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　　證券代碼：000707證券簡稱：雙環(huán)科技公告編號(hào)：2015-071

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司

　　八屆九次董事會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、湖北雙環(huán)科技股份有限公司八屆九次董事會(huì)通知于2015年10月26日以傳真，電子郵件等方式發(fā)出。

　　2、本次董事會(huì)會(huì)議于2015年11月6日通訊表決方式進(jìn)行。

　　3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的董事人數(shù)為9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事人數(shù)9人。

　　4、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了《湖北雙環(huán)科技股份有限公司關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案》。詳細(xì)內(nèi)容見同日公告的湖北雙環(huán)科技股份有限公司關(guān)于擬發(fā)行公司債券的公告，公告編號(hào)2015-072

　　2、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了《關(guān)于召開湖北雙環(huán)科技股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意公司召開臨時(shí)股東大會(huì)，審議《湖北雙環(huán)科技股份有限公司關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案》。詳細(xì)內(nèi)容見同日公告的《湖北雙環(huán)科技股份有限公司關(guān)于召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公告編號(hào)2015-073

　　特此公告。

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一五年十一月七日

　　證券代碼：000707證券簡稱：雙環(huán)科技公告編號(hào)：2015-072

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司

　　關(guān)于擬發(fā)行公司債券的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，滿足公司資金需求，降低公司融資成本，根據(jù)《公司法》、《證券法》及《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以及公司具備非公開發(fā)行公司債券的條件和資格的實(shí)際情況，結(jié)合企業(yè)的資金需求，公司擬于境內(nèi)非公開發(fā)行面值總額不超過人民幣5億元的公司債券，具體方案如下：

　　一、發(fā)行規(guī)模

　　本次非公開發(fā)行公司債券規(guī)模為總額不超過人民幣5億元（含5億元），獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后一次或分期發(fā)行。具體發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況和公司資金需求情況，在上述范圍內(nèi)確定。

　　二、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行采取非公開發(fā)行的方式，在依法設(shè)立的證券交易所上市交易，或在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)或者國務(wù)院批準(zhǔn)的其他證券交易場(chǎng)所轉(zhuǎn)讓。具體發(fā)行上市場(chǎng)所提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述范圍內(nèi)確定。

　　三、債券期限

　　本次發(fā)行公司債券的期限為不超過3年（含3年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。具體期限提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況和公司資金需求情況確定。

　　四、募集資金用途

　　本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于改善債務(wù)結(jié)構(gòu)、償還公司債務(wù)、補(bǔ)充營運(yùn)資金以及投資建設(shè)項(xiàng)目中的一種或多種。具體募集資金用途提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司資金需求情況在上述范圍內(nèi)確定。

　　五、決議的有效期

　　本次發(fā)行公司債券的股東會(huì)決議有效期自股東會(huì)審議通過之日起至監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)本次公司債發(fā)行屆滿24個(gè)月之日止。

　　六、擔(dān)保條款

　　本次發(fā)行公司債券由湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本次發(fā)行公司債券的具體擔(dān)保安排提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)確定。

　　七、償債保障措施

　　提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)，將至少采取如下措施：

　?。ㄒ唬┎幌蚬蓶|分配利潤。

　　（二）暫緩重大對(duì)外投資、收購兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施。

　?。ㄈ┱{(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金。

　?。ㄋ模┲饕?zé)任人不得調(diào)離。

　　八、本次發(fā)行對(duì)董事會(huì)的授權(quán)事項(xiàng)

　　提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)獲授權(quán)人士依照《公司法》、《證券法》及《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及屆時(shí)的市場(chǎng)條件，從維護(hù)公司股東利益最大化的原則出發(fā)，全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券的相關(guān)事宜，包括但不限于：

　?。ㄒ唬┮罁?jù)國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和公司股東會(huì)決議，根據(jù)公司和市場(chǎng)的實(shí)際情況，制定及調(diào)整本次公司債券發(fā)行的具體方案，以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行公司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券品種、債券利率及其確定方式、發(fā)行時(shí)機(jī)、擔(dān)保方案、是否設(shè)置回售條款和贖回條款、評(píng)級(jí)安排、具體申購辦法、具體配售安排、還本付息的期限和方式、債券上市、終止發(fā)行等與發(fā)行條款有關(guān)的全部事宜。

　?。ǘ楸敬伟l(fā)行公司債券聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協(xié)議以及制定債券持有人會(huì)議規(guī)則。

　?。ㄈ┺k理本次公司債券發(fā)行申報(bào)事宜。

　?。ㄋ模┲贫ā⑴鷾?zhǔn)、簽署、修改、公告與本次非公開發(fā)行公司債券有關(guān)的各項(xiàng)法律文件，并根據(jù)審批機(jī)關(guān)的要求對(duì)申報(bào)文件進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)充或調(diào)整。

　　（五）如監(jiān)管部門對(duì)發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，根據(jù)監(jiān)管部門的意見對(duì)本次發(fā)行公司債券有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　?。Q定發(fā)行上市場(chǎng)所，并根據(jù)相關(guān)證券交易場(chǎng)所的債券發(fā)行及上市規(guī)則，辦理與本次公司債券發(fā)行及上市有關(guān)的其他具體事項(xiàng)。

　?。ㄆ撸┺k理與本次非公開發(fā)行公司債券有關(guān)的其他事項(xiàng)。

　?。ò耍┕径聲?huì)提請(qǐng)股東會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為本次發(fā)行的獲授權(quán)人士，具體處理與本次發(fā)行有關(guān)的事務(wù)。上述獲授權(quán)人士有權(quán)根據(jù)公司股東會(huì)決議確定的授權(quán)范圍及董事會(huì)的授權(quán)，代表公司在本次發(fā)行過程中處理與本次發(fā)行、上市有關(guān)的上述事宜。

