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證券代碼：000707 證券簡(jiǎn)稱：雙環(huán)科技公告編號(hào)：2015-079
湖北雙環(huán)科技股份有限公司
八屆十次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、湖北雙環(huán)科技股份有限公司八屆十次董事會(huì)通知于2015年11月26日以傳真，電子郵件等方式發(fā)出。
2、本次董事會(huì)會(huì)議于2015年12月7日通訊表決方式進(jìn)行。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的董事人數(shù)為9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事人數(shù)9人。
4、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了《關(guān)于出售參股公司股權(quán)的議案》，關(guān)聯(lián)董事張行峰回避表決。議案的詳細(xì)內(nèi)容見同日公告的湖北雙環(huán)科技股份有限公司關(guān)于出售參股公司股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告，公告編號(hào)2015-080
2、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了《關(guān)于召開湖北雙環(huán)科技股份有限公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。同意公司召開臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述議案。議案的詳細(xì)內(nèi)容見同日公告的《湖北雙環(huán)科技股份有限公司關(guān)于召開2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公告編號(hào)2015-081
特此公告
湖北雙環(huán)科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一五年十二月八日
證券代碼：000707 證券簡(jiǎn)稱：雙環(huán)科技公告編號(hào)：2015-080
湖北雙環(huán)科技股份有限公司關(guān)于
出售參股公司股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述：
1、公司持有新疆嘉成化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新疆嘉成”）49%的股權(quán)。本次擬交易事項(xiàng)為公司出讓所持有的新疆嘉成化工有限公司全部49%的股權(quán)，交易對(duì)方為新疆宜化化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新疆宜化”）。
本次交易待本公司股東大會(huì)審議通過后正式簽訂協(xié)議。
2、新疆嘉成為本公司和新疆宜化共同控股的公司，本公司持有新疆嘉成49%的股權(quán)，新疆宜化持有其51%的股權(quán)。新疆宜化和本公司同為湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“宜化集團(tuán)”）間接控股的公司，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成同一母公司控制下的公司之間的關(guān)聯(lián)交易。
3、2015年12月7日，公司召開八屆十次董事會(huì)，審議通過了《關(guān)于出售參股公司股權(quán)的議案》，該議案表決情況：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事張行鋒在對(duì)此議案進(jìn)行表決予以回避。獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見同意本次關(guān)聯(lián)交易。
依據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》以及公司章程，此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
4、本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定之重大資產(chǎn)重組。不構(gòu)成借殼。本次交易需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。除此之外，不需要經(jīng)過其他部門的批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況：
1、關(guān)聯(lián)方基本情況
名稱：新疆宜化化工有限公司
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：652300050003298
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：朱洪波
注冊(cè)資本：200，000萬元
注冊(cè)地址：吉木薩爾縣吉木薩爾鎮(zhèn)北庭路4-13號(hào)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9165230069784857XM
主營(yíng)業(yè)務(wù)：肥料、化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）
主要股東：湖北宜化化工股份有限公司
實(shí)際控制人：湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司
2、歷史沿革、主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r和最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)和最近一個(gè)會(huì)計(jì)期末的凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
新疆宜化是湖北宜化化工股份有限公司于2010年3月在新疆昌吉回族自治州吉木薩爾縣注冊(cè)成立的全資子公司。近年來，公司主要利用當(dāng)?shù)刎S富的煤炭電力資源生產(chǎn)相關(guān)的化工產(chǎn)品，擁有大規(guī)模的煤炭、電力化工生產(chǎn)設(shè)施，成為新疆特大型的能源化工基地。
其最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)和最近一個(gè)會(huì)計(jì)期末的凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
