河南瑞貝卡發制品股份有限公司2013年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
1、本次會議無否決提案情況。
2、本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
1、河南瑞貝卡發制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013年度股東大會于2014年3月28日上午9點在公司科技大樓三樓會議室召開。
2、出席本次會議的股東和代理人人數，所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例。
出席會議的股東和代理人人數
5
所持有表決權的股份總數（股）
312，012，846
占公司有表決權股份總數的比例（%）
33.08
3、本次會議由董事長鄭有全先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
4、公司在任董事9人，親自出席6人，委托出席3人（董事鄭桂花女士及獨立董事李悅先生因公務出差未能親自出席，董事鄭文青女士因個人身體原因未能親自出席）；公司在任監事3人，出席3人；公司董事會秘書胡麗平女士出席本次會議；國浩律師（上海）事務所2名見證律師出席了本次會議；副總經理張天有先生列席本次會議。
二、提案審議情況
序號
議案內容
股數
（股）
同意
比例
股數
（股）
反對
比例
棄權
股數（股）
棄權
比例
是否
通過
1
《2013年度董事會工作報告》
312，012，846
100%
0
0
0
0
是
2
《2013年度監事會工作報告》
312，012，846
100%
0
0
0
0
是
3
《2013年度財務決算報告》
312，012，846
100%
0
0
0
0
是
4
《2013年年度報告及其摘要》
312，012，846
100%
0
0
0
0
是
5
《2013年度利潤分配方案》
312，012，846
100%
0
0
0
0
是
6
《2013年度獨立董事述職報告》
312，012，846
100%
0
0
0
0
是
7
《關于續聘中喜會計師事務所有限責任公司為公司2014年度財務審計機構和內控審計機構的議案》
312，012，846
100%
0
0
0
0
是
三、律師見證情況
本次股東大會經國浩律師（上海）事務所律師現場見證并出具了法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人及出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等相關事宜符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律法規、規范性文件以及公司章程的規定；本次股東大會的決議合法有效。
四、上網公告附件
國浩律師（上海）事務所關于河南瑞貝卡發制品股份有限公司2013年度股東大會法律意見書。
特此公告。
河南瑞貝卡發制品股份有限公司
董事會
二〇一四年三月二十九日
進入【新浪財經股吧】討論
