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　　股票簡稱：怡亞通 股票代碼：002183 公告編號：2015-236

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

　　第四屆董事會第四十一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十次會議通知于2015年12月2日以電子郵件形式發出，會議于2015年12月4日以書面傳簽的形式召開。公司應參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。本次會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議就以下事項決議如下：

　　一、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司廣度供應鏈服務部分業務收入核算方式調整的議案》

　　公司基于會計信息可比性原則考慮，增強公司財務信息與同行業數據的可比性，同時為了加強公司對代管存貨及應收的管控，根據當前實際經營情況，決定將廣度供應鏈業務中需全額開具增值稅發票的業務按深度核算方式全額確認收入。

　　1、變更前收入確認方式

　　公司廣度供應鏈業務中需全額開具增值稅發票的業務為代理采購、代理銷售業務中，公司需向下游客戶開具的增值稅發票金額包含代理費、代墊費用及貨款。該部分業務公司目前按差額法確認收入。

　　2、變更后收入確認方式

　　公司按需開具的增值稅發票金額全額確認銷售收入，同時將貨物采購成本確認為銷售成本，并在賬務上體現存貨的收發。

　　3、本次會計核算方式變更執行時間及對公司的影響

　　本次會計核算方式變更自2015年1月1日起開始執行。本次會計核算方式變更不影響公司凈利潤，采用未來適用法處理，無需對已披露的財務報告進行追溯調整。

　　二、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于壞賬準備金記提方式的會計估計變更的議案》

　　公司基于會計核算謹慎性原則考慮，同時為了增強公司財務信息的準確性，根據當前實際經營情況，決定變更應收款項壞賬準備計提方式及比例的會計估計。變更前應收款項運用個別方式評估減值損失；變更后應收款項壞賬準備計提方式如下：

　　（1）應收款項余額前五名單獨進行減值測試，按預計未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備，計入當期損益。單獨測試未發生減值的應收款項，將其歸入相應組合計提壞賬準備。

　　（2）非前五名及前五名未發生減值的應收賬款按信用風險特征組合計提壞賬準備

　　本次會計估計變更自2015年1月1日起開始執行。根據《企業會計準則第28號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定，本次會計估計變更采用未來適用法處理，無需對已披露的財務報告進行追溯調整。

　　具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上刊登的《關于會計會計估計變更的公告》。

　　三、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　根據公司目前的募集資金項目資金使用計劃，預計未來12個月內部分募集資金將會出現閑置。為提高募集資金使用效益，減少財務費用，降低經營成本，在確保不影響募集資金使用計劃的前提下及公司向全資子公司深圳市怡亞通深度供應鏈管理有限公司增資手續完成后，根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》及《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：募集資金使用》規定，公司計劃使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣1.5億元，使用期限自公司股東大會審議批準之日起不超過12個月。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上刊登的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

　　四、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司控股子公司青島怡通眾合經貿發展有限公司向渣打銀行（中國）有限公司申請授信額度，并由公司提供擔保的議案》

　　因業務發展需要，公司控股子公司青島怡通眾合經貿發展有限公司向渣打銀行（中國）有限公司申請人民幣2，500萬元的綜合授信額度，期限為一年，并由公司為其提供連帶責任擔保，擔保期限為一年，具體以合同約定為準。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　五、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司控股子公司重慶怡飛酒類營銷有限公司向中國銀行股份有限公司重慶海爾路支行申請授信額度，并由公司提供擔保的議案》

　　因業務發展需要，公司控股子公司重慶怡飛酒類營銷有限公司向中國銀行股份有限公司重慶海爾路支行申請人民幣3，000萬元的綜合授信額度，期限為一年，并由公司為其提供連帶責任擔保，擔保期限為一年，具體以合同約定為準。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　六、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于提請召開2015年第十五次臨時股東大會的議案》

　　提請董事會于2015年12月21日召開深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司2015年第十五次臨時股東大會。

　　具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上刊登的《關于召開2015年第十五次臨時股東大會通知的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司董事會

