證券代碼：600393股票簡稱：東華實業編號：臨2007—015

　　廣州東華實業股份有限公司

　　第五屆董事會第十四次會議決議公告

　　廣州東華實業股份有限公司第五屆董事會第十四次會議于2007年6月4日以通訊方式召開，應參加本次表決的董事8名，親自表決的董事8名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了以下議案：

　　一、審議通過《關于公司總經理辭職的議案》；

　　根據上市公司治理的有關要求，為了更好的做到上市公司與控股股東之間的“五分開”，董事會同意董事長楊樹坪先生辭去公司總經理職務。

　　二、審議通過《廣州東華實業股份有限公司第五屆董事會關于聘任公司總經理的議案》；

　　根據上市公司治理的有關要求，為了更好的做到上市公司與控股股東之間的“五分開”，按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，根據公司的實際情況以及董事會提名委員會的提名，董事會決定聘任何德贊先生為公司第五屆董事會總經理，任期至本屆董事會屆滿之日止。

　　特此公告。

　　廣州東華實業股份有限公司董事會

　　二OO七年六月四日

　　附件：

　　廣州東華實業股份有限公司第五屆董事會總經理簡歷

　　何德贊先生簡歷：

　　何德贊，男，38歲，研究生學歷，工程師。1991年7月畢業于廣東工學院機械制造工藝及設備專業；2003年10月至2003年7月中山大學企業管理專業研究生；2005年至今就讀于廣東工業大學建筑學專業。1991年7月至1993年10月任職于廣州市機床工業總公司技術員；1993年10月至1996年12月任職于香港實力機械貿易有限公司廣州辦事處；1997年1月至2004年9月任職于廣州城啟集團，先后擔任銷售部副經理、經理，銷售中心總經理，集團總裁助理，集團副總裁，江門市城啟