中牧實業股份有限公司于近日召開三屆十二次董事會及三屆八次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年度利潤分配預案：以2007年末總股本39000萬股為基數，每10股派2.5元(含稅)。

　　二、通過公司2007年年度報告。

　　三、通過關于調整2007年期初資產負債表相關項目及金額的議案。

　　四、同意公司分別向中國建設銀行、民生銀行、浦發銀行、北京銀行、招商銀行申請10億元、2億元、1億元、1億元、3億元的免擔保綜合授信額度。

　　五、通過公司第四屆董、監事會董、監事及獨立董事候選人的議案。

　　六、通過關于公司繼續執行委托中牧集團采購部分生產經營用大宗原料的議案，協議條款無變化。

　　七、通過關于為合資公司南京梅里亞動物保健有限公司(公司持股50%，下稱：南京梅里亞)提供擔保的議案：根據公司與南京梅里亞另一股東方法國梅里亞動物保健有限公司簽訂的《合資合同》，公司按出資比例擬繼續為南京梅里亞提供2930萬元擔保額度，擔保期限為一年。相關擔保協議尚未簽署。

　　截止本公告披露日，公司對外擔保額度為2930萬元。公司及控股子公司未向其他公司提供擔保，公司也未對其控股子公司提供擔保。

　　八、通過關于與中牧農業連鎖發展有限公司簽訂長期購銷協議的議案。

　　九、通過關于乾元浩生物股份有限公司所屬南京生物藥廠向南京梅里亞提供綜合性服務的議案。

　　十、通過關于核銷壞帳的議案。

　　董事會決定于2008年4月25日上午召開2007年度股東大會，審議以上有關及其它事項。