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　　證券代碼：000707 證券簡稱：雙環(huán)科技公告編號：2015-071

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司

　　八屆九次董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、湖北雙環(huán)科技股份有限公司八屆九次董事會通知于2015年10月26日以傳真，電子郵件等方式發(fā)出。

　　2、本次董事會會議于2015年11月6日通訊表決方式進(jìn)行。

　　3、本次董事會會議應(yīng)出席的董事人數(shù)為9人，實際出席會議的董事人數(shù)9人。

　　4、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過了《湖北雙環(huán)科技股份有限公司關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案》。詳細(xì)內(nèi)容見同日公告的湖北雙環(huán)科技股份有限公司關(guān)于擬發(fā)行公司債券的公告，公告編號2015-072

　　2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過了《關(guān)于召開湖北雙環(huán)科技股份有限公司2015年第二次臨時股東大會的議案》，同意公司召開臨時股東大會，審議《湖北雙環(huán)科技股份有限公司關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案》。詳細(xì)內(nèi)容見同日公告的《湖北雙環(huán)科技股份有限公司關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的通知》，公告編號2015-073

　　特此公告。

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司董事會

　　二〇一五年十一月七日

　　證券代碼：000707 證券簡稱：雙環(huán)科技公告編號：2015-072

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司

　　關(guān)于擬發(fā)行公司債券的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，滿足公司資金需求，降低公司融資成本，根據(jù)《公司法》、《證券法》及《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以及公司具備非公開發(fā)行公司債券的條件和資格的實際情況，結(jié)合企業(yè)的資金需求，公司擬于境內(nèi)非公開發(fā)行面值總額不超過人民幣5億元的公司債券，具體方案如下：

　　一、發(fā)行規(guī)模

　　本次非公開發(fā)行公司債券規(guī)模為總額不超過人民幣5億元（含5億元），獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后一次或分期發(fā)行。具體發(fā)行規(guī)模提請股東會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行時市場情況和公司資金需求情況，在上述范圍內(nèi)確定。

　　二、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行采取非公開發(fā)行的方式，在依法設(shè)立的證券交易所上市交易，或在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)或者國務(wù)院批準(zhǔn)的其他證券交易場所轉(zhuǎn)讓。具體發(fā)行上市場所提請股東會授權(quán)董事會在上述范圍內(nèi)確定。

　　三、債券期限

　　本次發(fā)行公司債券的期限為不超過3年（含3年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。具體期限提請股東會授權(quán)董事會根據(jù)市場情況和公司資金需求情況確定。

　　四、募集資金用途

　　本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于改善債務(wù)結(jié)構(gòu)、償還公司債務(wù)、補(bǔ)充營運(yùn)資金以及投資建設(shè)項目中的一種或多種。具體募集資金用途提請股東會授權(quán)董事會根據(jù)公司資金需求情況在上述范圍內(nèi)確定。

　　五、決議的有效期

　　本次發(fā)行公司債券的股東會決議有效期自股東會審議通過之日起至監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)本次公司債發(fā)行屆滿24個月之日止。

　　六、擔(dān)保條款

　　本次發(fā)行公司債券由湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本次發(fā)行公司債券的具體擔(dān)保安排提請股東會授權(quán)董事會確定。

　　七、償債保障措施

　　提請股東會授權(quán)董事會在出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，將至少采取如下措施：

　　（一）不向股東分配利潤。

　　（二）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施。

　　（三）調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金。

　　（四）主要責(zé)任人不得調(diào)離。

　　八、本次發(fā)行對董事會的授權(quán)事項

　　提請股東會授權(quán)董事會及董事會獲授權(quán)人士依照《公司法》、《證券法》及《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及屆時的市場條件，從維護(hù)公司股東利益最大化的原則出發(fā)，全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券的相關(guān)事宜，包括但不限于：

　　（一）依據(jù)國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和公司股東會決議，根據(jù)公司和市場的實際情況，制定及調(diào)整本次公司債券發(fā)行的具體方案，以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行公司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券品種、債券利率及其確定方式、發(fā)行時機(jī)、擔(dān)保方案、是否設(shè)置回售條款和贖回條款、評級安排、具體申購辦法、具體配售安排、還本付息的期限和方式、債券上市、終止發(fā)行等與發(fā)行條款有關(guān)的全部事宜。

　　（二）為本次發(fā)行公司債券聘請中介機(jī)構(gòu)，選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協(xié)議以及制定債券持有人會議規(guī)則。

　　（三）辦理本次公司債券發(fā)行申報事宜。

　　（四）制定、批準(zhǔn)、簽署、修改、公告與本次非公開發(fā)行公司債券有關(guān)的各項法律文件，并根據(jù)審批機(jī)關(guān)的要求對申報文件進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)充或調(diào)整。

　　（五）如監(jiān)管部門對發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東會重新表決的事項外，根據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次發(fā)行公司債券有關(guān)事項進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　（六）決定發(fā)行上市場所，并根據(jù)相關(guān)證券交易場所的債券發(fā)行及上市規(guī)則，辦理與本次公司債券發(fā)行及上市有關(guān)的其他具體事項。

