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臨時(shí)股東大會(huì)召開在即，中炬高新（600872）管理層調(diào)整還在繼續(xù)。
最新的一幕是，中炬高新董事會(huì)審議通過免去李建公司副總經(jīng)理職務(wù)、聘任田秋為公司董事會(huì)秘書、聘任副總經(jīng)理孔令云為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案。
兩位新聘任者均有“寶能系”背景。本次被免職的李建曾任前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司人力資源主任，2019年開始在中炬高新任職。
7月20日，中山潤(rùn)田聲明稱，中炬高新實(shí)際控制人、寶能集團(tuán)董事長(zhǎng)姚振華到中炬高新總部調(diào)研被保安拒之門外。
寶能官網(wǎng)視頻顯示，姚振華在與保安對(duì)話中提到：“誰(shuí)讓你們這樣做，是李建嗎，（然后）會(huì)追究他們的責(zé)任”。
（姚老板來了也進(jìn)不去，和保安僵持10多分鐘！寶能怒斥：相關(guān)股東惡意干預(yù)破壞中炬高新經(jīng)營(yíng)秩序）
視頻來源：寶能
有意思的是，依然有部分董事對(duì)上述議案投出反對(duì)票。中炬高新擬于明天（7月24日）舉行的臨時(shí)股東大會(huì)上，擬審議罷免“寶能系”4位董事。對(duì)此，有獨(dú)董發(fā)聲“提議推遲由監(jiān)事會(huì)發(fā)起并主持的本次臨時(shí)股東會(huì)”。
新董秘和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有“寶能系”背景
中炬高新7月21日晚間公告，公司于7月20日召開第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，同意聘任田秋擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，聘任孔令云為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
與此同時(shí)，中炬高新公告，7月21日，公司舉行第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于免去李建先生副總經(jīng)理的議案》，同意免去李建公司副總經(jīng)理職務(wù)。
據(jù)披露的簡(jiǎn)歷，田秋和孔令云均有“寶能系”任職經(jīng)歷。資料顯示，田秋2014年至2022年任深圳市寶能投資集團(tuán)有限公司資本業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理助理、計(jì)劃財(cái)務(wù)中心副總經(jīng)理、寶能新零售集團(tuán)副總裁；2022年至今任中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理。
根據(jù)簡(jiǎn)歷，孔令云則在中炬高新任職不足一周。中炬高新公告顯示，孔令云2012年至2022年歷任深圳市寶能投資集團(tuán)有限公司融資管理中心融資經(jīng)理、高級(jí)融資經(jīng)理、部門副總監(jiān)、總經(jīng)理助理，2022年1月至2023年7月任深圳市寶能投資集團(tuán)有限公司融資管理中心副總經(jīng)理。2023年7月17日起任公司副總經(jīng)理。
就在幾天前，中炬高新剛經(jīng)歷一次管理層的調(diào)整。7月17日，中炬高新李翠旭辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。同日，董事會(huì)審議免去張弼弘公司總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，聘任鄧祖明為公司總經(jīng)理，聘任孔令云為公司副總經(jīng)理，聘任秦君雪為公司副總經(jīng)理。此次擬聘任的3名高管均有“寶能系”背景。7月18日，鄒衛(wèi)東辭去董事會(huì)秘書及副總經(jīng)理職務(wù)。
不過，從“寶能系”聲明看，擬聘任的3名高管并未能正常履職。7月20日，中山潤(rùn)田聲明稱，中炬高新實(shí)際控制人、寶能集團(tuán)董事長(zhǎng)姚振華到中炬高新總部調(diào)研被保安拒之門外。聲明還顯示，中炬高新相關(guān)管理層拒絕董事會(huì)任命的總經(jīng)理鄧祖明、副總經(jīng)理孔令云及秦君雪進(jìn)入工廠辦公區(qū)，且上述三人仍未辦理入職手續(xù)。
高管調(diào)整議案再現(xiàn)反對(duì)意見
中炬高新最新公告顯示，《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》和《關(guān)于調(diào)整財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》遭到董事余健華、董事萬(wàn)鶴群以及獨(dú)立董事甘耀仁的反對(duì)。
