設(shè)立“紹興吉世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“紹興吉世網(wǎng)絡(luò)科技”)，紹興吉世網(wǎng)絡(luò)科技注冊資金為人民幣500萬元，浙江怡亞通永潤供應(yīng)鏈持股比例為100%，紹興吉世網(wǎng)絡(luò)科技的經(jīng)營范圍以日用百貨銷售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領(lǐng)域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　二十三、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司購買土地的議案》

　　因公司發(fā)展需要，公司將購買深圳市寶安中心區(qū)(宗地編號:A002-0043)一宗土地，該土地面積為4，602.98平方米，可建樓宇面積為55，230平方米，共計需投資金額約為人民幣119，400萬元。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上刊登的《關(guān)于購買土地的公告》。

　　二十四、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于提請召開2015年第十六次臨時股東大會的議案》

　　提請董事會于2015年12月28日召開深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司2015年第十六次臨時股東大會。

　　具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上刊登的《關(guān)于召開2015年第十六次臨時股東大會通知的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司董事會

　　二O一五年十二月十日

　　股票簡稱:怡亞通股票代碼:002183 公告編號:2015-246

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

　　關(guān)于公司為控股子公司

　　金華市富元商貿(mào)有限責(zé)任公司

　　提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司(以下簡稱“怡亞通”或“公司”)于2015年12月10日召開第四屆董事會第四十二次會議，會議審議了《關(guān)于公司控股子公司金華市富元商貿(mào)有限責(zé)任公司向?qū)幉ㄣy行股份有限公司金華分行申請授信額度，并由公司提供擔(dān)保的議案》，具體內(nèi)容如下:

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司金華市富元商貿(mào)有限責(zé)任公司向?qū)幉ㄣy行股份有限公司金華分行申請人民幣3，000萬元的綜合授信額度，期限為一年，并由公司及自然人股東江峰提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

　　二、擔(dān)保人的基本情況

　　公司名稱:深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

　　注冊地點(diǎn):深圳市福田區(qū)深南中路3039號國際文化大廈2701B

　　法定代表人:周國輝

　　成立時間:1997年11月10日

　　經(jīng)營范圍:國內(nèi)商業(yè)(不含限制項目);計算機(jī)軟硬件開發(fā);企業(yè)管理咨詢;黃金、白銀、K金、鉑金、鈀金、鉆石、珠寶等首飾的購銷(以上不含法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的及需前置審批的項目，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營);化妝品的進(jìn)出口及購銷;汽車銷售;初級農(nóng)產(chǎn)品的購銷以及其他國內(nèi)貿(mào)易;機(jī)械設(shè)備租賃、計算機(jī)及通信設(shè)備租賃(不含金融租賃項目及其他限制項目);網(wǎng)上貿(mào)易、進(jìn)出口業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈管理及相關(guān)配套服務(wù);自有物業(yè)租賃;預(yù)包裝食品(不含復(fù)熱預(yù)包裝食品)，乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)，批發(fā)(非實物方式);燃料油、瀝青、頁巖油的批發(fā)、進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的及需前置審批的項目，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營);酒類的批發(fā)與零售;游戲機(jī)及配件的進(jìn)出口、批發(fā)及銷售。

　　怡亞通目前注冊資本人民幣103，729.4424萬元，截止2015年9月30日，怡亞通的總資產(chǎn)為2，143，750.20萬元，凈資產(chǎn)為363，673.86萬元，總負(fù)債為1，780，076.34萬元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債為26，920.00萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為83.04%。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱:金華市富元商貿(mào)有限責(zé)任公司(以下簡稱“金華富元商貿(mào)”)

　　注冊地點(diǎn):金華市賓虹路996號新世紀(jì)花園10幢2單元101室

　　法定代表人:江峰

　　成立時間:2003年06月05日

　　經(jīng)營范圍:許可經(jīng)營項目:批零兼營:預(yù)包裝食品兼散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)(《食品流通許可證》有效期至2016年07月28日)。一般經(jīng)營項目:日用品百貨、服裝、鞋帽、針織服飾、家電、五金、文體用品(除書報刊、音像制品和電子出版物)批發(fā)、零售。

