股票代碼：000805股票簡稱：S*ST炎黃公告編號：2007-026

　　江蘇炎黃在線物流股份有限公司

　　關(guān)于召開2006年年度

　　股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　（一）召開會議的基本情況

　　1、召開時間：2007年6月24日上午10點

　　2、召開地點：公司會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現(xiàn)場表決

　　5、出席對象：

　　(1)本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　(2)截止2007年6月15日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股流通股股東和非流通股股東；因故不能出席會議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會議。

　　(3)見證律師等。

　　（二）會議審議事項：

　　1、提案

　　1）審議《2006年年度報告正文及摘要》；

　　2）審議《2006年度董事會工作報告》

　　3）審議《2006年度監(jiān)事會工作報告》；

　　4）審議《2006年度財務(wù)決算報告》；

　　5）審議《2006年度利潤分配預(yù)案》；

　　2、披露情況

　　以上提案內(nèi)容詳見2007年4月27日深圳巨潮資訊網(wǎng)及《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》公司公告。

　　（三）現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：出席會議的個人股東持本人身份證及

股票賬戶卡；委托代理人持授權(quán)委托書、本人身份證、授權(quán)股東賬戶卡；法人股股東持法定代表人證明書、法人代表身份證、法人代表授權(quán)委托書、本人身份證、股票賬戶卡。

　　2、登記時間：2007年6月21日

　　3、登記地點：本公司董事會辦公室登記；外地股東可采用傳真方式。

　　4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：

　　1）委托人的股東賬戶卡復(fù)印件；

　　2）委托人在股權(quán)登記日的持股證明；

　　3）委托人的授權(quán)委托書；

　　4）受托人的身份證復(fù)印件。

　　（四）會議其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式：

　　通訊地址：江蘇常州新北區(qū)太湖東路9號軟件園大樓A座3樓315室

　　

郵政編碼：213022

　　聯(lián)系電話：（0519）5130805

　　聯(lián)系傳真：（0519）5130806

　　聯(lián)系人：盧珊

　　2、會議費用：會議預(yù)計半天，出席者食宿及交通費用自理。

　　（五）、授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人（本公司）出席江蘇炎黃在線物流股份有限公司2006年年度股東大會，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。

　　委托人：身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：股東賬號：

　　受委托人簽名：身份證號碼：

　　受委托日期：有效期：

　　委托人對審議事項的投票指示（請注明對參與表決議案投同意、反對或棄權(quán)票）：

　　注：授權(quán)委托書剪報或復(fù)印均有效。

　　江蘇炎黃在線物流股份有限公司董事會

　　二零零七年六月一日

　　股票代碼：000805股票簡稱：S*ST炎黃公告編號：2007-027

　　江蘇炎黃在線物流股份有限公司

　　

股權(quán)分置改革進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司已啟動了股改程序，但因公司的股權(quán)分置改革要結(jié)合資產(chǎn)重組和或有債務(wù)風(fēng)險的化解等事項，溝通及實施需要一段時間。公司董事會將密切關(guān)注重組動向，并按有關(guān)規(guī)定履行信息批露義務(wù)。

　　公司股票現(xiàn)已暫停上市并存在退市風(fēng)險，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　江蘇炎黃在線物流股份有限公司董事會

　　二零零七年六月一日