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證券代碼：000707 證券簡稱：雙環科技公告編號：2015-071
湖北雙環科技股份有限公司
八屆九次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、湖北雙環科技股份有限公司八屆九次董事會通知于2015年10月26日以傳真，電子郵件等方式發出。
2、本次董事會會議于2015年11月6日通訊表決方式進行。
3、本次董事會會議應出席的董事人數為9人，實際出席會議的董事人數9人。
4、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權通過了《湖北雙環科技股份有限公司關于擬發行公司債券的議案》。詳細內容見同日公告的湖北雙環科技股份有限公司關于擬發行公司債券的公告，公告編號2015-072
2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于召開湖北雙環科技股份有限公司2015年第二次臨時股東大會的議案》，同意公司召開臨時股東大會，審議《湖北雙環科技股份有限公司關于擬發行公司債券的議案》。詳細內容見同日公告的《湖北雙環科技股份有限公司關于召開2015年第二次臨時股東大會的通知》，公告編號2015-073
特此公告。
湖北雙環科技股份有限公司
董事會
二〇一五年十一月七日
證券代碼：000707 證券簡稱：雙環科技公告編號：2015-072
湖北雙環科技股份有限公司
關于擬發行公司債券的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為進一步拓寬公司融資渠道，滿足公司資金需求，降低公司融資成本，根據《公司法》、《證券法》及《公司債券發行與交易管理辦法》等有關法律、法規的規定，以及公司具備非公開發行公司債券的條件和資格的實際情況，結合企業的資金需求，公司擬于境內非公開發行面值總額不超過人民幣5億元的公司債券，具體方案如下：
一、發行規模
本次非公開發行公司債券規模為總額不超過人民幣5億元（含5億元），獲得監管機構核準后一次或分期發行。具體發行規模提請股東會授權董事會根據發行時市場情況和公司資金需求情況，在上述范圍內確定。
二、發行方式
本次發行采取非公開發行的方式，在依法設立的證券交易所上市交易，或在全國中小企業股份轉讓系統或者國務院批準的其他證券交易場所轉讓。具體發行上市場所提請股東會授權董事會在上述范圍內確定。
三、債券期限
本次發行公司債券的期限為不超過3年（含3年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。具體期限提請股東會授權董事會根據市場情況和公司資金需求情況確定。
四、募集資金用途
本次發行公司債券的募集資金擬用于改善債務結構、償還公司債務、補充營運資金以及投資建設項目中的一種或多種。具體募集資金用途提請股東會授權董事會根據公司資金需求情況在上述范圍內確定。
五、決議的有效期
本次發行公司債券的股東會決議有效期自股東會審議通過之日起至監管機構核準本次公司債發行屆滿24個月之日止。
六、擔保條款
本次發行公司債券由湖北宜化集團有限責任公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。本次發行公司債券的具體擔保安排提請股東會授權董事會確定。
七、償債保障措施
提請股東會授權董事會在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，將至少采取如下措施：
?。ㄒ唬┎幌蚬蓶|分配利潤。
（二）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施。
?。ㄈ┱{減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金。
?。ㄋ模┲饕熑稳瞬坏谜{離。
八、本次發行對董事會的授權事項
提請股東會授權董事會及董事會獲授權人士依照《公司法》、《證券法》及《公司債券發行與交易管理辦法》等法律法規及《公司章程》的有關規定以及屆時的市場條件，從維護公司股東利益最大化的原則出發，全權辦理本次發行公司債券的相關事宜，包括但不限于：
?。ㄒ唬┮罁曳?、法規及證券監管部門的有關規定和公司股東會決議，根據公司和市場的實際情況，制定及調整本次公司債券發行的具體方案，以及修訂、調整本次發行公司債券的發行條款，包括但不限于具體發行規模、債券期限、債券品種、債券利率及其確定方式、發行時機、擔保方案、是否設置回售條款和贖回條款、評級安排、具體申購辦法、具體配售安排、還本付息的期限和方式、債券上市、終止發行等與發行條款有關的全部事宜。
?。ǘ楸敬伟l行公司債券聘請中介機構，選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協議以及制定債券持有人會議規則。
?。ㄈ┺k理本次公司債券發行申報事宜。
?。ㄋ模┲贫?、批準、簽署、修改、公告與本次非公開發行公司債券有關的各項法律文件，并根據審批機關的要求對申報文件進行相應補充或調整。
?。ㄎ澹┤绫O管部門對發行公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及本公司章程規定須由股東會重新表決的事項外，根據監管部門的意見對本次發行公司債券有關事項進行相應調整。
（六）決定發行上市場所，并根據相關證券交易場所的債券發行及上市規則，辦理與本次公司債券發行及上市有關的其他具體事項。
?。ㄆ撸┺k理與本次非公開發行公司債券有關的其他事項。
（八）公司董事會提請股東會同意董事會授權公司財務負責人為本次發行的獲授權人士，具體處理與本次發行有關的事務。上述獲授權人士有權根據公司股東會決議確定的授權范圍及董事會的授權，代表公司在本次發行過程中處理與本次發行、上市有關的上述事宜。
（九）本授權有效期自股東會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
特此公告
湖北雙環科技股份有限公司
董事會
二〇一五年十一月七日
證券代碼：000707 證券簡稱：雙環科技公告編號：2015-073
湖北雙環科技股份有限公司
關于召開2015年第二次臨時
股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會是2015年第二次臨時股東大會。
?。ǘ┍敬喂蓶|大會由雙環科技董事會召集。本公司于2015年11月6日召開公司八屆九次董事會，會議審議通過了《關于召開湖北雙環科技股份有限公司2015年第二次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會，對《湖北雙環科技股份有限公司關于擬發行公司債券的議案》進行審議
