北大醫(yī)藥股份有限公司第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
證券代碼：000788證券簡稱：北大醫(yī)藥公告編號：2015-25號
北大[微博]醫(yī)藥股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開情況
北大醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱 “公司”或“本公司”）第八屆監(jiān)事會第一次會議通知于2015年5月18日以傳真、電子郵件或送達(dá)方式發(fā)給各位監(jiān)事。會議于2015年5月21日以通訊方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名，會議由公司5名監(jiān)事共同推舉的監(jiān)事會成員陳善舉先生主持，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議審議情況
審議通過了如下議案：
《關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會主席的議案》
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，選舉李勝利先生為公司第八屆監(jiān)事會主席。
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
第八屆監(jiān)事會第一次會議決議。
特此公告。
北大醫(yī)藥股份有限公司
監(jiān)事會
二○一五年五月二十一日
附簡歷：
李勝利，男，1973年出生，碩士，歷任北大方正集團(tuán)財務(wù)有限公司副總經(jīng)理，方正信息產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司副總裁兼首席財務(wù)官，現(xiàn)任北大方正集團(tuán)有限公司副總裁、北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司副總裁兼首席財務(wù)官。
經(jīng)核查，李勝利先生未持有北大醫(yī)藥股份有限公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司5%以上股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未受過中國證監(jiān)會[微博]及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
證券代碼：000788證券簡稱：北大醫(yī)藥公告編號：2015-26號
北大醫(yī)藥股份有限公司
關(guān)于5%以上股東減持股份的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2015年5月20日，北大醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）收到股東北京大學(xué)教育基金會(以下簡稱“北大教育基金會”)《關(guān)于減持北大醫(yī)藥股份的通知函》。北大教育基金會于2015年5月20日，通過深圳證券交易所[微博]大宗交易系統(tǒng)減持公司無限售流通股股份1，000，000股，占公司總股本的0.17%(以下簡稱“本次減持”)。本次減持后，北大教育基金會持有公司股份29，000，000股，占公司總股本的4.86%，不再是持有公司5%以上股份的股東。
一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
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北大教育基金會自2013年6月15日披露《簡式權(quán)益變動報告書》后至本次減持之日前未進(jìn)行減持。
2、股東本次減持前后持股情況
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二、其他相關(guān)說明
1、本次減持符合《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定。
2、本次減持的股東非公司控股股東。
3、本次減持的股東未在相關(guān)文件中做出過最低減持價格等承諾。
4、本次權(quán)益變動后，北大教育基金會不再是持有公司5%以上股份的股東。
5、上述權(quán)益變動具體情況詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《簡式權(quán)益變動報告書》。
三、備查文件
1、北大教育基金會《關(guān)于減持北大醫(yī)藥股份的通知函》。
2、《簡式權(quán)益變動報告書》。
3、交易所要求的其它文件。
特此公告。
北大醫(yī)藥股份有限公司
董事會
二〇一五年五月二十一日
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