上海交運股份有限公司于2008年3月21日召開五屆五次董、監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于調(diào)整公司2007年期初數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目及金額的議案。

　　二、通過公司2007年度利潤分配預(yù)案：擬以公司2007年年末總股本562612268股為基數(shù)，每10股派1.50元(含稅)。

　　三、通過續(xù)聘上海上會會計師事務(wù)所有限公司為公司2008年度審計機(jī)構(gòu)的議案。

　　四、通過公司2007年年度報告及其摘要。

　　五、通過關(guān)于預(yù)計公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　六、通過關(guān)于2008年度公司為控股子公司提供擔(dān)保的議案：截止2007年12月31日，公司為各控股子公司累計提供的貸款擔(dān)保總額為26259萬元。2008年公司預(yù)計累計對外擔(dān)保總額為49259萬元，在擔(dān)保總額中，公司全資子公司上海市汽車修理有限公司為其下屬參股子公司擔(dān)保3000萬元；公司為合營公司上海大眾交運出租汽車有限公司提供按合營比例的擔(dān)保(計750萬元)，其余均為公司為下屬全資子公司提供擔(dān)保。上述擔(dān)保均無逾期擔(dān)保情況。

　　七、通過關(guān)于投資液化天然氣公路物流運輸項目的議案。

　　八、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　九、通過關(guān)于修改公司信息披露事務(wù)管理制度的議案。

　　十、通過關(guān)于更換公司部分董事的議案。

　　上述有關(guān)事項尚須提交公司第十六次股東大會(2007年年會)審議，會議召開相關(guān)事宜另行公告。