本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、預(yù)計2008年度日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　公司預(yù)計2008年度，在與控股股東簽署的《整車銷售代理框架協(xié)議》、《生產(chǎn)服務(wù)框架協(xié)議》、《零部件和維修配件供應(yīng)框架協(xié)議》和《金融服務(wù)框架協(xié)議》四個框架協(xié)議項下將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的總金額約為338.8億元。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、關(guān)聯(lián)企業(yè)情況（根據(jù)上海證券交易所現(xiàn)行有效的《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定確定）（見附表）

　　2、關(guān)聯(lián)方企業(yè)履約能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)方企業(yè)財務(wù)狀況良好、生產(chǎn)經(jīng)營正常，具有履約能力。

　　三、定價政策和定價依據(jù)

　　上述日常關(guān)聯(lián)交易的定價政策和定價依據(jù)，將繼續(xù)遵守《整車銷售代理框架協(xié)議》、《生產(chǎn)服務(wù)框架協(xié)議》、《零部件和維修配件供應(yīng)框架協(xié)議》和《金融服務(wù)框架協(xié)議》四個框架協(xié)議所作出的約定和承諾。

　　四、交易目的和交易對公司的影響

　　本公司與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易，是本公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動的重要組成部分，對公司業(yè)務(wù)的增長和市場領(lǐng)域的開拓有著積極的影響。該等關(guān)聯(lián)交易事項將在公平、互利的基礎(chǔ)上進行，對本公司生產(chǎn)經(jīng)營不構(gòu)成不利影響，不損害公司股東的利益，不影響公司的獨立性。

　　五、審議程序

　　1、此議案經(jīng)公司獨立董事事前認(rèn)可，同意提交公司第三屆董事會第四十四次會議審議。

　　2、經(jīng)2008年3月25日召開的公司第三屆董事會第四十四次會議審議，以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)（3位關(guān)聯(lián)董事回避了表決）通過《關(guān)于預(yù)計2008年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》，并將提交公司2007年度股東大會審議。關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上回避對此議案的表決。

　　3、公司獨立董事對該事項發(fā)表的獨立意見：公司對2008年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的預(yù)計和定價是按照誠實信用原則和遵循公開、公正、公平的原則進行的，是公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于保證公司2008年生產(chǎn)經(jīng)營計劃的順利實施，提高盈利能力，不會損害上市公司的利益，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益。

　　六、關(guān)聯(lián)交易的金額預(yù)計

　　1、《整車銷售代理框架協(xié)議》

　　2、《生產(chǎn)服務(wù)框架協(xié)議》

　　3、《零部件及維修配件供應(yīng)框架協(xié)議》

　　4、《金融服務(wù)框架協(xié)議》

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第三屆董事會第四十四次會議決議；

　　2、公司第三屆監(jiān)事會第十七次會議對公司預(yù)計2008年度日常關(guān)聯(lián)交易的意見；

　　3、獨立董事對公司預(yù)計2008年度日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見和獨立意見。

　　特此公告。

　　上海汽車集團股份有限公司董事會

　　二OO八年三月二十七日