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　　股票簡稱：怡亞通 股票代碼：002183 公告編號：2015-219

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

　　第四屆董事會第三十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十九次會議通知于2015年11月17日以電子郵件形式發出，會議于2015年11月18日以書面傳簽的形式召開。公司應參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。本次會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議就以下事項決議如下：

　　一、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于調整首次授予股票期權的激勵對象及期權數量的議案》

　　因首次授予股票期權的21名激勵對象離職，根據公司《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》相關規定，取消上述激勵對象所授股票期權196.2萬份。

　　另外，首次授予股票期權的13名激勵對象因考核不合格未能達到首次授予股票期權第二個行權期的行權條件，根據公司《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》相關規定，取消該等激勵對象已獲授的股票期權對應在第二個行權期可行權的股票期權數量38.4萬份。

　　鑒于以上所述，公司首次授予股票期權激勵對象總數由279人相應調整至 258人，授予股票期權的數量由3，850.5萬份調整為3，615.9萬份。公司將對首次授予股票期權已離職的激勵對象已獲授但尚未獲準行權的股票期權與首次授予股票期權考核不合格的激勵對象已獲授的股票期權對應在第二個行權期可行權的股票期權（共計234.6萬份）進行注銷。

　　具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上刊登的《關于調整股權激勵計劃首次授予股票期權及預留授予股票期權股權的激勵對象及股票期權數量的公告》。

　　二、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于調整預留授予股票期權的激勵對象及期權數量的議案》

　　因預留授予股票期權的5名激勵對象離職，根據公司《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》相關規定，取消上述激勵對象所授股票期權34萬份。

　　鑒于以上所述，公司預留授予股票期權的激勵對象總數由58人相應調整至53人，授予股票期權的數量由469萬份調整為435萬份。公司將對預留授予股票期權已離職的激勵對象已獲授但尚未獲準行權的股票期權對應在第一個行權期可行權的股票期權（共計34萬份）進行注銷。

　　具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上刊登的《關于調整股權激勵計劃首次授予股票期權及預留授予股票期權股權的激勵對象及股票期權數量的公告》。

　　三、最終以6票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司股權激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期可行權相關事項的議案》

　　關聯董事周國輝先生對本議案回避表決。

　　根據中國證監會發布的《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄1號》、《股權激勵有關事項備忘錄2號》、《股權激勵有關事項備忘錄3號》及公司《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》、《股權激勵計劃實施考核辦法》的有關規定以及董事會薪酬委員會對激勵對象上年度業績考核情況的核實，公司245名激勵對象已滿足公司股權激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期行權條件的要求。會議決定向首次授予股票期權的245名激勵對象以定向發行公司股票的方式進行行權，首次授予期權第二個行權期可行權數量為1，031.85萬份。

　　本次行權擬采用自主行權模式，選擇自主行權模式不影響期權定價及估值方法，對公司財務狀況和經營成果也不會產生實質性影響。

　　公司股權激勵行權事宜，需待自主行權審批手續辦理完畢后方可實施。

　　具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上刊登的《關于首次授予股票期權第二個行權期及預留授予股票期權第一個期股權期符合行權條件的公告》。

　　四、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司股權激勵計劃預留授予股票期權第一個行權期可行權相關事項的議案》

　　根據中國證監會發布的《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄1號》、《股權激勵有關事項備忘錄2號》、《股權激勵有關事項備忘錄3號》及公司《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》、《股權激勵計劃實施考核辦法》的有關規定以及董事會薪酬委員會對激勵對象上年度業績考核情況的核實，公司53名激勵對象已滿足公司股權激勵計劃預留授予股票期權第一個行權期行權條件的要求。會議決定向預留授予股票期權的53名激勵對象以定向發行公司股票的方式進行行權，預留授予期權第一個行權期可行權數量為217.5萬份。

　　本次行權擬采用自主行權模式，選擇自主行權模式不影響期權定價及估值方法，對公司財務狀況和經營成果也不會產生實質性影響。

　　公司股權激勵行權事宜，需待自主行權審批手續辦理完畢后方可實施。

　　具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上刊登的《關于首次授予股票期權第二個行權期及預留授予股票期權第一個期股權期符合行權條件的公告》。

　　五、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司全資子公司深圳市宇商網科技有限公司股權轉讓的議案》

　　因業務運作及管理需要，公司現將持有全資子公司深圳市宇商網科技有限公司（以下簡稱“宇商網”）70%的股權以人民幣700萬元的價格轉讓給公司另一家全資子公司深圳市怡亞通電子商務有限公司（以下簡稱“怡亞通電子商務”）；公司全資子公司深圳市前海怡亞通深度供應鏈有限公司將持有宇商網30%的股權以人民幣300萬元的價格轉讓給怡亞通電子商務。本次股權變更后，怡亞通電子商務將持有限宇商網100%的股權。

　　六、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司全資子公司安徽怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立宿州怡連深度供應鏈管理有限公司的議案》

　　公司全資子公司安徽怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“安徽怡亞通深度供應鏈”）擬投資設立“宿州怡連深度供應鏈管理有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“宿州怡連深度供應鏈”），宿州怡連深度供應鏈注冊資金為人民幣2，000萬元，安徽怡亞通深度供應鏈持股比例為60%，自然人蔡蓮英持股比例為40%，該名自然人與怡亞通上市公司無關聯關系。該名自然人及其團隊在當地有一定的銷售渠道和品牌合作基礎，希望借助深度公司的資金、系統管理及人才優勢，對經銷品牌和渠道進行整合，擴大銷售區域及渠道，規范操作，降低經銷成本，提高項目收益。宿州怡連深度供應鏈的經營范圍以預包裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方奶粉、液態奶）、酒飲、日用百貨銷售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　七、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司控股子公司安慶怡達深度供應鏈管理有限公司出資設立安慶市雙騰貿易有限公司的議案》

　　公司控股子公司安慶怡達深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“安慶怡達深度供應鏈”）擬投資設立“安慶市雙騰貿易有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“安慶雙騰貿易”），安慶雙騰貿易注冊資金為人民幣100萬元，安慶怡達深度供應鏈持股比例為100%。安慶雙騰貿易的經營范圍以食品經營、預包裝食品兼散裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）的批發與零售和日用百貨銷售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　八、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司全資子公司北京市怡亞通供應鏈管理有限公司出資設立北京怡通鶴翔商貿有限公司的議案》

　　公司全資子公司北京市怡亞通供應鏈管理有限公司（以下簡稱“北京市怡亞通供應鏈”）擬投資設立“北京怡通鶴翔商貿有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“北京怡通鶴翔商貿”），北京怡通鶴翔商貿注冊資金為人民幣500萬元，北京市怡亞通供應鏈持股比例為60%，自然人楊光持股比例為40%，該名自然人與怡亞通上市公司無關聯關系。該名自然人及其團隊在當地有一定的銷售渠道和品牌合作基礎，希望借助深度公司的資金、系統管理及人才優勢，對經銷品牌和渠道進行整合，擴大銷售區域及渠道，規范操作，降低經銷成本，提高項目收益。北京怡通鶴翔商貿的經營范圍以食品、日用百貨銷售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　九、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司全資子公司廣西怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立柳州友誠供應鏈管理有限公司的議案》

　　公司全資子公司廣西怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“廣西怡亞通深度供應鏈”）擬投資設立“柳州友誠供應鏈管理有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“柳州友誠供應鏈”），柳州友誠供應鏈注冊資金為人民幣1，325萬元，廣西怡亞通深度供應鏈持股比例為60%，自然人徐勇持股比例為40%，該名自然人與怡亞通上市公司無關聯關系。該名自然人及其團隊在當地有一定的銷售渠道和品牌合作基礎，希望借助深度公司的資金、系統管理及人才優勢，對經銷品牌和渠道進行整合，擴大銷售區域及渠道，規范操作，降低經銷成本，提高項目收益。柳州友誠供應鏈的經營范圍以預包裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）的批發為主，條件成熟時不排除向其他快消品領域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　十、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立廣東怡天力深度供應鏈管理有限公司的議案》

　　公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“深圳市怡亞通深度供應鏈”）擬投資設立“廣東怡天力深度供應鏈管理有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“廣東怡天力深度供應鏈”），廣東怡天力深度供應鏈注冊資金為人民幣2，200萬元，深圳市怡亞通深度供應鏈持股比例為60%，自然人廖佳文持股比例為14%，自然人區貴昌 持股比例為13%，自然人黎柏偉持股比例為13%，該三名自然人與怡亞通上市公司無關聯關系。該三名自然人及其團隊在當地有一定的銷售渠道和品牌合作基礎，希望借助深度公司的資金、系統管理及人才優勢，對經銷品牌和渠道進行整合，擴大銷售區域及渠道，規范操作，降低經銷成本，提高項目收益。廣東怡天力深度供應鏈的經營范圍以食品銷售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　十一、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立廣東尊澤深度供應鏈管理有限公司的議案》

