廣東科達機電股份有限公司公告（系列）
證券代碼：600499 股票簡稱：科達機電公告編號： 2014－018
廣東科達機電股份有限公司
第五屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣東科達機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一次會議于2014年4月3日在公司103會議室舉行。會議由董事長邊程先生主持，會議應到董事9人，實到董事9人，授權代表0人，全體監事及部分高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議通過記名投票的方式，審議通過如下議案：
一、審議通過《公司章程修正案》，同意9票、反對0票、棄權0票。
為了真實、客觀地反應公司產業結構和戰略重心的轉變，同時依照廣東證監局有關投資者權益保護文件的要求，經研究決定，董事會擬對《公司章程》作如下修改：
第十三條原為：經依法登記，公司的經營范圍：陶瓷、石材、墻體材料、節能環保等建材機械設備制造，自動化技術及裝備的研究、開發與制造；銷售：機電產品零配件，砂輪磨具、磨料，陶瓷制品；信息技術服務，軟件開發與銷售，系統集成，硬件設備租賃與銷售，網絡技術咨詢服務；經營本企業和本企業成員企業自產產品及相關技術的出口業務和生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品除外）；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務（具體按［2000］外經貿發展審函字第3250號經營）。
現修改為：第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：陶瓷、石材、墻體材料、節能環保等建材機械設備制造，自動化技術及裝備的研究、開發與制造；銷售：機電產品零配件，砂輪磨具、磨料，陶瓷制品；清潔能源相關機械設備及相關自動化技術及裝備的研制、開發與制造、銷售；清潔煤氣、蒸氣、蒸汽的制造與銷售；信息技術服務，軟件開發與銷售，系統集成，硬件設備租賃與銷售，網絡技術咨詢服務；經營本企業和本企業成員企業自產產品及相關技術的出口業務和生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品除外）；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務（具體按［2000］外經貿發展審函字第3250號經營）。
在第九十三條后新增第九十四條：
第九十四條 股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票，按照參與表決的股東的持股比例分段披露表決結果。分段區間為持股1％以下、1％－5％、5％以上3個區間；對持股比例在1％以下的股東，按照單一股東持股市值50萬元以上和以下兩類情形，進一步披露相關表決結果。
其后序號順延。
該議案尚需提交股東大會審議通過方為有效。
二、審議通過《投資者投訴處理工作制度》，同意9票、反對0票、棄權0票。
《廣東科達機電股份有限公司投資者投訴處理工作制度》詳細內容請見上海證券交易所[微博]網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、審議通過《關于增加2013年度股東大會臨時提案的議案》，同意9票、反對0票、棄權0票。
公司董事會接到股東邊程（持有公司股份6．92％）提交的《關于向廣東科達機電股份有限公司2013年度股東大會提交臨時提案的函》，提請董事會根據本次會議第一項議案，向公司2013年度股東大會提交《公司章程修正案》。
公司董事會認為，該提案符合《公司章程》及《股東大會議事規則》的相關規定，同意將《公司章程修正案》提交股東大會審議。除增加該項臨時提案外，公司2013年度股東大會其他事項不變。
特此公告。
廣東科達機電股份有限公司董事會
二〇一四年四月四日
證券代碼：600499 股票簡稱：科達機電公告編號： 2014－019
廣東科達機電股份有限公司
關于修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、《公司章程》部分條款修訂背景
為真實、客觀的反應公司產業結構和戰略重心的轉變，公司第五屆董事會第二十次會議審議通過了《關于公司更名的議案》，擬將公司中文名稱由“廣東科達機電股份有限公司”變更為“廣東科達潔能股份有限公司”，英文名稱由“Ｋｅｄａ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．”變更為“Ｋｅｄａ Ｃｌｅａｎ Ｅｎｅｒｇｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．”，由此公司需增加《公司章程》中經營范圍相關條款；根據廣東證監局《關于深入學習貫徹＜關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見＞的通知》（廣東證監［2014］3號），特在《公司章程》中增加中小投資者單獨計票相關條款。
