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　　一、擔保情況概述

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司（以下簡稱“怡亞通”或“公司”）于2015年9月21日召開第四屆董事會第三十六次會議，會議審議了《關于公司為境外子公司提供融資擔保的議案》，具體內容如下：

　　為配合業務發展，公司全資子公司聯怡國際（香港）有限公司、公司控股子公司ETERNAL ASIA(S) PTE.LTD、ETERNAL ASIA DISTRIBUTION (S) PTE.LTD、卓怡恒通電腦科技有限公司、興怡（香港）有限公司、怡海能達（香港）有限公司、聯怡全球采購有限公司擬向銀行（包括但不限于以下所列銀行）申請金額合計不超過人民幣30億元的融資，由公司為其提供擔保，擔保期限為一年（從擔保合同簽訂之日起計算），各銀行擔保金額以實際簽訂的擔保合同為準，并授權公司董事長周國輝先生簽署相關擔保文件。

　　■

　　二、擔保人的基本情況

　　公司名稱：深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

　　注冊地點：深圳市福田區深南中路3039號國際文化大廈2701B

　　法定代表人：周國輝

　　成立時間：1997年11月10日

　　經營范圍：國內商業（不含限制項目）；計算機軟硬件開發；企業管理咨詢；黃金、白銀、K金、鉑金、鈀金、鉆石、珠寶等首飾的購銷（以上不含法律、行政法規、國務院決定規定禁止的及需前置審批的項目，限制的項目須取得許可后方可經營）；化妝品的進出口及購銷；汽車銷售；初級農產品的購銷以及其他國內貿易；機械設備租賃、計算機及通信設備租賃（不含金融租賃項目及其他限制項目）；網上貿易、進出口業務、供應鏈管理及相關配套服務；自有物業租賃；預包裝食品（不含復熱預包裝食品），乳制品（含嬰幼兒配方乳粉），批發（非實物方式）；燃料油、瀝青、頁巖油的批發、進出口及相關配套業務（法律、行政法規、國務院決定規定禁止的及需前置審批的項目，限制的項目須取得許可后方可經營）；酒類的批發與零售；游戲機及配件的進出口、批發及銷售。

　　怡亞通目前注冊資本人民幣103，729.4424萬元，截止2015年06月30日，怡亞通的總資產為1，723，738.25萬元，凈資產為230，225.17萬元，總負債為1，493，513.08萬元，一年內到期的非流動負債為70，920萬元，資產負債率為 86.64%。

　　三、被擔保人基本情況

　　1、公司名稱：聯怡國際（香港）有限公司（以下簡稱“聯怡國際”）

　　注冊地點：香港粉嶺安全街11號102室

　　董事：馮均鴻、范智強

　　成立時間：2000年8月18日

　　聯怡國際目前注冊資本為港幣20，000.2萬元，為本公司的全資子公司。

　　截止2015年6月30日，聯怡國際的總資產為港幣494，756.26萬元，凈資產為港幣27，540.06萬元，總負債為港幣467，216.20萬元，一年內到期的長期負債為港幣0萬元，資產負債率為94.43%。

　　2、公司名稱：ETERNAL ASIA(S) PTE.LTD

　　注冊地點：8 CROSS STREET #11-00 PWC BUILDINGSINGAPORE (048424)

　　董事：馮均鴻、鄭德威、鄭劍雄、GOH HIEN JUAN、ASRI BIN SALLEH

　　成立時間：2009年11月9日

　　經營范圍：電子產品購銷及供應鏈業務

　　ETERNAL ASIA(S) PTE.LTD目前注冊資本為美元100萬元，公司持有其70%的股份，為本公司的控股子公司。

　　截止2015年6月30日，ETERNAL ASIA(S) PTE.LTD的總資產為美元3，829.28萬元，凈資產為美元289.38萬元，總負債為美元3，539.90萬元，一年內到期的長期負債為美元0萬元，資產負債率為92.44%。

　　3、公司名稱：ETERNAL ASIA DISTRIBUTION (S) PTE.LTD

　　注冊地點：5 PEREIRA ROAD #07-02 ASIAWIDE INDUSTRIAL BUILDING SINGAPORE

　　董事：FUNG KWAN HUNG、DAVID CHENG TAK WAI、CHENG KIM HUNG、

　　GOH HIEN JUAN、ASRI BIN SALLEH

　　成立時間：2012年11月13日

　　經營范圍：商品購銷及供應鏈業務

　　ETERNAL ASIA DISTRIBUTION (S) PTE.LTD目前注冊資本為美元10萬元，公司持有其100%的股份，為本公司的全資子公司。

　　截止2015年6月30日，ETERNAL ASIA DISTRIBUTION (S) PTE.LTD的總資產為美元1，563.44萬元，凈資產為美元39.43萬元，總負債為美元1，524.01萬元，一年內到期的長期負債為美元0萬元，資產負債率為97.48%。

