消息股匯總：5月19日盤前提示十只股全部強勢漲停

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　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 廣州廣船國際股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會于近日收到本公司第八屆董事會（以下簡稱“董事會”）獨立非執行董事（以下簡稱“獨立非執行董事”）劉懷鏡先生（以下簡稱“劉先生”）的書面辭職報告，由于家庭原因，劉先生申請辭去本公司獨立非執行董事職務。

　　 于劉先生辭任后，董事會中獨立非執行董事的人數不符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和本公司《公司章程》中規定獨立非執行董事占董事會人數的比例不低于三分之一的要求。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和本公司《公司章程》第一百四十九條第四款的規定，劉先生同意繼續履行其獨立非執行董事職責至本公司股東大會選舉產生新的獨立非執行董事或本公告之日起屆滿兩個月止（以較早者為準）。

　　 劉先生確認，其本人與董事會無不同意見，亦無與其本人辭任有關的任何事項需提請本公司股東注意。

　　 本公司將于劉先生留任獨立非執行董事期間盡快增補合適人選填補其空缺。本公司將于適當時候另行刊發公告。

　　 特此公告。

　　 廣州廣船國際股份有限公司

　　 董 事 會

　　 2015年5月19日

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