證券代碼：000966	證券簡稱：長源電力	公告編號：2008-011
國電長源電力股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、會議召開情況1、召開時間：2008年3月25日（星期二）上午9：00召開；2、召開地點：武漢市武昌區(qū)東湖路180號東湖山莊；3、召集人：公司董事會；4、主持人：公司副董事長張玉新；5、召開方式：現(xiàn)場投票；6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。二、會議的出席情況出席會議的股東或其授權(quán)代表共計6人，代表股份313,686,259股，占公司有表決權(quán)總股份的56.61％。公司13名董事、4名監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。三、提案審議和表決情況經(jīng)大會審議，以現(xiàn)場投票方式進行表決，通過了以下三項議案：1、《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》（該議案內(nèi)容詳見公司2007年11月9日在《中國證券報》、《證券時報》上披露的第五屆董事會第六次會議決議公告）同意股數(shù)為313,686,259股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股。2、《關(guān)于為國電長源老渡口水電有限公司借款提供擔(dān)保的議案》同意股數(shù)為313,686,259股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股。3、《關(guān)于聘請公司會計師事務(wù)所的議案》同意股數(shù)為313,686,259股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股。（上述2、3項議案內(nèi)容詳見公司于2008年3月1日在《中國證券報》、《證券時報》上披露的第五屆董事會第七次會議決議公告）四、律師出具的法律意見書摘錄1、律師事務(wù)所名稱：湖北松之盛律師事務(wù)所2、律師姓名：彭波3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。五、備查文件1、公司2008年第一次臨時股東大會會議決議2、公司第五屆董事會第六次會議決議3、公司第五屆董事會第七次會議決議4、湖北松之盛律師事務(wù)所出具的法律意見書
    
    國電長源電力股份有限公司董事會
    2008年3月25日