本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　 (一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2015年5月22日

　　 (二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街2號(hào)萬(wàn)通新世界廣場(chǎng)B座21層公司會(huì)議室

　　 (三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　 ■

　　 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　 本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)郝建先生主持了本次會(huì)議，會(huì)議的表決方式符合《公司法》及《國(guó)投中魯果汁股份有限公司公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　 (五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　 1、公司在任董事11人，出席4人，公司董事戎蓓先生、羅林先生、李振江先生、冷傳祝先生、獨(dú)立董事王曙光先生、孔偉平先生、陳偉忠先生因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；

　　 2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　 3、公司董事會(huì)秘書(shū)龐甲青先生出席了會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。

　　 二、議案審議情況

　　 (一)非累積投票議案

　　 1、議案名稱(chēng)：《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 2、議案名稱(chēng)：《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 3、議案名稱(chēng)：《公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4、議案名稱(chēng)：《公司2014年度利潤(rùn)分配議案》

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 5、議案名稱(chēng)：《公司2014年度報(bào)告及其摘要》

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 6、議案名稱(chēng)：《公司2014年度企業(yè)年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 7、議案名稱(chēng)：《公司2014年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 8、議案名稱(chēng)：《關(guān)于為子公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 9、議案名稱(chēng)：《關(guān)于為子公司提供委托貸款的議案》

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 10、議案名稱(chēng)：《關(guān)于同意公司開(kāi)展融資租賃借款業(yè)務(wù)的議案》

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 11、議案名稱(chēng)：《關(guān)于在國(guó)投財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款和資金結(jié)算業(yè)務(wù)的議案》

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 12、議案名稱(chēng)：《關(guān)于向國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司進(jìn)行短期融資的議案》

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 13、議案名稱(chēng)：《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 14、議案名稱(chēng)：《關(guān)于續(xù)聘公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 15、議案名稱(chēng)：《關(guān)于變更公司董事的議案》

　　 審議結(jié)果：通過(guò)

　　 表決情況：

　　 ■

　　 (二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　 ■

　　 (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　 議案十《關(guān)于同意公司開(kāi)展融資租賃借款業(yè)務(wù)的議案》、議案十一《公司關(guān)于在國(guó)投財(cái)務(wù)公司辦理存貸款和資金結(jié)算業(yè)務(wù)的議案》、議案十二《公司關(guān)于向國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司進(jìn)行短期融資的議案》均涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司回避表決。

　　 三、律師見(jiàn)證情況

　　 1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市萬(wàn)商天勤律師事務(wù)所

　　 律師：茅麟 吳卿

　　 2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　 公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此出具的股東大會(huì)決議是合法有效的。

　　 四、備查文件目錄

　　 1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　 2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　 國(guó)投中魯果汁股份有限公司

　　 2015年5月23日

進(jìn)入【新浪財(cái)經(jīng)股吧】討論