安徽恒源煤電股份有限公司于2008年3月22日召開三屆九次董事會及三屆五次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　二、通過關(guān)于調(diào)整2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表有關(guān)項(xiàng)目的議案。

　　三、通過關(guān)于會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更及其他追溯調(diào)整的議案。

　　四、通過2007年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

　　五、通過續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　六、通過2007年度報(bào)告及其摘要。

　　董事會決定于2008年4月15日上午召開2007年年度股東大會，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng)。