2014年度新疆宜化實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入333，547.45萬元，凈利潤(rùn)為12，487.63萬元。
截止2015年9月30日，新疆宜化凈資產(chǎn)為372，671.78萬元。
3、構(gòu)成何種具體關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明
新疆宜化為湖北宜化化工股份有限公司的全資子公司。湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司持有湖北宜化化工股份有限公司17.08%的股權(quán)。
本公司的母公司為湖北雙環(huán)化工集團(tuán)有限公司，其持有我公司25.11的股權(quán)。湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司持有湖北雙環(huán)化工集團(tuán)有限公司82%的股權(quán)。由此形成了同一母公司控制下的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
其關(guān)聯(lián)關(guān)系圖如下：
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交易對(duì)方與目前上市公司前十名股東中的其他股東不存在在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成上市公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。
三、交易標(biāo)的基本情況：
1、交易標(biāo)的基本情況：
（1）交易標(biāo)的：公司所持有的新疆嘉成化工有限公司49%股權(quán)
法定代表人：朱洪波
注冊(cè)資本：人民幣170，000，000.00元
營(yíng)業(yè)期限：自2013年1月9日至2033年1月8日
住所：木壘縣人民北路土管局二號(hào)住宅樓
經(jīng)營(yíng)范圍：化工產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售（危險(xiǎn)化學(xué)品及國家限定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外）。
控股股東：新疆宜化化工有限公司，控股比例51%。
標(biāo)的資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、不存在查封、凍結(jié)等司法措施。
（2）交易標(biāo)的的賬面價(jià)值及評(píng)估價(jià)值：
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（3）交易標(biāo)的股權(quán)結(jié)構(gòu)及其核心資產(chǎn)的歷史沿革
新疆嘉成成立于2013年1月5日，注冊(cè)資本10，000.00元，由新疆宜化以貨幣資金出資10，000.00萬，占注冊(cè)資本的100%；2013年11月本公司收購了新疆宜化持有的新疆嘉成49%的股權(quán)。2015年3月5日，新疆嘉成按持股比例等比例增加注冊(cè)資本7000.00萬元，實(shí)際注冊(cè)資本變?yōu)?7，000.00萬元。截止公告日，湖北雙環(huán)科技股份有限公司出資8，330.00萬，占注冊(cè)資本49.00%，新疆宜化化工有限公司出資8670.00萬元，占注冊(cè)資本的51.00%。
新疆嘉成主要是投資建設(shè)年產(chǎn)8萬噸三聚氰胺項(xiàng)目，目前該項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，項(xiàng)目還未產(chǎn)生效益。
（4）公司獲得該交易標(biāo)的的時(shí)間和方式以及運(yùn)營(yíng)情況
公司2013年11月8日召開七屆十八次董事會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于收購新疆嘉成化工有限公司49%股權(quán)的議案》，公司以4，900萬元價(jià)格收購新疆嘉成化工有限公司49%股權(quán)。
公司2015年7月29日召開八屆五次董事會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于對(duì)新疆嘉成化工有限公司增資的議案》，公司按所持股份比例對(duì)新疆嘉成增資3，430萬元。目前項(xiàng)目還未產(chǎn)生效益。
2、交易標(biāo)的最近一年及最近一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
2014年12月31日新疆嘉成的資產(chǎn)總額為92，082.92萬元，負(fù)債為82，094.50萬元，應(yīng)收款項(xiàng)總額為0，凈資產(chǎn)為9，988.43萬元，營(yíng)業(yè)收入為0，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-11.57萬元，凈利潤(rùn)為-11.57萬元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為0。
截止2015年10月31日，新疆嘉成的資產(chǎn)總額為131，523.23萬元，負(fù)債為114，542.61萬元，應(yīng)收款項(xiàng)總額為0，凈資產(chǎn)為16，980.62萬元，營(yíng)業(yè)收入為0，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-7.81萬元，凈利潤(rùn)為-7.81萬元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為740.2萬元。以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)大信會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)【大信審字[2015]第2-00783號(hào)】。
為本次交易進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估的中介機(jī)構(gòu)分別為大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）和中京民信（北京）資產(chǎn)評(píng)估有限公司，以上中介機(jī)構(gòu)均具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格。
四、交易股權(quán)價(jià)格
