本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　三九醫藥股份有限公司監事會2008年度第二次會議于2008年3月20日上午在公司辦公大樓201會議室召開。會議應到監事7人，實到監事4人。監事劉海奕先生已書面辭去監事職務，不再出席公司的監事會會議。監事強勇先生、林希平先生因工作原因未能出席會議，分別授權監事余衛榮先生、凌鳳斌女士出席并代行表決權。本次會議出席和表決人數符合《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定。會議以舉手表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議：

　　一、關于公司監事會2007年工作報告的議案

　　詳見《三九醫藥股份有限公司2007年年度報告全文》。

　　該議案將提請下一次股東大會審議。

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票

　　二、關于2007年度計提各項資產減值準備的議案

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票

　　三、關于對前期已披露的2007年期初資產負債表進行調整的議案

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票

　　四、關于公司2007年度財務報告的議案

　　詳細內容請參見《三九醫藥股份有限公司2007年年度報告全文》。

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票

　　五、關于公司2007年利潤分配預案的議案

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票

　　六、公司監事會關于2006年年度報告全文及摘要的書面審核意見的議案

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票

　　七、關于公司2008年年度預算的議案

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票

　　八、關于公司子公司深圳市三九醫藥貿易有限公司向北京醫藥股份有限公司銷售產品的議案

　　詳細內容請參見《三九醫藥股份有限公司關于向北京醫藥股份有限公司銷售產品的日常關聯交易公告》（2008－023）

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票

　　九、關于公司子公司深圳市三九醫藥貿易有限公司向安徽華源醫藥股份有限公司銷售產品的議案

　　詳細內容請參見《三九醫藥股份有限公司關于向安徽華源醫藥股份有限公司銷售產品的日常關聯交易公告》（2008－024）

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票

　　特此公告。

　　三九醫藥股份有限公司監事會

　　二○○八年三月二十日