股票代碼：600779 股票簡(jiǎn)稱：水井坊 編號(hào)：臨2014-012號(hào)

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事會(huì)公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　四川水井坊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）董事會(huì)于2014年7月4日收到黃建勇先生提交的書面辭職報(bào)告：因個(gè)人工作變動(dòng)，辭去其擔(dān)任的公司董事、董事長(zhǎng)職務(wù)（繼續(xù)擔(dān)任公司黨委書記）。按相關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

　　本公司董事會(huì)對(duì)黃建勇先生在長(zhǎng)期擔(dān)任公司領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)期間勤勉盡職的工作及對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、發(fā)展做出的突出貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二O一四年七月四日

　　股票代碼：600779 股票簡(jiǎn)稱：水井坊 編號(hào)：臨2014-013號(hào)

　　四川水井坊股份有限公司

　　七屆董事會(huì)2014年第五次臨時(shí)會(huì)議

　　決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　四川水井坊股份有限公司七屆董事會(huì)2014年第五次臨時(shí)會(huì)議以通訊表決方式召開。本次會(huì)議召開通知及相關(guān)材料于2014年7月2日發(fā)出，送達(dá)了全體董事。會(huì)議應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人。會(huì)議的召集、通知、召開時(shí)間、地點(diǎn)、方式及出席人數(shù)均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。公司8名董事以通訊表決方式對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了審議，于2014年7月4日通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　公司實(shí)際控制人帝亞吉?dú)W作為同時(shí)在倫敦證券交易所（代碼DGE）及紐約證券交易所[微博]（代碼DEO）上市的公司，聘任畢馬威作為其審計(jì)事務(wù)所，每年對(duì)其全球各相關(guān)公司進(jìn)行年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)。為避免重復(fù)審計(jì)對(duì)公司所導(dǎo)致的工作影響和費(fèi)用投入，同時(shí)也為促進(jìn)國(guó)際投資者更好地了解公司，根據(jù)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的建議意見，公司決定聘任畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2014年度內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年；全年的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用共為165萬(wàn)元，必要的交通食宿費(fèi)用由公司承擔(dān)。

　　公司2013年度內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)均由信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任，其為本公司財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)控審計(jì)等事項(xiàng)提供了大量客觀、公正、優(yōu)質(zhì)的審計(jì)服務(wù)。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已連續(xù)為本公司提供審計(jì)服務(wù)8年，公司支付其2013年度內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為165萬(wàn)元，必要的交通食宿費(fèi)為48，098元。

　　本項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見《公司關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

　　公司獨(dú)立董事就本項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見附件1。

　　本項(xiàng)議案表決情況：8票同意、0 票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　本項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過了《關(guān)于推舉一名在任董事代行董事長(zhǎng)職責(zé)的議案》

　　鑒于黃建勇先生辭去公司董事、董事長(zhǎng)職務(wù)，為保證公司相關(guān)工作的正常開展，經(jīng)公司董事會(huì)討論通過，在董事長(zhǎng)職位空缺期間決定推舉在任董事James Michael Rice（大米）先生代為履行公司董事長(zhǎng)相關(guān)職責(zé)，直至公司選舉產(chǎn)生新任董事長(zhǎng)為止。

　　本項(xiàng)議案表決情況：8票同意、0 票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　三、審議通過了《關(guān)于提名董事候選人的議案》

　　因黃建勇先生辭去公司董事、董事長(zhǎng)職務(wù)，根據(jù)第一大股東四川成都水井坊集團(tuán)有限公司提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過，董事會(huì)同意陳壽祺先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，任期同本屆董事會(huì)。

　　陳壽祺先生簡(jiǎn)歷詳見附件2。

　　公司獨(dú)立董事就本項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見附件3。

　　本項(xiàng)議案表決情況：8票同意、0 票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　本項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　四、審議通過了《關(guān)于公司及子公司與匯豐銀行（中國(guó)）有限公司簽訂<流動(dòng)資金管理協(xié)議>的議案》

　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際情況，為提升資金管理效率，同意公司及子公司與匯豐銀行（中國(guó)）有限公司簽訂人民幣流動(dòng)資金管理協(xié)議，同時(shí)授權(quán)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)副總經(jīng)理代表公司共同簽署該人民幣流動(dòng)資金管理協(xié)議及有關(guān)的任何其他協(xié)議或文件。該協(xié)議主要內(nèi)容如下：