　　二Ｏ一五年十二月四日

　　股票簡稱：怡亞通 股票代碼：002183 公告編號：2015-237

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

　　關于會計估計變更的公告

　　本公司董事會及全體董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）基于會計核算謹慎性原則考慮，同時為了增強公司財務信息的準確性，根據當前實際經營情況，決定變更應收款項壞賬準備計提方式及比例的會計估計。

　　一、變更前應收款項壞賬準備

　　應收款項運用個別方式評估減值損失。

　　運用個別方式評估時，當應收款項的預計未來現金流量(不包括尚未發生的未來信用損失)按原實際利率折現的現值低于其賬面價值時，本公司將該應收款項的賬面價值減記至該現值，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益。

　　二、變更后應收款項壞賬準備

　　1、單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收款項

　　單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收款項的確認標準：應收款項余額前五名

　　單項金額重大的應收款項壞賬準備的計提方法：單獨進行減值測試，按預計未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備，計入當期損益。單獨測試未發生減值的應收款項，將其歸入相應組合計提壞賬準備。

　　2、按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款

　　（1）信用風險特征組合的確定依據

　　確定組合的依據：

　　■

　　（2）根據信用風險特征組合確定的計提方法

　　采用賬齡分析法計提壞賬準備的

　　■

　　3、單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收款項

　　單項計提壞賬準備的理由為：存在客觀證據表明本公司將無法按應收款項的原有條款收回款項。

　　壞賬準備的計提方法為：根據應收款項的預計未來現金流量現值低于其賬面價值的差額進行計提。

　　三、本次會計估計變更執行時間及對公司的影響

　　本次會計估計變更自2015年1月1日起開始執行。根據《企業會計準則第28號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定，本次會計估計變更采用未來適用法處理，無需對已披露的財務報告進行追溯調整。

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司董事會

　　二Ｏ一五年十二月四日

　　股票簡稱：怡亞通 股票代碼：002183 公告編號：2015-238

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

　　關于公司使用部分閑置募集資金暫時

　　補充流動資金的說明

　　本公司董事會及全體董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金情況

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”或“怡亞通”）經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2015]601號）核準，由主承銷商長城證券股份有限公司采用向符合中國證監會相關規定條件的特定投資者定價發行人民幣普通股（A股）36，596，683股，發行價格為33.57元/股，募集資金總額為人民幣1，228，550，648.31元，扣除發行費用人民幣28，658，585.00元后，募集資金凈額為人民幣1，199，892，063.31元。上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。

　　截至2015年4月30日，公司上述發行募集的資金已全部到位，業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了“大華驗字[2015]000241號”驗資報告驗證確認。

　　截至2015年11月30日，募集資金已投入使用27，339.70萬元，尚未投入使用92，649.51萬元，其中70，000萬元已用于暫時性補充流動資金、15，000萬元投資理財產品。

　　二、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的基本情況

　　根據公司募集資金使用計劃，公司非公開發行股票募集資金通過向深度供應鏈公司增資，用于380平臺的擴建。其中，募集資金凈額中93，198.10萬元用于物流倉儲設備等建設類投資，募集資金凈額中26，801.90萬元用于補充配套流動資金。

　　公司于2015年6月5日召開了第四屆董事會第三十二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金投資理財產品的議案》，同意對最高額度不超過1.5億元的部分閑置募集資金投資理財產品。公司已于2015年7月17日使用1.5億元投資理財產品，其中用于投資建設銀行的理財產品1億元將于2015年12月17日到期，用于投資中國銀行的理財產品0.5億元將于2015年12月31日到期。

　　由于物流倉儲設備等建設類投資的實施需要一定的時間和過程，根據公司投資的具體時間計劃以及目前經營情況需要，為避免資金閑置，充分發揮募集資金使用效益，降低公司的財務費用支出。在確保不影響募集資金使用計劃的前提下，根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》及《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：募集資金使用》規定，公司計劃在上述兩筆投資理財產品到期后不再投資理財產品，并將其暫時補充流動資金，總額不超過人民幣1.5億元，累計暫時補充流動資金總額不超過8.5億元。本次暫時補充流動資金的使用期限自公司股東大會審議批準之日起不超過12個月，使用期限屆滿之前，公司將及時把資金歸還至募集資金專項賬戶。