　　公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“深圳市怡亞通深度供應鏈”）擬投資設立“廣東尊澤深度供應鏈管理有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“廣東尊澤深度供應鏈”），廣東尊澤深度供應鏈注冊資金為人民幣1，000萬元，深圳市怡亞通深度供應鏈持股比例為60%，自然人張鵬持股比例為40%，該名自然人與怡亞通上市公司無關聯關系。該名自然人及其團隊在當地有一定的銷售渠道和品牌合作基礎，希望借助深度公司的資金、系統管理及人才優勢，對經銷品牌和渠道進行整合，擴大銷售區域及渠道，規范操作，降低經銷成本，提高項目收益。廣東尊澤深度供應鏈的經營范圍以預包裝食品、酒飲銷售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　十二、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立海南怡亞通聯順供應鏈管理有限公司的議案》

　　公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“深圳市怡亞通深度供應鏈”）擬投資設立“海南怡亞通聯順供應鏈管理有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“海南怡亞通聯順供應鏈”），海南怡亞通聯順供應鏈注冊資金為人民幣2，000萬元，深圳市怡亞通深度供應鏈持股比例為60%，自然人蔡聲波持股比例為40%，該名自然人與怡亞通上市公司無關聯關系。該名自然人及其團隊在當地有一定的銷售渠道和品牌合作基礎，希望借助深度公司的資金、系統管理及人才優勢，對經銷品牌和渠道進行整合，擴大銷售區域及渠道，規范操作，降低經銷成本，提高項目收益。海南怡亞通聯順供應鏈的經營范圍以日化產品銷售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　十三、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司全資子公司河南省怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立洛陽洛百易通供應鏈管理有限公司的議案》

　　公司全資子公司河南省怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“河南省公司”）擬投資設立“洛陽洛百易通供應鏈管理有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“洛陽洛百易通供應鏈”），洛陽洛百易通供應鏈注冊資金為人民幣10，000萬元，河南省公司持股比例為60%，自然人耿靜持股比例為40%，該名自然人與怡亞通上市公司無關聯關系。該名自然人及其團隊在當地有一定的銷售渠道和品牌合作基礎，希望借助深度公司的資金、系統管理及人才優勢，對經銷品牌和渠道進行整合，擴大銷售區域及渠道，規范操作，降低經銷成本，提高項目收益。洛陽洛百易通供應鏈的經營范圍以預包裝食品、酒類、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）的批發與零售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　十四、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司全資子公司黑龍江省怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立牡丹江市永江深度供應鏈管理有限公司的議案》

　　公司全資子公司黑龍江省怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“黑龍江省公司”）擬投資設立“牡丹江市永江深度供應鏈管理有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“牡丹江市永江深度供應鏈”），牡丹江市永江深度供應鏈注冊資金為人民幣1，250萬元，黑龍江省公司持股比例為60%，自然人姜守仁持股比例為40%，該名自然人與怡亞通上市公司無關聯關系。該名自然人及其團隊在當地有一定的銷售渠道和品牌合作基礎，希望借助深度公司的資金、系統管理及人才優勢，對經銷品牌和渠道進行整合，擴大銷售區域及渠道，規范操作，降低經銷成本，提高項目收益。牡丹江市永江深度供應鏈的經營范圍以預包裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方奶粉）、日用百貨的批發與零售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　十五、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立吉林省怡亞通深度供應鏈管理有限公司的議案》

　　公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“深圳市怡亞通深度供應鏈”）擬投資設立“吉林省怡亞通深度供應鏈管理有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“吉林省公司”），吉林省怡亞通深度供應鏈注冊資金為人民幣1，000萬元，深圳市怡亞通深度供應鏈持股比例為100%。吉林省公司的功能是搭建深度供應鏈管理的省級平臺，主要具備投融資管理及平臺管理職能，兼具業務運作管理職能，實現深度公司對下級子公司的扁平化管理。希望通過省級平臺，幫助怡亞通尋找更多的業務伙伴、進一步拓展該省業務，同時通過省級公司進行企業咨詢服務的便利，尋找更多的投資機會。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　十六、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司全資子公司長沙怡亞通供應鏈有限公司和控股子公司湖南鑫梧桐供應鏈有限公司共同出資設立長沙新燎原供應鏈有限公司的議案》

　　公司全資子公司長沙怡亞通供應鏈有限公司（以下簡稱“長沙怡亞通供應鏈”）與控股子公司湖南鑫梧桐供應鏈有限公司（以下簡稱“湖南鑫梧桐供應鏈”）共同擬投資設立“長沙新燎原供應鏈有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“長沙新燎原供應鏈”），長沙新燎原供應鏈注冊資金為人民幣2，200萬元，長沙怡亞通供應鏈持股比例為40%，湖南鑫梧桐供應鏈持股比例為30%，自然人彭宏偉持股比例為30%，該名自然人與怡亞通上市公司無關聯關系。該名自然人及其團隊在當地有一定的銷售渠道和品牌合作基礎，希望借助深度公司的資金、系統管理及人才優勢，對經銷品牌和渠道進行整合，擴大銷售區域及渠道，規范操作，降低經銷成本，提高項目收益。長沙新燎原供應鏈的經營范圍以日用百貨銷售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　十七、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司全資子公司江蘇怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立蘇州捷亞怡通供應鏈管理有限公司的議案》

　　公司全資子公司江蘇怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“江蘇怡亞通深度供應鏈”）擬投資設立“蘇州捷亞怡通供應鏈管理有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“蘇州捷亞怡通供應鏈”），蘇州捷亞怡通供應鏈注冊資金為人民幣5，000萬元，江蘇怡亞通深度供應鏈持股比例為60%，自然人梁高志持股比例為40%，該名自然人與怡亞通上市公司無關聯關系。該名自然人及其團隊在當地有一定的銷售渠道和品牌合作基礎，希望借助深度公司的資金、系統管理及人才優勢，對經銷品牌和渠道進行整合，擴大銷售區域及渠道，規范操作，降低經銷成本，提高項目收益。蘇州捷亞怡通供應鏈的經營范圍以預包裝食品兼散裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）、日用百貨的批發與零售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　十八、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司全資子公司山東怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立山東怡達鑫通供應鏈管理有限公司的議案》

　　公司全資子公司山東怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“山東怡亞通深度供應鏈”）擬投資設立“山東怡達鑫通供應鏈管理有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“山東怡達鑫通供應鏈”），山東怡達鑫通供應鏈注冊資金為人民幣5，000萬元，山東怡亞通深度供應鏈持股比例為60%，自然人顧海東持股比例為17%，自然人王君持股比例為12%，自然人孫峰持股比例為 11%，該三名自然人與怡亞通上市公司無關聯關系。該三名自然人及其團隊在當地有一定的銷售渠道和品牌合作基礎，希望借助深度公司的資金、系統管理及人才優勢，對經銷品牌和渠道進行整合，擴大銷售區域及渠道，規范操作，降低經銷成本，提高項目收益。山東怡達鑫通供應鏈的經營范圍以預包裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）日用百貨銷售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　十九、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司全資子公司新疆怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立新疆嘉恒供應鏈管理有限公司的議案》

　　公司全資子公司新疆怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“新疆怡亞通深度供應鏈”）擬投資設立“新疆嘉恒供應鏈管理有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“新疆嘉恒供應鏈”），新疆嘉恒供應鏈注冊資金為人民幣1，000萬元，新疆怡亞通深度供應鏈持股比例為60%，自然人李視邈持股比例為40%，該名自然人與怡亞通上市公司無關聯關系。該名自然人及其團隊在當地有一定的銷售渠道和品牌合作基礎，希望借助深度公司的資金、系統管理及人才優勢，對經銷品牌和渠道進行整合，擴大銷售區域及渠道，規范操作，降低經銷成本，提高項目收益。新疆嘉恒供應鏈的經營范圍以酒飲、日用百貨銷售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　二十、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司全資子公司浙江怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立義烏市軍夢供應鏈管理有限公司的議案》