　　金華富元商貿(mào)目前注冊資本為人民幣200萬元，公司持有其60%的股份，為公司的控股子公司。

　　截止2015年9月30日，金華富元商貿(mào)的總資產(chǎn)為9，027.63萬元，凈資產(chǎn)為 290.73萬元，總負(fù)債為8，736.90萬元，一年內(nèi)到期的長期負(fù)債為0萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為96.78%。

　　四、累計對外擔(dān)保數(shù)量逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止公告日，公司累計為子公司提供擔(dān)保金額(非實際擔(dān)保金額)為人民幣

　　1，180，441.98萬元(或等值外幣)(含第四屆董事會第四十二次會議審議的擔(dān)保金額)，占公司2014年12月31日(經(jīng)審計)凈資產(chǎn)316，797.88萬元的372.62%，其中逾期擔(dān)保數(shù)量為0元。

　　公司將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2003]56 號文《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》及證監(jiān)發(fā)[2005]120 號文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》的規(guī)定，有效控制公司對外擔(dān)保風(fēng)險。

　　五、其他

　　公司及其子公司不存在為除公司合并報告范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)保的情況。

　　六、備查文件

　　1、《深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司第四屆董事會第四十二次會議決議》

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司董事會

　　2015年12月10日

　　股票簡稱:怡亞通股票代碼:002183 公告編號:2015-247

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

　　關(guān)于投資設(shè)立深度供應(yīng)鏈子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、對外投資概述

　　1、深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司(以下簡稱“公司”或“怡亞通”)為了完善深度分銷380平臺(以下簡稱380平臺)的組織架構(gòu)及配合380平臺的業(yè)務(wù)發(fā)展而設(shè)立的項目合作公司。

　　本次省級公司或怡亞通其他子公司再投資設(shè)立或并購的項目公司共21家，投資總額共計人民幣25，297.5萬元，均由怡亞通子公司與業(yè)務(wù)團(tuán)隊合資成立。項目公司利用原有業(yè)務(wù)團(tuán)隊的渠道和市場優(yōu)勢，加上怡亞通的系統(tǒng)管理及資金優(yōu)勢，達(dá)到共贏的結(jié)果。

　　投資情況見簡表:

　　■

　　2、本次對外投資已經(jīng)董事會審議通過，相關(guān)議案須經(jīng)股東大會審議通過后方為生效。

　　3、本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　4、本次對外投資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易對手方介紹

　　本次省級公司及其他怡亞通子公司投資設(shè)立或并購的項目公司共21家，涉及交易對手的法人及自然人的基本情況在下文“對外投資概況”中已有敘述，此處不贅述。上述交易對手均為項目公司所涉及原快速消費(fèi)品運(yùn)營項目的公司或其實際控制人，與怡亞通公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、投資標(biāo)的的基本情況

　　投資標(biāo)的均為有限責(zé)任公司:

　　1、出資方式:怡亞通子公司或深度公司均以現(xiàn)金出資，資金來源為自有資金。

　　2、標(biāo)的公司基本情況:省級公司及項目公司均為有限責(zé)任公司，經(jīng)營范圍擬于深度公司的經(jīng)營范圍一致(以注冊地工商管理部門核定范圍為準(zhǔn))。各主要投資人的投資規(guī)模和持股比例如下:

　　省級公司或怡亞通其他子公司再投資設(shè)立或并購的項目公司共21家，分別為:(1)公司全資子公司安徽怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“安徽省公司”)擬投資設(shè)立“蕪湖怡潤供應(yīng)鏈管理有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“蕪湖怡潤供應(yīng)鏈”)，蕪湖怡潤供應(yīng)鏈注冊資金為人民幣1，100萬元，安徽省公司持股比例為60%，自然人劉斌持股比例為30%，自然人許軍持股比例為10%。

　　(2)公司全資子公司北京市怡亞通供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“北京市怡亞通”)擬投資設(shè)立“北京怡通秦力華商貿(mào)有限責(zé)任公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“北京怡通秦力華”)，北京怡通秦力華注冊資金為人民幣2，000萬元，北京市怡亞通持股比例為60%，自然人王增琦持股比例為40%。

　　(3)公司全資子公司福建省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“福建省公司”)擬投資設(shè)立“福建天贏貿(mào)易有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“福建天贏”)，福建天贏注冊資金為人民幣1，000萬元，福建省公司持股比例為60%，自然人黃洪光持股比例為40%。