　　一、委托貸款循環(huán)授信最高借入限額及委托貸款借款利率

　　委托貸款循環(huán)授信最高借入限額2.7億元

　　參加方

　　借出方

　　借入方

　　最高借入限額（萬(wàn)元）

　　委托貸款借款利率為年利率3.75％。

　　在董事會(huì)通過的委托貸款額度范圍內(nèi)，授權(quán)匯豐銀行現(xiàn)金池自動(dòng)進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，并在當(dāng)月內(nèi)獲得財(cái)務(wù)副總經(jīng)理的審批。

　　四川水井坊股份有限公司

　　成都江海貿(mào)易發(fā)展有限公司

　　12，000

　　成都江海貿(mào)易發(fā)展有限公司

　　成都瑞錦商貿(mào)有限公司

　　8，000

　　成都江海貿(mào)易發(fā)展有限公司

　　成都蓉上坊營(yíng)銷有限公司

　　4，000

　　成都江海貿(mào)易發(fā)展有限公司

　　成都騰源酒業(yè)營(yíng)銷有限公司

　　3，000

　　成都江海貿(mào)易發(fā)展有限公司

　　四川水井坊酒類營(yíng)銷有限公司

　　0

　　注：匯豐銀行無(wú)義務(wù)監(jiān)控任何委托人對(duì)于其委托貸款所設(shè)定的任何限額的執(zhí)行情況，借款人應(yīng)通過控制自身存款賬戶余額（自動(dòng)資金管理模式下）或手動(dòng)劃撥金額（手動(dòng)資金管理模式下）的方式，確保其通過本協(xié)議向委托人借入的委托貸款不超過交易條件清單中所規(guī)定的委托貸款循環(huán)授信最高借入限額，突破該等限額不影響本協(xié)議項(xiàng)下委托貸款的效力，委托人亦放棄任何在該等限額被突破的情況下向借款人或者匯豐銀行主張賠償?shù)恼?qǐng)求權(quán)。

　　二、該協(xié)議若進(jìn)行修改，董事會(huì)通過修改協(xié)議的決議后至匯豐銀行（中國(guó)）有限公司收到其核證副本前，原協(xié)議仍有效。

　　本項(xiàng)議案表決情況：8票同意、0 票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一四年七月四日

　　附件1：

　　四川水井坊股份有限公司

　　獨(dú)立董事意見

　　本人作為四川水井坊股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》有關(guān)規(guī)定要求，在本人所了解的事實(shí)范圍內(nèi)，對(duì)公司聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表意見如下：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)的工作要求，同意聘任畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2014年度內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意董事會(huì)審議通過后將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事：鄭泰安、呂先锫、章群

　　二O一四年七月四日

　　附件2：陳壽祺先生簡(jiǎn)歷

　　陳壽祺，男，59歲，國(guó)籍，英國(guó)，劍橋大學(xué)經(jīng)濟(jì)專業(yè)，文學(xué)士。歷任菲利普?莫里斯中國(guó)公司主席，帝亞吉?dú)W東南亞公司董事總經(jīng)理，帝亞吉?dú)W大中華區(qū)董事總經(jīng)理。

　　附件3：

　　四川水井坊股份有限公司

　　獨(dú)立董事意見

　　本人作為四川水井坊股份有限公司七屆董事會(huì)獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、公司《章程》和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》有關(guān)規(guī)定要求，在本人所了解的事實(shí)范圍內(nèi)，就下列事項(xiàng)發(fā)表如下意見：

　　四川水井坊股份有限公司董事候選人提名符合有關(guān)規(guī)定、提名程序合法有效、董事候選人符合有關(guān)任職條件，同意將候選人名單提交公司股東大會(huì)選舉。

　　獨(dú)立董事：鄭泰安、呂先锫、章群

　　二O一四年七月四日

　　股票代碼：600779 股票簡(jiǎn)稱：水井坊 編號(hào)：臨2014-014號(hào)

　　四川水井坊股份有限公司

　　七屆監(jiān)事會(huì)2014年第一次臨時(shí)會(huì)議

　　決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　四川水井坊股份有限公司七屆監(jiān)事會(huì)2014年第一次臨時(shí)會(huì)議以通訊表決方式召開。本次會(huì)議召開通知及相關(guān)材料于2014年7月2日發(fā)出，送達(dá)了全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事5人，實(shí)際參加表決監(jiān)事5人。會(huì)議的召集、通知、召開時(shí)間、地點(diǎn)、方式及出席人數(shù)均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。公司5名監(jiān)事以通訊表決方式對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了審議，于2014年7月4日通過了如下決議：

