股票代碼：600398 股票簡稱：凱諾科技公告編號：臨2014—023號

　　凱諾科技股份有限公司關(guān)于2013年

　　年度股東大會增加臨時提案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、增加臨時提案的情況說明

　　1、本次增加臨時提案的股東大會名稱：凱諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013年年度股東大會。

　　2、公司已于2014年3月26日公告了股東大會召開通知。持有公司39.31%股份的控股股東海瀾集團(tuán)有限公司于2014年4月2日（本次臨時股東大會召開10日前）提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。

　　3、臨時提案的情況

　　《關(guān)于選舉許慶華為凱諾科技股份有限公司第六屆董事會董事的提案》：提名許慶華為凱諾科技股份有限公司第六屆董事會董事候選人，并提請公司2013年年度股東大會進(jìn)行選舉。

　　附簡歷：許慶華，男，37歲，本科學(xué)歷，2002年至今在凱諾科技股份有限公司董事會辦公室從事證券事務(wù)工作，現(xiàn)任凱諾科技股份有限公司董事會秘書、副總經(jīng)理。

　　4、增加的臨時提案是否需要網(wǎng)絡(luò)投票：否。

　　二、除了上述增加的臨時提案，公司于2014年3月26日公告的原股東大會通知事項不變，授權(quán)委托書使用本公告提供模板（見附件一）。

　　三、增加臨時提案后公司2013年年度股東大會全部議案如下：

　　1、審議公司2013年年度報告及其摘要；

　　2、審議公司2013年度董事會工作報告；

　　3、審議公司2013年度監(jiān)事會工作報告；

　　4、審議公司2013年度財務(wù)決算報告；

　　5、審議公司2013年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案；

　　6、審議關(guān)于聘任天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)并授權(quán)董事會決定其報酬事宜的議案；

　　7、審議關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2013年度薪酬的議案；

　　8、審議關(guān)于公司簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議及預(yù)計2014年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案；

　　9、審議關(guān)于選舉許慶華為凱諾科技股份有限公司第六屆董事會董事的提案；

　　10、聽取公司2013年度獨立董事述職報告。

　　特此公告。

　　凱諾科技股份有限公司

　　董事會

　　二〇一四年四月四日

　　附件一：

　　授權(quán)委托書

　　凱諾科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年4月16日召開的貴公司2013年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：受托人身份證號：

　　委托人持股數(shù)：委托人股東賬戶號：

　　委托日期：年月日

　　序號

　　事項

　　同意

　　反對

　　棄權(quán)

　　1

　　公司2013年年度報告及其摘要

　　2

　　公司2013年度董事會工作報告

　　3

　　公司2013年度監(jiān)事會工作報告

　　4

　　公司2013年度財務(wù)決算報告

　　5

　　公司2013年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案

　　6

　　關(guān)于聘任天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)并授權(quán)董事會決定其報酬事宜的議案

　　7

　　關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2013年度薪酬的議案

　　8

　　關(guān)于公司簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議及預(yù)計2014年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　9

　　關(guān)于選舉許慶華為凱諾科技股份有限公司第六屆董事會董事的提案

　　備注：1、委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　2、本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　3、委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人公章。

　　股票代碼：600398 股票簡稱：凱諾科技公告編號：臨2014—024號

　　凱諾科技股份有限公司

　　變更證券簡稱公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●簡稱變更日期：2014年4月11日

　　●變更后簡稱：海瀾之家

　　凱諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年3月31日召開2014年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更公司名稱的議案》，公司名稱“凱諾科技股份有限公司”變更為“海瀾之家股份有限公司”。

　　根據(jù)股東大會決議，公司于2014年4月3日完成了工商變更登記，公司名稱正式變更為“海瀾之家股份有限公司”。

　　經(jīng)公司申請，并經(jīng)上海證券交易所[微博]核準(zhǔn)，自2014年4月11日開始，公司證券簡稱由“凱諾科技”變更為“海瀾之家”，證券代碼“600398”保持不變。

　　特此公告。

　　凱諾科技股份有限公司董事會

　　二○一四年四月四日

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