　　公司全資子公司浙江怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“浙江怡亞通深度供應鏈”）擬投資設立“義烏市軍夢供應鏈管理有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“義烏市軍夢供應鏈”），義烏市軍夢供應鏈注冊資金為人民幣1，875萬元，浙江怡亞通深度供應鏈持股比例為60%，自然人龔軍峰持股比例為20%，自然人金雪芳持股比例為20%，該兩名自然人與怡亞通上市公司無關聯關系。該兩名自然人及其團隊在當地有一定的銷售渠道和品牌合作基礎，希望借助深度公司的資金、系統管理及人才優勢，對經銷品牌和渠道進行整合，擴大銷售區域及渠道，規范操作，降低經銷成本，提高項目收益。義烏市軍夢供應鏈的經營范圍以日用百貨、預包裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）的銷售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　二十一、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司全資子公司浙江怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立寧波一誠供應鏈管理有限公司的議案》

　　公司全資子公司浙江怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“浙江怡亞通深度供應鏈”）擬投資設立“寧波一誠供應鏈管理有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“寧波一誠供應鏈”），寧波一誠供應鏈注冊資金為人民幣1，500萬元，浙江怡亞通深度供應鏈持股比例為60%，自然人史建平持股比例為40%，該名自然人與怡亞通上市公司無關聯關系。該名自然人及其團隊在當地有一定的銷售渠道和品牌合作基礎，希望借助深度公司的資金、系統管理及人才優勢，對經銷品牌和渠道進行整合，擴大銷售區域及渠道，規范操作，降低經銷成本，提高項目收益。寧波一誠供應鏈的經營范圍以日用百貨銷售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　二十二、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司全資子公司重慶市怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立重慶高樂貿易發展有限公司的議案》

　　公司全資子公司重慶市怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“重慶市怡亞通深度供應鏈”）擬投資設立“重慶高樂貿易發展有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“重慶高樂貿易”），重慶高樂貿易注冊資金為人民幣1，000萬元，重慶市怡亞通深度供應鏈持股比例為60%，自然人何永暢持股比例為40%，該名自然人與怡亞通上市公司無關聯關系。該名自然人及其團隊在當地有一定的銷售渠道和品牌合作基礎，希望借助深度公司的資金、系統管理及人才優勢，對經銷品牌和渠道進行整合，擴大銷售區域及渠道，規范操作，降低經銷成本，提高項目收益。重慶高樂貿易的經營范圍以預包裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）、日用百貨銷售為主，條件成熟時不排除向其他快消品領域拓展。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　二十三、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司控股子公司山東怡恩供應鏈管理有限公司向中國民生銀行股份有限公司泰安分行申請授信額度，并由公司提供擔保的議案》

　　因業務發展需要，公司控股子公司山東怡恩供應鏈管理有限公司向中國民生銀行股份有限公司泰安分行申請人民幣2，000萬元的綜合授信額度，期限為一年，并由公司提供連帶責任擔保，擔保期限為一年，具體以合同約定為準。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　二十四、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于提請召開2015年第十三次臨時股東大會的議案》

　　提請董事會于2015年12月7日召開深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司2015年第十三次臨時股東大會。

　　具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上刊登的《關于召開2015年第十三次臨時股東大會通知的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司董事會

　　2015年11月18日

　　證券代碼：002183 證券簡稱：怡亞通 公告編號：2015-220

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

　　關于調整股權激勵計劃首次授予股票

　　期權及預留授予股票期權激勵對象及

　　股票期權數量的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第四屆董事會第三十九次會議于2015年11月18日召開，會議審議通過了《關于調整首次授予股票期權的激勵對象及期權數量的議案》和《關于調整預留授予股票期權的激勵對象及期權數量的議案》，現將相關調整內容公告如下：

　　一、公司股權激勵計劃已履行的相關審批程序

　　1、2013年8月14日，公司分別召開第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議，審議通過了《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《股權激勵計劃（草案）》”）及其摘要、《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司股權激勵計劃實施考核辦法》及《關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵相關事宜的議案》等相關事項，并上報中國證監會備案。

　　2、根據中國證監會的反饋意見，公司董事會對《股權激勵計劃（草案）》進行了修訂。2013年10月23日，公司分別召開第四屆董事會第五次會議和第四屆監事會第四次會議，審議通過了《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《股權激勵計劃（草案修訂稿）》”）及其摘要，修訂后的《股權激勵計劃（草案修訂稿）》已經中國證監會審核無異議。

　　3、2013年11月11日，公司召開2013年第五次臨時股東大會，審議通過了《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要、《關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵相關事宜的議案》及《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司股權激勵計劃實施考核辦法》等相關事項。

　　4、2013年11月18日，公司分別召開第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司股票期權激勵計劃授予的議案》。

　　5、2013年12月16日，公司分別召開第四屆董事會第七次會議和第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關于調整公司股票期權激勵計劃的激勵對象及股票期權數量的議案》，因部分人員離職等原因，公司對股權激勵計劃激勵對象及股票期權的授予數量進行調整，調整后，公司擬向激勵對象授予股票期權數量由4，396萬份調整為4，311萬份，激勵對象人數由320人調整為314人。

　　6、2014年11月5日，公司第四屆董事會第二十一次會議及第四屆監事會第十一次會議審議通過了《關于調整股權激勵對象、股票期權數量和行權價格的議案》，因35名激勵對象離職，取消上述激勵對象所授股票期權416.5萬份。7名激勵對象因考核不合格未能達到本次股權激勵計劃第一個行權期的行權條件，取消該等激勵對象已獲授的股票期權對應在第一個行權期可行權的股票期權數量44萬份。鑒于以上所述，公司本次股權激勵計劃的激勵對象總數由314人相應調整至279人，授予股票期權的數量由4，311萬份調整為3，850.5萬份。公司將對已離職的激勵對象已獲授但尚未獲準行權的股票期權與考核不合格的激勵對象已獲授的股票期權對應在第一個行權期可行權的股票期權（共計460.5萬份）進行注銷。

　　由于2014年5月5日公司2013年度股東大會審議通過了《2013年度利潤分配預案》，擬定以2013年12月31日的總股本986，126，241股為基數向全體股東每10 股派發現金股利0.7元（含稅），共計派發現金股利69，028，837元。根據公司股東大會的授權，董事會對公司授予的股票期權的行權價格進行調整，經調整后首次授予股票期權的行權價格為7.03元。

　　7、2015年11月18日，公司第四屆董事會第三十九次會議及第四屆監事會第二十次會議審議通過了《關于調整首次授予股票期權的激勵對象及期權數量的議案》和《關于調整預留授予股票期權的激勵對象及期權數量的議案》，具體情況如下：

　　（1）因首次授予股票期權的21名激勵對象離職，取消上述激勵對象所授股票期權196.2萬份。首次授予股票期權的13名激勵對象因考核不合格未能達到首次授予股票期權第二個行權期的行權條件，取消該等激勵對象已獲授的股票期權對應在第二個行權期可行權的股票期權數量38.4萬份。鑒于以上所述，公司首次授予股票期權激勵對象總數由279人調整為258人，首次授予股票期權的數量由3，850.5萬份調整為3，615.9萬份。公司將對首次授予股票期權已離職的激勵對象已獲授但尚未獲準行權的股票期權與考核不合格的激勵對象已獲授的股票期權對應在第二個行權期可行權的股票期權（共計234.6萬份）進行注銷。

　　（2）因預留授予股票期權的5名激勵對象離職，取消上述激勵對象所授股票期權34萬份。鑒于以上所述，公司預留授予股票期權的激勵對象總數由58人調整為53人，預留授予股票期權的數量由469萬份調整為435萬份。公司將對預留授予股票期權已離職的激勵對象已獲授但尚未獲準行權的股票期權對應在第一個行權期可行權的股票期權（共計34萬份）進行注銷。

　　二、本次調整情況

　　1、首次授予股票期權的激勵對象和股票期權數量調整

　　因首次授予股票期權的21名激勵對象離職，根據公司《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》相關規定，取消上述激勵對象所授股票期權196.2萬份。另外，首次授予股票期權的13名激勵對象未能達到首次授予股票期權第二個行權期確定的行權條件，根據公司《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》相關規定，取消該等激勵對象已獲授的股票期權對應在第一個行權期可行權的股票期權數量為38.4萬份。鑒于以上所述，公司首次授予股票期權激勵對象總數由279人調整為258人，首次授予股票期權的數量由3，850.5萬份調整為3，615.9萬份。根據公司《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》相關規定，公司將對首次授予股票期權已離職的激勵對象已獲授但尚未獲準行權的股票期權與考核不合格的激勵對象已獲授的股票期權對應在第二個行權期可行權的股票期權（共計234.6萬份）辦理注銷手續。