　　為了確保能按時歸還暫時補充流動資金的募集資金，保證募集資金項目的正常實施，公司擬承諾將隨時利用自有資金、銀行貸款及時歸還，以確保項目進度。同時，公司擬做出承諾如下：

　　1、用閑置募集資金暫時補充流動資金不會改變或變相改變募集資金用途；

　　2、在本次補充流動資金到期日之前，將該資金歸還至募集資金專戶；

　　3、不影響募集資金投資項目正常進行；

　　4、公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金前十二個月內不存在風險投資行為，并承諾在使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金期間不進行風險投資。

　　三、前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

　　公司于2015年6月5日召開了第四屆董事會第三十二次會議審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用總額不超過人民幣7億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司股東大會審議批準之日起不超過12個月，即到期時間為2016年6月17日。

　　四、使用閑置募集資金暫時補充流動資金的合理性和必要性

　　為提高募集資金的使用效率，降低財務費用，為公司及股東創造更大的效益，公司決定將人民幣1.5億元閑置募集資金暫時補充流動資金。按一年期貸款利率（4.35%）測算，可為公司節約652.5萬元財務費用。

　　五、獨立董事意見

　　結合公司經營情況和公司募集資金使用計劃，公司存在部分暫時閑置募集資金，為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，本次擬使用人民幣1.5億元閑置募集資金補充流動資金，使用期限不超過十二個月。補充流動資金到期日之前，公司將上述資金歸還至募集資金專戶。公司承諾最近十二個月內未進行風險投資，并在使用本次閑置募集資金暫時補充流動資金后十二個月內不進行風險投資。公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金是基于募集資金投資項目的實際進度而做出的決定，不存在改變募集資金使用計劃和損害股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定，公司本次使用本次使用閑置募集資金暫時補充流動不會影響公司的正常運作。同意公司本次使用閑置募集資金人民幣1.5億元暫時補充流動資金。

　　六、監事會審議意見

　　監事會認為：公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，符合《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》中的有關規定及公司《募集資金管理辦法》的規定，有利于提高資金使用效率，降低財務費用，維護公司和投資者的利益，同意公司使用募集資金中的1.5億元暫時補充流動資金的事項。

　　七、保薦機構核查意見

　　怡亞通本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金，沒有變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目的正常進行，暫時補充流動資金的計劃使用時間亦在12個月之內，并已經公司第四屆董事會第四十一次會議審議通過，且取得獨立董事和監事會就此事項出具的明確同意意見。此外，公司在最近十二個月內未進行風險投資，公司亦承諾本次閑置募集資金暫時補充流動資金后十二個月內不進行風險投資。

　　綜上，怡亞通本次使用部分閑置募集資金補充流動資金的安排是基于募集資金投資項目的實際進度而做出的決定，不存在改變募集資金使用計劃和損害股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定。本保薦機構同意怡亞通本次使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的計劃。

　　八、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第四十一次會議決議；

　　2、公司第四屆監事會第二十一次會議決議；

　　3、公司獨立董事關于第四屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見；

　　4、長城證券股份有限公司關于深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司使用部分閑置

　　募集資金暫時補充流動資金的專項核查意見。

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司董事會

　　二Ｏ一五年十二月四日

　　股票簡稱：怡亞通 股票代碼：002183 公告編號：2015-239

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

　　關于公司為控股子公司青島怡通眾合

　　經貿發展有限公司提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司（以下簡稱“怡亞通”或“公司”）于2015年12月4日召開第四屆董事會第四十一次會議，會議審議了《關于公司控股子公司青島怡通眾合經貿發展有限公司向渣打銀行（中國）有限公司申請授信額度，并由公司提供擔保的議案》，具體內容如下：