　　4、公司名稱：卓怡恒通電腦科技有限公司（以下簡稱“卓怡恒通”）

　　注冊地點：香港粉嶺安全街11號102室

　　董事：馮均鴻、范智強、李強

　　成立時間：2010年12月2日

　　經營范圍：電子產品的設計開發

　　卓怡恒通目前注冊資本為美元1萬元，公司持有其60%的股份，為本公司的控股子公司。

　　截止2015年6月30日，卓怡恒通的總資產為美元1，719.98萬元，凈資產為美元106.26萬元，總負債為美元1，613.72萬元，一年內到期的長期負債為美元0萬元，資產負債率為93.82%。

　　5、公司名稱：興怡（香港）有限公司（以下簡稱“興怡（香港）”）

　　注冊地點：香港粉嶺安全街11號102室

　　董事：范智強、馮均鴻、鄭德威、馬俊、李希和

　　成立時間：2009年9月16日

　　經營范圍：計算機產品貿易

　　興怡（香港）目前注冊資本為1，000萬港元，公司持有其60%的股份，為本公司的控股子公司。

　　截止2015年6月30日，卓怡恒通的總資產為美元1，410.63萬元，凈資產為美元394.16萬元，總負債為美元1，016.47萬元，一年內到期的長期負債為美元0萬元，資產負債率為72.06%。

　　6、公司名稱：怡海能達（香港）有限公司（以下簡稱“怡海能達（香港）”）

　　注冊地點：香港粉嶺安全街11號102室

　　董事：范智強、馮均鴻、張海山

　　成立時間：2014年7月18日

　　經營范圍：電子產品購銷及供應鏈業務

　　怡海能達（香港）目前注冊資本為3000萬港元，公司持有其60%的股份，為本公司的控股子公司。

　　截止2015年6月30日，怡海能達（香港）的總資產為美元10，566.23萬元，凈資產為美元2，595.52萬元，總負債為美元7，970.71萬元，一年內到期的長期負債為美元0萬元，資產負債率為75.44%。

　　7、公司名稱：聯怡全球采購有限公司（以下簡稱“聯怡全球采購”）

　　注冊地點：香港粉嶺安全街11號102室

　　董事：范智強、馮均鴻、鄭德威

　　成立時間：2009年7月15日

　　經營范圍：母嬰、食品等購銷及供應鏈服務

　　聯怡全球采購目前注冊資本為1萬港元，公司持有其100%的股份，為本公司的全資子公司。

　　截止2015年6月30日，聯怡全球采購的總資產為港幣1，373.74萬元，凈資產為港幣-3，026.06萬元，總負債為港幣4，399.80萬元，一年內到期的長期負債為港幣0萬元，資產負債率為320.28%。

　　四、累計對外擔保數量逾期擔保的數量

　　截止公告日，公司累計為子公司提供擔保金額（非實際擔保金額）為人民幣

　　971，673.32萬元（或等值外幣）（含第四屆董事會第三十六次會議審議的擔保金額），占公司2014年12月31日（經審計）凈資產316，797.88萬元的306.72%，其中逾期擔保數量為0元。

　　公司將嚴格按照中國證監會證監發[2003]56 號文《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監發[2005]120 號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的規定，有效控制公司對外擔保風險。

　　五、其他

　　公司及其子公司不存在為除公司合并報告范圍內的子公司提供擔保的情況。

　　六、備查文件

　　1、《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司第四屆董事會第三十六次會議決議》

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司董事會

　　2015年9月21日

　　股票簡稱：怡亞通股票代碼：002183 公告編號：2015-177

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

　　關于召開2015年第十次臨時股東大會通知的公告

　　本公司董事會及全體董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十六次會議于2015年9月21日以書面傳簽的形式召開。公司應參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。本次會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　與會董事表決通過《關于提請召開2015年第十次臨時股東大會的議案》，現就公司2015年第十次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）有關事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1、本次股東大會的召開時間：

　　現場會議時間為：2015年10月9日下午2：00。

　　網絡投票時間為：2015年10月8日至10月9日。

　?。?）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2015年10月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　?。?）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2015年10月8日下午15:00至10月9日下午15:00。

　　2、現場會議召開地點：深圳市龍崗區南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈整合物流中心1號樓一樓0116會議室。

　　3、會議召集人：公司董事會。

　　4、會議方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　5、參加股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6、會議期限：半天

　　7、股權登記日：2015年9月24日。

　　二、本次股東大會審議事項

　　1、審議《關于廈門興聯匯都實業有限公司出資設立泉州興聯匯都貿易有限公司的議案》

　　2、審議《關于福建省怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立福州偉煌供應鏈管理有限公司》

　　3、審議《關于重慶市和樂生活超市有限公司出資設立廣州市和樂生活供應鏈有限公司的議案》

　　4、審議《關于廣西怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立廣西怡嘉合潤商貿有限公司的議案》

　　5、審議《關于黑龍江省怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立鶴崗市溥慶源深度供應鏈管理有限公司的議案》

　　6、審議《關于長沙怡亞通供應鏈有限公司出資設立懷化鑫星火供應鏈有限公司的議案》

　　7、審議《江蘇怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立江蘇怡亞通宜妝深度供應鏈管理有限公司的議案》

　　8、審議《江蘇怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立張家港保稅區申杰國際貿易有限公司的議案》