　　審議通過了《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　公司實(shí)際控制人帝亞吉?dú)W作為同時(shí)在倫敦證券交易所（代碼DGE）及紐約證券交易所（代碼DEO）上市的公司，聘任畢馬威作為其審計(jì)事務(wù)所，每年對(duì)其全球各相關(guān)公司進(jìn)行年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)。為避免重復(fù)審計(jì)對(duì)公司所導(dǎo)致的工作影響和費(fèi)用投入，同時(shí)也為促進(jìn)國(guó)際投資者更好地了解公司，同意聘任畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2014年度內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年；全年的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用共為165萬(wàn)元，必要的交通食宿費(fèi)用由公司承擔(dān)。

　　公司2013年度內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)均由信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任，其為本公司財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)控審計(jì)等事項(xiàng)提供了大量客觀、公正、優(yōu)質(zhì)的審計(jì)服務(wù)。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已連續(xù)為本公司提供審計(jì)服務(wù)8年，公司支付其2013年度內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為165萬(wàn)元，必要的交通食宿費(fèi)為48，098元。

　　經(jīng)核查，畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備為上市公司提供財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作要求。本次聘任符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害公司和中小股東利益。

　　本項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見《公司關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

　　本項(xiàng)議案表決情況：5票同意、0 票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　本項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司監(jiān) 事 會(huì)

　　二O一四年七月四日

　　股票代碼：600779股票簡(jiǎn)稱：水井坊編號(hào)：臨 2014-015號(hào)

　　四川水井坊股份有限公司

　　關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司實(shí)際控制人帝亞吉?dú)W作為同時(shí)在倫敦證券交易所（代碼DGE）及紐約證券交易所（代碼DEO）上市的公司，聘任畢馬威作為其審計(jì)事務(wù)所，每年對(duì)其全球各相關(guān)公司進(jìn)行年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)。為避免重復(fù)審計(jì)對(duì)公司所導(dǎo)致的工作影響和費(fèi)用投入，同時(shí)也為促進(jìn)國(guó)際投資者更好地了解公司，根據(jù)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的建議意見，公司擬聘任畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2014年度內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年；全年的財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為165萬(wàn)元，必要的交通食宿費(fèi)用由公司承擔(dān)。

　　公司2013年度內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)均由信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任，公司支付其2013年度內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為165萬(wàn)元，必要的交通食宿費(fèi)為48，098元。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已連續(xù)為本公司提供審計(jì)服務(wù)8年。該所在為公司提供審計(jì)服務(wù)過程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，較好地完成了公司財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)工作，在此對(duì)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所多年的辛勤工作表示衷心感謝！

　　一、擬聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所基本情況

　　畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 是與畢馬威國(guó)際相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員，為一家中國(guó)特殊普通合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所。畢馬威國(guó)際合作組織，即畢馬威國(guó)際，為一瑞士實(shí)體，在全球155個(gè)國(guó)家擁有155，000名員工。

　　畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 注冊(cè)地和總部設(shè)在北京，目前擁有超過4000名專業(yè)人員在為中外客戶提供專業(yè)服務(wù)。畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擁有包括財(cái)政部和中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]批準(zhǔn)的執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格、H股審計(jì)資格，并已在美國(guó) PCAOB 注冊(cè)，具有為美國(guó)證券市場(chǎng)的上市公司提供審計(jì)服務(wù)的多項(xiàng)執(zhí)業(yè)資格。

　　二、聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　�。ㄒ唬┕�司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)事前對(duì)聘任畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)進(jìn)行了充分的了解。經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2014年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，一致同意聘任畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2014年度內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　�。ǘ�）2014年7月4日，公司七屆董事會(huì)2014年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　�。ㄈ�）2014年7月4日，公司七屆監(jiān)事會(huì)2014年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，并發(fā)表了監(jiān)事會(huì)意見。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：經(jīng)核查，畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備為上市公司提供財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作要求。本次聘任符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害公司和中小股東利益。

　　（四）公司獨(dú)立董事對(duì)本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案出具了獨(dú)立意見。獨(dú)立董事認(rèn)為：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)的工作要求，同意聘任畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2014年度內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意董事會(huì)審議通過后將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

　　（五）該聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)的事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

　　三、備查文件

　�。ㄒ唬┢邔枚�事會(huì)2014年第五次臨時(shí)會(huì)議決議；

　�。ǘ�）七屆監(jiān)事會(huì)2014年第一次臨時(shí)會(huì)議決議；

　�。ㄈ�）獨(dú)立董事意見；

　　（四）畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二O一四年七月四日

進(jìn)入【新浪財(cái)經(jīng)股吧】討論