　　調整后的首次授予股票期權分配情況如下：

　　■

　　2、預留授予股票期權的激勵對象和股票期權數量調整

　　因預留授予股票期權的5名激勵對象離職，根據公司《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》相關規定，取消上述激勵對象所授股票期權34萬份。鑒于以上所述，公司預留授予股票期權的激勵對象總數由58人調整為53人，預留授予股票期權的數量由469萬份調整為435萬份。根據公司《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》相關規定，公司將對預留授予股票期權已離職的激勵對象已獲授但尚未獲準行權的股票期權對應在第一個行權期可行權的股票期權（共計34萬份）辦理注銷手續。

　　調整后的預留授予股票期權分配情況如下：

　　■

　　三、本次股權激勵計劃所涉調整事項對公司相關年度財務狀況和經營成果的影響

　　1、首次授予股票期權所涉調整事項對公司相關年度財務狀況和經營成果的影響

　　對股權激勵對象、權益工具數量和行權價格的調整，不會影響股票期權在授予日的公允價值，即各行權期的股票期權的公允價值分別為2.12元/份、2.6元/份、3.01元/份。

　　權益工具數量的減少會相應減少各年度費用攤銷的金額，具體情況如下：

　　■

　　2、預留授予股票期權所涉調整事項對公司相關年度財務狀況和經營成果的影響

　　對股權激勵對象、權益工具數量和行權價格的調整，不會影響股票期權在授予日的公允價值，即各行權期的股票期權的公允價值分別為3.68元/份、5.15元/份。

　　權益工具數量的減少會相應減少各年度費用攤銷的金額，具體情況如下：

　　■

　　四、相關核查意見

　　（一）監事會意見

　　1、公司監事會對首次授予股票期權的激勵對象及期權數量調整發表了核查意見，一致認為：公司對首次授予股票期權的激勵對象及期權數量調整符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》等法律、法規和規范性文件及《公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》的規定，同意對股票期權激勵計劃首次授予股票期權的激勵對象及期權數量進行調整。

　　本次調整后的258名激勵對象符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關備忘錄1號》、《股權激勵有關備忘錄2號》、《股權激勵有關備忘錄3號》等有關規定，其作為股權激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

　　2、公司監事會對預留授予股票期權的激勵對象及期權數量調整發表了核查意見，一致認為：公司對預留授予股票期權的激勵對象及期權數量調整符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》等法律、法規和規范性文件及《公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》的規定，同意對股票期權激勵計劃預留授予股票期權的激勵對象及期權數量進行調整。

　　本次調整后的53名激勵對象符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關備忘錄1號》、《股權激勵有關備忘錄2號》、《股權激勵有關備忘錄3號》等有關規定，其作為股權激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

　　（二）獨立董事的獨立意見

　　公司獨立董事認為：公司對股權激勵計劃首次授予股票期權及預留授予股票期權的激勵對象、及期權數量的調整，符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄1號》、《股權激勵有關事項備忘錄2號》、《股權激勵有關事項備忘錄3號》及公司《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定，同意公司董事會對股權激勵計劃首次授予股票期權及預留授予股票期權的激勵對象、及期權數量的調整，并對已離職的激勵對象與在首次授予股票期權第二個行權期及預留授予股票期權第一個行權期對應績效考核期間考核不合格的激勵對象已獲授但尚未獲準行權的股票期權進行注銷。

　　（三）律師結論性意見

　　綜上所述，本所律師認為，怡亞通就本次股權激勵計劃之股票期權行權、激勵對象及股票期權數量調整相關事項履行了必要的法律程序，符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄1-3號》以及《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》的有關規定，公司尚需履行信息披露義務并向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理登記或注銷手續。

　　五、備查文件

　　1、《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司第四屆董事會第三十九次會議決議》；

　　2、《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司第四屆監事會第二十次會議決議》；

　　3、《獨立董事關于第四屆董事會第三十九次會議相關事項的獨立意見》；

　　4、《北京國楓律師事務所關于深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司股票期權激勵計劃之首次授予的股票期權第二個行權期行權、預留授予的股票期權第一個行權期行權以及激勵對象、股票期權數量調整相關事項的法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司董事會

　　2015年11月18日

　　證券代碼：002183 證券簡稱：怡亞通 公告編號：2015-221

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

　　關于首次授予股票期權第二個行權期及預留授予股票期權第一個行權期符合

　　行權條件的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

　　根據上市公司股權激勵相關法律、法規、規范性文件以及深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司(以下簡稱“公司”或“怡亞通”) 2013年第五次臨時股東大會審議通過的《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》，公司股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件已經滿足。經公司第四屆董事會第三十九次會議審議通過，公司首次授予股票期權的245名激勵對象在首次授予股票期權第二個行權期內具備行權資格，可行權總數量1，031.85萬份；公司預留授予股票期權的53名激勵對象在預留授予股票期權第一個行權期內具備行權資格，可行權總數量217.5萬份。現將具體事項公告如下：

　　一、公司股權激勵計劃簡述

　　1、2013年8月14日，公司分別召開第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議，審議通過了《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《股權激勵計劃（草案）》”）及其摘要、《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司股權激勵計劃實施考核辦法》及《關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵相關事宜的議案》等相關事項，并上報中國證監會備案。

　　2、根據中國證監會的反饋意見，公司董事會對《股權激勵計劃（草案）》進行了修訂。2013年10月23日，公司分別召開第四屆董事會第五次會議和第四屆監事會第四次會議，審議通過了《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《股權激勵計劃（草案修訂稿）》”）及其摘要，修訂后的《股權激勵計劃（草案修訂稿）》已經中國證監會審核無異議。

　　3、2013年11月11日，公司召開2013年第五次臨時股東大會，審議通過了《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要、《關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵相關事宜的議案》及《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司股權激勵計劃實施考核辦法》等相關事項。

　　4、2013年11月18日，公司分別召開第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司股票期權激勵計劃授予的議案》。

　　5、2013年12月16日，公司分別召開第四屆董事會第七次會議和第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關于調整公司股票期權激勵計劃的激勵對象及股票期權數量的議案》，因部分人員離職等原因，公司對股權激勵計劃激勵對象及股票期權的授予數量進行調整，調整后，公司擬向激勵對象授予股票期權數量由4，396萬份調整為4，311萬份，激勵對象人數由320人調整為314人。

　　6、2014年11月5日，公司第四屆董事會第二十一次會議及第四屆監事會第十一次會議審議通過了《關于公司股權激勵計劃第一個行權期可行權相關事項的議案》，根據中國證監會發布的《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵備忘錄3號》及公司《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》、《股權激勵計劃實施考核辦法》的有關規定以及董事會薪酬委員會對激勵對象上年度業績考核情況的核實，公司股權激勵計劃第一個行權期行權條件已經滿足。會議決定向授予股票期權的272名激勵對象以定向發行公司股票的方式進行自主行權，本期可行權數量為1，513.8萬份。

　　7、2014年11月18日，公司第四屆董事會第二十二次會議及第四屆監事會第十二次會議審議通過了《關于補充審議公司股權激勵計劃第一個行權期可行權相關事項的議案》，自公司第四屆董事會第二十一次會議至公司第四屆董事會第二十二次會議召開之日期間，公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過公司股權激勵計劃第一個行權期可行權的272名激勵對象符合相關規定所要求的行權條件，會議決定向授予股票期權的272名激勵對象以定向發行公司股票的方式進行行權，本期可行權數量為1，513.8萬份，行權價格不變，為公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過的行權價格：7.03元。

　　8、2015年11月18日，公司第四屆董事會第三十九次會議及第四屆監事會第二十次會議審議通過了《關于公司股權激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期可行權相關事項的議案》和《關于公司股權激勵計劃預留授予股票期權第一個行權期可行權相關事項的議案》，根據中國證監會發布的《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵備忘錄3號》及公司《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》、《股權激勵計劃實施考核辦法》的有關規定以及董事會薪酬委員會對激勵對象上年度業績考核情況的核實，公司股權激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期及預留授予股票期權第一個行權期行權條件已經滿足。會議決定向首次授予股票期權的245名激勵對象以定向發行公司股票的方式進行自主行權，本期可行權數量為1，031.85萬份；向預留授予股票期權的53名激勵對象以定向發行公司股票的方式進行自主行權，本期可行權數量為217.5萬份。

　　二、關于滿足股權激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期及預留授予股票期權第一個行權期行權條件的說明