?。ㄈ┍敬喂蓶|大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本公司章程的規定，會議的召開合法、合規。
?。ㄋ模h召開的時間、方式：
1、本次股東大會現場會議時間為: 2015年11月24日14點30分。
2、深交所互聯網投票系統的投票時間為:2015年11月23日15:00-2015年11月24日15:00。
3、深交所交易系統投票時間：2015年11月24日9:30－11:30， 13:00－15:00。
（五）會議的召開方式：
本次會議采用現場會議結合網絡投票方式。根據相關規定，公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中或其他表決方式的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）出席對象：
1、在股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2015年11月16日。凡是2015年11月16日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
?。ㄆ撸┈F場會議地點：湖北省應城市東馬坊公司辦公大樓三樓一號會議室。
二、會議審議事項
?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會審議事項均經過相應董事會討論通過，應披露的信息己在相關媒體作了詳盡披露，本次股東大會審議事項具備合法性和完備性。
（二）會議審議事項
本次會議審議的事項為《湖北雙環科技股份有限公司關于擬發行公司債券的議案》，以上議案的詳細內容公司已于2015年11月7日在中國證監會指定的媒體上進行了詳盡的披露，請投資者關注。
三、股東大會現場會議登記方法
?。ㄒ唬┑怯浄绞剑含F場、信函或傳真方式。
?。ǘ┑怯洉r間：2015年4月16日（股權登記日）交易結束后至股東大會召開前一天的工作日，每天 8點30分至12點及14點至17點30分，以及股東大會召開當日，8點30分至12點及14點至主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前。
（三）登記地點：湖北省應城市東馬坊公司辦公大樓公司證券部及股東大會現場。
?。ㄋ模┑怯浐捅頉Q時需提交文件的要求：
法人股股東持股東賬戶卡、持股憑證、法定代表人證明文件或法人代表授權 委托書、營業執照復印件和出席人身份證；
個人股股東持股東帳戶卡、持股憑證和個人身份證；
委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
?。ㄒ唬┩ㄟ^深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼：股東的投票代碼為“360707”。
2、投票簡稱：“雙環投票”。
3、投票時間：2015年11月24日的交易時間，即當日9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、在投票當日，“雙環投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
?。?）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。1.00元代表議案1，本次臨時股東大會需要表決的議案只有一個，對議案投票時以相應的委托價格申報。
該議案對應的申報價格如下表：
■
?。?）在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。對應的申報股數如下：
■
?。?）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
?。?）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
?。ǘ┩ㄟ^互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2015年11月23日（現場股東大會召開前一日）15：00，結束時間為2015年11月24日（現場股東大會結束當日）15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
3、股東獲取服務密碼或數字證書后，根據獲取的服務密碼或數字證書，在規定時間內登錄http://wltp.cninfo.com.cn，通過深交所互聯網投票系統進行投票。
?。?）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股東大會列表"選擇"湖北雙環科技股份有限公司2015年第二次臨時股東大會投票"；
?。?）進入后點擊"投票登錄"，選擇"用戶名密碼登陸"，輸入您的"證券賬戶號"和"服務密碼"；已申領數字證書的投資者可選擇CA 證書登錄；
（3）進入后點擊"投票表決"，根據網頁提示進行相應操作；
?。?）確認并發送投票結果。
（三）網絡投票其他注意事項
1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
五、其他事項
?。ㄒ唬h聯系方式：
地 址：湖北省應城市東馬坊公司辦公大樓公司證券部
郵政編碼：432407
電 話：0712-3591099 傳 真：0712-3591099
電子信箱：sh0707@163.com
聯 系 人：張一飛
?。ǘh費用：出席會議者交通及食宿費用自理
六、備查文件
（一）提議召開本次股東大會的公司八屆九次董事會決議。
湖北雙環科技股份有限公司
董事會
二〇一五年十一月七日
附:股東代理人授權委托書（樣式）
授 權 委 托 書
茲委托先生(女士)代表本人（本股東單位）出席湖北雙環科技股份有限公司2015年第二次臨時股東大會。
代理人姓名：
代理人身份證號碼：
委托人姓名：
委托人證券賬號：
委托人持股數：
委托書簽發日期：
委托有效期：
表決權限（請在選擇欄目上劃勾，單項選擇，多選無效）：
1、具有全權表決權；
2、僅具有對本次股東大會通知中提及議案的表決權；
3、具有對本次股東大會部分議案的表決權。 （部分議案表決權必須另外單獨說明，并附委托人簽名）
委托人簽名（法人股東加蓋單位印章）：THE_END
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