　　因業務發展需要，公司控股子公司青島怡通眾合經貿發展有限公司向渣打銀行（中國）有限公司申請人民幣2，500萬元的綜合授信額度，期限為一年，并由公司為其提供連帶責任擔保，擔保期限為一年，具體以合同約定為準。

　　二、擔保人的基本情況

　　公司名稱：深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

　　注冊地點：深圳市福田區深南中路3039號國際文化大廈2701B

　　法定代表人：周國輝

　　成立時間：1997年11月10日

　　經營范圍：國內商業（不含限制項目）；計算機軟硬件開發；企業管理咨詢；黃金、白銀、K金、鉑金、鈀金、鉆石、珠寶等首飾的購銷（以上不含法律、行政法規、國務院決定規定禁止的及需前置審批的項目，限制的項目須取得許可后方可經營）；化妝品的進出口及購銷；汽車銷售；初級農產品的購銷以及其他國內貿易；機械設備租賃、計算機及通信設備租賃（不含金融租賃項目及其他限制項目）；網上貿易、進出口業務、供應鏈管理及相關配套服務；自有物業租賃；預包裝食品（不含復熱預包裝食品），乳制品（含嬰幼兒配方乳粉），批發（非實物方式）；燃料油、瀝青、頁巖油的批發、進出口及相關配套業務（法律、行政法規、國務院決定規定禁止的及需前置審批的項目，限制的項目須取得許可后方可經營）；酒類的批發與零售；游戲機及配件的進出口、批發及銷售。

　　怡亞通目前注冊資本人民幣103，729.4424萬元，截止2015年9月30日，怡亞通的總資產為2，143，750.20萬元，凈資產為363，673.86萬元，總負債為1，780，076.34萬元，一年內到期的非流動負債為26，920.00萬元，資產負債率為83.04%。

　　三、被擔保人基本情況

　　公司名稱：青島怡通眾合經貿發展有限公司（以下簡稱“青島怡通眾合”）

　　注冊地點：青島市李滄區京口路28號2號樓2305戶

　　法定代表人：顧海東

　　成立時間：2015年03月16日

　　經營范圍：批發、零售（含網上銷售）：家用電器，五金交電，日用百貨，體育用品，辦公用品，電子產品，電器產品，不銹鋼制品，廚衛用品，陶瓷制品，木制品，針紡織品，服裝鞋帽，橡塑制品（不含一次性發泡塑料制品和超薄塑料袋），酒具，工藝品，金屬材料（不含稀貴金屬），機械設備，辦公設備，電氣設備，化工原料及產品（不含化學危險品）、化妝品，【預包裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）】（依據《食品流通許可證》核發的經營范圍開展經營活動）；供應鏈管理，經濟信息咨詢，企業營銷策劃，展覽展示服務；家電維修；燈箱展臺制作；貨物及技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　青島怡通眾合目前注冊資本為人民幣3，000萬元，公司持有其60%的股份，為公司的控股子公司。

　　截止2015年9月30日，青島怡通眾合的總資產為8，837.22萬元，凈資產為

　　3，143.97萬元，總負債為5，693.25萬元，一年內到期的長期負債為0萬元，資產負債率為64.42%。

　　四、累計對外擔保數量逾期擔保的數量

　　截止公告日，公司累計為子公司提供擔保金額（非實際擔保金額）為人民幣

　　1，177，441.98萬元（或等值外幣）（含第四屆董事會第四十一次會議審議的擔保金額），占公司2014年12月31日（經審計）凈資產316，797.88萬元的371.67%，其中逾期擔保數量為0元。

　　公司將嚴格按照中國證監會證監發[2003]56 號文《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監發[2005]120 號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的規定，有效控制公司對外擔保風險。

