證券代碼：000637證券簡稱：S 茂實華公告編號:2007-027

　　茂名石化實華股份有限公司

　　股權(quán)分置改革進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　茂名石化實華股份有限公司（以下簡稱本公司）于2007年1月19日公告股權(quán)分置改革方案，2007年1月27日公告溝通結(jié)果，目前股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議尚未召開。

　　由于動議股東北京泰躍

房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司（以下簡稱北京泰躍）、天津港保稅區(qū)裕豐偉業(yè)商貿(mào)有限公司（以下簡稱裕豐偉業(yè)）所持股票質(zhì)押解除手續(xù)尚在辦理之中，本公司于2007年2月6日公告

股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議延期舉行，具體調(diào)整的股權(quán)登記日、會議召開時間及相關(guān)事宜另行公告通知（詳見2007年2月6日公告）。

　　截至目前，本公司股權(quán)分置改革方案已獲國家國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批復(fù)（詳見2007年2月10日公告）；股東裕豐偉業(yè)用于安排對價部分的股票質(zhì)押解除手續(xù)已經(jīng)辦理完畢（詳見2007年3月29日公告）；股東北京泰躍用于安排對價部分的股票質(zhì)押解除手續(xù)尚在辦理之中。

　　本公司將在北京泰躍辦理完成用于安排對價部分的股票質(zhì)押解除手續(xù)之后，盡快公告具體的相關(guān)股東會議股權(quán)登記日、會議召開時間及相關(guān)事宜。

　　特此公告。

　　茂名石化實華股份有限公司

　　董事會

　　2007年6月4日

　　證券代碼：000637 證券簡稱：Ｓ茂實華 公告編號臨2007－028

　　茂名石化實華股份有限公司

　　第六屆董事會第三次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司第六屆董事會第三次臨時會議于2007年5月19日下午3點在公司七樓會議室召開。本次會議的通知于2007年5月16日以傳真方式送達全體董事。本屆董事會共有董事9名，董事劉軍因故未出席本次會議，獨立董事薛祖云、莊天錫分別委托獨立董事于小鐳、董事姚志方代為出席并表決，其余6名董事均親自出席本次會議并表決。董事長郭勁松主持本次會議。公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。本次會議的通知、召開以及參會董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次會議審議通過了以下決議：

　　一、關(guān)于《公司薪酬與績效考核方案》的議案，同意8票。

　　為進一步建立健全公司法人治理結(jié)構(gòu)，完善激勵和約束機制，適應(yīng)市場化運作的需要，促成公司的長遠發(fā)展，公司董事會決定對公司現(xiàn)有薪酬及績效考核制度進行必要的調(diào)整和完善，特制訂《公司薪酬與績效考核方案》。

　　董事會授權(quán)總經(jīng)理組織方案的具體實施，落實相關(guān)配套措施。同時，為提高公司行政業(yè)務(wù)的運營效率，適應(yīng)公司營運發(fā)展的管理需要，董事會授權(quán)總經(jīng)理在方案實施過程中對公司行政業(yè)務(wù)架構(gòu)進行必要的調(diào)整。

　　本方案自2007年1月1日實施。

　　二、關(guān)于《公司治理自查報告》的議案，同意8票。

　　公司根據(jù)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所有關(guān)文件的要求，本著實事求是的原則，嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，對公司治理的相關(guān)問題進行了自查，并形成《公司治理自查報告》（本報告另行公告）。

　　茂名石化實華股份有限公司

　　董事會

　　二00七年六月四日

　　證券代碼：000637 證券簡稱：S茂實華 公告編號：2007－029

　　茂名石化實華股份有限公司董事會

　　關(guān)于股票交易異常波動的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、股票交易異常情況

　　本公司股票（證券簡稱：茂化實華，證券代碼：000637）連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格達到跌幅限制價格。根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動的情況。

　　二、關(guān)注、核實情況說明

　　1．本公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；本公司未從公共傳媒獲悉存在對公司股票及其衍生品種交易價格可能產(chǎn)生較大影響的傳聞；公司及有關(guān)人員不存在泄漏未公開重大信息。

　　2．截止2007年6月1日除公司已披露的信息外，沒有與公司有關(guān)的情況已經(jīng)發(fā)生、預(yù)計將要發(fā)生或可能發(fā)生重要變化。

　　上述與公司有關(guān)的情況包括但不限于：股東、實際控制人、債務(wù)人償債能力、重要交易、原材料價格、重要合作、重要投資、重大訴訟和仲裁、業(yè)績信息、產(chǎn)品價格、接受資助、重大報批等。

　　3.根據(jù)《上市規(guī)則》7.4條、7.6條，公司不存在對股票及其衍生品種交易價格可能產(chǎn)生較大影響或影響投資者合理預(yù)期的應(yīng)披露而未披露的重大事件。

　　三、不存在應(yīng)披露而未披露信息的聲明

　　本公司董事會認為，本公司目前沒有任何根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的或與該事項有關(guān)策劃、商談、意向、協(xié)議等，董事會也未獲悉本公司有根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對本公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的信息。

　　四、是否存在違反信息公平披露的情形的自查說明

　　經(jīng)自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。

　　五、風險提示

　　本公司將嚴格按照法律法規(guī)和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，本公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告

　　茂名石化實華股份有限公司

　　董事會

　　2007年6月4日