　　■

　　綜上所述，董事會認為已滿足股權激勵計劃設定的首次授予股票期權第二個行權期及預留授予股票期權第一個行權期的行權條件，本次實施的股權激勵計劃相關內容與已披露的激勵計劃不存在差異。

　　三、具體的行權方案

　　（一）股票來源

　　股票期權激勵計劃的股票來源為公司向激勵對象定向發行怡亞通股票。由激勵對象按照行權價格以現金方式支付對價進行行權。

　　（二）首次授予股票期權第二個行權期可行權激勵對象及可行權股票期權數量

　　經公司第四屆董事會第三十九次會議審議通過，首次授予股票期權激勵對象調整為258人，首次授予股票期權的數量調整為3，615.9萬份，首次授予股票期

　　權第二個行權期可行權數量為1，031.85萬份。具體分配情況如下：

　　■

　　（二）預留授予股票期權第一個行權期可行權激勵對象及可行權股票期權數量

　　經公司第四屆董事會第三十九次會議審議通過，預留授予股票期權激勵對象調整為53人，預留授予股票期權的數量調整為435萬份，預留授予股票期權第一個行權期可行權數量為217.5萬份。具體分配情況如下：

　　■

　　（三）行權價格

　　本次股票期權激勵計劃首次授予股票期權的行權價格為7.03元；預留授予股票期權的行權價格為14.69元。

　　（四）行權期限

　　公司擬采用自主行權模式，行權期限為2015年11月18日至2016年11月17日。公司股權激勵行權事宜，需待自主行權審批手續辦理完畢后方可實施。

　　（五）可行權日

　　可行權日必須為交易日，但不得在下列期間內行權：

　　1、公司定期報告公告前30日至公告后2個交易日內，因特殊原因推遲定期報告公告日期的，自原預約公告日前30日起算；

　　2、公司業績預告、業績快報公告前10 日至公告后2個交易日內；

　　3、重大交易或重大事項決定過程中至該事項公告后2個交易日內；

　　4、其他可能影響股價的重大事件發生之日起至公告后2個交易日內。

　　上述“重大交易”、“重大事項”及“可能影響股價的重大事件”為公司依據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定應當披露的交易或其他重大事項。激勵對象必須在有效期內行權完畢，本計劃有效期結束后，已獲授但尚未行權的股票期權不得行權。

　　四、股票期權數量、行權價格歷次調整的說明

　　根據《股權激勵計劃（草案修訂稿）》相關規定，公司在授予日之后至今發

　　生下述權益工具數量、行權價格的調整事項，需要對權益工具數量和行權價格進行調整。

　　1、經公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于調整股權激勵對象、股票期權數量和行權價格的議案》，具體調整事項如下：

　　（1） 因35名激勵對象離職等原因，根據公司《股權激勵計劃（草案修訂稿）》相關規定，取消上述激勵對象所授股票期權416.5萬份。因7名激勵對象2013年度個人績效考核結果未達標，根據公司《股權激勵計劃實施考核辦法》，取消上述激勵對象獲授的第一個行權期的部分股票期權共 44萬份。

　　經上述調整后，獲授股票期權的激勵對象由314人調整為279人，獲授股票期權由4，311萬份調整為3，894.5萬份。第一個行權期可行權激勵對象為272人，可行權股票期權為1，513.8萬份，根據《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》及相關規定，公司將對被取消的460.5 萬份已授予的股票期權辦理注銷手續。

　　（2）2014年11月5日，公司2013年度股東大會審議通過了《2013年度利潤分配預案》，以截止以2013年12月31日的總股本986，126，241股為基數向全體股東每10 股派發現金股利0.7元（含稅），共計派發現金股利69，028，837元。根據公司股東大會的授權，董事會對公司授予的股票期權的行權價格進行調整，經調整后的首次授予股票期權的行權價格為7.03元。

　　2、經公司第四屆董事會第三十九次會議審議通過了《關于調整首次授予股票期權的激勵對象及期權數量的議案》和《關于調整預留授予股票期權的激勵對象及期權數量的議案》，具體情況如下：

　　（1）因首次授予股票期權的21名激勵對象離職，取消上述激勵對象所授股票期權196.2萬份。首次授予股票期權的13名激勵對象因考核不合格未能達到首次授予股票期權第二個行權期的行權條件，取消該等激勵對象已獲授的股票期權對應在第二個行權期可行權的股票期權數量38.4萬份。鑒于以上所述，公司首次授予股票期權激勵對象總數由279人調整為258人，首次授予股票期權的數量由3，850.5萬份調整為3，615.9萬份。公司將對首次授予股票期權已離職的激勵對象已獲授但尚未獲準行權的股票期權與考核不合格的激勵對象已獲授的股票期權對應在第二個行權期可行權的股票期權（共計234.6萬份）進行注銷。

　　（2）因預留授予股票期權的5名激勵對象離職，取消上述激勵對象所授股票期權34萬份。鑒于以上所述，公司預留授予股票期權的激勵對象總數由58人調整為53人，預留授予股票期權的數量由469萬份調整為435萬份。公司將對預留授予股票期權已離職的激勵對象已獲授但尚未獲準行權的股票期權對應在第一個行權期可行權的股票期權（共計34萬份）進行注銷。

　　五、本次行權的影響

　　（一）對公司股權結構和上市條件的影響

　　本次行權對公司股權結構不產生重大影響，公司控股股東和實際控制人不會發生改變。本次股權激勵行權完成后，公司股權仍具備上市條件。

　　（二）對公司經營能力和財務狀況的影響

　　本次可行權股票期權為1，031.85萬份，占公司總股本的比例為0.99%。如果全部行權，公司股本總額將由1，037，860，924股增至1，048，179，424股，股本的增加會影響公司本年度及以后年度的每股收益。以公司2014年度的凈利潤測算，2014年度實際的基本每股收益為0.32元，以本次全部行權后的股本計算公司2014年度基本每股收益為0.31 元，下降0.01元，股票期權的行權對每股收益的影響較小。

　　（三）選擇自主行權模式對股票期權定價及會計核算的影響

　　由于在可行權日之前，公司已經根據股票期權在授予日的公允價值，將當期

　　取得的服務計入成本費用，同時計入資本公積中的其他資本公積，在行權日，公司僅僅根據實際行權數量，確認股本和股本溢價，同時將等待期內確認的“資本公積—其他資本公積”轉入“資本公積—資本溢價”，行權模式的選擇不會對上述會計處理造成影響。

　　即股票期權選擇自主行權模式不會對股票期權的定價及會計核算造成實質影響。

　　六、參與激勵的董事、監事、高級管理人員在公告日前6個月買賣公司股票情況的說明

　　公司高級管理人員梁欣先生在本公告日前6個月內無買賣公司股票的情況。

　　參與公司股權激勵的高級管理人員已承諾，嚴格遵守股票買賣相關法律法規的規定。

　　七、相關核查意見

　　（一）監事會意見

　　公司第四屆監事會第二十次會議對激勵對象是否符合可行權條件進行核實后，一致認為：

　　1、公司首次授予股票期權的245名激勵對象滿足公司股權激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期的行權條件，行權資格合法、有效，公司對激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期可行權事項的安排符合相關法律法規，同意公司首次授予股票期權的245名激勵對象在規定的行權期內采用自主行權的方式進行行權。

　　2、公司預留授予股票期權的53名激勵對象滿足公司股權激勵計劃預留授予股票期權第一個行權期的行權條件，行權資格合法、有效，公司對激勵計劃預留授予股票期權第一個行權期可行權事項的安排符合相關法律法規，同意公司預留授予股票期權的53名激勵對象在規定的行權期內采用自主行權的方式進行行權。

　　（二）獨立董事的獨立意見

　　公司獨立董事于2015年11月18日發表獨立意見，一致認為：公司符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄1號》、《股權激勵有關事項備忘錄2號》、《股權激勵有關事項備忘錄3號》及公司《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》等有關規定，具備實施股權激勵計劃的主體資格，未發生公司《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》中規定的不得行權的情形。公司首次授予股票期權的245名激勵對象及預留授予股票期權的53激勵對象滿足公司《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》規定的行權條件，其作為公司股權激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期及預留授予股票期權第一個行權期行權的激勵對象主體資格合格、有效。同意該等激勵對象在公司股權激勵計劃規定的行權期內行權。

　　（三）律師結論性意見

　　綜上所述，本所律師認為，怡亞通就本次股權激勵計劃之股票期權行權、激勵對象及股票期權數量調整相關事項履行了必要的法律程序，符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄1-3號》以及《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》的有關規定，公司尚需履行信息披露義務并向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理登記或注銷手續。