　　五、其他

　　公司及其子公司不存在為除公司合并報告范圍內的子公司提供擔保的情況。

　　六、備查文件

　　1、《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司第四屆董事會第四十一次會議決議》

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司董事會

　　二Ｏ一五年十二月四日

　　股票簡稱：怡亞通 股票代碼：002183 公告編號：2015-240

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

　　關于公司為控股子公司重慶怡飛酒類

　　營銷有限公司提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司（以下簡稱“怡亞通”或“公司”）于2015年12月4日召開第四屆董事會第四十一次會議，會議審議了《關于公司控股子公司重慶怡飛酒類營銷有限公司向中國銀行股份有限公司重慶海爾路支行申請授信額度，并由公司提供擔保的議案》，具體內容如下：

　　因業務發展需要，公司控股子公司重慶怡飛酒類營銷有限公司向中國銀行股份有限公司重慶海爾路支行申請人民幣3，000萬元的綜合授信額度，期限為一年，并由公司為其提供連帶責任擔保，擔保期限為一年，具體以合同約定為準。

　　二、擔保人的基本情況

　　公司名稱：深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

　　注冊地點：深圳市福田區深南中路3039號國際文化大廈2701B

　　法定代表人：周國輝

　　成立時間：1997年11月10日

　　經營范圍：國內商業（不含限制項目）；計算機軟硬件開發；企業管理咨詢；黃金、白銀、K金、鉑金、鈀金、鉆石、珠寶等首飾的購銷（以上不含法律、行政法規、國務院決定規定禁止的及需前置審批的項目，限制的項目須取得許可后方可經營）；化妝品的進出口及購銷；汽車銷售；初級農產品的購銷以及其他國內貿易；機械設備租賃、計算機及通信設備租賃（不含金融租賃項目及其他限制項目）；網上貿易、進出口業務、供應鏈管理及相關配套服務；自有物業租賃；預包裝食品（不含復熱預包裝食品），乳制品（含嬰幼兒配方乳粉），批發（非實物方式）；燃料油、瀝青、頁巖油的批發、進出口及相關配套業務（法律、行政法規、國務院決定規定禁止的及需前置審批的項目，限制的項目須取得許可后方可經營）；酒類的批發與零售；游戲機及配件的進出口、批發及銷售。

　　怡亞通目前注冊資本人民幣103，729.4424萬元，截止2015年9月30日，怡亞通的總資產為2，143，750.20萬元，凈資產為363，673.86萬元，總負債為1，780，076.34萬元，一年內到期的非流動負債為26，920.00萬元，資產負債率為83.04%。

　　三、被擔保人基本情況

　　公司名稱：重慶怡飛酒類營銷有限公司（以下簡稱“重慶怡飛”）

　　注冊地點：重慶市北部新區橡樹街1號5幢

　　法定代表人：張義

　　成立時間：2013年5月15日

　　經營范圍：預包裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）、保健食品批發兼零售（按許可證核定事項和期限從事經營）。供應鏈管理及信息咨詢；貨物進出口業務；批發：酒具、工藝品、電器；銷售：日化產品、日用百貨、文化辦公用品、展覽展示服務，為國內勞務企業提供派遣服務；貨運代理、倉儲服務（不含危險品）、貨運信息咨詢；人力搬運、裝卸服務【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。

　　重慶怡飛目前注冊資本為人民幣6，000萬元，公司持有其55%的股份，為公司的控股子公司。

　　截止2015年9月30日，重慶怡飛的總資產為17，739.44萬元，凈資產為6，220.19萬元，總負債為11，519.25萬元，一年內到期的長期負債為0萬元，資產負債率為64.94%。

　　四、累計對外擔保數量逾期擔保的數量

　　截止公告日，公司累計為子公司提供擔保金額（非實際擔保金額）為人民幣

　　1，177，441.98萬元（或等值外幣）（含第四屆董事會第四十一次會議審議的擔保金額），占公司2014年12月31日（經審計）凈資產316，797.88萬元的371.67%，其中逾期擔保數量為0元。

　　公司將嚴格按照中國證監會證監發[2003]56 號文《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監發[2005]120 號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的規定，有效控制公司對外擔保風險。