根據(jù)中京民信（北京）資產(chǎn)評(píng)估有限公司京信評(píng)報(bào)字（2015）第421號(hào)評(píng)估報(bào)告，新疆嘉成股東全部權(quán)益于評(píng)估基準(zhǔn)日2015年10月31日所表現(xiàn)的公允市場(chǎng)價(jià)值為23，119.43 萬元，該評(píng)估值較賬面值增值6，138.81 萬元，增值率36.15%。按照上述評(píng)估結(jié)果，新疆嘉成49%的股權(quán)對(duì)應(yīng)的所有者權(quán)益價(jià)值為11，328.52萬元，經(jīng)與新疆宜化協(xié)商，以此價(jià)格作為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易價(jià)格。
五、協(xié)議的主要內(nèi)容
交易金額：11，328.52萬元
支付方式：現(xiàn)金支付
支付期限：協(xié)議簽署后三個(gè)月內(nèi)支付完畢
協(xié)議簽署后，新疆宜化與雙環(huán)科技將盡快到國家相關(guān)登記部門辦理股權(quán)過戶手續(xù)。
六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排
本次交易完成后，本公司不再持有新疆嘉成化工有限公司股權(quán)。本次關(guān)聯(lián)交易不涉及人員安置、土地租賃等情況，不存在因此產(chǎn)生其他關(guān)聯(lián)交易的情況。本次關(guān)聯(lián)交易完成后，新疆嘉成化工有限公司由新疆宜化化工有限公司100%控股。
七、本次關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響
新疆嘉成生產(chǎn)所用電力來自新疆宜化的自備電廠，按照國家和新疆當(dāng)?shù)氐碾娏?yīng)政策，自備電廠只能對(duì)公司自身生產(chǎn)供電。新疆宜化富余發(fā)電量，無法直接對(duì)新疆嘉成供應(yīng)。新疆嘉成生產(chǎn)用電只能通過國家電網(wǎng)按大工業(yè)用電價(jià)格執(zhí)行，比新疆宜化直供電價(jià)格高出0.2元/度，新疆嘉成每年要多支付電費(fèi)約2000萬元。為降低新疆嘉成的用電成本，新疆宜化決定收購雙環(huán)科技持有的新疆嘉成49%股權(quán)，將其納入新疆宜化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)，以便生產(chǎn)用電享受自備電廠低廉的電價(jià)。
本次出售新疆嘉成49%股權(quán)，能夠降低新疆嘉成生產(chǎn)成本，對(duì)新疆嘉成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將產(chǎn)生積極影響。同時(shí)，出售新疆嘉成49%股權(quán)，有利于公司減少與關(guān)聯(lián)方共同投資這一關(guān)聯(lián)交易，理順產(chǎn)權(quán)投資關(guān)系；上述股權(quán)交易也使公司獲得一定金額的轉(zhuǎn)讓收益，對(duì)公司產(chǎn)生積極影響。
八、年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
年初至披露日本公司與新疆宜化交易額為3430萬元。
九、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
本次交易嚴(yán)格履行了相關(guān)的審批程序。公司聘請(qǐng)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)擬出售的股權(quán)進(jìn)行了資產(chǎn)評(píng)估和審計(jì)，以評(píng)估結(jié)果為依據(jù)定價(jià)，合理合法合規(guī)。符合公司股東特別是廣大中小股東的利益。我們同意公司出售新疆嘉成化工有限公司49%股權(quán)。
十、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的八屆十次董事會(huì)決議；
2、經(jīng)獨(dú)立董事簽名的獨(dú)立董事意見
特此公告
湖北雙環(huán)科技股份有限公司
董事會(huì)
二零一五年十二月八日
證券代碼：000707 證券簡(jiǎn)稱：雙環(huán)科技公告編號(hào)：2015-081
湖北雙環(huán)科技股份有限公司
關(guān)于召開2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）本次股東大會(huì)是2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）本次股東大會(huì)由雙環(huán)科技董事會(huì)召集。本公司于2015年12月7日召開公司八屆十次董事會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于出售參
股公司股權(quán)的議案》，同意召開本次股東大會(huì)，對(duì)該議案進(jìn)行審議。
（三）本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司章程的規(guī)定，會(huì)議的召開合法、合規(guī)。
（四）會(huì)議召開的時(shí)間、方式：
1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為: 2015年12月24日14點(diǎn)30分。
2、深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時(shí)間為:2015年12月23日15:00-2015年12月24日15:00。
3、深交所交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2015年12月24日9:30－11:30， 13:00－15:00。
（五）會(huì)議的召開方式：
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中或其他表決方式的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）出席對(duì)象：
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2015年12月18日。凡是2015年12月18日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的律師。
（七）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：湖北省應(yīng)城市東馬坊公司辦公大樓三樓一號(hào)會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)均經(jīng)過相應(yīng)董事會(huì)討論通過，應(yīng)披露的信息己在相關(guān)媒體作了詳盡披露，本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)具備合法性和完備性。