　　八、行權專戶資金的管理和使用計劃

　　行權所募集資金存儲于行權專戶，用于補充公司流動資金。

　　九、激勵對象繳納個人所得稅的資金安排和繳納方式

　　激勵對象繳納個人所得稅的資金由激勵對象自行承擔，所得稅的繳納采用公司代扣代繳的方式。

　　十、本次股權激勵計劃首次行權不會導致公司股權分布不具備上市的條件。

　　十一、備查文件

　　1、《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司第四屆董事會第三十九次會議決議》；

　　2、《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司第四屆監事會第二十次會議決議》；

　　3、《獨立董事關于第四屆董事會第三十九次會議相關事項的獨立意見》；

　　4、《北京國楓律師事務所關于深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司股票期權激勵計劃之首次授予的股票期權第二個行權期行權、預留授予的股票期權第一個行權期行權以及激勵對象、股票期權數量調整相關事項的法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司董事會

　　2015年11月18日

　　股票簡稱：怡亞通 股票代碼：002183 公告編號：2015-222

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

　　關于投資設立深度供應鏈子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、對外投資概述

　　1、深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”或“怡亞通”）為了完善深度分銷380平臺（以下簡稱380平臺）的組織架構及配合380平臺的業務發展而設立的項目合作公司。

　　本次省級公司或怡亞通其他子公司再投資設立或并購的項目公司共17家，投資總額共計人民幣24，030萬元，均由怡亞通子公司與業務團隊合資成立。項目公司利用原有業務團隊的渠道和市場優勢，加上怡亞通的系統管理及資金優勢，達到共贏的結果。

　　投資情況見簡表：

　　■

　　2、本次對外投資已經董事會審議通過，相關議案須經股東大會審議通過后方為生效。

　　3、本次對外投資不構成關聯交易。

　　4、本次對外投資不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的重大資產重組。

　　二、交易對手方介紹

　　本次省級公司及其他怡亞通子公司投資設立或并購的項目公司共17家，涉及交易對手的法人及自然人的基本情況在下文“對外投資概況”中已有敘述，此處不贅述。上述交易對手均為項目公司所涉及原快速消費品運營項目的公司或其實際控制人，與怡亞通公司無關聯關系。

　　三、投資標的的基本情況

　　投資標的均為有限責任公司：

　　1、出資方式：怡亞通子公司或深度公司均以現金出資，資金來源為自有資金。

　　2、標的公司基本情況：省級公司及項目公司均為有限責任公司，經營范圍擬于深度公司的經營范圍一致（以注冊地工商管理部門核定范圍為準）。各主要投資人的投資規模和持股比例如下：

　　省級公司或怡亞通其他子公司再投資設立或并購的項目公司共17家，分別為：（1）公司全資子公司安徽怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“安徽怡亞通深度供應鏈”）擬投資設立“宿州怡連深度供應鏈管理有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“宿州怡連深度供應鏈”），宿州怡連深度供應鏈注冊資金為人民幣2，000萬元，安徽怡亞通深度供應鏈持股比例為60%，自然人蔡蓮英持股比例為40%。

　　（2）公司控股子公司安慶怡達深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“安慶怡達深度供應鏈”）擬投資設立“安慶市雙騰貿易有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“安慶雙騰貿易”），安慶雙騰貿易注冊資金為人民幣100萬元，安慶怡達深度供應鏈持股比例為100%。

　　（3）公司全資子公司北京市怡亞通供應鏈管理有限公司（以下簡稱“北京市怡亞通供應鏈”）擬投資設立“北京怡通鶴翔商貿有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“北京怡通鶴翔商貿”），北京怡通鶴翔商貿注冊資金為人民幣500萬元，北京市怡亞通供應鏈持股比例為60%，自然人楊光持股比例為40%。

　　（4）公司全資子公司廣西怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“廣西怡亞通深度供應鏈”）擬投資設立“柳州友誠供應鏈管理有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“柳州友誠供應鏈”），柳州友誠供應鏈注冊資金為人民幣1，325萬元，廣西怡亞通深度供應鏈持股比例為60%，自然人徐勇持股比例為40%。

　　（5）公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“深圳市怡亞通深度供應鏈”）擬投資設立“廣東怡天力深度供應鏈管理有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“廣東怡天力深度供應鏈”），廣東怡天力深度供應鏈注冊資金為人民幣2，200萬元，深圳市怡亞通深度供應鏈持股比例為60%，自然人廖佳文持股比例為14%，自然人區貴昌 持股比例為13%，自然人黎柏偉持股比例為13%。

　　（6）公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“深圳市怡亞通深度供應鏈”）擬投資設立“廣東尊澤深度供應鏈管理有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“廣東尊澤深度供應鏈”），廣東尊澤深度供應鏈注冊資金為人民幣1，000萬元，深圳市怡亞通深度供應鏈持股比例為60%，自然人張鵬持股比例為40%。

　　（7）公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“深圳市怡亞通深度供應鏈”）擬投資設立“海南怡亞通聯順供應鏈管理有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“海南怡亞通聯順供應鏈”），海南怡亞通聯順供應鏈注冊資金為人民幣2，000萬元，深圳市怡亞通深度供應鏈持股比例為60%，自然人蔡聲波持股比例為40%。

　　（8）公司全資子公司河南省怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“河南省公司”）擬投資設立“洛陽洛百易通供應鏈管理有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“洛陽洛百易通供應鏈”），洛陽洛百易通供應鏈注冊資金為人民幣10，000萬元，河南省公司持股比例為60%，自然人耿靜持股比例為40%。

　　（9）公司全資子公司黑龍江省怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“黑龍江省公司”）擬投資設立“牡丹江市永江深度供應鏈管理有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“牡丹江市永江深度供應鏈”），牡丹江市永江深度供應鏈注冊資金為人民幣1，250萬元，黑龍江省公司持股比例為60%，自然人姜守仁持股比例為40%。

　　（10）公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“深圳市怡亞通深度供應鏈”）擬投資設立“吉林省怡亞通深度供應鏈管理有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“吉林省公司”），吉林省怡亞通深度供應鏈注冊資金為人民幣1，000萬元，深圳市怡亞通深度供應鏈持股比例為100%。

　　（11）公司全資子公司長沙怡亞通供應鏈有限公司（以下簡稱“長沙怡亞通供應鏈”）與控股子公司湖南鑫梧桐供應鏈有限公司（以下簡稱“湖南鑫梧桐供應鏈”）共同擬投資設立“長沙新燎原供應鏈有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“長沙新燎原供應鏈”），長沙新燎原供應鏈注冊資金為人民幣2，200萬元，長沙怡亞通供應鏈持股比例為40%，湖南鑫梧桐供應鏈持股比例為30%，自然人彭宏偉持股比例為30%。

　　（12）公司全資子公司江蘇怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“江蘇怡亞通深度供應鏈”）擬投資設立“蘇州捷亞怡通供應鏈管理有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“蘇州捷亞怡通供應鏈”），蘇州捷亞怡通供應鏈注冊資金為人民幣5，000萬元，江蘇怡亞通深度供應鏈持股比例為60%，自然人梁高志持股比例為40%。

　　（13）公司全資子公司山東怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“山東怡亞通深度供應鏈”）擬投資設立“山東怡達鑫通供應鏈管理有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“山東怡達鑫通供應鏈”），山東怡達鑫通供應鏈注冊資金為人民幣5，000萬元，山東怡亞通深度供應鏈持股比例為60%，自然人顧海東持股比例為17%，自然人王君持股比例為12%，自然人孫峰持股比例為 11%。

　　（14）公司全資子公司新疆怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“新疆怡亞通深度供應鏈”）擬投資設立“新疆嘉恒供應鏈管理有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“新疆嘉恒供應鏈”），新疆嘉恒供應鏈注冊資金為人民幣1，000萬元，新疆怡亞通深度供應鏈持股比例為60%，自然人李視邈持股比例為40%。

　　（15）公司全資子公司浙江怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“浙江怡亞通深度供應鏈”）擬投資設立“義烏市軍夢供應鏈管理有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“義烏市軍夢供應鏈”），義烏市軍夢供應鏈注冊資金為人民幣1，875萬元，浙江怡亞通深度供應鏈持股比例為60%，自然人龔軍峰持股比例為20%，自然人金雪芳持股比例為20%。