　　五、其他

　　公司及其子公司不存在為除公司合并報告范圍內的子公司提供擔保的情況。

　　六、備查文件

　　1、《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司第四屆董事會第四十一次會議決議》

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司董事會

　　二Ｏ一五年十二月四日

　　股票簡稱：怡亞通 股票代碼：002183 公告編號：2015-217

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

　　第四屆監事會第十九次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司（以下簡稱“公司” ）于 2015 年12月 4日召開第四屆監事會第二十一次會議，應出席會議的監事共 3 人，實際出席會議的監事共 3 人，本次會議采用書面傳簽的方式進行，符合《公司法》及本公司章程的規定。經出席會議的監事討論后，一致通過如下決議：

　　一、以3票贊成，0票棄權，0票反對的結果通過了《關于公司廣度供應鏈服務部分業務收入核算方式調整的議案》

　　監事會認為：公司本次調整廣度供應鏈服務部分業務收入核算方式是基于會計信息可比性原則，增強公司財務信息與同行業數據的可比性，同時也加強了公司對代管存貨及應收的管控。同意公司本次會計核算方式變更自2015年1月1日起開始執行，本次會計核算方式變更不影響公司凈利潤，采用未來適用法處理，無需對已披露的財務報告進行追溯調整。

　　二、以3票贊成，0票棄權，0票反對的結果通過了《關于壞賬準備金記提方式的會計估計變更的議案》

　　監事會認為：公司本次變更壞賬準備金記提方式是基于會計核算謹慎性原則，同時也增強了公司財務信息的準確性。公司本次會計估計變更符合《企業會計準則第28號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定，同意公司本次會計估計變更自2015年1月1日起開始執行，本次會計估計變更采用未來適用法處理，無需對已披露的財務報告進行追溯調整。

　　本議案的詳細內容，請見同日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》或公司指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于會計會計估計變更的公告》。

　　三、以3票贊成，0票棄權，0票反對的結果通過了《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　監事會認為：公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，符合《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》中的有關規定及公司《募集資金管理辦法》的規定，有利于提高資金使用效率，降低財務費用，維護公司和投資者的利益，同意公司使用募集資金中的1.5億元暫時補充流動資金的事項。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　本議案的詳細內容，請見同日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》或公司指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司監事會

　　二Ｏ一五年十二月四日

　　股票簡稱：怡亞通 股票代碼：002183 公告編號：2015-242

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司關于召開2015年第十五次臨時股東大會

　　通知的公告

　　本公司董事會及全體董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十一次會議于2015年12月4日以書面傳簽的形式召開。公司應參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。本次會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　與會董事表決通過《關于提請召開2015年第十五次臨時股東大會的議案》，現就公司2015年第十五次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）有關事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1、本次股東大會的召開時間：

　　現場會議時間為：2015年12月21日下午2：00。

　　網絡投票時間為：2015年12月20日至12月21日。

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2015年12月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2015年12月20日下午15:00至12月21日下午15:00。

　　2、現場會議召開地點：深圳市龍崗區南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈整合物流中心1號樓一樓0116會議室。

　　3、會議召集人：公司董事會。

　　4、會議方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　5、參加股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6、會議期限：半天

　　7、股權登記日：2015年12月14日。

　　二、本次股東大會審議事項

　　1、審議《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　2、審議《關于公司控股子公司青島怡通眾合經貿發展有限公司向渣打銀行（中國）有限公司申請授信額度，并由公司提供擔保的議案》

　　3、審議《關于公司控股子公司重慶怡飛酒類營銷有限公司向中國銀行股份有限公司重慶海爾路支行申請授信額度，并由公司提供擔保的議案》

　　本次股東大會，公司將對上述第1項議案進行中小投資者表決單獨計票。

　　上述議案內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》或公司指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布的《第四屆董事會第四十一次會議決議公告》。

　　三、會議出席對象：

　　1、截止2015年12月14日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2、本公司董事、監事和高級管理人員；