　　（九）本授權(quán)有效期自股東會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　　特此公告

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一五年十一月七日

　　證券代碼：000707證券簡稱：雙環(huán)科技公告編號(hào)：2015-073

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　（一）本次股東大會(huì)是2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會(huì)由雙環(huán)科技董事會(huì)召集。本公司于2015年11月6日召開公司八屆九次董事會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開湖北雙環(huán)科技股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意召開本次股東大會(huì)，對(duì)《湖北雙環(huán)科技股份有限公司關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案》進(jìn)行審議

　?。ㄈ┍敬喂蓶|大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司章程的規(guī)定，會(huì)議的召開合法、合規(guī)。

　?。ㄋ模?huì)議召開的時(shí)間、方式：

　　1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為: 2015年11月24日14點(diǎn)30分。

　　2、深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時(shí)間為:2015年11月23日15:00-2015年11月24日15:00。

　　3、深交所交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2015年11月24日9:30－11:30， 13:00－15:00。

　?。ㄎ澹?huì)議的召開方式：

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中或其他表決方式的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。┏鱿瘜?duì)象：

　　1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2015年11月16日。凡是2015年11月16日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3、公司聘請(qǐng)的律師。

　?。ㄆ撸┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：湖北省應(yīng)城市東馬坊公司辦公大樓三樓一號(hào)會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)均經(jīng)過相應(yīng)董事會(huì)討論通過，應(yīng)披露的信息己在相關(guān)媒體作了詳盡披露，本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)具備合法性和完備性。

　　（二）會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次會(huì)議審議的事項(xiàng)為《湖北雙環(huán)科技股份有限公司關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案》，以上議案的詳細(xì)內(nèi)容公司已于2015年11月7日在中國證監(jiān)會(huì)指定的媒體上進(jìn)行了詳盡的披露，請(qǐng)投資者關(guān)注。

　　三、股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

　　（一）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真方式。

　　（二）登記時(shí)間：2015年4月16日（股權(quán)登記日）交易結(jié)束后至股東大會(huì)召開前一天的工作日，每天 8點(diǎn)30分至12點(diǎn)及14點(diǎn)至17點(diǎn)30分，以及股東大會(huì)召開當(dāng)日，8點(diǎn)30分至12點(diǎn)及14點(diǎn)至主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前。

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：湖北省應(yīng)城市東馬坊公司辦公大樓公司證券部及股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。

　?。ㄋ模┑怯浐捅頉Q時(shí)需提交文件的要求：

　　法人股股東持股東賬戶卡、持股憑證、法定代表人證明文件或法人代表授權(quán) 委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席人身份證；

　　個(gè)人股股東持股東帳戶卡、持股憑證和個(gè)人身份證；

　　委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　?。ㄒ唬┩ㄟ^深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票代碼：股東的投票代碼為“360707”。

　　2、投票簡稱：“雙環(huán)投票”。

　　3、投票時(shí)間：2015年11月24日的交易時(shí)間，即當(dāng)日9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　4、在投票當(dāng)日，“雙環(huán)投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

　　5、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

　　（1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

　　（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。1.00元代表議案1，本次臨時(shí)股東大會(huì)需要表決的議案只有一個(gè)，對(duì)議案投票時(shí)以相應(yīng)的委托價(jià)格申報(bào)。

　　該議案對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表：

　　（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

　?。?）對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。

　?。?）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，視為未參與投票。

　?。ǘ┩ㄟ^互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2015年11月23日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）15：00，結(jié)束時(shí)間為2015年11月24日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

　　3、股東獲取服務(wù)密碼或數(shù)字證書后，根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)登錄http://wltp.cninfo.com.cn，通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　?。?）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股東大會(huì)列表"選擇"湖北雙環(huán)科技股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)投票"；

　　（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊"投票登錄"，選擇"用戶名密碼登陸"，輸入您的"證券賬戶號(hào)"和"服務(wù)密碼"；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA 證書登錄；

　?。?）進(jìn)入后點(diǎn)擊"投票表決"，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；

　　（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

　?。ㄈ┚W(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

　　1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　五、其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?huì)議聯(lián)系方式：

　　地 址：湖北省應(yīng)城市東馬坊公司辦公大樓公司證券部

　　郵政編碼：432407

　　電 話：0712-3591099 傳 真：0712-3591099

　　電子信箱：sh0707@163.com

　　聯(lián) 系 人：張一飛

　?。ǘ?huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議者交通及食宿費(fèi)用自理

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬┨嶙h召開本次股東大會(huì)的公司八屆九次董事會(huì)決議。

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一五年十一月七日

　　附:股東代理人授權(quán)委托書（樣式）

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲委托先生(女士)代表本人（本股東單位）出席湖北雙環(huán)科技股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　代理人姓名：

　　代理人身份證號(hào)碼：

　　委托人姓名：

　　委托人證券賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托書簽發(fā)日期：

　　委托有效期：

　　表決權(quán)限（請(qǐng)?jiān)谶x擇欄目上劃勾，單項(xiàng)選擇，多選無效）：

　　1、具有全權(quán)表決權(quán)；

　　2、僅具有對(duì)本次股東大會(huì)通知中提及議案的表決權(quán)；

　　3、具有對(duì)本次股東大會(huì)部分議案的表決權(quán)。 （部分議案表決權(quán)必須另外單獨(dú)說明，并附委托人簽名）

　　委托人簽名（法人股東加蓋單位印章）：

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