本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2008年3月11日公司董事會以書面方式發出“關于召開董事會四屆七次會議的通知”。2007年3月20日，深圳賽格三星股份有限公司第四屆董事會第三次會議在賽格三星股份有限公司第一會議室召開。會議應出席董事9名，實際出席董事7名，董事姜進炅先生因公委托李炳騋先生出席會議并代為行使表決權，董事陳杰平先生因公委托李秉心先生出席會議并代為行使表決權。本次董事會會議由胡建平董事長主持。

　　經與會董事充分研究，形成如下決議：

　　1．會議審議通過了公司2007年年度報告及其摘要：

　　報告期內公司總營業收入183，502．42萬元，凈利潤－19，200．69萬元。截至報告期末公司總資產343，901．10萬元，比去年同期下降5．86％；所有者權益188，055．94萬元，比去年同期下降9．95％；每股凈資產2．39元，比去年同期下降10．15％。

　　與會董事一致認為，公司2007年年度報告客觀、真實的反映了公司的經營、財務和管理狀況。同意報深圳證券交易所審核后進行披露。

　　2． 會議審議通過了公司2007年利潤分配預案：2007年公司不實施利潤分配、資本公積金轉增股本。與會董事一致通過公司2007年利潤分配預案，同意交2007年年度股東大會審議。

　　3． 會議審議了公司2008年經常性關聯交易事項的議案。（詳見關于“日常關聯交易的公告”。）該議案的審議三星康寧方關聯董事李炳騋、李興洙予以回避，非關聯董事全體審議通過。同意提交2007年年度股東大會審議。

　　4． 會議審議通過了關于向股東大會提請審議聘請北京立信會計師事務所為公司2008年度會計報表、凈資產驗證及其它相關咨詢服務等業務的審計單位，年審計費30萬人民幣。該議案經與會董事一致審議通過，并提交股東大會審議。

　　5． 會議審議通過2007年董事會工作報告的議案，會議決議如下：

　　公司董事會在2007年報告期內共召開11次會議，共形成31項決議。報告期內董事會及時、全面的執行了公司股東大會決議。

　　公司與會董事一致通過本議案，同意提交2007年年度股東大會審議。

　　6． 會議審議通過了關于公司章程修改的議案。

　　（1）第五條修改為：“公司住所：深圳市大工業區蘭竹大道以北ＣＨ3主廠房郵政編碼：518118”；

　　（2）第六條修改為：“公司注冊資本為人民幣89667萬元”；

　　（3）第二十條修改為：“公司股份總數為896，671，464股，公司的股本結構為：普通股896，671，464股，其他種類股0股”；

　　（4）第一百七十一條修改為：“公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25％”。

　　與會董事一致通過本議案，并同意提交股東大會審議。

　　深圳賽格三星股份有限公司董事會

　　2008年3月21日