河南中原高速公路股份有限公司2014年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2015年5月22日
(二)股東大會召開的地點：鄭州市惠濟區花園口鎮申莊村中原高速鄭新黃河大橋分公司四樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
是
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席5人，董事顧光印、馬沉重、張楊、王輝、孟杰、陳蔭三因工作原因無法參加，董事長金雷先生主持本次會議；
2、 公司在任監事3人，出席1人，監事呂少峰、嚴華鑫因工作原因未出席會議；
3、 董事會秘書許亮出席本次會議；部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2014年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過表決情況：
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2、議案名稱：關于公司2014年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過表決情況：
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3、議案名稱：關于公司2014年獨立董事述職報告的議案
審議結果：通過表決情況：
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4、議案名稱：關于公司2014年度財務決算報告的議案
審議結果：通過表決情況：
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5、議案名稱：關于公司2014年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過表決情況：
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6、議案名稱：關于公司2014年度報告及其摘要的議案
審議結果：通過表決情況：
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7、議案名稱：關于公司2015年度財務預算方案的議案
審議結果：通過表決情況：
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8、議案名稱：關于聘請公司2015年度財務審計機構及內部控制審計機構并確定其報酬的議案
審議結果：通過表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
上述議案均為普通表決事項，已獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權的1/2以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：黃國寶、吳俊霞
2、律師鑒證結論意見：
北京市嘉源律師事務所黃國寶、吳俊霞律師對本次會議進行了現場見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
河南中原高速公路股份有限公司
2015年5月23日
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