本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 公司董事會于2014年7月14日知悉公司獨(dú)立董事李源山先生于2014年7月13日因病逝世的消息。

　　 李源山先生自2009年7月起擔(dān)任公司第四屆董事會獨(dú)立董事，在此期間，李源山先生恪盡職守，勤勉盡責(zé)，對公司治理、董事會運(yùn)作、公司發(fā)展等方面做出了突出貢獻(xiàn)，公司董事會對此深表敬意。公司董事會對李源山先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家屬表示深切慰問。

　　 李源山先生的去世導(dǎo)致本公司董事會成員數(shù)減少至 16 人，低于公司章程要求的法定人數(shù)。本公司董事會將盡快推薦獨(dú)立董事人選，并召開股東大會補(bǔ)選。

　　 特此公告。

　　 撫順特殊鋼股份有限公司

　　 董事會

　　 2014年7月16日

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