　　（16）公司全資子公司浙江怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“浙江怡亞通深度供應鏈”）擬投資設立“寧波一誠供應鏈管理有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“寧波一誠供應鏈”），寧波一誠供應鏈注冊資金為人民幣1，500萬元，浙江怡亞通深度供應鏈持股比例為60%，自然人史建平持股比例為40%。

　　（17）公司全資子公司重慶市怡亞通深度供應鏈管理有限公司（以下簡稱“重慶市怡亞通深度供應鏈”）擬投資設立“重慶高樂貿易發展有限公司”（暫定，以注冊地工商管理部門核定名稱為準，以下簡稱“重慶高樂貿易”），重慶高樂貿易注冊資金為人民幣1，000萬元，重慶市怡亞通深度供應鏈持股比例為60%，自然人何永暢持股比例為40%。

　　項目公司的運作項目在當地快速消費品細分領域（如酒類、食品、日用品等）經營多年，有成熟的渠道和品牌合作基礎，希望借助深度公司的資金、系統管理及人才優勢，對經銷品牌和渠道進行整合，增加對上下游話語權，并拓寬現有品牌品類，規范操作，降低經銷成本，提高收益水平，達到共贏的目的。

　　四、對外投資合同的主要內容

　　項目公司的投資協議中，怡亞通子公司或深度公司作為控股股東，在項目公司的董事會人數上處于半數或2/3以上，少數股東及其團隊繼續負責業務運營，深度公司派駐財務人員對項目公司實施財務控制，并提供后臺服務。

　　五、對外投資存在的風險和對公司的影響

　　1、政策風險和快速消費品細分行業風險。

　　2、項目整合公司需承接現有庫存，雖有上游換貨保障，但周期較長，存在一定壓力。

　　3、少數股東代理部分品牌產品，不符合公司行業和品牌資質要求，增加管理難度，需進行剝離和優化，一定程度上會影響盈利。

　　4、新團隊(少數股東)融入公司需要一定周期，短期內溝通融合成本會較高。

　　至于快速消費品細分行業的風險，公司會對產品質量有保證和品牌營銷能力強的產品供應商合作。針對上述可能存在的其他風險因素，深度公司及怡亞通將依托上市公司的管理及信息系統優勢，將整合項目納入上市公司的管理體系，加強對項目公司的管理，同時采用適度加大對業務人員的業績激勵的方式，發揮原有團隊的本地化優勢，結合上市公司的資金和系統管理優勢，將上述風險降低到最小。希望在短期內有效放大業務量，提高項目效益。

　　六、其他

　　對外投資公告首次披露后，上市公司將及時披露對外投資的審議和其他進展或變化情況。

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司董事會

　　2015年11月18日

　　股票簡稱：怡亞通 股票代碼：002183 公告編號：2015-223

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

　　關于公司為控股子公司山東怡恩供應鏈

　　管理有限公司提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司（以下簡稱“怡亞通”或“公司”）于2015年11月18日召開第四屆董事會第三十九次會議，會議審議了《關于公司控股子公司山東怡恩供應鏈管理有限公司向中國民生銀行股份有限公司泰安分行申請授信額度，并由公司提供擔保的議案》，具體內容如下：

　　因業務發展需要，公司控股子公司山東怡恩供應鏈管理有限公司向中國民生銀行股份有限公司泰安分行申請人民幣2，000萬元的綜合授信額度，期限為一年，并由公司提供連帶責任擔保，擔保期限為一年，具體以合同約定為準。

　　二、擔保人的基本情況

　　公司名稱：深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

　　注冊地點：深圳市福田區深南中路3039號國際文化大廈2701B

　　法定代表人：周國輝

　　成立時間：1997年11月10日

　　經營范圍：國內商業（不含限制項目）；計算機軟硬件開發；企業管理咨詢；黃金、白銀、K金、鉑金、鈀金、鉆石、珠寶等首飾的購銷（以上不含法律、行政法規、國務院決定規定禁止的及需前置審批的項目，限制的項目須取得許可后方可經營）；化妝品的進出口及購銷；汽車銷售；初級農產品的購銷以及其他國內貿易；機械設備租賃、計算機及通信設備租賃（不含金融租賃項目及其他限制項目）；網上貿易、進出口業務、供應鏈管理及相關配套服務；自有物業租賃；預包裝食品（不含復熱預包裝食品），乳制品（含嬰幼兒配方乳粉），批發（非實物方式）；燃料油、瀝青、頁巖油的批發、進出口及相關配套業務（法律、行政法規、國務院決定規定禁止的及需前置審批的項目，限制的項目須取得許可后方可經營）；酒類的批發與零售；游戲機及配件的進出口、批發及銷售。

　　怡亞通目前注冊資本人民幣103，729.4424萬元，截止2015年9月30日，怡亞通的總資產為2，143，750.20萬元，凈資產為363，673.86萬元，總負債為1，780，076.34萬元，一年內到期的非流動負債為26，920.00萬元，資產負債率為83.04%。

　　三、被擔保人基本情況

　　公司名稱：山東怡恩供應鏈管理有限公司（以下簡稱“山東怡恩供應鏈”）

　　注冊地點：泰安市泰山區上高街道中上高村東鄰

　　法定代表人：姚玉杰

　　成立時間：2014年12月16日

　　經營范圍：批發兼零售預包裝食品，乳制品（含嬰幼兒配方乳粉），保健食品、計生用品（不含藥品）銷售；文化用品、辦公用品、紡織品、服裝、工藝品、汽車配件、汽車裝具、潤滑油、家用電器、五金交電、機械設備、電子產品、橡膠制品、計算機軟硬件、日用百貨、一類醫療器械、塑料制品、化工產品（不含危險、易制毒化學品）；企業供應鏈管理咨詢；貨物進出口業務；貨運配載、貨運代理、搬運裝卸、物流信息咨詢服務。

　　山東怡恩供應鏈目前注冊資本為人民幣1，000萬元，公司持有其60%的股份，為公司的控股子公司。

　　截止2015年9月30日，山東怡恩供應鏈的總資產為3，158.34萬元，凈資產為1，071.58萬元，總負債為2，086.76萬元，一年內到期的長期負債為0萬元，資產負債率為66.07%。

　　四、累計對外擔保數量逾期擔保的數量

　　截止公告日，公司累計為子公司提供擔保金額（非實際擔保金額）為人民幣

　　1，168，941.98萬元（或等值外幣）（含第四屆董事會第三十九次會議審議的擔保金額），占公司2014年12月31日（經審計）凈資產316，797.88萬元的368.99%，其中逾期擔保數量為0元。

　　公司將嚴格按照中國證監會證監發[2003]56 號文《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監發[2005]120 號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的規定，有效控制公司對外擔保風險。

　　五、其他

　　公司及其子公司不存在為除公司合并報告范圍內的子公司提供擔保的情況。

　　六、備查文件

　　1、《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司第四屆董事會第三十九次會議決議》

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司董事會

　　2015年11月18日

　　股票簡稱：怡亞通 股票代碼：002183 公告編號：2015-224

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

　　關于召開2015年第十三次

　　臨時股東大會通知的公告

　　本公司董事會及全體董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十九次會議于2015年11月18日以書面傳簽的形式召開。公司應參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。本次會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　與會董事表決通過《關于提請召開2015年第十三次臨時股東大會的議案》，現就公司2015年第十三次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）有關事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1、本次股東大會的召開時間：

　　現場會議時間為：2015年12月7日下午2：00。

　　網絡投票時間為：2015年12月6日至12月7日。

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2015年12月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2015年12月6日下午15:00至12月7日下午15:00。

　　2、現場會議召開地點：深圳市龍崗區南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈整合物流中心1號樓一樓0116會議室。

　　3、會議召集人：公司董事會。

　　4、會議方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　5、參加股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6、會議期限：半天

　　7、股權登記日：2015年12月1日。

　　二、本次股東大會審議事項

　　1、審議《關于公司全資子公司安徽怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立宿州怡連深度供應鏈管理有限公司的議案》

　　2、審議《關于公司控股子公司安慶怡達深度供應鏈管理有限公司出資設立安慶市雙騰貿易有限公司的議案》

　　3、審議《關于公司全資子公司北京市怡亞通供應鏈管理有限公司出資設立北京怡通鶴翔商貿有限公司的議案》

　　4、審議《關于公司全資子公司廣西怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立柳州友誠供應鏈管理有限公司的議案》

　　5、審議《關于公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立廣東怡天力深度供應鏈管理有限公司的議案》

　　6、審議《關于公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立廣東尊澤深度供應鏈管理有限公司的議案》

　　7、審議《關于公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立海南怡亞通聯順供應鏈管理有限公司的議案》

