消息股匯總：5月19日盤前提示十只股全部強(qiáng)勢漲停

高頻監(jiān)控敢死隊盤中突擊漲停股 免費下載

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ●本次會議是否有否決議案：無

　　 一、會議召開和出席情況

　　 (一)股東大會召開的時間：2015年5月19日

　　 (二)股東大會召開的地點：北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn)祥云路北四條208號公司會議室

　　 (三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　 ■

　　 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　 表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會由公司董事長李翠芳女士主持。

　　 (五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　 1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　 2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　 3、 公司董事會秘書李春生出席本次會議；公司部分高級管理人員列席本次會議。

　　 二、議案審議情況

　　 (一)非累積投票議案

　　 1、 議案名稱：《公司2014年年度報告》及其摘要

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 2、 議案名稱：《公司2014年度董事會工作報告》

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 3、 議案名稱：《公司2014年度監(jiān)事會工作報告》

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4、 議案名稱：《公司2014年度財務(wù)決算報告》

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 5、 議案名稱：《公司2014年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 6、 議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 7、 議案名稱：《關(guān)于與北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司簽署<相互融資擔(dān)保協(xié)議>的議案》

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 8、 議案名稱：《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請融資額度的議案》

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 9、 議案名稱：《關(guān)于向華聯(lián)財務(wù)有限責(zé)任公司申請授信額度的議案》

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 10、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計與北京華聯(lián)商業(yè)設(shè)施清潔服務(wù)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 11、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計與北京華聯(lián)商廈股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 12、議案名稱：《關(guān)于發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案》

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 13、議案名稱：《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 14、議案名稱：《關(guān)于修訂<公司投資及重大經(jīng)營事項決策程序?qū)嵤┘?xì)則>的議案》

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 (二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　 ■

　　 (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　 1、上述第7、9、10、11、13項議案為特別決議案，該等議案已獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　 2、上述7、9、10、11項議案涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，關(guān)聯(lián)股東北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司、北京華聯(lián)商廈股份有限公司分別對議案 7、9、10、11項進(jìn)行了回避表決。北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司為本公司的控股股東，持本公司194，195，951股，占比29.17%；北京華聯(lián)商廈股份有限公司與本公司同受北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司控制，北京華聯(lián)商廈股份有限公司持本公司3，549，000股，占比0.53%；

　　 三、律師見證情況

　　 1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市海問律師事務(wù)所

　　 律師：李麗萍 許敏

　　 2、律師鑒證結(jié)論意見：

　　 本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議現(xiàn)場會議的股東或股東代理人資格、表決程序符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議的表決結(jié)果有效。

　　 四、備查文件目錄

　　 1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　 2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司

　　 2015年5月20日

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