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新浪財經

中信證券(600030)關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 09:26 中國證券網
中信證券股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中信證券股份有限公司2007年第一次臨時股東大會由公司董事會召集，現將有關事項通知如下：
茲定于2007年6月20日（星期三）召開中信證券股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，現就有關事項公告如下：
一、會議時間
1、現場會議召開時間為：2007年6月20日(星期三) 下午14時00分
2、網絡投票時間：2007年6月20日上午9:30-11:30
2007年6月20日下午13:00-15:00
即，2007年6月20日上海證券交易所的股票交易時間
二、現場會議召開地點
北京市華都飯店大觀堂二樓（北京市朝陽區新源南路8號）
三、會議方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。
四、會議審議事項
（一）關于向非特定對象公開發行A股股票的議案；
1、關于公司符合增發A股條件的說明
2、本次增發A股方案
（1）發行股票種類
（2）每股面值
（3）發行數量
（4）發行對象
（5）發行方式
（6）發行價格及定價原則
（7）決議的有效期
（8）募集資金用途
3、關于股東大會授權董事會全權辦理本次增發A股相關事項
4、關于前次募集資金使用情況報告
（二）關于向非特定對象公開發行A股的募集資金可行性報告；
（三）關于新老股東共享發行前滾存的未分配利潤的議案。
公司2007年第一次臨時股東大會會議資料將于2007年6月13日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上進行全文登載。
五、表決權
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，如果出現重復投票，將按以下規則處理：同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種；同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
六、會議出席對象
1、截至于2007年6月13日（股權登記日）交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東均有權參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加現場會議，該代理人不必為股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
七、提示公告
公司將于2007年6月15日就本次臨時股東大會發布提示公告。
八、現場會議參加辦法
1、擬出席現場會議的自然人股東請持股東賬戶卡、本人身份證件（股東代理人另需股東授權委托書和代理人本人身份證件），法人股東代理人請持股東賬戶卡、代理人本人身份證明、法人營業執照復印件和加蓋法人公章的授權委托書，于2007年6月18日前（工作時間內）到北京市朝陽區新源南路6號京城大廈三層董事會辦公室辦理登記手續；也可于2007年6月18日前書面回復公司進行登記（以信函或傳真方式），書面材料應包括股東名稱、身份證明復印件、股票賬號、股權登記日所持有表決權的股份數、聯系電話、地址和郵政編碼（受委托人應附上本人身份證明復印件和授權委托書），并注明"股東大會登記"字樣。授權委托書格式見附件2。
2、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。
3、出席會議人員請于會議開始前半小時內至會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
4、聯系方式：
聯系地址：北京市朝陽區新源南路6號京城大廈三層董事會辦公室
咨詢電話：(010)84588903、84588071
傳真：(010)84588151
聯系人：鄭京、裴爭妍
九、備查文件
1、公司第三屆董事會第十三次會議決議；
2、報告期內中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿。
特此公告。
附件：
1、投資者參加網絡投票的操作流程
2、股東代理人授權委托書（樣式）
中信證券股份有限公司董事會
2007年6月5日　
附件1：
投資者參加網絡投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代碼
滬市掛牌投票代碼 深市配售投票代碼 投票簡稱 表決議案數量 說明
738030 中信投票 14 A股
2、表決議案
公司簡稱 議案序號 議案內容 對應的申報價格
中信證券 1 關于向非特定對象公開發行A股股票的議案 1元
2 關于公司符合增發A股條件的說明 2元
3 發行股票種類 3元
4 每股面值 4元
5 發行數量 5元
6 發行對象 6元
7 發行方式 7元
8 定價方式 8元
9 決議的有效期 9元
10 募集資金用途 10元
11 關于向股東大會申請授權事項 11元
12 關于前次募集資金使用情況報告 12元
13 關于向非特定對象公開發行A股的募集資金可行性報告 13元
14 關于新老股東共享發行前滾存的未分配利潤的議案 14元
3、在"委托股數"項下填報表決意見
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
二、投票舉例
股權登記日持有"中信證券"A 股的投資者，對本次網絡投票的某一議案擬投同意票，以議案序號1"關于向非特定對象公開發行A股股票的議案"為例，其申報如下：
滬市掛牌投票代碼 深市配售投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738030 買入 1元 1股
如某投資者對本次網絡投票的某一議案擬投反對票，以議案序號1"關于向非特定對象公開發行A股股票的議案"為例，只要將前款所述申報股數改為2股，其他申報內容相同。
滬市掛牌投票代碼 深市配售投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738030 買入 1元 2股
如某投資者對本次網絡投票的某一議案擬投棄權票，以議案序號1"關于向非特定對象公開發行A股股票的議案"為例，只要將申報股數改為3股，其他申報內容相同。
滬市掛牌投票代碼 深市配售投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738030 買入 1元 3股
三、投票注意事項
1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
附件2：股東代理人授權委托書（樣式）
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表本人（本股東單位）出席中信證券股份有限公司2007年第一次臨時股東大會。
代理人姓名：
代理人身份證號碼：
委托人證券帳號：
委托人持股數：
委托書簽發日期：
委托有效期：
表決權限（請在選擇欄目上劃勾，單項選擇，多選無效）：
1、具有全權表決權 ；
2、僅具有對本次股東大會通知中提及議案的表決權 ；
3、具有對本次股東大會部分議案的表決權 。
（部分議案表決權必須另外單獨說明，并附委托人簽名）
委托人簽名（法人股東加蓋單位印章）　

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