　　8、審議《關于公司全資子公司河南省怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立洛陽洛百易通供應鏈管理有限公司的議案》

　　9、審議《關于公司全資子公司黑龍江省怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立牡丹江市永江深度供應鏈管理有限公司的議案》

　　10、審議《關于公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立吉林省怡亞通深度供應鏈管理有限公司的議案》

　　11、審議《關于公司全資子公司長沙怡亞通供應鏈有限公司和控股子公司湖南鑫梧桐供應鏈有限公司共同出資設立長沙新燎原供應鏈有限公司的議案》

　　12、審議《關于公司全資子公司江蘇怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立蘇州捷亞怡通供應鏈管理有限公司的議案》

　　13、審議《關于公司全資子公司山東怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立山東怡達鑫通供應鏈管理有限公司的議案》

　　14、審議《關于公司全資子公司新疆怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立新疆嘉恒供應鏈管理有限公司的議案》

　　15、審議《關于公司全資子公司浙江怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立義烏市軍夢供應鏈管理有限公司的議案》

　　16、審議《關于公司全資子公司浙江怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立寧波一誠供應鏈管理有限公司的議案》

　　17、審議《關于公司全資子公司重慶市怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立重慶高樂貿易發展有限公司的議案》

　　18、審議《關于公司控股子公司山東怡恩供應鏈管理有限公司向中國民生銀行股份有限公司泰安分行申請授信額度，并由公司提供擔保的議案》

　　上述議案內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》或公司指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布的《第四屆董事會第三十九次會議決議公告》。

　　三、會議出席對象：

　　1、截止2015年12月1日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2、本公司董事、監事和高級管理人員；

　　3、凡有權出席本次股東大會并有表決權的股東，因故不能出席會議，均可以書面授權方式（授權委托書格式附后）委托一名代理人出席會議和參加表決，該委托代理人不必是公司股東；

　　4、公司聘請的見證律師；

　　5、公司董事會同意列席的其他人員。

　　四、本次股東大會現場會議的登記方法

　　1、登記地點：深圳市龍崗區南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈基地1號樓三樓

　　2、登記時間：2015年12月3日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

　　3、登記辦法：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。

　　（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

　　（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函、郵件或傳真方式登記，不接受電話登記。信函、郵件或傳真方式須在2015年12月3日17:30前送達本公司。

　　采用信函方式登記的，信函請寄至：深圳市龍崗區南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈整合物流中心1號樓三樓證券部，郵編：518114。

　　五、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

　　本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的程序：

　　（1）2015年12月7日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳證券交易買入股票業務操作。

　　（2）投票代碼：362183；投票簡稱：怡亞投票。

　　（3）股東投票的具體程序為：

　　A、輸入買入指令，買入

　　B、輸入證券代碼，362183

　　在“買入價格”項下填報本次股東大會的申報價格，1.00 元代表議案一，2.00元代表議案二，以此類推；同時，為便于股東在交易系統中對股東大會所有議案統一投票，公司增加一個“總議案”，相應的申報價格為100.00 元；股東對“總議案”進行投票視為對股東大會需審議的所有議案表達相同意見。

　　本次股東大會所有議案對應的申報價格如下表：

　　■

　　C、在“委托股數”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　■

　　D、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　E、不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。

　　2、投票舉例

　　①股權登記日持有“怡亞投票”股票的投資者，對公司全部議案投同意票，其申報如下：

　　■

　　②如某股東對議案二投棄權票，對議案一投反對票，對其他議案投贊成票，申報順序如下：

　　■

　　③如某股東對議案三投贊成票，申報順序如下：

　　■

　　3、計票規則

　　在股東對總議案進行投票表決時，如果股東先對議案一至議案十八中的一項或多項投票表決，然后對總議案投票表決，以股東對議案一至議案十八中已投票表決議案的表決意見為準，未投票表決的議案，以對總議案的投票表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，然后對議案一至議案十八中的一項或多項議案投票表決，則以對總議案的投票表決意見為準。

　　4、采用互聯網投票的身份認證與投票程序：

　　股東獲取身份認證的具體流程 按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　A、申請服務密碼

　　股東可登錄網址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務”專區；點擊“申請密碼”，填寫相關信息并設置服務密碼；如申請成功，系統會返回一個“激活校驗碼”。

　　激活服務密碼 投資者通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

　　■

　　服務密碼可以在申報五分鐘后成功激活。服務密碼激活后長期有效，參加其他公司網絡投票時不必重新激活。擁有多個深圳證券賬戶的投資者申請服務密碼，應當按不同賬戶分別申請服務密碼。

　　密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失申報五分鐘后正式注銷，注銷后投資者方可重新申領。掛失方法與激活方法類似：

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　　B、申請數字證書

　　可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　（1）股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄取網址：http://wltp.cninfo.com.cn，進行互聯網投票系統投票。

　　（2）投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2015年12月6日15:00至2015年12月7日15:00期間的任意時間。

　　六、其他事項：

　　1、會議聯系人：梁欣、常曉艷

　　聯系電話：0755-88393181

　　傳真：0755-88393322-3172

　　郵箱：002183@eascs.com

　　通訊地址：深圳市龍崗區南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈整合物流中心1號樓三樓

　　郵編：518114

　　2、參加會議人員的食宿及交通費用自理。

　　特此公告！

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司董事會

　　二〇一五年十一月十八日

　　附：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（單位）出席深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司2015年第十三次臨時股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。

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　　委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼：

　　持股數量：股股東賬號：

　　受托人簽名： 身份證號碼：

　　受托日期：年月日

　　注：1、股東請在選項中打√；

　　2、每項均為單選，多選無效；

　　3、授權委托書用剪報或復印件均有效。

　　股票簡稱：怡亞通 股票代碼：002183 公告編號：2015-225

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

　　第四屆監事會第二十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司（以下簡稱“公司” ）于 2015 年11月 18日召開第四屆監事會第二十次會議，應出席會議的監事共 3 人，實際出席會議的監事共 3 人，本次會議采用書面傳簽的方式進行，符合《公司法》及本公司章程的規定。經出席會議的監事討論后，一致通過如下決議：

　　一、以3票贊成，0票棄權，0票反對的結果通過了《關于調整首次授予股票期權的激勵對象及期權數量的議案》

　　公司監事會對首次授予股票期權的激勵對象及期權數量調整發表了核查意見，一致認為：公司對首次授予股票期權的激勵對象及期權數量調整符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》等法律、法規和規范性文件及《公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》的規定，同意對股票期權激勵計劃首次授予股票期權的激勵對象及期權數量進行調整。

　　本次調整后的258名激勵對象符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關備忘錄1號》、《股權激勵有關備忘錄2號》、《股權激勵有關備忘錄3號》等有關規定，其作為股權激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

　　二、以3票贊成，0票棄權，0票反對的結果通過了《關于調整預留授予股票期權的激勵對象及期權數量的議案》

　　公司監事會對預留授予股票期權的激勵對象及期權數量調整發表了核查意見，一致認為：公司對預留授予股票期權的激勵對象及期權數量調整符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》等法律、法規和規范性文件及《公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》的規定，同意對股票期權激勵計劃預留授予股票期權的激勵對象及期權數量進行調整。

　　本次調整后的53名激勵對象符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關備忘錄1號》、《股權激勵有關備忘錄2號》、《股權激勵有關備忘錄3號》等有關規定，其作為股權激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

　　三、以3票贊成，0票棄權，0票反對的結果通過了《關于公司股權激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期可行權相關事項的議案》

　　公司監事會對首次授予股票期權的激勵對象是否符合可行權條件進行核實后，一致認為：公司首次授予股票期權的245名激勵對象滿足公司股權激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期的行權條件，行權資格合法、有效，公司對激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期可行權事項的安排符合相關法律法規，同意公司首次授予股票期權的245名激勵對象在規定的行權期內采用自主行權的方式進行行權。

　　四、以3票贊成，0票棄權，0票反對的結果通過了《關于公司股權激勵計劃預留授予股票期權第一個行權期可行權相關事項的議案》

　　公司監事會對預留授予股票期權的激勵對象是否符合可行權條件進行核實后，一致認為：公司預留授予股票期權的53名激勵對象滿足公司股權激勵計劃預留授予股票期權第一個行權期的行權條件，行權資格合法、有效，公司對激勵計劃預留授予股票期權第一個行權期可行權事項的安排符合相關法律法規，同意公司預留授予股票期權的53名激勵對象在規定的行權期內采用自主行權的方式進行行權。

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司監事會

　　2015年11月18日