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新浪財經

哈飛股份(600038)關于召開2006年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 09:26 中國證券網
哈飛航空工業股份有限公司關于召開2006年度股東大會的通知

哈飛航空工業股份有限公司定于近期召開2006年度股東大會，有關事項通知如下：
1、會議時間：2007年6月26日9時
2、會議地點：哈爾濱航空工業(集團)有限公司賓館會議室
3、會議審議的議題：
（1）《公司2006年財務決算報告》
（2）《公司2007年投資計劃》
（3）《公司2007年財務預算報告》
（4）《公司2006年度利潤分配方案》
（5）《公司2006年度董事會工作報告》
（6）《公司2006年度報告及其摘要》
（7）《公司2006年度監事會工作報告》
（8）《關于修改公司章程的議案》
（9）《關于調整公司董事的議案》
（10）《關于調整公司監事的議案》
（11）《關于續聘岳華會計師事務所有限責任公司為公司2007年審計機構的議案》
（12）《關于公司日常關聯交易的議案》
（13）《關于修訂完善內部控制制度的議案》
4、參加會議對象：公司股東、董事、監事及高級管理人員
5、參加會議辦法：
（1）截止2007年6月20日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均可出席公司2006年度股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決。
（2）法人單位持單位介紹信、股東帳戶、授權委托書及代理人身份證，社會公眾股股東持本人身份證和股東帳號（委托出席者還需持授權委托書及授權人身份證復印件）于2007年6月21日至22日到公司董事會秘書處辦理登記手續，異地股東可用傳真方式登記。
6、其他事項：會期預定半天，出席會議人員交通費、食宿費自理。
7、聯系方法：
電話：0451-86528350
傳真：0451-86524324
郵編：150066
地址：哈爾濱市平房區友協大街15號
聯系部門：公司董事會秘書處
哈飛航空工業股份有限公司董事會
2007年6月5日
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我出席哈飛航空工業股份有限公司2006年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名： 身份證號碼：
委托人持股數： 委托人股東帳號：
受托人簽名： 身份證號碼：
委托日期：

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