　　(4)公司全資子公司福建省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“福建省公司”)擬投資設(shè)立“福州雷諾電器有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“福州雷諾電器”)，福州雷諾電器注冊資金為人民幣6，250萬元，福建省公司持股比例為60%，自然人黃洪光持股比例為40%。

　　(5)公司全資子公司福建省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“福建省公司”)擬投資設(shè)立“福建美日電器有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“福建美日電器”)，福建美日電器注冊資金為人民幣2，500萬元，福建省公司持股比例為60%，自然人黃洪光持股比例為40%。

　　(6)公司控股子公司怡亞通國際美妝有限公司(以下簡稱“怡亞通國際美妝”)擬投資設(shè)立“湖南怡亞通梧桐國際美妝有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“湖南怡亞通梧桐國際美妝”)，湖南怡亞通梧桐國際美妝注冊資金為人民幣300萬元，怡亞通國際美妝持股比例為65%，自然人孫平持股比例為35%。

　　(7)公司全資子公司河北怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“河北省公司”)擬投資設(shè)立“邯鄲市安龍供應(yīng)鏈管理有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“邯鄲安龍供應(yīng)鏈”)，邯鄲安龍供應(yīng)鏈注冊資金為人民幣2，187.5萬元，河北省公司持股比例為60%，自然人張改銀持股比例為30%，自然人安現(xiàn)強(qiáng)持股比例為10%。

　　(8)公司全資子公司河南省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“河南省公司”)擬投資設(shè)立“安陽市廣晟通供應(yīng)鏈管理有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“安陽廣晟通供應(yīng)鏈”)，安陽廣晟通供應(yīng)鏈注冊資金為人民幣1，500萬元，河南省公司持股比例為60%，自然人張運(yùn)超持股比例為40%。

　　(9)公司全資子公司湖北省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“湖北省公司”)擬投資設(shè)立“武漢融成供應(yīng)鏈管理有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“武漢融成供應(yīng)鏈”)，武漢融成供應(yīng)鏈注冊資金為人民幣1，500萬元，湖北省公司持股比例為60%，自然人田文濤持股比例為40%。

　　(10)公司全資子公司長沙怡亞通供應(yīng)鏈有限公司(以下簡稱“長沙怡亞通”)擬投資設(shè)立“湖南怡美達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“湖南怡美達(dá)供應(yīng)鏈”)，湖南怡美達(dá)供應(yīng)鏈注冊資金為人民幣3，000萬元，長沙怡亞通持股比例為60%，自然人楊勇持股比例為31%，自然人宋宏持股比例為9%。

　　(11)公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“深圳怡亞通深度供應(yīng)鏈”)擬投資設(shè)立“長春怡辰聚華供應(yīng)鏈有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“長春怡辰聚華供應(yīng)鏈”)，長春怡辰聚華供應(yīng)鏈注冊資金為人民幣1，500萬元，深圳怡亞通深度供應(yīng)鏈持股比例為60%，自然人李偉持股比例為40%。

　　(12)公司全資子公司江蘇怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“江蘇省公司”)擬投資設(shè)立“南京怡亞通旺龍供應(yīng)鏈管理有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“南京怡亞通旺龍供應(yīng)鏈”)，南京怡亞通旺龍供應(yīng)鏈注冊資金為人民幣2，500萬元，江蘇省公司持股比例為60%，自然人朱衛(wèi)國持股比例為40%。

　　(13)公司全資子公司江蘇怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“江蘇省公司”)擬投資設(shè)立“南通欣智東升供應(yīng)鏈管理有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“南通欣智東升供應(yīng)鏈”)，南通欣智東升供應(yīng)鏈注冊資金為人民幣1，200萬元，江蘇省公司持股比例為60%，自然人葛新躍持股比例為15%，自然人謝志豪持股比例為15%，自然人崔建東持股比例為10%。

　　(14)公司全資子公司江蘇怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“江蘇省公司”)擬投資設(shè)立“揚(yáng)州恒隆供應(yīng)鏈管理有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“揚(yáng)州恒隆供應(yīng)鏈”)，揚(yáng)州恒隆供應(yīng)鏈注冊資金為人民幣1，250萬元，江蘇省公司持股比例為60%，自然人劉俊持股比例為40%。

