甘肅祁連山水泥集團股份有限公司于2008年3月22日召開四屆十七次董事會及四屆八次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年度利潤分配預案：以2007年度末公司總股本395902332股為基數，每10股派0.5元(含稅)。

　　二、通過公司2007年度報告及其摘要。

　　三、通過關于對前期已披露2007年期初資產負債表相關項目及金額變更或調整的議案。

　　四、通過關于計提對蘭州紅古祁連山水泥股份有限公司(原蘭州大通河水泥股份有限公司)商譽減值準備的議案。

　　五、通過關于計提對蘭州祁連山建材有限公司投資減值準備的議案。

　　六、通過關于前次募集資金使用情況報告的議案。

　　七、通過續聘北京五聯聯合會計師事務所為公司2008年度審計機構的議案。

　　八、通過關于收購青海祁連山水泥有限公司(下稱：祁連山水泥)部分股權的議案：根據新的非公開發行股票方案，擬對公司利用自籌資金和其他股東合作建線的模式重新調整，將祁連山水泥變為全資子公司。為此，公司擬以原始出資額4214萬元收購蘭州佳通制袋有限責任公司持有祁連山水泥49%的股權。

　　九、通過關于2008年度日常關聯交易事項的議案。

　　董事會決定于2008年6月6日上午召開2007年年度股東大會，審議以上有關及其它事項。