南風化工集團股份有限公司第四屆監事會第七次會議于2007年3月24日在集團公司總部會議室召開。應到監事5名，實到監事5名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席李斐章先生主持。與會監事一致審議通過如下議案：

　　一、以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2007年度監事會工作報告》；

　　二、以 5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2007年年度報告正文及摘要》；

　　三、以 5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《監事會對公司2007年年度報告的審核意見》；

　　2007年度，公司監事會根據國家法律、法規以及《公司章程》，對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況、公司高級管理人員執行職務情況及公司管理制度等進行了監督，對下列事項發表審核意見。

　　1、公司依法運作情況。公司決策程序合法，建立有完善的內部控制制度，公司董事和高級管理人員嚴格依據法律法規和公司規章制度的規定履行職責與義務，不存在損害公司和股東利益的行為。

　　2、檢查公司財務情況。監事會對公司的財務制度和財務狀況進行認真細致的檢查，認為公司財務不存在虛假情形，財務狀況良好。

　　3、募集資金投資情況。公司報告期不存在募集資金投資情況，原募集資金已實際投入項目建設。

　　4、公司收購、出售資產情況。報告其內公司沒有收購、出售資產情況。無內幕交行為，不存在損害公司利益和股東利益的情況。

　　5、公司關聯交易情況。監事會認為2007 年度所進行的關聯交易遵循了公開、公平和公正的原則，交易程序符合國家法律、法規、《公司章程》和《關聯交易實施細則》的規定，不存在損害公司利益的情況。

　　6、對2007年年度財務審計報告的意見

　　中和正信師會計師事務所對本公司2007 年度財務報告進行了審計，并出具了標準無保留意見的審計報告，監事會認為此審計意見客觀公正，公司2007 年度報告真實反映了公司財務狀況和經營成果。

　　四、以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》。

　　特此公告。

　　南風化工集團股份有限公司

　　監事會

　　二00八年三月二十四日