董事余健華提出，在董事會(huì)即將改組之際，更換公司高管不利于公司穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)發(fā)展；根據(jù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人候選人簡(jiǎn)歷，候選人缺乏財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，缺乏調(diào)味品行業(yè)背景和任職經(jīng)驗(yàn)，不能保證勝任；審議時(shí)間太短，程序不符合相關(guān)規(guī)定等。
董事萬(wàn)鶴群提出的反對(duì)理由包括，董事會(huì)即將改組，這幾天數(shù)次進(jìn)行高管的免職和任命，不利于公司的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和廣大股東利益；時(shí)間上更臨近股東會(huì)和董事會(huì)改組，再進(jìn)行高管的聘任和調(diào)整，動(dòng)機(jī)不明確；審議時(shí)間太短，程序不合法。
獨(dú)立董事甘耀仁則表示，近期公司管理高層頻繁變動(dòng)，對(duì)公司帶來非常大的不利因素，為了維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，此時(shí)公司不適宜倉(cāng)促更換公司管理高層；作為上市公司，為維護(hù)中小股東合法權(quán)益、維護(hù)中小股東的知情權(quán)，維護(hù)公司正常、健康、穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，應(yīng)依據(jù)公司高管人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和選擇程序，廣泛收集合格人選，并盡快補(bǔ)缺。
對(duì)于《關(guān)于免去李建先生副總經(jīng)理職務(wù)的議案》，董事余健華、董事萬(wàn)鶴群以及獨(dú)立董事甘耀仁投出了棄權(quán)票。棄權(quán)理由主要包括：在董事會(huì)即將改組之際，更換高管會(huì)對(duì)公司穩(wěn)定及后續(xù)董事改組將產(chǎn)生不良影響；議案審議時(shí)間過短，考慮不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)公司后續(xù)發(fā)展不利等。
公司獨(dú)立董事秦志華、獨(dú)立董事李剛對(duì)上述議案發(fā)表獨(dú)立意見表示，公司董事會(huì)審議免去李建副總經(jīng)理及下屬子公司相關(guān)負(fù)責(zé)人的職務(wù)，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。
臨時(shí)股東大會(huì)前夜
本次中炬高新的系列人事變動(dòng)，正值公司臨時(shí)股東大會(huì)前夜。由于該次股東大會(huì)審議的議案董事會(huì)未在10日內(nèi)作出反饋，最終由監(jiān)事會(huì)自行召開。按照計(jì)劃，中炬高新將在7月24日召開臨時(shí)股東大會(huì)，而大會(huì)的主要議案內(nèi)容是罷免均為“寶能系”的何華等4位董事，且選舉均為“火炬系”的梁大衡等為新任董事。
中炬高新7月18日發(fā)布公告變更了臨時(shí)股東大會(huì)召開地點(diǎn)，原因?yàn)樵瓐?chǎng)地接待能力有限，為保障本次股東大會(huì)順利召開，公司從場(chǎng)地條件和安全保障方面考慮，決定將本次股東大會(huì)會(huì)議地點(diǎn)從此前的公司綜合樓904會(huì)議廳，變更為中山火炬國(guó)際會(huì)展中心二樓會(huì)議廳，其他的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。
在臨時(shí)股東大會(huì)前夕，中炬高新獨(dú)立董事秦志華發(fā)文稱“對(duì)于公司監(jiān)事會(huì)在重大訴訟未明情況下提議召開的臨時(shí)股東大會(huì)，表示擔(dān)憂”。秦志華表示，在關(guān)于臨時(shí)股東大會(huì)的獨(dú)立董事意見欄，自己已經(jīng)明確表示反對(duì)。他認(rèn)為，新提名董事與狀告中炬高新公司的原告公司高度相關(guān)；在二審尚未結(jié)案情況下，原告公司如果掌握被告公司的決策權(quán)，可能會(huì)使中炬高新因訴訟賠償面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。
“接到公司參加7月24日臨時(shí)股東會(huì)的通知后，多次索要議程安排并要求安排獨(dú)立董事發(fā)言，至今未收到回復(fù)。與公司董事會(huì)辦公室和相關(guān)行政人員聯(lián)系參會(huì)事宜時(shí)，被告知由于目前公司財(cái)務(wù)運(yùn)作已停止，無法為獨(dú)立董事訂票和安排食宿，需要獨(dú)立董事自行墊付。據(jù)此判斷公司經(jīng)營(yíng)管理狀況已不正常，財(cái)務(wù)管理受到干擾。”秦志華稱。
責(zé)任編輯：韋子蓉
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