本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議通知情況

　　本公司董事會于2008年3月11日向全體董事以專人送達或傳真方式發出了會議通知及相關材料。

　　二、會議召開的時間、地點、方式

　　重慶宗申動力機械股份有限公司第七屆董事會第一次會議于2008年3月21日在宗申商務會所以現場表決的方式召開。

　　三、董事出席會議情況

　　會議應到董事9名，實到董事9名。全體監事及高管人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　四、會議決議

　　1、會議以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了《關于選舉第七屆董事會董事長的議案》。

　　董事會全體董事一致選舉左宗申先生為公司第七屆董事會董事長。

　　2、會議以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了《關于聘請總經理的議案》。

　　董事長左宗申先生提名，經董事會投票表決，聘請胡顯源先生為公司總經理。

　　胡顯源先生個人簡歷刊登在2008年2月29日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　3、審議通過了《關于聘請高級管理人員的議案》。

　　公司總經理胡顯源先生提名，經董事會投票表決，聘請馬健先生為公司副總經理（九票同意，零票反對，零票棄權）；聘請左宗信先生為公司副總經理（九票同意，零票反對，零票棄權）；聘請黃培國先生為公司副總經理（九票同意，零票反對，零票棄權）；聘請秦忠榮女士為公司總會計師（九票同意，零票反對，零票棄權）。

　　獨立董事關于聘請高級管理人員的獨立意見以及左宗信先生、黃培國先生、秦忠榮女士個人簡歷附后，馬健先生個人簡歷刊登在2008年2月29日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　4、會議以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了《關于聘請董事會秘書的議案》；

　　董事長左宗申先生提名，經董事會投票表決，聘請黃培國先生為公司董事會秘書。

　　5、會議以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了《關于改選董事會戰略委員會成員的議案》；

　　經董事會投票表決，左宗申先生、左穎女士、李耀先生、胡顯源先生、馬健先生、賈介宏先生、陳重先生、戴思銳先生、冉茂盛先生為公司第七屆董事會戰略委員會成員，董事長左宗申先生為主任委員（召集人）。

　　6、會議以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了《關于改選董事會審計委員會成員的議案》；

　　經董事會投票表決，左宗申先生、李耀先生、陳重先生、戴思銳先生、冉茂盛先生為公司第七屆董事會審計委員會成員，獨立董事冉茂盛先生為主任委員（召集人）。

　　7、會議以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了《關于改選董事會提名委員會成員的議案》；

　　經董事會投票表決，左宗申先生、李耀先生、陳重先生、戴思銳先生、冉茂盛先生為公司第七屆董事會提名委員會成員，獨立董事戴思銳先生為主任委員（召集人）。

　　8、會議以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了《關于改選董事會薪酬與考核委員會成員的議案》；

　　經董事會投票表決，左宗申先生、李耀先生、陳重先生、戴思銳先生、冉茂盛先生為公司第七屆董事會薪酬與考核委員會成員，獨立董事陳重先生為主任委員（召集人）。

　　9、會議以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了《關于改選董事會關聯交易委員會成員的議案》；

　　經董事會投票表決，左宗申先生、李耀先生、陳重先生、戴思銳先生、冉茂盛先生為公司第七屆董事會關聯交易委員會成員，獨立董事冉茂盛先生為主任委員（召集人）。

　　10、會議以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》；

　　公司證券事務代表余忠林先生因工作調動，辭去證券事務代表一職。經董事會秘書黃培國先生提名，董事會投票表決，聘請應勇先生為公司證券事務代表。

　　應勇先生個人簡歷附后。

　　特此公告！

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月21日

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　關于聘請高級管理人員之獨立董事意見

　　根據《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、公司《章程》及《獨立董事工作制度》的規定，作為公司獨立董事，本著認真、負責的態度，現對公司第七屆第一次董事會議的有關議案發表以下獨立意見：

　　1、經董事長提名，聘任胡顯源先生為總經理，黃培國先生為董事會秘書；經總經理提名，聘任馬健先生、左宗信先生、黃培國先生為公司副總經理，聘任秦忠榮女士為公司總會計師。以上提名程序符合公司章程的規定；

　　2、根據提供的胡顯源先生、馬健先生、左宗信先生、黃培國先生、秦忠榮女士的簡歷，其具備相關專業知識和決策、監督、協調能力，符合履行相關職責的要求，任職資格均符合《上市公司治理準則》、《公司法》和本公司章程等有關規定。

　　獨立董事：陳重戴思銳冉茂盛

　　二○○八年三月二十一日

　　左宗信，男，本科，重慶大學畢業，高級工程師。1999年以來歷任中國紡織機械總公司常德紡織機械股份有限公司副總工程師、廠長，重慶宗申發動機制造有限公司副總經理。現任本公司副總經理。

　　黃培國，男，大學學歷，經濟師。1999年以來歷任重慶四維瓷業（集團）股份有限公司董秘辦秘書、證券事務部副經理、證券事務代表、本公司證券事務代表及監事等職務，現任本公司總經理助理、董事會秘書。

　　秦忠榮，女，重慶大學在讀ＭＢＡ，注冊會計師。1999年以來歷任重慶宗申機車工業制造有限公司物管部部長、財務部部長，宗申集團財務審計部部長，重慶宗申摩托車科技集團有限公司總會計師、現任本公司總會計師、重慶宗申發動機制造有限公司總會計師。

　　應 勇，男，本科，武漢大學畢業，中共黨員，1999年以來歷任興業證券股份有限公司興隆路營業部經紀業務部經理、偉達電梯（廈門）有限公司經理、重慶宗申發動機制造有限公司職員，現就職于公司董事辦證券部。