本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　大亞科技股份有限公司第三屆董事會2008年第二次臨時會議通知于2008年3月14日以傳真及專人送達的方式發(fā)出，會議于 2008年3月21日以通訊方式召開，會議由公司董事長陳興康先生召集，應參與表決董事13人，實際參與表決董事12人，分別為陳興康、陳建華、閻桂芳、趙丹辰、朱昌宏、徐志春、高汝楠、莊松林、黃友定、王剛、齊大輝、袁會權，董事程瑞崠先生因其他公務未能參與表決，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議以12票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于圣象集團有限公司股權轉讓事宜中本公司放棄優(yōu)先認購權等有關事項的議案》。

　　圣象集團有限公司（以下簡稱圣象集團）為本公司控股子公司，該公司注冊資本為45，000萬元人民幣，其中本公司占注冊資本的60%，圣象實業(yè)（深圳）有限公司占注冊資本的40%；該公司主營業(yè)務為生產和銷售各類木地板。

　　目前，圣象實業(yè)（深圳）有限公司預將其持有的圣象集團40%的股權予以轉讓，本公司董事會對該事項進行了充分的討論，按照圣象集團2006年度經審計的凈資產5.3億元折算40%股權價格為2.12億元。本公司認為按照40%股權折算的收購價格2.12億元基礎上合理溢價時可以接受，而圣象實業(yè)（深圳）有限公司持有圣象集團40%股權的要價遠遠超出了本公司的合理預期。為此，本公司決定放棄本次股權轉讓的優(yōu)先認購權。

　　本公司將密切關注上述股權轉讓事項的進展情況，及時履行相關信息披露義務。

　　大亞科技股份有限公司

　　董事會

　　二00八年三月二十二日