重慶涪陵電力實業股份有限公司于2008年3月23日召開三屆十六次董事會及三屆十次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2007年度利潤分配預案：擬以公司2007年度末總股本160000000股為基數，每10股派人民幣2.00元(含稅)。

　　三、通過公司會計政策變更說明的議案。

　　四、通過關于調整2007年期初資產負債表相關項目及其金額的議案。

　　五、通過關于公司2008年度日常關聯交易的議案。

　　六、通過公司2008年度投資計劃安排13022萬元的議案。

　　七、通過公司電網遭受雪災損失情況通報及電網修復計劃的議案：公司在2008年1月雪災中造成電網電力設施資產損失共計1316.5萬元。同意公司對本次雪災損壞的電網電力設施提高覆冰強度標準投資修復，概算投資3168萬元(申請銀行貸款解決)。

　　八、通過公司2008年度申請銀行貸款授信額度在7.2億元內的議案。

　　九、通過續聘重慶天健會計師事務所有限責任公司為公司2008年度財務審計機構的議案。

　　董事會決定于2008年4月18日上午召開2007年度股東大會，審議以上有關及其它事項。