（二）會(huì)議審議事項(xiàng)
本次會(huì)議審議的事項(xiàng)為《關(guān)于出售參股公司股權(quán)的議案》，以上議案的詳細(xì)內(nèi)容公司已于2015年12月8日在中國證監(jiān)會(huì)指定的媒體上進(jìn)行了詳盡的披露，請(qǐng)投資者關(guān)注。
三、股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
（一）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真方式。
（二）登記時(shí)間：2015年12月18日（股權(quán)登記日）交易結(jié)束后至股東大會(huì)召開前一天的工作日，每天 8點(diǎn)30分至12點(diǎn)及14點(diǎn)至17點(diǎn)30分，以及股東大會(huì)召開當(dāng)日，8點(diǎn)30分至12點(diǎn)及14點(diǎn)至主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前。
（三）登記地點(diǎn)：湖北省應(yīng)城市東馬坊公司辦公大樓公司證券部及股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。
（四）登記和表決時(shí)需提交文件的要求：
法人股股東持股東賬戶卡、持股憑證、法定代表人證明文件或法人代表授權(quán) 委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席人身份證；
個(gè)人股股東持股東帳戶卡、持股憑證和個(gè)人身份證；
委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：股東的投票代碼為“360707”。
2、投票簡(jiǎn)稱：“雙環(huán)投票”。
3、投票時(shí)間：2015年12月24日的交易時(shí)間，即當(dāng)日9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、在投票當(dāng)日，“雙環(huán)投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
5、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。1.00元代表議案1，本次臨時(shí)股東大會(huì)需要表決的議案只有一個(gè)，對(duì)議案投票時(shí)以相應(yīng)的委托價(jià)格申報(bào)。
該議案對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表：
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（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
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（4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。
（5）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，視為未參與投票。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2015年12月23日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）15：00，結(jié)束時(shí)間為2015年12月24日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3、股東獲取服務(wù)密碼或數(shù)字證書后，根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)登錄http://wltp.cninfo.com.cn，通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股東大會(huì)列表"選擇"湖北雙環(huán)科技股份有限公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)投票"；
（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊"投票登錄"，選擇"用戶名密碼登陸"，輸入您的"證券賬戶號(hào)"和"服務(wù)密碼"；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA 證書登錄；
（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊"投票表決"，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
五、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：
地 址：湖北省應(yīng)城市東馬坊公司辦公大樓公司證券部
郵政編碼：432407
電 話：0712-3591099 傳 真：0712-3591099
電子信箱：sh0707@163.com
聯(lián) 系 人：張一飛
（二）會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議者交通及食宿費(fèi)用自理
六、備查文件
（一）提議召開本次股東大會(huì)的公司八屆十次董事會(huì)決議。
湖北雙環(huán)科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一五年十二月八日
附:股東代理人授權(quán)委托書（樣式）
授 權(quán) 委 托 書
茲委托先生(女士)代表本人（本股東單位）出席湖北雙環(huán)科技股份有限公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
代理人姓名：
代理人身份證號(hào)碼：
委托人姓名：
委托人證券賬號(hào)：
委托人持股數(shù)：
委托書簽發(fā)日期：
委托有效期：
表決權(quán)限（請(qǐng)?jiān)谶x擇欄目上劃勾，單項(xiàng)選擇，多選無效）：
1、具有全權(quán)表決權(quán)；
2、僅具有對(duì)本次股東大會(huì)通知中提及議案的表決權(quán)；
3、具有對(duì)本次股東大會(huì)部分議案的表決權(quán)。 （部分議案表決權(quán)必須另外單獨(dú)說明，并附委托人簽名）
委托人簽名（法人股東加蓋單位印章）：THE_END
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