　　(15)公司全資子公司江西省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“江西省公司”)擬投資設(shè)立“江西祥安商貿(mào)有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“江西祥安商貿(mào)”)，江西祥安商貿(mào)注冊資金為人民幣5，000萬元，江西省公司持股比例為60%，自然人潘歙飛持股比例為40%。

　　(16)公司全資子公司遼寧省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“遼寧省公司”)擬投資設(shè)立“盤錦怡錦佳誠深度供應(yīng)鏈管理有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“盤錦怡錦佳誠”)，盤錦怡錦佳誠注冊資金為人民幣3，000萬元，遼寧省公司持股比例為60%，自然人孫紅梅持股比例為40%。

　　(17)公司全資子公司云南怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“云南省公司”)擬投資設(shè)立“云南怡聯(lián)深度供應(yīng)鏈管理有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“云南怡聯(lián)深度供應(yīng)鏈”)，云南怡聯(lián)深度供應(yīng)鏈注冊資金為人民幣1，500萬元，云南省公司持股比例為60%，自然人王應(yīng)麟持股比例為40%。

　　(18)公司全資子公司重慶市怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“重慶怡亞通深度供應(yīng)鏈”)與公司控股子公司重慶市萬和食品有限公司(以下簡稱“重慶萬和食品”)擬共同投資設(shè)立“重慶怡美全供應(yīng)鏈管理有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“重慶怡美全供應(yīng)鏈”)，重慶怡美全供應(yīng)鏈注冊資金為人民幣800萬元，重慶怡亞通深度供應(yīng)鏈持股比例為40%，重慶萬和食品持股比例為30%，自然人王銀全持股比例為30%。

　　(19)公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“深圳怡亞通深度供應(yīng)鏈”)擬投資設(shè)立“山東金鏈佳經(jīng)貿(mào)有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“山東金鏈佳經(jīng)貿(mào)”)，山東金鏈佳經(jīng)貿(mào)注冊資金為人民幣3，000萬元，深圳怡亞通深度供應(yīng)鏈持股比例為60%，自然人孫永玉持股比例為40%。

　　(20)公司控股子公司樂山怡亞通豐嘉供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“樂山怡亞通豐嘉供應(yīng)鏈”)擬投資設(shè)立“峨眉山市嘉順商貿(mào)有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“峨眉山嘉順商貿(mào)”)，峨眉山嘉順商貿(mào)注冊資金為人民幣50萬元，樂山怡亞通豐嘉供應(yīng)鏈持股比例為100%。

　　(21)公司控股子公司浙江怡亞通永潤供應(yīng)鏈管理有限公司 (以下簡稱“浙江怡亞通永潤供應(yīng)鏈”)擬投資設(shè)立“紹興吉世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”(暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“紹興吉世網(wǎng)絡(luò)科技”)，紹興吉世網(wǎng)絡(luò)科技注冊資金為人民幣500萬元，浙江怡亞通永潤供應(yīng)鏈持股比例為100%。

　　項目公司的運(yùn)作項目在當(dāng)?shù)乜焖傧M(fèi)品細(xì)分領(lǐng)域(如酒類、食品、日用品等)經(jīng)營多年，有成熟的渠道和品牌合作基礎(chǔ)，希望借助深度公司的資金、系統(tǒng)管理及人才優(yōu)勢，對經(jīng)銷品牌和渠道進(jìn)行整合，增加對上下游話語權(quán)，并拓寬現(xiàn)有品牌品類，規(guī)范操作，降低經(jīng)銷成本，提高收益水平，達(dá)到共贏的目的。

　　四、對外投資合同的主要內(nèi)容

　　項目公司的投資協(xié)議中，怡亞通子公司或深度公司作為控股股東，在項目公司的董事會人數(shù)上處于半數(shù)或2/3以上，少數(shù)股東及其團(tuán)隊繼續(xù)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)運(yùn)營，深度公司派駐財務(wù)人員對項目公司實施財務(wù)控制，并提供后臺服務(wù)。

　　五、對外投資存在的風(fēng)險和對公司的影響

　　1、政策風(fēng)險和快速消費(fèi)品細(xì)分行業(yè)風(fēng)險。

　　2、項目整合公司需承接現(xiàn)有庫存，雖有上游換貨保障，但周期較長，存在一定壓力。

　　3、少數(shù)股東代理部分品牌產(chǎn)品，不符合公司行業(yè)和品牌資質(zhì)要求，增加管理難度，需進(jìn)行剝離和優(yōu)化，一定程度上會影響盈利。

