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新浪財經

貴州茅臺(600519)第一屆董事會2007年度第四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 08:41 中國證券網
貴州茅臺酒股份有限公司第一屆董事會2007年度第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據《公司法》和貴州茅臺酒股份有限公司（以下簡稱"本公司"）《章程》的有關規定，經董事長提議，本公司第一屆董事會2007年度第四次會議于2007年5月31日下午以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事14名，實際參加表決董事14名。根據《公司法》和本公司《章程》的有關規定，會議及表決合法有效。
經與會董事認真審議，會議一致通過了《關于增設部分機構的議案》。
根據本公司生產經營的需要，決定增設生活服務部、機電維修部、環境保護部、原料基地管理辦公室、知識產權保護部（打假辦）等機構。
上述生活服務部、機電維修部及環境保護部等機構設立后，本公司與控股股東中國貴州茅臺酒廠有限責任公司之間涉及到的綜合服務方面的關聯交易將減少，具體情況本公司將在定期報告中披露。
特此公告
貴州茅臺酒股份有限公司董事會
2007年5月31日

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