二、具體修訂內容
1、第十三條原為：經依法登記，公司的經營范圍：陶瓷、石材、墻體材料、節能環保等建材機械設備制造，自動化技術及裝備的研究、開發與制造；銷售：機電產品零配件，砂輪磨具、磨料，陶瓷制品；信息技術服務，軟件開發與銷售，系統集成，硬件設備租賃與銷售，網絡技術咨詢服務；經營本企業和本企業成員企業自產產品及相關技術的出口業務和生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品除外）；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務（具體按［2000］外經貿發展審函字第3250號經營）。
現修改為：第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：陶瓷、石材、墻體材料、節能環保等建材機械設備制造，自動化技術及裝備的研究、開發與制造；銷售：機電產品零配件，砂輪磨具、磨料，陶瓷制品；清潔能源相關機械設備及相關自動化技術及裝備的研制、開發與制造、銷售；清潔煤氣、蒸氣、蒸汽的制造與銷售；信息技術服務，軟件開發與銷售，系統集成，硬件設備租賃與銷售，網絡技術咨詢服務；經營本企業和本企業成員企業自產產品及相關技術的出口業務和生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品除外）；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務（具體按［2000］外經貿發展審函字第3250號經營）。
2、在第九十三條后新增第九十四條：
第九十四條 股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票，按照參與表決的股東的持股比例分段披露表決結果。分段區間為持股1％以下、1％－5％、5％以上3個區間；對持股比例在1％以下的股東，按照單一股東持股市值50萬元以上和以下兩類情形，進一步披露相關表決結果。
其后序號順延。
公司于2014年4月3日召開第五屆董事會第二十一次會議全票審議通過了該《公司章程修正案》，該議案尚需提交股東大會審議通過方為有效。
特此公告。
廣東科達機電股份有限公司董事會
二〇一四年四月四日
證券代碼：600499 股票簡稱：科達機電公告編號： 2014－020
廣東科達機電股份有限公司關于
2013年度股東大會增加臨時提案的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、增加臨時提案的情況說明
（一）增加臨時提案的股東大會為廣東科達機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013年度股東大會。
（二）公司已于2014年3月28日在上海證券交易所[微博]網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報上公告了《廣東科達機電股份有限公司關于召開2013年度股東大會的通知》。公司于2014年4月3日收到單獨持有公司股份6．92％的股東邊程先生向公司董事會書面提交的臨時提案。
（三）增加的臨時提案名稱、具體內容
為真實、客觀地反應公司產業結構和戰略重心的轉變，同時依照廣東證監局有關投資者權益保護文件的要求，公司董事會擬對《公司章程》中經營范圍和中小投資者單獨計票相關條款作出修訂和補充。作為公司第二大股東，邊程先生特向公司2013年度股東大會提交如下臨時提案：《公司章程修正案》。提請董事會提交于2014年4月18日召開的2013年度股東大會審議表決。
（四）新增的臨時提案不需網絡投票。
二、除上述增加的臨時提案，公司2013年度股東大會通知的其他內容不變。
三、增加臨時提案后完整的2013年年度股東大會會議審議事項：
序號
提議內容
是否為特別決議事項
1
審議《2013年度董事會工作報告》
否
2
審議《2013年度監事會工作報告》
否
3
審議《2013年度獨立董事述職報告》
否
4
審議《董事會審計委員會關于中喜會計師事務所2013年度財務審計工作的總結報告》
否
5
審議《董事會審計委員會2013年度履職情況報告》
否
6
審議《2013年年度報告及摘要》
否
7
審議《2013年度財務決算報告》
否
8
審議《2013年度利潤分配預案》
否
9
審議《關于續聘中喜會計師事務所進行年度財務報表審計的議案》
否
10
審議《關于續聘內部控制審計機構的議案》
否
11
審議《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
否
12
審議《關于為子公司銀行授信提供擔保的議案》
是
13
審議《關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
否
14
審議《公司章程修正案》
是
15
審議《關于公司更名的議案》
否
16
審議《關于授權董事會辦理公司更名相關事宜的議案》
是
特此公告。
廣東科達機電股份有限公司
董事會
二〇一四年四月四日
進入【新浪財經股吧】討論
