本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　新疆國際實(shí)業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十七次臨時(shí)會(huì)議于2008年3月20日以書面形式發(fā)出通知，2008年3月26日上午11：00時(shí)在公司11樓會(huì)議室召開會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事8名，分別是董事長丁治平、副董事長馬永春、董事張杰夫、董事康麗華、王煒、梁月林和獨(dú)立董事李鵬、劉奎鈁，獨(dú)立董事魏煒因工作關(guān)系未能出席董事會(huì)，書面授權(quán)獨(dú)立董事李鵬代為行使表決權(quán)。會(huì)議由董事長丁治平主持，公司部分監(jiān)事和高管列席了會(huì)議。出席會(huì)議并擁有表決權(quán)的董事超過董事會(huì)人數(shù)的一半，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議表決程序合法有效。

　　二、議案審議情況

　　會(huì)議經(jīng)過認(rèn)真審議，以書面表決方式通過了如下決議：

　　（一）審議通過《關(guān)于以募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；

　　公司2008年非公開發(fā)行所募集資金將投資建設(shè)“70萬噸／年搗固焦二期改擴(kuò)建工程”項(xiàng)目，根據(jù)施工進(jìn)度安排，本年度將有部分資金閑置，在不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公司決定短期內(nèi)以閑置募集資金1．2億元補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限6個(gè)月，6個(gè)月內(nèi)歸還募集資金存款專戶。

　　該議案經(jīng)表決，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（二）審議通過《關(guān)于召開2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　公司定于2008年4月15日（周二）召開2008年第二次股東大會(huì)，股權(quán)登記日4月8日（周二），會(huì)議方式為現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式，審議《關(guān)于以募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　該議案經(jīng)表決，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　上述第一項(xiàng)議案將提交2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　第三屆董事會(huì)第二十七次臨時(shí)會(huì)議決議

　　特此公告。

　　新疆國際實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2008年3月28日