本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案情況發生。

　　二、會議召開的情況

　　1.會議通知情況：公司于2008年2月21日在公司指定的信息披露報紙《證券時報》、《中國證券報》、香港《文匯報》（英文）及巨潮網網站披露《麗珠醫藥集團股份有限公司召開2007年度股東大會通知》（公告編號：2008－06）。

　　2.召開時間：2008年3月21日上午9:00

　　3.召開地點：珠海市拱北桂花北路132號麗珠大廈二樓會議室

　　4.召開方式：現場投票

　　5.召集人：麗珠醫藥集團股份有限公司董事會

　　6.主持人：董事 鐘山先生

　　7.本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1.出席的總體情況：

　　股東及股東代理人7名，代表公司有表決權股份數128，071，687股，占公司有表決權股份總數的41.85%。

　　2. A股股東出席情況：

　　A股東及股東代理人2名，代表公司有表決權A股股份數83，403，110股，占公司有表決權A股股份總數的45.39%。

　　3. B股股東出席情況：

　　B股股東及股東代理人 5名，代表公司有表決權股份數44，668，557股，占公司B股股東表決權股份總數36.52%。

　　四、提案審議和表決情況

　　會議采用現場記名投票表決的方式進行，作出如下決議：

　　1、審議通過《2007年度董事會工作報告》

　　① 總的表決情況：

　　同意128，071，687 股，占出席會議所有股東及股東代理人所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　② A股股東的表決情況：

　　同意83，403，110 股，占出席會議A股股東及股東代理人所持表決權的100%；反對0 股；棄權0股。

　　③ B股股東的表決情況：

　　同意44，668，557 股，占出席會議B股股東及股東代理人所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　④表決結果：通過。

　　2、審議通過《2007年度監事會工作報告》

　　① 總的表決情況：

　　同意128，071，687 股，占出席會議所有股東及股東代理人所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　② A股股東的表決情況：

　　同意83，403，110股，占出席會議A股股東及股東代理人所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　③B股股東的表決情況：

　　同意44，668，557股，占出席會議B股股東及股東代理人所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　④表決結果：通過。

　　3、審議通過《2007年度財務決算報告》

　　①總的表決情況：

　　同意128，071，687股，占出席會議所有股東及股東代理人所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　②A股股東的表決情況：

　　同意83，403，110股，占出席會議A股股東及股東代理人所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　③B股股東的表決情況：

　　同意44，668，557股，占出席會議B股股東及股東代理人所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　④表決結果：通過。

　　4、審議通過《2007年度利潤分配預案》

　　根據國家會計制度的有關規定，按照利安達信隆會計師事務所審計的2007年度母公司凈利潤319，578，779.31元為基準，提取10%法定公積金31，957，877.93元以及各控股子公司提取上述法定公積金、儲備基金合計15，997，814.58元，共計提取盈余公積47，955，692.51元。

　　公司2007年度實現凈利潤508，451，060.67元，減去已提取的上述盈余公積總數47，955，692.51元，加上年初未分配利潤356，807，674.93元，2007年度可供股東分配的未分配利潤817，303，043.09元。

　　公司2007年度利潤分配方案為：以2007年12月31日公司總股本306，035，482為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣5.00元（含稅），公司用于分配的利潤為153，017，741元，剩余的未分配利潤664，285，302.09元，結轉至下一年度。

　　①總的表決情況：

　　同意128，071，687股，占出席會議所有股東及股東代理人所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　②A股股東的表決情況：

　　同意83，403，110股，占出席會議A股股東及股東代理人所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　③B股股東的表決情況：

　　同意44，668，557股，占出席會議B股股東及股東代理人所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　④表決結果：通過。

　　5、審議通過《關于聘請2008年度會計師事務所的議案》

　　利安達信隆會計師事務所有限責任公司從1997年起一直為集團境內審計機構，為保持麗珠集團境內審計工作的連續性，擬續聘利安達信隆會計師事務所有限責任公司為集團2008年度境內審計機構。并參照2007年度報酬，為提高工作效率，董事會將利安達信隆會計師事務所有限責任公司的2008年度審計報酬擬定為780千元。

　　根據中國證監會2007年9月12日發布的《關于發行境內上市外資股的公司審計有關問題的通知》(證監會計字[2007]30號)文件精神，公司未再聘德豪國際會計師事務所做2007年度境外審計。并決定2008年及以后年度，若無特殊情況，公司將不再聘請境外會計師事務所進行境外審計。

　　①總的表決情況：

　　同意128，071，687股，占出席會議所有股東及股東代理人所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　②A股股東的表決情況：

　　同意83，403，110股，占出席會議A股股東及股東代理人所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　③B股股東的表決情況：

　　同意44，668，557股，占出席會議B股股東及股東代理人所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　④表決結果：通過。

　　6、審議通過《關于修改公司章程的議案》

　　根據中國證券監督管理委員會廣東監管局2007年8月9日下發《關于麗珠醫藥集團股份有限公司限期整改有關問題的通知》（廣東證監函［2007］491號）的要求，并按照中國證券監督管理委員會頒布的《關于進一步加快推進清欠工作的通知》（證監公司字[2006]92號）文件精神，對《公司章程》進行修訂，具體修訂內容如下：

　　原"第三十九條公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。"

　　修改為："第三十九條公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。

　　控股股東及實際控制人侵占公司資產或資金時，公司有權按照法律的規定申請司法凍結控股股東所持有的公司股份，凡控股股東不能對所侵占公司資產恢復原狀或現金清償的，公司有權按照法律法規的規定，通過變現控股股東所持有的公司股份等辦法償還控股股東所侵占的公司資產或資金。"

　　①總的表決情況：

　　同意128，071，687股，占出席會議所有股東及股東代理人所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　②A股股東的表決情況：

　　同意83，403，110股，占出席會議A股股東及股東代理人所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　③B股股東的表決情況：

　　同意44，668，557股，占出席會議B股股東及股東代理人所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　④表決結果：通過。

　　7、審議通過《獨立董事述職報告》

　　①總的表決情況：

　　同意128，071，687股，占出席會議所有股東及股東代理人所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　②A股股東的表決情況：

　　同意83，403，110股，占出席會議A股股東及股東代理人所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　③B股股東的表決情況：

　　同意44，668，557股，占出席會議B股股東及股東代理人所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。

　　④表決結果：通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：廣東德賽律師事務所

　　2.律師姓名：王先東

　　3.結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，出席股東大會人員資格及股東大會的表決程序合法有效，本次股東大會對議案的表決結果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、與會董事簽字的公司2007年度股東大會決議。

　　2、廣東德賽律師事務所出具的律師意見書。

　　特此公告

　　麗珠醫藥集團股份有限公司董事會

　　2008年3月22日