　　4、新團(tuán)隊(少數(shù)股東)融入公司需要一定周期，短期內(nèi)溝通融合成本會較高。

　　至于快速消費(fèi)品細(xì)分行業(yè)的風(fēng)險，公司會對產(chǎn)品質(zhì)量有保證和品牌營銷能力強(qiáng)的產(chǎn)品供應(yīng)商合作。針對上述可能存在的其他風(fēng)險因素，深度公司及怡亞通將依托上市公司的管理及信息系統(tǒng)優(yōu)勢，將整合項目納入上市公司的管理體系，加強(qiáng)對項目公司的管理，同時采用適度加大對業(yè)務(wù)人員的業(yè)績激勵的方式，發(fā)揮原有團(tuán)隊的本地化優(yōu)勢，結(jié)合上市公司的資金和系統(tǒng)管理優(yōu)勢，將上述風(fēng)險降低到最小。希望在短期內(nèi)有效放大業(yè)務(wù)量，提高項目效益。

　　六、其他

　　對外投資公告首次披露后，上市公司將及時披露對外投資的審議和其他進(jìn)展或變化情況。

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司董事會

　　2015年12月10日

　　股票簡稱:怡亞通股票代碼:002183 公告編號:2015-248

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

　　關(guān)于購買土地的公告

　　本公司董事會及全體董事保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　公司于近日在深圳市土地房產(chǎn)交易中心舉辦的國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓活動中以人民幣119，400萬元競得位于深圳市寶安中心區(qū)(宗地編號:A002-0043)一宗地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán)。

　　二、交易對方的基本情況

　　本次購買土地使用權(quán)的出讓方為深圳市規(guī)劃和國土資源委員會。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　1、深圳市土地房產(chǎn)交易中心(以下簡稱“交易中心”)于2015年11月6日刊登的深土交告〔2015〕23號公告(以下簡稱“《出讓公告》”)，受深圳市規(guī)劃和國土資源委員會委托，深圳市土地房產(chǎn)交易中心在深圳市福田區(qū)紅荔西路8007號土地房產(chǎn)交易大廈3樓，以掛牌方式公開出讓A002-0054等3宗地的使用權(quán)。根據(jù)深圳市土地房產(chǎn)交易中心公告要求，公司參與本次競拍。

　　2、宗地情況及規(guī)劃要求:A002-0043宗地位于深圳市寶安中心區(qū)，土地面積為4602.98平方米，建筑面積55230平方米，土地使用年期為40年，準(zhǔn)入行業(yè)類別為互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、物流與商貿(mào)流通業(yè)、家具制造業(yè)，掛牌起始價為人民幣119，400萬元。

　　3、公司本次競拍地塊不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)等司法措施等。

　　4、本次競拍及后續(xù)購買土地使用權(quán)的事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。由于該交易金額已超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，本次購買土地使用權(quán)的事項需提交公司股東大會審議。

　　5、本次購買土地的資金來源為公司自有資金。

　　四、購買土地使用權(quán)的目的和對公司的影響

　　本次購買土地系為了滿足公司經(jīng)營發(fā)展的需要，符合公司做大做強(qiáng)的發(fā)展戰(zhàn)略，對優(yōu)化資源配置、提升企業(yè)價值、促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展具有積極意義。

　　五、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第四十二次會議決議。

　　2、成交確認(rèn)書。

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司董事會

　　2015年12月10日

　　股票簡稱:怡亞通股票代碼:002183 公告編號:2015-249

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

　　關(guān)于召開2015年

　　第十六次臨時股東大會通知的公告

　　本公司董事會及全體董事保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四十二次會議于2015年12月10日以書面?zhèn)骱灥男问秸匍_。公司應(yīng)參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。本次會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　與會董事表決通過《關(guān)于提請召開2015年第十六次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)就公司2015年第十六次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)有關(guān)事項通知如下:

　　一、會議召開的基本情況

　　1、本次股東大會的召開時間:

　　現(xiàn)場會議時間為:2015年12月28日下午2:00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為:2015年12月27日至12月28日。