　　9、審議《遼寧省怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立沈陽惠邦供應鏈管理有限公司的議案》

　　10、審議《遼寧省怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立阜新市怡亞通久福供應鏈管理有限公司的議案》

　　11、審議《山西怡亞通深度供應鏈股份有限公司出資設立山西怡亞通運昌供應鏈管理有限公司的議案》

　　12、審議《陜西怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立新疆中亞通供應鏈管理有限公司的議案》

　　13、審議《上海深怡供應鏈管理有限公司出資設立上海怡亞通松立供應鏈管理有限公司的議案》

　　14、審議《云南怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立云南怡亞通雄越商貿有限公司議案》

　　15、審議《關于公司為控股子公司深圳市卓優數據科技有限公司提供銀行保函的議案》

　　16、審議《關于安徽怡亞通深度供應鏈管理有限公司等三家子公司擬向徽商銀行合肥花園街支行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》

　　17、審議《關于公司控股子公司周口市時金供應鏈管理有限公司擬向中原銀行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》

　　18、審議《公司控股子公司上海怡亞通潤雪供應鏈管理有限公司擬向中國光大銀行上海彭浦支行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》

　　19、審議《公司控股子公司上海怡亞通拓宏供應鏈管理有限公司擬向中國光大銀行上海彭浦支行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》

　　20、審議《公司控股子公司上海怡亞通玖鴻供應鏈管理有限公司擬向中國光大銀行上海彭浦支行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》

　　21、審議《公司控股子公司湖南鑫之族供應鏈有限公司擬向民生銀行股份有限公司長沙分行三湘南湖支行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》

　　22、審議《關于公司為境外子公司提供融資擔保的議案》

　　上述議案內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》或公司指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布的《第四屆董事會第三十六次會議決議公告》。

　　三、會議出席對象：

　　1、截止2015年9月24日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2、本公司董事、監事和高級管理人員；

　　3、凡有權出席本次股東大會并有表決權的股東，因故不能出席會議，均可以書面授權方式（授權委托書格式附后）委托一名代理人出席會議和參加表決，該委托代理人不必是公司股東；

　　4、公司聘請的見證律師；

　　5、公司董事會同意列席的其他人員。

　　四、本次股東大會現場會議的登記方法

　　1、登記地點：深圳市龍崗區南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈基地1號樓三樓

　　2、登記時間：2015年9月29日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

　　3、登記辦法：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。

　?。?）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

　?。?）異地股東可憑以上有關證件采取信函、郵件或傳真方式登記，不接受電話登記。信函、郵件或傳真方式須在2015年9月29日17:30前送達本公司。

　　采用信函方式登記的，信函請寄至：深圳市龍崗區南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈整合物流中心1號樓三樓證券部，郵編：518114。

　　五、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

　　本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的程序：

　?。?）2015年10月9日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳證券交易買入股票業務操作。

　　（2）投票代碼：362183；投票簡稱：怡亞投票。

　　（3）股東投票的具體程序為：

　　A、輸入買入指令，買入

　　B、輸入證券代碼，362183

　　在“買入價格”項下填報本次股東大會的申報價格，1.00 元代表議案一，2.00元代表議案二，以此類推；同時，為便于股東在交易系統中對股東大會所有議案統一投票，公司增加一個“總議案”，相應的申報價格為100.00 元；股東對“總議案”進行投票視為對股東大會需審議的所有議案表達相同意見。

　　本次股東大會所有議案對應的申報價格如下表：

　　■

　　C、在“委托股數”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　■

　　D、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　E、不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。

　　2、投票舉例

　?、俟蓹嗟怯浫粘钟小扳鶃喭镀薄惫善钡耐顿Y者，對公司全部議案投同意票，其申報如下：

　　■

　?、谌缒彻蓶|對議案二投棄權票，對議案一投反對票，對其他議案投贊成票，申報順序如下：

　　■

　　③如某股東對議案三投贊成票，申報順序如下：

　　■

　　3、計票規則

　　在股東對總議案進行投票表決時，如果股東先對議案一至議案二十二中的一項或多項投票表決，然后對總議案投票表決，以股東對議案一至議案二十二中已投票表決議案的表決意見為準，未投票表決的議案，以對總議案的投票表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，然后對議案一至議案二十二中的一項或多項議案投票表決，則以對總議案的投票表決意見為準。

　　4、采用互聯網投票的身份認證與投票程序：

　　股東獲取身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　A、申請服務密碼

　　股東可登錄網址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務”專區；點擊“申請密碼”，填寫相關信息并設置服務密碼；如申請成功，系統會返回一個“激活校驗碼”。

　　激活服務密碼投資者通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

　　■

　　服務密碼可以在申報五分鐘后成功激活。服務密碼激活后長期有效，參加其他公司網絡投票時不必重新激活。擁有多個深圳證券賬戶的投資者申請服務密碼，應當按不同賬戶分別申請服務密碼。

　　密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失申報五分鐘后正式注銷，注銷后投資者方可重新申領。掛失方法與激活方法類似：

　　■

　　B、申請數字證書

　　可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　?。?）股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄取網址：http://wltp.cninfo.com.cn，進行互聯網投票系統投票。