　　3、凡有權出席本次股東大會并有表決權的股東，因故不能出席會議，均可以書面授權方式（授權委托書格式附后）委托一名代理人出席會議和參加表決，該委托代理人不必是公司股東；

　　4、公司聘請的見證律師；

　　5、公司董事會同意列席的其他人員。

　　四、本次股東大會現場會議的登記方法

　　1、登記地點：深圳市龍崗區南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈基地1號樓三樓

　　2、登記時間：2015年12月17日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

　　3、登記辦法：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。

　　（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

　　（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函、郵件或傳真方式登記，不接受電話登記。信函、郵件或傳真方式須在2015年12月17日17:30前送達本公司。

　　采用信函方式登記的，信函請寄至：深圳市龍崗區南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈整合物流中心1號樓三樓證券部，郵編：518114。

　　五、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

　　本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的程序：

　　（1）2015年12月21日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳證券交易買入股票業務操作。

　　（2）投票代碼：362183；投票簡稱：怡亞投票。

　　（3）股東投票的具體程序為：

　　A、輸入買入指令，買入

　　B、輸入證券代碼，362183

　　在“買入價格”項下填報本次股東大會的申報價格，1.00 元代表議案一，2.00元代表議案二，以此類推；同時，為便于股東在交易系統中對股東大會所有議案統一投票，公司增加一個“總議案”，相應的申報價格為100.00 元；股東對“總議案”進行投票視為對股東大會需審議的所有議案表達相同意見。

　　本次股東大會所有議案對應的申報價格如下表：

　　■

　　C、在“委托股數”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　■

　　D、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　E、不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。

　　2、投票舉例

　　①股權登記日持有“怡亞投票”股票的投資者，對公司全部議案投同意票，其申報如下：

　　■

　　②如某股東對議案二投棄權票，對議案一投反對票，對其他議案投贊成票，申報順序如下：

　　■

　　③如某股東對議案三投贊成票，申報順序如下：

　　■

　　3、計票規則

　　在股東對總議案進行投票表決時，如果股東先對議案一至議案三中的一項或多項投票表決，然后對總議案投票表決，以股東對議案一至議案三中已投票表決議案的表決意見為準，未投票表決的議案，以對總議案的投票表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，然后對議案一至議案三中的一項或多項議案投票表決，則以對總議案的投票表決意見為準。

　　4、采用互聯網投票的身份認證與投票程序：

　　股東獲取身份認證的具體流程 按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　A、申請服務密碼

　　股東可登錄網址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務”專區；點擊“申請密碼”，填寫相關信息并設置服務密碼；如申請成功，系統會返回一個“激活校驗碼”。

　　激活服務密碼 投資者通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

　　■

　　服務密碼可以在申報五分鐘后成功激活。服務密碼激活后長期有效，參加其他公司網絡投票時不必重新激活。擁有多個深圳證券賬戶的投資者申請服務密碼，應當按不同賬戶分別申請服務密碼。

　　密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失申報五分鐘后正式注銷，注銷后投資者方可重新申領。掛失方法與激活方法類似：

　　■

　　B、申請數字證書

　　可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　（1）股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄取網址：http://wltp.cninfo.com.cn，進行互聯網投票系統投票。

　　（2）投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2015年12月20日15:00至2015年12月21日15:00期間的任意時間。

　　六、其他事項：

　　1、會議聯系人：梁欣、常曉艷

　　聯系電話：0755-88393181

　　傳真：0755-88393322-3172

　　郵箱：002183@eascs.com

　　通訊地址：深圳市龍崗區南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈整合物流中心1號樓三樓

　　郵編：518114

　　2、參加會議人員的食宿及交通費用自理。

　　特此公告！

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司董事會

　　二〇一五年十二月四日

　　附：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（單位）出席深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司2015年第十四次臨時股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼：

　　持股數量：股股東賬號：

　　受托人簽名： 身份證號碼：

　　受托日期：年月日

　　注：1、股東請在選項中打√；

　　2、每項均為單選，多選無效；

　　3、授權委托書用剪報或復印件均有效。