　　(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2015年12月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00;

　　(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2015年12月27日下午15:00至12月28日下午15:00。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn):深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路3號怡亞通供應(yīng)鏈整合物流中心1號樓一樓0116會議室。

　　3、會議召集人:公司董事會。

　　4、會議方式:本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　5、參加股東會議的方式:公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6、會議期限:半天

　　7、股權(quán)登記日:2015年12月21日。

　　二、本次股東大會審議事項

　　1、審議《關(guān)于公司控股子公司金華市富元商貿(mào)有限責(zé)任公司向?qū)幉ㄣy行股份有限公司金華分行申請授信額度，并由公司提供擔(dān)保的議案》

　　2、審議《關(guān)于公司全資子公司安徽怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立蕪湖怡潤供應(yīng)鏈管理有限公司的議案》

　　3、審議《關(guān)于公司全資子公司北京市怡亞通供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立北京怡通秦力華商貿(mào)有限責(zé)任公司的議案》

　　4、審議《關(guān)于公司全資子公司福建省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立福建天贏貿(mào)易有限公司的議案》

　　5、審議《關(guān)于公司全資子公司福建省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立福州雷諾電器有限公司的議案》

　　6、審議《關(guān)于公司全資子公司福建省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立福建美日電器有限公司的議案》

　　7、審議《關(guān)于公司控股子公司怡亞通國際美妝有限公司出資設(shè)立湖南怡亞通梧桐國際美妝有限公司的議案》

　　8、審議《關(guān)于公司全資子公司河北怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立邯鄲市安龍供應(yīng)鏈管理有限公司的議案》

　　9、審議《關(guān)于公司全資子公司河南省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立安陽市廣晟通供應(yīng)鏈管理有限公司的議案》

　　10、審議《關(guān)于公司全資子公司湖北省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立武漢融成供應(yīng)鏈管理有限公司的議案》

　　11、審議《關(guān)于公司全資子公司長沙怡亞通供應(yīng)鏈有限公司出資設(shè)立湖南怡美達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司的議案》

　　12、審議《關(guān)于公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立長春怡辰聚華供應(yīng)鏈有限公司的議案》

　　13、審議《關(guān)于公司全資子公司江蘇怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立南京怡亞通旺龍供應(yīng)鏈管理有限公司的議案》

　　14、審議《關(guān)于公司全資子公司江蘇怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立南通欣智東升供應(yīng)鏈管理有限公司的議案》

　　15、審議《關(guān)于公司全資子公司江蘇怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立揚(yáng)州恒隆供應(yīng)鏈管理有限公司的議案》

　　16、審議《關(guān)于公司全資子公司江西省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立江西祥安商貿(mào)有限公司的議案》

　　17、審議《關(guān)于公司全資子公司遼寧省怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立盤錦怡錦佳誠深度供應(yīng)鏈管理有限公司的議案》

　　18、審議《關(guān)于公司全資子公司云南怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立云南怡聯(lián)深度供應(yīng)鏈管理有限公司的議案》

　　19、審議《關(guān)于公司全資子公司重慶市怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司和控股子公司重慶市萬和食品有限公司共同出資設(shè)立重慶怡美全供應(yīng)鏈管理有限公司的議案》

　　20、審議《關(guān)于公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立山東金鏈佳經(jīng)貿(mào)有限公司的議案》

　　21、審議《關(guān)于公司控股子公司樂山怡亞通豐嘉供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立峨眉山市嘉順商貿(mào)有限公司的議案》

　　22、審議《關(guān)于公司控股子公司浙江怡亞通永潤供應(yīng)鏈管理有限公司出資設(shè)立紹興吉世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的議案》

　　23、審議《關(guān)于公司購買土地的議案》

　　上述議案內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》或公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上發(fā)布的《第四屆董事會第四十二次會議決議公告》。

　　三、會議出席對象:

　　1、截止2015年12月21日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;

　　2、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;

　　3、凡有權(quán)出席本次股東大會并有表決權(quán)的股東，因故不能出席會議，均可以書面授權(quán)方式(授權(quán)委托書格式附后)委托一名代理人出席會議和參加表決，該委托代理人不必是公司股東;

　　4、公司聘請的見證律師;

