本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：公司在未來一定時間是否能披露股改方案存在不確定性，請投資者注意投資風險。

　　目前，尚無非流通股股東向本公司提出股改動議。

　　2006年度公司已被實施暫停退市風險警示，公司存在被暫停上市的風險。

　　一、目前公司非流通股股東股改動議情況

　　目前，公司非流通股股東共九家，尚無非流通股股東向本公司提出股改動議。

　　二、公司股改保薦機構情況

　　公司尚未聘請股改保薦機構。

　　三、董事會擬采取的措施

　　公司股權分置改革必須等第一大股東及第四大股東股權歸屬明確后，并只有在清欠和公司資產債務重組等情況明朗后才能啟動。公司董事會在職責范圍內將盡力協助公司資產債務重組工作的開展。

　　四、保密義務及董事責任

　　本公司全體董事確認并已明確告知相關當事人，按照《上市公司股權分置改革管理辦法》第七條等的規定履行保密義務。

　　本公司全體董事保證將按照《上市公司股權分置改革管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及相關業務規則的規定及時披露股改相關事項。

　　本公司全體董事確認已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等對未按規定披露信息、內幕交易等的罰則。

　　特此公告。

　　浙江海納科技股份有限公司董事會

　　2007年6月1日