　　（七）辦理與本次非公開發(fā)行公司債券有關(guān)的其他事項。

　　（八）公司董事會提請股東會同意董事會授權(quán)公司財務(wù)負(fù)責(zé)人為本次發(fā)行的獲授權(quán)人士，具體處理與本次發(fā)行有關(guān)的事務(wù)。上述獲授權(quán)人士有權(quán)根據(jù)公司股東會決議確定的授權(quán)范圍及董事會的授權(quán)，代表公司在本次發(fā)行過程中處理與本次發(fā)行、上市有關(guān)的上述事宜。

　　（九）本授權(quán)有效期自股東會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。

　　特此公告

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司董事會

　　二〇一五年十一月七日

　　證券代碼：000707 證券簡稱：雙環(huán)科技公告編號：2015-073

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司關(guān)于召開

　　2015年第二次臨時股東大會的通知

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）本次股東大會是2015年第二次臨時股東大會。

　　（二）本次股東大會由雙環(huán)科技董事會召集。本公司于2015年11月6日召開公司八屆九次董事會，會議審議通過了《關(guān)于召開湖北雙環(huán)科技股份有限公司2015年第二次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會，對《湖北雙環(huán)科技股份有限公司關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案》進(jìn)行審議

　　（三）本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司章程的規(guī)定，會議的召開合法、合規(guī)。

　　（四）會議召開的時間、方式：

　　1、本次股東大會現(xiàn)場會議時間為: 2015年11月24日14點30分。

　　2、深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時間為:2015年11月23日15:00-2015年11月24日15:00。

　　3、深交所交易系統(tǒng)投票時間：2015年11月24日9:30－11:30， 13:00－15:00。

　　（五）會議的召開方式：

　　本次會議采用現(xiàn)場會議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中或其他表決方式的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（六）出席對象：

　　1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為2015年11月16日。凡是2015年11月16日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　　（七）現(xiàn)場會議地點：湖北省應(yīng)城市東馬坊公司辦公大樓三樓一號會議室。

　　二、會議審議事項

　　（一）本次股東大會審議事項均經(jīng)過相應(yīng)董事會討論通過，應(yīng)披露的信息己在相關(guān)媒體作了詳盡披露，本次股東大會審議事項具備合法性和完備性。

　　（二）會議審議事項

　　本次會議審議的事項為《湖北雙環(huán)科技股份有限公司關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案》，以上議案的詳細(xì)內(nèi)容公司已于2015年11月7日在中國證監(jiān)會指定的媒體上進(jìn)行了詳盡的披露，請投資者關(guān)注。

　　三、股東大會現(xiàn)場會議登記方法

　　（一）登記方式：現(xiàn)場、信函或傳真方式。

　　（二）登記時間：2015年4月16日（股權(quán)登記日）交易結(jié)束后至股東大會召開前一天的工作日，每天 8點30分至12點及14點至17點30分，以及股東大會召開當(dāng)日，8點30分至12點及14點至主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前。

　　（三）登記地點：湖北省應(yīng)城市東馬坊公司辦公大樓公司證券部及股東大會現(xiàn)場。

　　（四）登記和表決時需提交文件的要求：

　　法人股股東持股東賬戶卡、持股憑證、法定代表人證明文件或法人代表授權(quán) 委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席人身份證；

　　個人股股東持股東帳戶卡、持股憑證和個人身份證；

　　委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票代碼：股東的投票代碼為“360707”。

　　2、投票簡稱：“雙環(huán)投票”。

　　3、投票時間：2015年11月24日的交易時間，即當(dāng)日9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　4、在投票當(dāng)日，“雙環(huán)投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

　　5、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

　　（1）進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

　　（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。1.00元代表議案1，本次臨時股東大會需要表決的議案只有一個，對議案投票時以相應(yīng)的委托價格申報。

　　該議案對應(yīng)的申報價格如下表：

　　■

　　（3）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。對應(yīng)的申報股數(shù)如下：

　　■

　　（4）對同一議案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn)，不得撤單。

　　（5）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。

　　（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2015年11月23日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）15：00，結(jié)束時間為2015年11月24日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

　　3、股東獲取服務(wù)密碼或數(shù)字證書后，根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，在規(guī)定時間內(nèi)登錄http://wltp.cninfo.com.cn，通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股東大會列表"選擇"湖北雙環(huán)科技股份有限公司2015年第二次臨時股東大會投票"；

　　（2）進(jìn)入后點擊"投票登錄"，選擇"用戶名密碼登陸"，輸入您的"證券賬戶號"和"服務(wù)密碼"；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA 證書登錄；

　　（3）進(jìn)入后點擊"投票表決"，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；

　　（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

　　（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項

　　1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　五、其他事項

　　（一）會議聯(lián)系方式：

　　地址：湖北省應(yīng)城市東馬坊公司辦公大樓公司證券部

　　郵政編碼：432407

　　電話：0712-3591099 傳真：0712-3591099