　　5、公司董事會同意列席的其他人員。

　　四、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法

　　1、登記地點(diǎn):深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路3號怡亞通供應(yīng)鏈基地1號樓三樓

　　2、登記時間:2015年12月24日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30;

　　3、登記辦法:現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　(1)法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù);委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　(2)自然人股東登記:自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　(3)異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函、郵件或傳真方式登記，不接受電話登記。信函、郵件或傳真方式須在2015年12月24日17:30前送達(dá)本公司。

　　采用信函方式登記的，信函請寄至:深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路3號怡亞通供應(yīng)鏈整合物流中心1號樓三樓證券部，郵編:518114。

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序

　　本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1、采用交易系統(tǒng)投票的程序:

　　(1)2015年12月28日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳證券交易買入股票業(yè)務(wù)操作。

　　(2)投票代碼:362183;投票簡稱:怡亞投票。

　　(3)股東投票的具體程序為:

　　A、輸入買入指令，買入

　　B、輸入證券代碼，362183

　　在“買入價格”項下填報本次股東大會的申報價格，1.00 元代表議案一，2.00元代表議案二，以此類推;同時，為便于股東在交易系統(tǒng)中對股東大會所有議案統(tǒng)一投票，公司增加一個“總議案”，相應(yīng)的申報價格為100.00 元;股東對“總議案”進(jìn)行投票視為對股東大會需審議的所有議案表達(dá)相同意見。

　　本次股東大會所有議案對應(yīng)的申報價格如下表:

　　■

　　C、在“委托股數(shù)”項下，表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下:

　　■

　　D、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　E、不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。

　　2、投票舉例

　　①股權(quán)登記日持有“怡亞投票”股票的投資者，對公司全部議案投同意票，其申報如下:

　　■

　　②如某股東對議案二投棄權(quán)票，對議案一投反對票，對其他議案投贊成票，申報順序如下:

　　■

　　③如某股東對議案三投贊成票，申報順序如下:

　　■

　　3、計票規(guī)則

　　在股東對總議案進(jìn)行投票表決時，如果股東先對議案一至議案二十三中的一項或多項投票表決，然后對總議案投票表決，以股東對議案一至議案二十三中已投票表決議案的表決意見為準(zhǔn)，未投票表決的議案，以對總議案的投票表決意見為準(zhǔn);如果股東先對總議案投票表決，然后對議案一至議案二十三中的一項或多項議案投票表決，則以對總議案的投票表決意見為準(zhǔn)。

　　4、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序:

　　股東獲取身份認(rèn)證的具體流程 按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

　　A、申請服務(wù)密碼

　　股東可登錄網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務(wù)”專區(qū);點(diǎn)擊“申請密碼”，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼;如申請成功，系統(tǒng)會返回一個“激活校驗碼”。

　　激活服務(wù)密碼 投資者通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。

　　■

　　服務(wù)密碼可以在申報五分鐘后成功激活。服務(wù)密碼激活后長期有效，參加其他公司網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。擁有多個深圳證券賬戶的投資者申請服務(wù)密碼，應(yīng)當(dāng)按不同賬戶分別申請服務(wù)密碼。

　　密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失申報五分鐘后正式注銷，注銷后投資者方可重新申領(lǐng)。掛失方法與激活方法類似:

　　■

　　B、申請數(shù)字證書

　　可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

　　(1)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄取網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn，進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

　　(2)投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2015年12月27日15:00至2015年12月28日15:00期間的任意時間。

　　六、其他事項:

　　1、會議聯(lián)系人:梁欣、常曉艷

　　聯(lián)系電話:0755-88393181

　　傳真:0755-88393322-3172

　　郵箱:002183@eascs.com

　　通訊地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路3號怡亞通供應(yīng)鏈整合物流中心1號樓三樓

　　郵編:518114

　　2、參加會議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

　　特此公告!

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司董事會

　　二〇一五年十二月十日

　　附:授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生(女士)代表本人(單位)出席深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司2015年第十六次臨時股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

　　■

　　委托人簽名(蓋章):身份證號碼:

　　持股數(shù)量: 股股東賬號:

　　受托人簽名:身份證號碼:

　　受托日期: 年月日

　　注:1、股東請在選項中打√;

　　2、每項均為單選，多選無效;

　　3、授權(quán)委托書用剪報或復(fù)印件均有效。