證券代碼：600173證券簡稱：臥龍地產公告編號：臨2008--017

　　臥龍地產集團股份有限公司二OO八年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；

　　本次股東大會沒有新提案提交表決。

　　一、會議的召集和出席情況

　　臥龍地產集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”） 二OO八年第一次臨時股東大會（“會議”）于2008年3月26日上午9:00在浙江省上虞市經濟開發區人民西路1801號本公司辦公樓會議室召開。出席會議的股東及股東代表1名，代表所持表決權的股份207，319，919股，占公司股份總數的62.82%；其中限售流通股股份207，319，919股，非限售流通股股份0股。公司部分董事、監事、高級管理人員及公司律師出席會議。會議由本公司董事長陳建成先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定。

　　二、議案審議和表決情況

　　（一）以累積投票審議通過《關于前次募集資金使用情況說明》，投票結果如下：

　　同意207，319，919票，占參加會議股東所持表決權股份的100%，反對0票，棄權0票，大會通過該項議案。

　　（二）以累積投票審議通過《關于前次募集資金使用情況專項審核報告》，投票結果如下：

　　同意207，319，919票，占參加會議股東所持表決權股份的100%，反對0票，棄權0票，大會通過該項議案。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由北京市金杜律師事務所杭州分所律師現場見證并出具了法律意見書，認為二OO八年第一次臨時股東大會的召集，召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會股東代表、董事簽署的臥龍地產集團股份有限公司二OO八年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京市金杜律師事務所杭州分所關于臥龍地產集團股份有限公司二OO八年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　臥龍地產集團股份有限公司董事會

　　2008年3月26日