證券代碼：000897 公司簡稱：津濱發(fā)展	公告編號：2008-006
天津津濱發(fā)展股份有限公司召開2007年度股東大會的通知

    本公司及董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、會議基本情況：
    （一）會議召開時間：2008年4月18日（星期五）上午10:00
    （二）會議召開地點：天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二大街42號濱海發(fā)展大廈天津津濱發(fā)展股份有限公司11樓會議室
    （三）召集人：天津津濱發(fā)展股份有限公司公司董事會
    （四）會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票方式。二、會議審議事項：
    （一）審議《天津津濱發(fā)展股份有限公司第三屆董事會2007年工作報告暨三年工作總結和2008年工作建議》，詳情請見我公司于2008年3月26日在中國證券報、證券時報、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事會決議公告》及《董事會決議公告附件》。
    （二）審議《公司第三屆監(jiān)事會2007年度工作報告》，詳情請見我公司于2008年3月26日在中國證券報、證券時報、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《監(jiān)事會決議公告》。
    （三）審議《公司2007年度財務決算報告》，詳情請見我公司于2008年3月26日在中國證券報、證券時報、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事會決議公告》及《董事會決議公告附件》。
    （四）審議《關于公司2007年度利潤分配預案的議案》，詳情請見我公司于2008年3月26日在中國證券報、證券時報、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事會決議公告》。
    （五）審議《關于申請批準2008年度最高貸款額度的議案》，詳情請見我公司于2008年3月26日在中國證券報、證券時報、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事會決議公告》。
    （六）審議《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，詳情請見我公司于2008年3月26日在中國證券報、證券時報、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事會決議公告》。
    （七）聽取獨立董事述職報告。三、出席會議對象：
    1、截止2008年4月11日下午交易結束時在中央登記結算公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東。
    2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；四、股東大會登記方法：
    （一）登記方式：出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、國有法人股和社會法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、受托人身份證。
    因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議（授權委托書附后）并攜帶上述文件。異地股東可以信函或傳真方式登記。
    （二）登記時間：2008年4月17日,上午9:00—11:30，下午1:00—4:30分
    （三）登記及聯(lián)系地址：
    1、天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二大街42號濱海發(fā)展大廈九樓
    2、聯(lián)系電話：022-66223226
    3、聯(lián)系人：李明國、于志丹
    4、傳    真：022-66223273
    5、郵政編碼：300457五、其他事項：
    1、本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。
    2、請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時參會。
    特此公告

    天津津濱發(fā)展股份有限公司
    董事會
    2008年3月26日