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中國民生銀行股份有限公司2006年度資本公積轉增股本方案實施公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●資本公積每10股轉增1.9股
●股權登記日：2007年6月8日（周五）
●除權(除息)日：2007年6月11日（周一）
●新增可流通股上市日：2007年6月12日（周二）
根據《中國民生銀行股份有限公司2006年度資本公積轉增股本方案》、《中國民生銀行股份有限公司2006年度資本公積轉增股本方案實施的提示公告》，現將有關資本公積轉增股本事宜公告如下：
一、中國民生銀行股份有限公司2006年度資本公積轉增股本方案，已經2007年4月9日召開的2006年度股東大會審議通過。股東大會決議公告刊登于2007年4月10日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
二、2006年度資本公積轉增股本方案
根據2007年5月29日發布的提示公告，6月4日至6月8日停止轉股，截至2007年6月8日收盤，本公司總股本為10,167,285,336股。本次資本公積轉增股本以此為基數進行，對除泛海實業股份有限公司、東方集團實業股份有限公司、中國船東互保協會、廈門福信集團有限公司、上海健特生命科技有限公司、中國中小企業投資有限公司以外的全體股東以資本公積每10股轉增1.9股。
為解決本公司股權分置改革時前述五家股東為中國中小企業投資有限公司墊付股份的遺留問題，參考股權分置改革時廣泛采用的定向轉增的方式，本公司對上述6家股東實施資本公積定向轉增股本，具體轉增數如下：
序號 股東名稱 定向轉增數
1 泛海實業股份有限公司 30,065,283
2 東方集團實業股份有限公司 20,068,971
3 中國船東互保協會 108,758,335
4 上海健特生命科技有限公司 72,766,681
5 廈門福信集團有限公司 85,273,085
6 中國中小企業投資有限公司 16,938,643
合計 333,870,998
注：1、泛海實業股份有限公司和東方集團實業股份有限公司為流通股股東，上述定向轉增基數以2007年3月2日收盤后持股數計算，該兩家股東承諾2007年3月2日至股權登記日期間不進行本公司的股票交易。
2、上述獲定向轉增的6家股東確認，在實施本次轉增方案后，泛海實業股份有限公司、東方集團實業股份有限公司、中國船東互保協會、廈門福信集團有限公司、上海健特生命科技有限公司放棄在2005年股權分置改革時簽署的《代為墊付對價股份協議》中涉及的向中國中小企業投資有限公司追討代墊股份的權利。
本公司2006年末資本公積余額為2,402,171千元。按資本公積每10股轉增1.9股計算，共計轉增股份1,931,784,214股。
三、股權登記日、除權日、新增股上市日
1、股權登記日：2007年6月8日（周五）
2、除權(除息)日：2007年6月11日（周一）
3、新增可流通股上市日為：2007年6月12日（周二）
四、資本公積轉增股本發放對象
截止2007年6月8日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。
五、實施辦法
轉增股由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入帳戶。每位股東按送轉股比例計算后不足1股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送1股，直至實際送股總數與本次送股總數一致,如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。
六、股本變動結構表
本次資本公積金轉增股本后的股份為12,099,069,550股。
股本變動情況(單位：股)
股份類別 變動前 本次變動增加 變動后 占總股本比例
有限售條件股份 4,053,580,664 728,981,178 4,782,561,842 39.53%
無限售條件股份 6,113,704,672 1,202,803,037 7,316,507,708 60.47%
合計 10,167,285,336 1,931,784,215 12,099,069,550 100.00%
注：無限售條件的股份較2007年3月31日6,113,628,269股增加76,403股，主要系"民生轉債"(100016)于2003年8月27日進入轉股期，截止本次股權登記日，轉為流通股股份數合計為1,358,459,371股。
本次送股轉增股本方案實施后，按新股本攤薄計算，公司2006年度每股收益為0.3167元。
七、咨詢機構：中國民生銀行股份有限公司董事會辦公室
地址：北京市海濱區中關村南大街1號友誼賓館嘉賓樓7層
電話：010-68946790
傳真：010-68466796
八、備查文件
公司2006年度股東大會決議
特此公告
中國民生銀行股份有限公司
2007年6月5日
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