證券代碼：600038證券簡稱：哈飛股份臨：2007-07

　　哈飛航空工業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開2006年度股東大會的通知

　　哈飛航空工業(yè)股份有限公司定于近期召開2006年度股東大會，有關(guān)事項通知如下：

　　1、會議時間：2007年6月26日9時

　　2、會議地點：哈爾濱航空工業(yè)(集團)有限公司賓館會議室

　　3、會議審議的議題：

　　（1）《公司2006年財務(wù)決算報告》

　　（2）《公司2007年投資計劃》

　　（3）《公司2007年財務(wù)預(yù)算報告》

　　（4）《公司2006年度利潤分配方案》

　　（5）《公司2006年度董事會工作報告》

　　（6）《公司2006年度報告及其摘要》

　　（7）《公司2006年度監(jiān)事會工作報告》

　　（8）《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　（9）《關(guān)于調(diào)整公司董事的議案》

　　（10）《關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事的議案》

　　（11）《關(guān)于續(xù)聘岳華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2007年審計機構(gòu)的議案》

　　（12）《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　（13）《關(guān)于修訂完善內(nèi)部控制制度的議案》

　　4、參加會議對象：公司股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員

　　5、參加會議辦法：

　　（1）截止2007年6月20日下午交易結(jié)束后，在中國

　　（2）法人單位持單位介紹信、股東帳戶、授權(quán)委托書及代理人身份證，社會公眾股股東持本人身份證和股東帳號（委托出席者還需持授權(quán)委托書及授權(quán)人身份證復(fù)印件）于2007年6月21日至22日到公司董事會秘書處辦理登記手續(xù)，異地股東可用傳真方式登記。

　　6、其他事項：會期預(yù)定半天，出席會議人員交通費、食宿費自理。

　　7、聯(lián)系方法：

　　電話：0451-86528350

　　傳真：0451-86524324

　　郵編：150066

　　地址：哈爾濱市平房區(qū)友協(xié)大街15號

　　聯(lián)系部門：公司董事會秘書處

　　哈飛航空工業(yè)股份有限公司董事會

　　2007年6月5日

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表我出席哈飛航空工業(yè)股份有限公司2006年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：委托人股東帳號：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　委托日期：