證券代碼：600648 900912證券簡稱：外高橋 外高B股編號：臨2007-008

　　上海外高橋保稅區開發股份有限公司

　　關于召開2006年度股東大會的通知公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據2007年工作安排，擬定于6月25日召開2006年度股東大會。會議相關事宜安排如下：

　　一、會議時間：預定為2007年6月25日

　　二、會議地點：上海外高橋保稅區賓館（上海外高橋保稅區夏碧路8號）

　　三、會議議題：

　　1．審議《2006年度董事會工作報告》

　　2．審議《2006年度監事會工作報告》

　　3．審議《2006年度財務決算報告及2007年度預算報告》

　　4．審議2006年度利潤分配預案

　　5．審議關于2007年度融資擔保的議案

　　6. 審議續聘會計師事務所的議案

　　7. 審議關于執行新會計政策和變更會計估計的議案

　　8. 審議關于董事變更的議案

　　9．審議關于調整監事的議案

　　10. 審議關于修改公司章程的議案

　　11. 審議公司股東大會議事規則的議案

　　12．審議關于修改董事會議事規則的議案

　　13．審議關于修改監事會議事規則的議案

　　四、會議出席對象：

　　1、公司董事、監事和高級管理人員；

　　2、截至2007年6月15日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司全體A股股東及6月20日登記在冊的全體B股股東及其授權代表（B股最后交易日為6月15日）。

　　五、會議登記情況安排

　　1、登記日：2007年6月22日

　　2)登記地點：上海外高橋保稅區富特北路458號3樓，郵編：200131

　　3)聯系人：王勛、樊為橋

　　4)聯系電話：021－58668892，傳真：021－58668620

　　會議資料將于2007年6月19日公布在上海證券交易所網站上，書面會議資料現場發放。

　　特此公告

　　上海外高橋保稅區開發股份有限公司董事會

　　2007年6月5日

　　附：

　　授權委托書

　　茲全權委托________先生（女士）代表本人（單位）出席上海外高橋保稅區開發股份有限公司2006年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　委托日期：

　　委托人股東帳戶：